Справа № 344/15779/25
Провадження № 1-кс/344/6175/25
27 жовтня 2025 року місто Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025096010000244 від 18 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
Дізнавач сектору дізнання за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що упровадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за № 1202509601000244 від 18 квітня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 17 квітня 2025 року о 18 год. 09 хв. надійшов рапорт о/у ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході проведення перевірки по матеріала ЄО 15785 від 03.04.2025 року за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те що невідома особа в період часу з лютого по березень 2025 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 112000 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області N344/10510/25 від 17.06.2025 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, щодо банківської карти НОМЕР_1 .
В ході огляду на банківської карти НОМЕР_1 згідно руху коштів по картці зафіксовано проведення наступних транзакцій
-13.02.2025 о 21:32 год поступлення коштів в сумі 3015 грн;
-13.02.2025 о 21:48:20 переказ коштів в сумі 500 грн на власну картку № НОМЕР_2 ;
-13.02.2025 о 22:07 год поступлення коштів в сумі 3015 грн
-14.02.25 о 20:19:24 переказ коштів в сумі 400 грн на власну картку № НОМЕР_2 ;
-15.02.2025 о 06:51 год поступлення коштів в сумі 1507 грн;
-15.02.25 12:41:17 переказ кошті в сумі 500 грн на власну банківську картку № НОМЕР_2 ;
-15.02.25 17:11:23 переказ коштів в сумі 1500 грн на банківську карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-15.02.25 17:11:49 переказ коштів в сумі 500 грн на банківську карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-15.02.25 23:27:33 переказ кошті в сумі 800 грн на власну банківську картку НОМЕР_4 ;
-16.02.25 00:08:31 переказ кошті в сумі 1300 грн на власну банківську картку НОМЕР_4 ;
-05.03.2025 о 21:33 год поступлення коштів в сумі 1005 грн;
-16.03.2025 о 18:06 год поступлення коштів в сумі 29145 грн;
-16.03.2025 о 22:20 год поступлення коштів в сумі 10050 грн;
-18.03.2025 о 06:34 год поступлення коштів в сумі 20100 грн;
-18.03.25 о 18:32:47 переказ коштів в сумі 2000 грн на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-18.03.25 о 18:45:19 переказ коштів в сумі 2000 грн на власну банківську карту НОМЕР_4 ;
-18.03.25 о 18:59:11 переказ коштів в сумі 2000 грн на власну банківську карту НОМЕР_6 ;
-18.03.25 о 19:00:00 переказ коштів в сумі 2000 грн на власну банківську карту НОМЕР_7 ;
-18.03.25 о 19:27:52 переказ коштів в сумі 5000 грн на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-18.03.25 о 19:51:22 переказ коштів в сумі 6000 грн на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-18.03.25 о 20:03:16 переказ коштів в сумі 5000 грн на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-19.03.2025 о 06:28 год поступлення коштів в сумі 15075 грн;
-19.03.2025 о 07:42 год переказ кошті в сумі 2000 грн на банківську карту НОМЕР_5 ;
-19.03.2025 о 07:43 год переказ кошті в сумі 2000 грн на власну карту НОМЕР_2 ;
-19.03.2025 о 07:58 год переказ кошті в сумі 8000 грн 5168180016851229 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-19.03.2025 о 08:09 год переказ кошті в сумі 10500 грн 5168180016851229 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-19.03.2025 о 08:38 год переказ кошті в сумі 3800 грн 5168180016851229 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-19.03.2025 о 08:46 год переказ кошті в сумі 2500 грн 5167803260540252 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-19.03.2025 о 14:09 год переказ кошті в сумі 1000 грн 4790729954603866 на власну карту;
-19.03.2025 о 14:46 год переказ кошті в сумі 4000 грн на власну карту НОМЕР_2 ;
-19.03.2025 о 20:43 год переказ кошті в сумі 1000 грн на власну карту НОМЕР_4 ;
-19.03.2025 о 21:52 год поступлення коштів в сумі 26130 грн;
-20.03.2025 о 10:37 переказ коштів в сумі 1500 грн 5168752026913833 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-20.03.2025 о 10:45 переказ коштів в сумі 6230 грн на банківську карту НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-20.03.2025 о 11:04 переказ коштів в сумі 12230 грн 5167803260540252 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-20.03.2025 о 14:49 переказ коштів в сумі 19000 грн на власну карту НОМЕР_2 ;
-21.03.2025 о 20:42 год поступлення коштів в сумі 20100 грн;
-22.03.2025 о 10:27 год переказ коштів в сумі 1000 грн 5168752026913833 на БК 5355280017935493 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-22.03.2025 о 10:38 год переказ коштів в сумі 758 грн на банківську карту НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-22.03.2025 о 13:04 год переказ коштів в сумі 1000 грн на банківську карту НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
-22.03.2025 о 13:11 год переказ коштів в сумі 1000 грн на банківську карту НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-22.03.2025 о 15:21 год переказ коштів в сумі 7550 грн на банківську карту НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-22.03.2025 о 15:24 год переказ коштів в сумі 8450 грн на банківську карту НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських рахунках/картах НОМЕР_9 , НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025 включно із вказуванням платіжних даних (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів банківських рахунках/картах НОМЕР_9 , НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025 включно;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- історію авторизації користувача у період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025 включно;
- інформацію про еквайєра даної транзакції;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Учасники судового провадження в судове засідання не з'явилися, але дізнавач у прохальній частині клопотання просить про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.
На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до положень частини першої статті 401 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання, а пункт 4 частини другої цієї ж статті уповноважив дізнавача звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
За змістом частини п'ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
У клопотанні старший дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області, які входять до числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до складу слідчо-оперативної групи дізнавач ОСОБА_17 не входить, іншого в матеріалах справи немає, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надатидізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених банківських рахунках/картах НОМЕР_9 , НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025 включно із вказуванням платіжних даних (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів банківських рахунках/картах НОМЕР_9 , НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025 включно;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- історію авторизації користувача у період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025 включно;
- інформацію про еквайєра даної транзакції;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Роз'яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє 2 (два) місяці з дня постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1