Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2054/25
номер провадження 1-кс/695/1086/25
Номер рядка у звіті
28 жовтня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000215 від 02.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000215 від 02.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000215 від 02.05.2025, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
01.05.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, про те, що 29.04.2025 остання в мобільному додатку «Телеграм» знайшла віддалену роботу та через декілька хвилин їй написала невідома особа з аканту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому був зазначений номер телефону НОМЕР_1 та запропонувала заповнити анкету. Після заповнення анкети невідома особа запропонувала роботу, яка полягала в тому що потрібно було на відповідному сайті що був надісланий роботодавцем додавати в обране товари для збільшення обсягу зацікавленості користувачів на що ОСОБА_5 , погодилася. В подальшому ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на декілька банківських карток № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 346 грн., № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 2860 грн., № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 6002 грн., № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 8682 грн., загальною сумою 17890 грн.. Після перерахування грошових коштів, невідома особа перестала виходити на зв'язок. Заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
01.05.2025 сектором дізнання Золотоніського РВП відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000215, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено та допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, 29.04.2025 остання в мобільному додатку «Телеграм» знайшла віддалену роботу та через декілька хвилин їй написала невідома особа з аканту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому був зазначений номер телефону НОМЕР_1 та запропонувала заповнити анкету. Після заповнення анкети невідома особа запропонувала роботу, яка полягала в тому що потрібно було на відповідному сайті що був надісланий роботодавцем додавати в обране товари для збільшення обсягу зацікавленості користувачів на що ОСОБА_5 , погодилася. В подальшому невідома особа в телеграм каналі надіслала посилання на товари які вона додавала до обраного та потерпіла надсилала йому скрін. Після чого невідома особа запропонувала збільшити прибуток та потрібно було скинути грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на декілька банківських карток 30.04.2025 на № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 346 грн., 30.04.2025 на № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 2860 грн., 01.05.2025 на № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 6002 грн., 30.04.2025 на № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі8682 грн., загальною сумою 17890 грн.. Після перерахування грошових коштів, невідома особа перестала виходити на зв'язок. Заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
21.07.2024 дізнавачем СД ОСОБА_3 був здійснений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , під час якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_6 - 30.04.2025 о 23 годині 28 хвилини в грошовій сумі 13 799 гривень.
Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 30.04.2025, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження за період 30.04.2025
Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженню, для з'ясування місця зняття грошових коштів, оскільки невідомі особи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами інших громадян, можуть здійснювати зняття в інший період часу з встановленням інших потерпілих, яким завдано матеріальних збитків.
Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач, за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання предcтавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «за період з 30.04.2025 по 01.05.2025» не підлягає задоволенню.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у витягу з ЄРДР № 12025255320000215 від 02.05.2025 та матеріалах клопотання - за період часу 30.04.2025 року.
Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025255320000215 від 02.05.2025 лише він здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Іншим особам, а саме: дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 не зазначеним у витягу з ЄРДР № 12025255320000215 від 02.05.2025 необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000215 від 02.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім'я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти за 30.04.2025;.
-інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_6 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);
-IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_6 ;
-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за 30.04.2025;
-інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку НОМЕР_6 .
-фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_6 за 30.04.2025;
-документів юридичної справи виготовлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_6 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше;
-фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 за 30.04.2025;
-якщо проводились в інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », операції по перерахунку коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1