Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3129/25
номер провадження 1-кс/695/1046/25
Номер рядка у звіті
28 жовтня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000744 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000744 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 07.07.2025 до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 , представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував послуги з заміни тарифу, на що заявниця погодилась та в подальшому їй на мобільний телефон надійшло повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодовими цифрами, які заявниця продиктувала, після чого з її віртуальної кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 було перераховано 02.07.2025 грошові кошти трьома транзакціями: безготівковий платіж.Platon P2P 6 MF KYIV- сума операції 29 999 грн.; безготівковий платіж.Platon P2P 6 MF KYIV- сума операції 29 999 грн.; безготівковий платіж.Platon P2P 6 MF KYIV- сума операції 2200 грн.
По даному факту 08.07.2025 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000744, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в мене в користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_5 (зарплатна), № НОМЕР_3 (кредитна), з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 . Дані картки прив'язані до її мобільного телефону НОМЕР_1 . 02.07.2025 близько о 18 год. 00 хв. вона перебувала вдома, де на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонували із номеру НОМЕР_2 та чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував підключити акцію на номер телефону, на що вона погодилася. В подальшому, їй повідомили, що на її номер телефону прийде смс-повідомлення, та вона повинна повідомити цифри в повідомленні. Та на її номер телефону НОМЕР_1 надійшло СМС повідомлення, а саме код: НОМЕР_6 , а саме одноразовий пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказані цифри, які вона продиктувала представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого їй було повідомлено, що буде підключена акція на телефон, на цьому розмова була закінчена. 02.07.2025 після розмови вона намагалася зайти до мого електронного кабінету, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але отримала повідомлення про те, що її фінансовий номер змінено, а тому вона відразу звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заблокувала свої картки. 07.07.2025 приїхавши в с-ще Чорнобай, звернулася до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй було повідомлено про те, що 02.07.2025 року о 18 год. 35 хв. з її вище вказаних карток було переведено грошові кошти в загальній сумі 61 485,92 грн.
Згідно виписки від 07.067.2025, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 , було здійснено наступні операції:
02.07.2025 картки номер: НОМЕР_3 ; тип та деталі транзакції: безготівковий платіж.Platon P2P 6 MF KYIV- сума операції 29 999 грн.
02.07.2025 картки номер: НОМЕР_3 ; тип та деталі транзакції: безготівковий платіж.Platon P2P 6 MF KYIV- сума операції 29 999 грн.
02.07.2025 картки номер: НОМЕР_3 ; тип та деталі транзакції: безготівковий платіж.Platon P2P 6 MF KYIV- сума операції 2200 грн.
Під час огляду інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлена інформація, що перерахунок грошових коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_7 02.07.2025 здійснювався на карту банку № НОМЕР_8 .
На сервісі визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було введено номер картки, на який здійснювався перерахунок грошових коштів з картки потерпілої, а саме № НОМЕР_8 , встановлено банк: повне найменування юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступної інформації:
- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 02.07.2025 до 03.07.2025;
- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв'язані під розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ;
- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 02.07.2025 до 03.07.2025;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_8 період часу з 02.07.2025 до 03.07.2025;
- копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунку № НОМЕР_8 , у зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 02.07.2025 по 03.07.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 12025250370000744 від 08.07.2025 та матеріалах клопотання - за період часу 02.07.2025 року.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000744 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_9 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та: банківських рахунків) за 02.07.2025;
- інформації про фінансові номери телефонів, чи підв'язані під розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ;
- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по рахунку № НОМЕР_8 за 02.07.2025;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_8 за 02.07.2025;
- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунку № НОМЕР_8 .
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1