Справа № 308/15140/25
20 жовтня 2025 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення
Прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням у якому зазначає, що слідчим відділом Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42025072030000057, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють закупівлю товаро-матеріальних цінностей за завищеними цінами відповідно до специфікацій укладених договорів № 40/40-25 від 22.01.2025 на загальну суму 9 139 855 грн та №39/39-25 від 22.01.2025 на загальну суму 21 166 763 грн, в подальшому проводять будівельні та монтажні роботи за укладеними договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи основні засоби та робітників зазначеного комунального підприємства.
Зазначене свідчить про можливе зловживання своїм службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою.
Обгрунтовуючи заявлене клопотання слідчий вказує, що з метою надання оцінки діям службових осіб у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні законності виконання вказаних договорів, загальна сума яких становить 30 306 618,00 грн.
Зазначає, що 20.08.2025 скеровано запит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати належним чином завірену інформацію у розрізі вказаних договорів, зокрема, договори на закупівлю ТМЦ, рахунки, накладні та товаротранспортні накладні, платіжні доручення, сертифікати декларації походження, якості та відповідності товарів.
У подальшому, 05.09.2025 отримано відповідь з додатками, серед яких відсутня частина запрошуваних документів, зокрема договори на закупівлю ТМЦ, рахунки, накладні та товаротранспортні накладні, платіжні доручення, сертифікати декларації походження, якості та відповідності товарів.
Прокурор зазначає, що приймаючи до уваги вищевикладене і те, що для повного, всебічного проведення досудового розслідування та з'ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність у вилученні вказаної документації викликана тим, що відсутність такої унеможливлює призначення та проведення судової товарознавчої експертизи.
Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. (ст. 98 КПК України).
Вказує, що наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані як доказ винуватості особи, чи як документи, які виправдовують її. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, оскільки в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.
Іншою слідчою дією як тимчасовим доступом до речей і документів, яка надасть можливість ознайомитись з зазначеними документами та зробити копії з них не представляється можливим.
Також зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних документів, з метою приховання вчиненого кримінального правопорушення задля уникнення кримінальної відповідальності, про що вказує ненадання вказаної інформації на офіційні запити органів досудового розслідування.
Враховуючи викладене та те, що для проведення повного, всебічного об'єктивного розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального, з метою підтвердження чи спростування факту завищення ціни за отриманий товар, необхідно отримати доступ до вказаних вище документів з можливістю вилучення таких.
А тому на підставі вищенаведеного просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання, з наведених у такому підстав. Зазначив, що зважаючи на значний обсяг документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде надано достатньо часу для їх надання.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання у частині вилучення оригіналів, посилаючись на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є діюче підприємство і вищезазначені документи постійно використовуються у господарській діяльності як із контрагентами, так із державними службами, вилучення оригіналів цих документів очевидно паралізує господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому у разі постановлення ухвали про вилучення оригіналів цих документів, обов'язково має бути здійснено їх копіювання (більше 3 тис. документів) для збереження копії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого знадобиться більше трьох місяців роботи для одного працівника. А тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сприяючи слідству, просить надати розумний строк для копіювання даного обсягу документів, що становить не менше 6 тижнів, що в свою чергу є достатнім для виконання ухвали.
Заслухавши пояснення прокурора та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного.
Як встановлено в ході розгляду клопотання, слідчим відділом Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42025072030000057, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, зокрема, за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами при укладенні договорів із закупівлі товарів відповідно до договорів № 39/39-25, 40/40-25 від 22.01.2025 року.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як убачається із запиту начальника УСР в Закарпатській області ДСР НП України від 20.08.2025 року та листа-відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.09.2025 року № 9, запитувані документи були надані лише частково.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час розгляду клопотання встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до приписів ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте, слідчим не доведено існування підстав, визначених ч.7 ст. 163 КПК України, та того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
А тому на підставі вищенаведеного, враховуючи, що за результатом розгляду клопотання та доданих матеріалів доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та містять відомості, які будуть використані як докази, слідчий суддя доходить переконання, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження - групі прокурорів ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ) та групі слідчих ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) у кримінальному провадженні № 42025072030000057 - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів в розрізі договорів № 40/40-25 від 22.01.2025 на загальну суму 9 139 855 грн та № 39/39-25 від 22.01.2025 на загальну суму 21 166 763 грн., що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з документами, вказаними нижче, та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), а саме до:
- договорів на закупівлю товаро-матеріальних цінностей підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у суб'єктів господарювання згідно яких здійснювалося постачання товаро-матеріальних цінностей до специфікації договорів № 39/39-25 від 22.01.2025 та № 40/40-25 від 22.01.2025;
- рахунки, накладні та товаротранспортні накладні на товаро-матеріальні цінності, які були придбані та поставлені згідно до специфікації договорів № 39/39-25 від 22.01.2025 та № 40/40-25 від 22.01.2025;
- платіжні доручення по договорам на придбані товаро-матеріальні цінності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у суб'єктів господарювання відповідно до специфікації договорів № 39/39-25 від 22.01.2025 та № 40/40-25 від 22.01.2025.;
- сертифікати декларації походження, якості та відповідності товарів придбаних підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у суб'єктів господарювання відповідно до специфікації договорів № 39/39-25 від 22.01.2025 та № 40/40-25 від 22.01.2025.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1