179/1810/25
1-кс/179/224/25
27 жовтня 2025 року с-ще Магдалинівка
Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції №1 Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12023046470000006, внесеному 19.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання начальника СД відділення поліції №1 Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023046470000006, внесеному 19.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Із клопотання вбачається, що сектором відділенням відділення поліції №1 Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023046470000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого встановлено, що 18.02.2023 до ВП № 1 НРВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 18.02.2023 невстановлена особа, яка використовуючи номер мобільного оператора НОМЕР_1 зателефонувала потерпілій на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом купівлі на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 товару, отримала від ОСОБА_5 дані карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , в результаті чого заволоділи грошовими коштами, які знаходилися на вказаній карті банку на загальну суму 30 000 грн.
В ході досудового розслідування було здійснено моніторинг інтернет мережі, в ході якого було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати доступ до всіх облікових даних програмних комплексів, що обслуговуються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 .) за період часу з 00 години 00 хвилин 10.02.2023 по 00 годину 00 хвилин 27.02.2023.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Судом встановлено, що в провадженні підрозділу дізнання ВП № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023046470000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 18.02.2023 до ВП № 1 НРВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 18.02.2023 невстановлена особа, яка використовуючи номер мобільного оператора НОМЕР_1 зателефонувала потерпілій на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом купівлі на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 товару, отримала від ОСОБА_5 дані карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , в результаті чого заволоділи грошовими коштами, які знаходилися на вказаній карті банку на загальну суму 30 000 грн.
В ході досудового розслідування було здійснено моніторинг інтернет мережі, в ході якого було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати доступ до всіх облікових даних програмних комплексів, що обслуговуються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 .) за період часу з 00 години 00 хвилин 10.02.2023 по 00 годину 00 хвилин 27.02.2023.
Згідно ч. 5 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та вилучення їх копій, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, оскільки дізнавачем, у відповідності до вимог ст. 163 КПК України, доведено, що зазначені у клопотання документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Разом з тим, дізнавачем у клопотання належним чином не обґрунтовано, а відповідно, й не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, тому в цій частині вимоги клопотання задоволенню не підлягають.
Крім того, подане клопотання жодним чином не обґрунтоване щодо тимчасового доступу до запитуваної інформації за такий проміжок часу з 00:00 10.02.2023 по 00:00 27.02.2023, оскільки сам злочин було вчинено 18.02.2023, банківська картка належить потерпілій, тому з метою забезпечення заходів кримінального провадження, у виді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя вважає частково задовольнити потреби досудового розслідування, оскільки вони виправдовують такій ступінь втручання у права осіб, про які ідеться в клопотанні, погодженого з прокурором, а саме: визначити строк для тимчасового доступу з 00:00 18.02.2023 по 00:00 19.02.2023.
Разом із цим, досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих/дізнавача, які зазначаються у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань або у постанові про призначення групи слідчих. Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим/дізнавачу, які є стороною кримінального провадження.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, у виді тимчасового доступу до речей та документів, клопотання дізнавача, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника СД відділення поліції №1 Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12023046470000006, внесеному 19.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, до оригіналів зазначених документів та вилучення їх копій:
- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків- платників та отримувачів за період часу з 00:00 18.02.2023 по 00:00 19.02.2023,
- документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_3 .
- інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта - власника банківської картки № НОМЕР_3 , а також інформацію про фінансовий номер телефону клієнта та дані про пристрої (мобільні або стаціонарні), з яких здійснювався вхід із підтвердженням паролем або іншими засобами автентифікації, у період з 00:00 18.02.2023 по 00:00 19.02.2023.
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов'язати установу банку надати зазначену інформацію на паперовому та/або електронному носії.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1