Справа №760/28100/25 1-кс/760/12393/25
20 жовтня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100090000804 від 14.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 358 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 358 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану.
В рамках проведення досудового розслідування до компетентних органів Литовської Республіки направлено клопотання про надання міжнародної правової допомоги. За результатами виконаного запиту компетентними органами Литовської Республіки про міжнародну правову допомогу, а також отриманими матеріали встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 здійснювала купівлю транспортних засобів у фізичних осіб громадянства Литви за грошові кошти, а не отримувала їх безоплатно в якості гуманітарної допомоги.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування до слідчого відділу надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про визнання його потерпілим у кримінальному провадженні, оскільки злочинними діями ОСОБА_5 йому завдано матеріального збитку на суму 150 000 грн., внаслідок здійснення купівлі/продажу автомобіля марки «AUDI ALLROAD», 2003 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .
Крім того, в ході проведення досудового розслідування до слідчого відділу надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про визнання її потерпілим у кримінальному провадженні, оскільки злочинними діями ОСОБА_5 їй завдано матеріального збитку на суму 4 000 доларів США, внаслідок здійснення купівлі/продажу автомобіля марки «AUDI ALLROAD», 2003 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 .
Так, 17.03.2023, ОСОБА_5 , знаходячись в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом із ОСОБА_8 , наказала останній заповнити декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в якій ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 , внесла недостовірні відомості про автомобіль «AUDI ALLROAD», 2003 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору.
В подальшому, 25.03.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконно збагатитися за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, при здійсненні продажу предметів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у дворі, здійснила продаж автомобіля «AUDI ALLROAD», 2003 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору, громадянину ОСОБА_9 , який оплатив трьома різними платежами суму в розмірі 150000 гривень на банківські картки, які зазначила ОСОБА_5 .
У такій спосіб, ОСОБА_5 заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману, в розмірі 150000 гривень, розпорядилася ними на власний розсуд, та завдала значної шкоди потерпілому, на суму, що перевищує від ста але до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім того, 06.05.2023, ОСОБА_5 знаходячись в пункті пропуску п/п « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при заповненні декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, внесла недостовірні відомості про автомобіль «AUDI ALLROAD», 2003 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , сірого кольору.
В подальшому, 14.05.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконно збагатитися за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, при здійсненні продажу предметів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у дворі, здійснила продаж автомобіля «AUDI ALLROAD», 2003 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , сірого кольору, громадянці ОСОБА_7 , отримавши від особисто від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 4000 доларів США (що згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим ІНФОРМАЦІЯ_5 станом на 14.05.2023, відповідало сумі 146274 грн. 40 коп.).
У такій спосіб, ОСОБА_5 заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману, в розмірі 146274 грн. 40 коп., розпорядилася ними на власний розсуд, та завдала значної шкоди потерпілому, на суму, що перевищує від ста але до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні експертизи почерку та підписів, виконаних в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, що заповнювалась у п/п « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.03.2023 та 06.05.2023, яку призначено постановою слідчого ОСОБА_3 від 30.09.2025, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів та додатків до них, які слугували підставою для переміщення через митний кордон України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 автомобіля «AUDI ALLROAD», номер кузова НОМЕР_2 (декларація (дата заповнення 17.03.2023, заповнив: ОСОБА_8 ), заяви на декларування, гарантійний лист, товаросупровідні документи, інші документи; оригіналів документів та додатків до них, які слугували підставою для переміщення через митний кордон України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 автомобіля «AUDI ALLROAD», номер кузова НОМЕР_4 (декларація (дата заповнення 06.05.2023, заповнив: ОСОБА_5 ), заяви на декларування, гарантійний лист, товаросупровідні документи, інші документи, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- оригіналів документів та додатків до них, які слугували підставою для переміщення через митний кордон України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 автомобіля «AUDI ALLROAD», номер кузова НОМЕР_2 (декларація (дата заповнення 17.03.2023, заповнив: ОСОБА_8 ), заяви на декларування, гарантійний лист, товаросупровідні документи, інші документи;
- оригіналів документів та додатків до них, які слугували підставою для переміщення через митний кордон України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 автомобіля «AUDI ALLROAD», номер кузова НОМЕР_4 (декларація (дата заповнення 06.05.2023, заповнив: ОСОБА_5 ), заяви на декларування, гарантійний лист, товаросупровідні документи, інші документи.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1