Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 489/5489/25
Провадження № 2/475/547/25
про витребування доказів
27 жовтня 2025 р.с-ще. Доманівка
Доманівський районний суд Миколаївської області у складі:
головуючого судді Кащака А.Я.,
за участю секретаря судового засідання Куш О.П.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку спрощеного позовного провадження клопотання представника позивача- товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» Тараненка Артема Ігоровича про витребування доказів у справі за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості в розмірі 23764 грн. 69 коп, -
ТОВ «Юніт Капітал» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором кредитної № 702573480 від 10 березня 2023 року в розмірі 23764 грн. 69 коп.
Ухвалою Доманівського районного суду Миколаївської області від 05 вересня 2025 року відкрито провадження у справі, визначено, що розгляд справи буде здійснюватися за правилами спрощеного позовного провадження.
Представник позивача ТОВ «Юніт Капітал» Тараненко А.І. разом із позовною заявою звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів та прохає витребувати з АТ КБ «ПриватБанк» інформацію:- чи була емітована на ім'я ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) платіжна картка № 4149-49ХХ-ХХХХ-5677; - чи були зараховані на картковий рахунок-маска Картки № 4149-49ХХ-ХХХХ-5677 , у період з 10.03.2023 року по 15.03.2023рік у сумі 7500,00 грн.; - чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на картковий рахунок-маска Картки № 4149-49ХХ-ХХХХ-5677 , за період з 10.03.2023 по 15.03.2023 у сумі 7500,00 грн, витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення)що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них(довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок-маска Картки Позичальника); повний номер рахунка маски Картки № 4149-49ХХ-ХХХХ-5677 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Своє клопотання обгрунтовує тим, що вказана інформація має значення для розгляду справи за позовом ТОВ «Юніт Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, оскільки свідчить про виконання ТОВ «Юніт Капітал» своїх зобов'язань за договором № 702573480 від 10 березня 2023 року та невиконання відповідачем своїх зобов'язань за вказаним договором. Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначена інформація може бути надана виключно за рішенням суду.
Суд, ознайомившись з матеріалами справи, приходить висновку, що клопотання представника позивача про витребування доказів підлягає частковому задоволенню.
Згідно ч. 3 ст. 12, ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у ч.ч. 2, 3 ст. 83 цього Кодексу.
Частиною 2 ст. 83 ЦПК України передбачено, шо позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.
ТОВ «Юніт Капітал» прохає суд витребувати з АТ КБ «ПриватБанк» інформацію, що стосується фінансового стану клієнта ОСОБА_1 , яка, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», належить до банківської таємниці.
Згідно п. 2 ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на вищевикладене, з урахуванням того, що ТОВ«Юніт Капітал» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №702573480 від 10 березня 2023 року та відсутність у позивача можливості самостійно надати відповідні докази, суд вважає за необхідне витребувати з АТ КБ «ПриватБанк» інформацію:
- чи була емітована на ім'я ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) платіжна картка № 4149-49ХХ-ХХХХ-5677 ; - чи були зараховані на картковий рахунок-маска Картки № 4149-49ХХ-ХХХХ-5677 , у період з 10.03.2023 року по 15.03.2023рік у сумі 7500,00 грн.; - чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на картковий рахунок-маска Картки № 4149-49ХХ-ХХХХ-5677 , за період з 10.03.2023 по 15.03.2023 у сумі 7500,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:
- первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення)що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них(довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок-маска Картки Позичальника);
- повний номер рахунка маски Картки № 4149-49ХХ-ХХХХ-5677 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
- довідку про рух коштів по рахунку-маска Картки № 4149-49ХХ-ХХХ5677 на ім'я ОСОБА_1 за період з 10.03.2023 року по 15.07.2025 року.
Що стосується клопотання представника позивача в частині витребування інформації чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком-маска Картки № 4149-49ХХ-ХХХХ-5677 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у випадку, якщо номер телефону не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 , витребувати номер телефону що знаходиться/ знаходився в анкетних даних ОСОБА_1 за платіжною карткою маска Картки № 4149-49ХХ-ХХХХ-5677 , а також кому належить картковий рахунок - маска картки № 4149-49ХХ-ХХХХ-5677 (у разі, якщо вказана банківська картка не належить ОСОБА_1 , то у вказаній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки, з позовної заяви ТОВ «Юніт Капітал» вбачається, що грошові кошти в сумі 7500 грн 00 коп на виконання умов договору кредитної лінії № 702573480 від 10 березня 2023 року були перераховані ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» 10 березня 2023 року саме на картковий рахунок, пов'язаний з банківською карткою № 4149-49ХХ-ХХХХ-5677 , а при укладенні вказаного договору ОСОБА_1 був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 .
Таким чином представником позивача не надано доказів, що вищевказана інформація (докази) мають значення для розгляду справи за позовом ТОВ «Юніт Капітал» звернулося до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором кредитної № 702573480 від 10 березня 2023 року.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 13, 81, 83, 84 ЦПК України, -
Клопотання представника позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» до ОСОБА_1 про витребування доказів - задовольнити частково.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» в строк до 05 грудня 2025 року надати на адресу Доманівського районного суду Миколаївської області інформацію:
- чи була емітована на ім'я ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) платіжна картка № 4149-49ХХ-ХХХХ-5677;
- чи були зараховані на картковий рахунок-маска Картки № 4149-49ХХ-ХХХХ-5677 , у період з 10.03.2023 року по 15.03.2023 рік грошові кошти у сумі 7500,00 грн.;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на картковий рахунок-маска картки № 4149-49ХХ-ХХХХ-5677 , за період з 10.03.2023 по 15.03.2023 у сумі 7500,00 грн, витребувати інформацію:
- первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення) що підтвердять дану інформацію;
- повний номер рахунку маски Картки № 4149-49ХХ-ХХХХ-5677 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- довідку про рух коштів по рахунку-маска Картки № 4149-49ХХ-ХХХ5677 на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 10.03.2023 року по 15.07.2025 року.
В іншій частині у задоволенні клопотання представника позивача - товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» Тараненка Артема Ігоровича, відмовити.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий суддя А.Я. КАЩАК