ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
про міжнародну правову допомогу
відповідно до Гаазької Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18 березня 1970 року
06.10.2025Справа № 910/3773/25
1. Запитуючий орган:
Господарський суд міста Києва, адреса: буд. 44-В, вул. Б. Хмельницького, м. Київ, 01054, Україна.
2. Центральний орган запитуваної Сторони:
Міністерство юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр; адреса: 125 проспект Аталасас, Нікосія, 1461, Республіка Кіпр.
3. Особа, якій необхідно повернути матеріали після виконання Запиту:
Суддя Господарського суду міста Києва Яковенко Анна Валеріївна, адреса: буд. 44-В, вул. Б. Хмельницького, м. Київ, 01054, Україна.
4. Визначення дати, до якої запитуючий орган потребує одержати відповідь на Запит:
в найкоротший термін.
Відповідно до статті 3 Конвенції запитуючий орган має честь звернутися з таким запитом:
5. а. запитуючий орган (пункт "а" статті 3):
Господарський суд міста Києва; адреса: буд. 44-В, вул. Б. Хмельницького, м. Київ, 01054, Україна.
б. до компетентного органу (пункт "а" статті 3):
Компетентний орган Республіки Кіпр.
в. назва і номер справи
Справа №910/3773/25.
6. Повне ім'я і адреси сторін в процесі:
а. заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 15Г, оф. 42, ідентифікаційний код 38927622)
б. боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (03028, м. Київ, проспект Науки, 42/1, корпус 10, офіс 17, ідентифікаційний код 39135315)
7. а. Суть справи (пункт "с" статті 3):
відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (03028, м. Київ, проспект Науки, 42/1, корпус 10, офіс 17, ідентифікаційний код 39135315).
8. а. Докази, які мають бути отримані або інша процесуальна дія, яку потрібно провести (пункт "d" статті 3):
1. Матеріали справи №1693/2020, яка розглядається Окружним судом міста Лімасола, Кіпр, у тому числі: - інформацію щодо заявлених та потенційних вимог у межах справи №1693/2020 та належним чином засвідчені копії усіх наявних первинних та інших документів, на яких ґрунтуються вимоги за позовом ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» у справі № 1693/2020, що розглядається Окружним судом міста Лімасола, Кіпр.; - відомості щодо наявних або потенційних процесів у підтримку справи №1693/2020 в інших юрисдикціях, подані документи, а також копії ухвалених судових рішень (за наявності); - інформацію про подальші потенціальні плани та очікувані строки прийняття рішення у справі №1693/2020; - відомості про всіх представників, які здійснюють (або здійснювали) представництво інтересів ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» у справі №1693/2020 або у пов'язаних справах в інших юрисдикціях; - відомості про осіб, уповноважених надавати інструкції юридичній фірмі Phoebus, Christos Clerides & Associates LLC, згідно з договором про надання правової допомоги (або фактично надавала такі інструкції), із зазначенням усіх контактних даних цих осіб; - інформацію про будь-які інші справи чи провадження, що ведуться Phoebus, Christos Clerides & Associates LLC в інтересах ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»; - Договір про надання правової допомоги укладений між Phoebus, Christos Clerides & Associates LLC та ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» з усіма додатками, доповненнями, змінами, рахунками, звітами про виконані роботи та надані послуги, а також відомості щодо наявності та суми заборгованості ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» перед вказаною юридичною фірмою. 2. Матеріали справи № 690628, яка розглядається Окружним судом м. Роттердам, Королівство Нідерланди, у тому числі: - інформацію щодо заявлених та потенційних вимог у межах справи №690628 та відповідні документи, що підтверджують суми вимог; - відомості щодо інших наявних або потенційних процесів у підтримку справи №1693/2020, подані документи, а також копії ухвалених судових рішень (за наявності); - відомості про всіх представників, які здійснюють (або здійснювали) представництво інтересів ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» у справі №690628 або у пов'язаних справах в інших юрисдикціях; - відомості про осіб, уповноважених надавати інструкції юридичній фірмі Lexence NV lawyers & civil-law notaries, згідно з договором про надання правової допомоги (або фактично надавала такі інструкції), із зазначенням усіх контактних даних цих осіб; - інформацію про будь-які інші справи чи провадження, що ведуться Lexence NV lawyers & civil-law notaries в інтересах ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»; - Договір про надання правової допомоги укладений між Lexence NV lawyers & civil-law notaries та ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» з усіма додатками, доповненнями, змінами, рахунками, звітами про виконані роботи та надані послуги, а також відомості щодо наявності та суми заборгованості ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» перед вказаною юридичною фірмою. 3. Належним чином засвідчені копії усіх наявних фінансово-господарських, податкових, бухгалтерських та інших первинних документів щодо здійснення ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 39135315) господарської діяльності за період з 13.03.2014 по сьогодні, а саме: • установчих та реєстраційних документів Товариства (у тому числі всі редакції Статуту, витяги та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, видані державним реєстратором під час створення Товариства, а також щодо внесення змін до відомостей про Товариство), реєстр власників акцій (за наявності); • протоколи зборів засновників Товариства (рішення одноосібного засновника), а також усі інші письмові рішення учасника та документи, що стосуються прийняття рішень, віднесених до компетенції такого учасника, які підлягають та/або не підлягають державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; • документи щодо участі боржника в об'єднаннях, асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об'єднаннях підприємств, благодійних організаціях, тощо; • балансів за формою № 1 (ф. 1- м), звітів про фінансові результати ф. № 2 (ф. № 2-м), звітів про рух грошових коштів ф. № 3, звітів про власний капітал ф. № 4, приміток до річної фінансової звітності ф. № 5, звітів про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ), звітів про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б), звітів з праці (форма №1-ПВ); • заяви про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через якi провадиться діяльність (Форма 20-ОПП); • податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску; • договорів (з усіма додатками, доповненнями та змінами) та інших документів щодо відчуження об'єктів нерухомого та рухомого майна Товариства, набуття Товариством зобов'язань, надання (одержання) Товариством кредитів, позик, порук, гарантій, уступки вимоги/переведення боргу, а також інформацію щодо передачі в довірче управління майна боржника, копії відповідних договорів, стан її виконання та забезпечення; • перелік майна, що належить підприємству, його місцезнаходження (адреса) та заходи, які були прийняті для його збереження, а також майна ринкова вартість якого становить 10 і більше відсотків вартості активів боржника за даними останньої річної фінансової звітності; • перелік заставного майна, його місцезнаходження (адреса) та копії договорів застави або іпотеки, поруки тощо; • список працівників, їх кількість та кваліфікація, сума заборгованості по заробітній платі; • перелік осіб (з зазначенням ПІБ, РНОКПП, адреси, номерів телефонів, тощо), які протягом періоду з 13.03.2014 по сьогодні виконували обов'язки директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та вказати період перебування на посаді щодо кожного з таких осіб, наявність/відсутність обмежень на укладення значних правочинів; • перелік осіб (з зазначенням ПІБ, РНОКПП, адреси, номерів телефонів, тощо), які протягом періоду з 13.03.2014 по сьогодні виконували обов'язки головного бухгалтера ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та вказати період перебування на посаді щодо кожного з таких осіб; • усі прийняті єдиним Учасником ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» рішення про призначення/звільнення директора, видані накази (розпорядження) про призначення на посаду директора, накази (розпорядження) про звільнення з посади директора, у тому числі усі подані директором на ім'я єдиного Учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» заяви про прийняття на роботу, заяви про звільнення, цивільно-правові або трудові договори (контракти); • усі видані накази про прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», накази про звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», у тому числі усі подані на ім'я директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» заяви про прийняття на роботу, заяви про звільнення, цивільно-правові або трудові договори (контракти); • відомості про осіб (з зазначенням ПІБ, РНОКПП, адреси, номерів телефонів, тощо), які здійснюють (здійснювали) представництво та/або захист від імені єдиного Учасника з питань, що стосуються ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»; перелік кредиторів (назва кредитора, код ЄДРПОУ, юридична адреса, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості), у тому числі кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна Товариства та первинних документів на їх підтвердження; • перелік дебіторів (назва кредитора, код ЄДРПОУ, юридична адреса, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості) та первинних документів на їх підтвердження; • акти звірок з кредиторами та дебіторами (за наявністю); • відомості про належні корпоративні права ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та інших юридичних осіб через опосередковане володіння (назва юридичної особи, частка у статутному капіталі, наявність акцій або сертифікатів, їх місцезнаходження), в тому числі цінними паперами (акціями) інших підприємств, частками у статутних капіталах інших юридичних осіб, їх розмір, вартість, тощо; • угоди про спільну діяльність, оренду майна, дольову участь у інших суб'єктах господарювання, • наявність або відсутність будь-яких судових проваджень щодо ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в судах (загальних, адміністративних та господарських), у тому числі, іноземних юрисдикціях. 4. Документи ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в обсязі, що відповідає переліку наведеному в ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 31.01.2022 у справі №757/54843/21-к, а саме: 4.1. Папка: Банкрутство ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» справа №904/7888/15: - Заява від 09.09.2015 по справі 904/7888/15 Компанія Міраміліс ЛТД; - Пояснення по справі №904/7888/15 Компанія Мірміліс; - Заява про зупинення провадження від 03.11.2015 по справі №904/7888/15 Компанія Міраміліс ЛТД; - Заява від 06.10.15 щодо порушення процедури ліквідації справі №904/7888/15 Компанія Міраміліс ЛТД; - Заява про направлення запиту від 12.10.2015 справі №904/7888/15 Компанія Міраміліс лтд; - Лист щодо відправлення документів до матеріалів справи від 17.09.15 Компанія Міраміліс ЛТД; - Заява від 09.09.2015 Компанія Міраміліс ЛТД; - Заява про зупинення провадження по справі від 26.01.16 Компанія Міраміліс ЛТД; - Заява про зупинення провадження по справі від 26.01.16 Компанія Міраміліс ЛТД; - Заява про направлення запиту без підпису; - Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.04.16; - Заява про повторну видачу постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.06.16; - Копія Ухвали Вищого господарського суду України від 25.02.16; - Копія Постанови Вищого господарського суду України від 02.03.16; - Копія Касаційна скарга на Ухвали від 17.09.15, 05.01.16; - Касаційна скарга на Ухвали від 17.09.15, 05.01.16 дата від 21.06.16; - Ухвала Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 24.03.16; - Копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.11.15; - Дніпропетровський апеляційний господарський суд Про направлення справи від 27.01.16; - Ухвала Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 05.01.16; - Копія з сайту Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.01.16; - Доповнення до апеляційної скарги на Ухвалу від 17.09.15 дата 02.12.15; - Апеляційна скарга на Ухвалу від 17.09.15 дата 29.10.15; - Заява про відкриття розгляду справи 02.12.15; - Письмові пояснення від 25.04.16; - Додаткові пояснення; - Пояснення від 16.12.15; - Пояснення від 14.12.15; - Пояснення від 23.12.15; - Заява про фіксування судового процесу від 18.11.2015; - Доповнення до апеляційної скарги на Ухвалу від 17.09.15, дата 02.12.15; - Заява про витребування доказів від 18.11.15; - Заява від 05.04.16; - Письмова заява від Панкова від 26.04.15; - Пояснення по справі; - Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 09.12.15; - Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 09.12.15; - Заява про фіксування судового процесу з додатками від 18.11.15; - Заява про витребування доказів від 18.11.15; - Заява про направлення запиту від 18.11.15; - Довідка щодо підтвердження наявності власності активів Амстор трейд; - Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2016; - Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.16; - Копія рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.15; - Лист щодо надання Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 04.11.15; - Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.15; - Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 23.10.15; - Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 06.10.15; - Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 17.09.15; - Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.15; - Копія Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство до розгляду від 01.09.15; - Копія довіреності Міраміліс ЛТД від 17.04.15 на ОСОБА_4; - Копія довіреності Міраміліс ЛТД від 02.11.15 з переводом; - Копія Письмового Рішення одноосібного директора компанії з переводом; - Копія довіреності Міраміліс Лтд від 02.11.15 з переводом; - Копія письмового рішення одноосібного директора компанії з переводом; - Фото копія Заяви про порушення провадження у справі про банкрутство Амстор трейд; - Фотокопія повідомлення старшого слідчого Данильченко; - Фотокопія заяви про визнання грошових вимог кредитора 2 копії; - Фотокопія листа від Амстор трейд до Головного управління статистики; - Фотокопія заяви від 28.01.15; - Фотокопія заяви про визнання кредиторських вимог від 15.07.15; - Фотокопія Повідомлення про розгляд вимог; - Фотокопія Вимоги Кредитора; - Фотокопія повідомлення про розгляд вимог; - Фотокопія інвентаризації; - Фотокопія реєстр вимог кредиторів; - Фотокопія Заяви до вимог до боржника; - Фотокопія повідомлення про розгляд вимог; - Фотокопія Додаткових пояснень; - Фотокопія пояснення; - Фотокопія Протоколу Загальних зборів ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія протоколу Загальних зборів ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія відповіді на запит від 29.07.15; - Фото інвентаризації; - Фотокопія Письмового пояснення ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія Проміжного ліквід.балансу; - Фотокопія повідомлення про розгляд вимог; - Фотокопія акту інвентаризації №3; - Кредитори ТОВ Амстор трейд; - Запит про надання висновку про наявність ознак фіктивного банкрутства з додатками; -Лист щодо надання інформації стосовно ТОВ Амстор трейд; 4.2. Первинні документи господарської діяльності ТОВ «Амстор Трейд» та їх копії: - Копія Товарно-транспортна накладна від 25.12.14, Замовник ТОВ Фудторг, Вантажоодержувач ТОВ Амстор трейд; - Копія видаткова накладна від 30.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд; - Копія товарна накладна від 21.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд; - Копія товарно-транспортна накладна Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд; - Копія товарно-транспортна накладна Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд; - Копія товарно-транспортна накладна від 24.12.14 Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд; - Копія товарно-транспортна накладна від 22.12.14-23.12.14 Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд; - Копія товарно-транспортна накладна від 22.12.14 Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд; - Копія товарно-транспортна накладна від 24.12.14; - Копія видаткова накладна Постачальник: Фудторг Покупець: Амстор трейд; - Копія Видаткова накладна від 28.12.14; - Копія Видаткова накладна від 31.12.14; - Копія видаткова накладна від 29.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд; - Копія товарно-транспортна накладна Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд; - Копія видаткова накладна від 23.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд; - Копія видаткова накладна від 26.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд; - Копія видаткова накладна від 24.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд; - Копія видаткова накладна від 22.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд; - Копії договорів з додатками ТОВ Амстор трейд ТОВ Фудторг: №459 від 01.04.14; №460 від 08.04.14; №461 від 14.04.14; №462 від 21.04.14; №463 від 28.04.14; №464 від 30.04.14; №465 від 12.05.14; №466 від 19.05.14; №467 від 27.05.14; - Договір №01-12-14-5 про надання консультативних послуг від 01.12.14 ТОВ Амстор трейд з додатками; - Договір №195 від 27.03.2014 ТОВ Амстор трейд ПП Танген з додатками; - Договір №966 від 09.02.14 ТОВ Амстор трейд ТОВ ТК Екона з додатками; - Договір уступки вимоги від 22.12.14 СУН ТОВ ЛАЙ Спеції ТОВ Амстор трейд; - Договір №387 від 01.12.14 ТОВ Амстор трейд ДП Бест альтернатива; - Договір постачання №488 від 24.04.14 ТОВ Амстор трейд ТОВ Старлайн фудс трейдінг; - Договір постачання №487 від 24.04.14 ТОВ Амстор трейд ФГ Преміум; - Договір постачання №482 від 24.04.14 ТОВ Амстор трейд ТОВ Корадо каннінг інкорпорейтед; - Договір з додатками ТОВ Амстор трейд ТОВ БТЛ Форсаж; - Договір №974 від 18.12.14 ТОВ Амстор трейд ПП Харківська виробнича фірма ЧІЖ з додатками; - Копії товарні накладні, дата 19.12.2014, Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії видаткові накладні №ФТС-0485287 від 29.12.2014, Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарна накладна, Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії видаткові накладні від 24 грудня 2014р. 29 грудня 2015р., Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарно-транспортні накладні від 26 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарно-транспортні накладні від 29 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарно-транспортні накладні від 25 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарно-транспортні накладні від 22 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарно-транспортні накладні від 30 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарно-транспортні накладні від 24 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарно-транспортні накладні від 31 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарно-транспортні накладні від 23 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»; - Копія Договор №1506/1 на оказание услуг по проведению перерасчета товара между ООО «Амстор трейд» и ООО «Фудторг» с дополнениями. 4.3. Копії уставних документів, інші внутрішні документи: - Копія витягу з реєстру ППДВ ТОВ Амстор трейд; - Копія статуту ТОВ Амстор трейд 2014 р.; - Копія Виписка з ЄДР ТОВ Амстор трейд від 13.03.14; - Звернення працівників ТОВ Амстор трейд щодо противоправних дій; - Витяг з ЄДР ТОВ Амстор трейд від 08.12.15; - Витяг з ЄДР ТОВ Амстор трейд від 14.09.15; - Фотокопія Протокол загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 31.08.15; - Фотокопія протоколу загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 12.05.15; - Фотокопія протоколу загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 25.08.15; - Фотокопія Статут 2015 протокол №1-2015 ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія протокол №3-2015 загальних зборів ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія Статут 2015 протокол №2-2015 ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія протокол №3-2014 загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 31.12.14; - Фотокопія Статут 2014 протокол №3-2014 ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія Протокол №1-2015 загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 06.01.15; - Фотокопія Статут 2014 протокол №1-2014 ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія Генеральна довіреність від 29.09.14 Грін Криейтив груп на Савіна; - Фотокопія Протокол №1-2014 загальгих зборів ТОВ Амстор трейд від 25.12.14; - Фотокопія протокол №8 загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 18.12.14; - Фотокопія Статуту 2014 протокол №8 ТОВ Амстор трейд; - Копія витягу з ЄДР від 22.11.15 ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія рішення Міраміліс ЛТД від 29.12.14; - Фотокопія додатку до протоколу загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 29.12.14. 4.4. Копії документів у кримінальних провадженнях: - Фотокопія матеріалів слідства ТОВ Амстор трейд (прошито Оболонське управління поліції м. Київ); - Копія колективного звернення ТОВ Амстор трейд дата 09.01.15; - Колективне звернення ТОВ Амстор трейд від 28.01.15 до ТД інспекції з питань праці у Запорізькій області. 4.5. Надати належним чином засвідчені копії усіх укладених між адвокатом Колесниковим Олександром Анатолійовичем (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 3080 від 19.11.2008) та ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 39135315) договорів про надання правничої допомоги з усіма додатками та додатковими угодами до них, у тому числі первинних документів щодо виконаних адвокатом доручень. 4.6. Повідомити чи надавалися адвокатом Колесниковим Олександром Анатолійовичем (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 3080 від 19.11.2008) звіти про виконання усіх договорів про надання правничої допомоги й додаткових угод до них, у тому числі, повідомити про усі судові справи, в яких адвокат здійснював адвокатську діяльність у відповідних видах (захист, представництво інтересів, інші види правової (правничої допомоги) щодо ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», у тому числі повідомити про суми коштів нарахованих і сплачених на користь адвоката від ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 39135315) з доданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. 4.7. Надати належним чином завірені копії наявних ордерів, які подавалися адвокатом Колесниковим Олександром Анатолійовичем на підтвердження наданих повноважень від імені ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 39135315) та повідомити про назви органів, у яких надавалась правнича допомога за укладеними договорами. 4.8. Повідомити про стан і місце знаходження повернутого органами досудового розслідування речей та документів Товариства. У випадку, якщо такі речі та документи Товариства були повернуті чи передані іншим особам - надати інформацію та підтверджуючі документи про передачу зазначених речей та документів відповідним особам та докази їх передання. 5. Повідомити та надати звіт про стан, місце знаходження іншого вилученого майна, речей та документів, арештованого майна у ході проведених слідчих дій згідно ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 12.06.2017 у справі №200/9548/17, ухвали Оболонського районного суду міста Києва від 14.12.2020 у справі №756/14019/20 та ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31.01.2022 у справі №757/54843/21-к. 6. Надати інформацію чи перебувало на балансі ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» будьяке рухоме та нерухоме майно (на праві власності, користування, володіння або оренди тощо) за весь період господарської діяльності Товариства та надати належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів. 7. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи здійснювався розподіл прибутку ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» за результатами фінансовогосподарської діяльності Товариства у вигляді виплати дивідендів єдиному учаснику (засновнику) - ПРИВАТНІЙ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) за весь період господарської діяльності Товариства? Якщо так, прошу надати інформацію в яких сумах, формах (грошовій чи не грошовій) та за які періоди здійснювалась виплата дивідендів учаснику, та надати належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів. 8. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звертався директор чи будь-яка інша уповноважена особа ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» щодо надання згоди на укладення між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ «МОЛБІЛД ГРУП» Договору №01/08 - 22 від 01.08.2022 про відступлення права вимоги за вищевказаними договорами поруки на загальну суму 95 939 906,80 грн., з наданням належним чином засвідчених копій документів, що підтверджують таке звернення. Повідомити чи надавалася згода Учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) чи його виконавчим органом (чи будь-якою іншою уповноваженою особою) на укладення між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ «МОЛБІЛД ГРУП» Договору №01/08 - 22 від 01.08.2022 про відступлення права вимоги за вищевказаними договорами поруки на загальну суму 95 939 906,80 грн., з наданням належним чином засвідчених копій документів (рішення, повідомлення, листи тощо). Надати підтвердження чи спростувати документально: чи фактично сплатило ТОВ «МОЛБІЛД ГРУП» на користь ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» за Договором №01/08 - 22 від 01.08.2022 про відступлення права вимоги грошові кошти в розмірі 3 834 343, 82грн. Якщо так, надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують факт здійснення розрахунків між сторонами за вказаним Договором про відступлення права вимоги (платіжні доручення, виписки, касові ордери тощо). 9. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звертався директор чи будь-яка інша уповноважена особа ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» щодо надання згоди на укладення Договору про заміну боржника (переведення боргу) №1 від 22.12.2014 укладеного між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) (Первісний боржник), ТОВ «АМСТОР» (код ЄДРПОУ 32123041) (Новий боржник) та ТОВ «ЕНЕРГО - КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39212373) (Кредитор), з наданням належним чином засвідчених копій документів, що підтверджують таке звернення. Повідомити чи звертався директор чи будь-яка інша уповноважена особа ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» щодо надання згоди на укладення Договору про заміну боржника (переведення боргу) №3 від 23.12.2014 укладеного між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) (Первісний боржник), ТОВ «АМСТОР» (код ЄДРПОУ 32123041) (Новий боржник) та ТОВ «ЕНЕРГО - КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39212373) (Кредитор), з наданням належним чином засвідчених копій документів, що підтверджують таке звернення. Надати розгорнуту інформацію, чи повідомляв директор чи будь-яка інша уповноважена особа ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про будь-яку економічну доцільність укладення та сплати за Договорами про заміну боржника (переведення боргу), а саме: №1 від 22.12.2014 та №3 від 23.12.2014 відповідних сум грошових коштів, з наданням належним чином засвідчених копій підтверджуючих документів. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи скликалися Загальні збори Учасників ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» з розгляду питань та прийняття рішень щодо укладення між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) (Первісний боржник), ТОВ «АМСТОР» (код ЄДРПОУ 32123041) (Новий боржник) та ТОВ «ЕНЕРГО - КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39212373) (Кредитор) Договорів про заміну боржника №1 від 22.12.2014 та №3 від 23.12.2014., у тому числі надати належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів (вимоги, повідомлення, протоколи, рішення тощо). Надати підтвердження чи спростувати документально: чи надавалася згода Учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) чи його виконавчим органом (чи будь-якою іншою уповноваженою особою) на укладення між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) (Первісний боржник), ТОВ «АМСТОР» (код ЄДРПОУ 32123041) (Новий боржник) та ТОВ «ЕНЕРГО - КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39212373) (Кредитор) Договорів про заміну боржника №1 від 22.12.2014 та №3 від 23.12.2014 з наданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи надавалася згода Учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) чи його виконавчим органом (чи будь-якою іншою уповноваженою особою) на перерахунок грошових коштів в розмірі 10 000 000,00грн. (за Договором №1 від 22.12.2014) та в розмірі 7 181 315,54грн. (за Договором №3 від 23.12.2014), в якості відшкодування за зобов'язання за Договорів про заміну боржника №1 від 22.12.2014 та №3 від 23.12.2014. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи фактично сплатило ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» на користь ТОВ «АМСТОР» грошові кошти в розмірі 10 000 000,00грн. (за Договором №1 від 22.12.2014) та в розмірі 7 181 315,54грн. (за Договором №3 від 23.12.2014), як відшкодування за зобов'язання за Договорами про заміну боржника №1 від 22.12.2014 та №3 від 23.12.2014. Якщо так, надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують факт здійснення розрахунків між сторонами за вказаними Договорами про заміну боржника (платіжні доручення, виписки, касові ордери тощо). 10. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звертався керівник ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» до ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) як до єдиного засновника (учасника) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» щодо надання фінансової допомоги в розмірі, достатньому для погашення грошових зобов'язань боржника перед кредиторами, у тому числі зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування і відновлення платоспроможності боржника та надати належним чином засвідчені копії документів, які це підтверджують. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи надавала ПРИВАТНА КОМПАНІЯ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) як єдиний засновник (учасник) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» фінансову допомогу ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в розмірі, достатньому для погашення грошових зобов'язань боржника перед кредиторами, у тому числі зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування і відновлення платоспроможності боржника та надати належним чином засвідчені копії документів, які це підтверджують. 11. Надати належним чином завірену копії договорів про поворотну фінансову допомогу: № 29/12 ДПТ від 29.12.2014 (з усіма додатками, доповненнями та змінами) укладеного між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 21950711), № 29/12 БГ від 29.12.2014 (з усіма додатками, доповненнями та змінами) укладеного між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ «БУДГУД» (код ЄДРПОУ 37133714), № 30/12 НТ від 30.12.2014 (з усіма додатками, доповненнями та змінами) укладеного між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ «НЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 37842302) Надати підтвердження чи спростувати документально: чи надавалася згода Учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) чи його виконавчим органом (чи будь-якою іншою уповноваженою особою) на укладення між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та: ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 21950711) Договору про поворотну фінансову допомогу № 29/12 ДПТ від 29.12.2014, ТОВ «БУДГУД» (код ЄДРПОУ 37133714) Договору про поворотну фінансову допомогу № 29/12 БГ від 29.12.2014, ТОВ «НЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 37842302) Договору про поворотну фінансову допомогу № 30/12 НТ від 30.12.2014, Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звертався директор чи будь-яка інша уповноважена особа ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» щодо надання згоди на укладення зазначених договорів та чи повідомляв про будь-яку економічну доцільність укладення та сплати за цим договором відповідних сум грошових коштів. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи надавалася згода Учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) на перерахунок грошових коштів на користь: ОБ'ЄДНАННЯ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 21950711) за Договором про поворотну фінансову допомогу № 29/12 ДПТ від 29.12.2014, ТОВ «БУДГУД» (код ЄДРПОУ 37133714) за Договором про поворотну фінансову допомогу № 29/12 БГ від 29.12.2014, ТОВ «НЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 37842302) за Договором про поворотну фінансову допомогу № 30/12 НТ від 30.12.2014 з наданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звітував директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про укладання між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та: ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 21950711) Договору про поворотну фінансову допомогу № 29/12 ДПТ від 29.12.2014, ТОВ «БУДГУД» (код ЄДРПОУ 37133714) Договору про поворотну фінансову допомогу № 29/12 БГ від 29.12.2014, ТОВ «НЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 37842302) Договору про поворотну фінансову допомогу № 30/12 НТ від 30.12.2014 про хід виконання зобов'язань та стану проведення розрахунків за цим Договором на загальних зборах учасників Товариства, з наданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. Надати підтвердження чи спростувати документально: яким чином та в якій формі Учасником ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЮ КОМПАНІЄЮ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) здійснювався контроль та нагляд за діяльністю директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в частині укладання між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та: ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 21950711) Договору про поворотну фінансову допомогу № 29/12 ДПТ від 29.12.2014, ТОВ «БУДГУД» (код ЄДРПОУ 37133714) Договору про поворотну фінансову допомогу № 29/12 БГ від 29.12.2014 ТОВ «НЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 37842302) Договору про поворотну фінансову допомогу № 30/12 НТ від 30.12.2014 а також яким чином здійснювався контроль за ходом виконання зобов'язань, набуття будь-яких майнових чи немайнових прав за цими договорами та їх економічної доцільності, стану проведення розрахунків за цим договорами, з наданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. Надати інформацію чи було укладення вищезазначених Договорів про поворотну фінансову допомогу та, відповідно, здійснення оплати грошових коштів за цим Договором, економічно обґрунтованим для ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД». Якщо так, то яку економічну вигоду одержало ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в результаті, у тому числі зазначити, чи були погашені такі вимоги та/або які майнові чи немайнові права були набуті внаслідок укладення такої угоди у розрізі її економічної доцільності. 12. Надати належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують віднесення ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) до категорії великих платників податків станом на 01.01.2015, у тому числі отримані ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» повідомлення від органів державної податкової служби про включення до Реєстру великих платників податків за ф. N 1-ВПП, а також інші подані/отримані заяви, повідомлення, документи тощо, що підтверджують перебування ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» на обліку великих платників податків. Належним чином засвідчені копії фінансової та податкової звітності ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» яка подавалася до органів державної податкової служби на підтвердження отриманих ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» доходів у відповідному обсязі, а також підтверджувані суми сплачених податків за період з 13.03.2014 по 01.01.2015. Належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують віднесення ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) до статусу найбільшого роботодавця, у тому числі інформацію про чисельність найманих працівників (штатний розпис), про нарахування та сплату страхових внесків, інших обов'язкових платежів і зборів, усю подану до відповідних органів податкову та статистичну звітності ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (за формами №1- ПВ (місячна), №1-ПВ (квартальна), № 6-ПВ (річна), звітність з ЄСВ) за період з 13.03.2014 по 01.01.2015. Належним чином засвідчені копії заяв працівників ТВ «АМСТОР ТРЕЙД» про прийняття на роботу/звільнення з роботи, укладених з такими особами трудових договорів (контрактів)/цивільно-правових договорів за період з 13.03.2014 по 01.01.2015. Належним чином засвідчені копії усіх виданих директором (уповноваженою особою) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» наказів про прийняття на роботу/звільнення з роботи по кожному працівнику ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» за період з 13.03.2014 по 01.01.2015. 13. Надати інформацію щодо стану, обсягу та місцезнаходження належних ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» майнових активів, які станом на 31.12.2014 обліковувались на балансі ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315), а саме (мовою оригіналу з електронного кабінету платника податків): Фискальный регистратор ЕККР ІКС-810Т (240 шт); Фискальный регистратор ЕККР ІКС-810Т?(240 шт); Фискальный регистратор ЕККР ІКС-810Т?(240 шт); Кассовый аппарат ЕККР ІКС-Е810Т?(12 шт); Кассовый аппарат ЕККР ІКС-Е810Т?(12 шт); Кассовый стол, витрина, стол для выкл. овощей и фруктов, холод витрина, витрина нейтральная, покупательская тележка, стол для фруктов и овощей? (120 шт); Антипаника Panama на одностворчатую дверь с дверной ручкой с наружи,, вафельница, витрина холодильная, вывеска, гриль, двери метал., комплект оборудования для разлива пива, компресор, кофемолка, нейтральный модуль, нож ротационный, овощерезка, печь ротационная, рама для печи, рассточная камера, стеллаж для газет и журналов, стол, стол тумба, стол , столешница, табуретка, тележка, фильтр, шприц наполнитель, др.?(140 шт); Кришка, візок платформа, гастроемкость, гондолла двойная, емкость, жалюзи, кастрюля с крышкой, кипятильник, корзина на полку, кресла, крышка, надстройна для монитора, пакетодержатель, мобильный блок, подставка, полка, противень, разделитель, решетка, сетка, стеллаж, стол, стойка, стул, счетчик, термоизоляционный барьер, стремянка, тумба, шкаф, др.?(1200 шт); Компьютер, переговорний пристрій, др.?(77 шт); Компьютер, системный блок?(22 шт); Компьютер, система Beetle/M D2/Magellan 2300HS/QS6000?(91 шт); Компьютер, система Beetle?(82 шт); Компьютер, система Beetle, ноутбук (90 шт); Компьютер, система Beetle?(86 шт); Компьютер, система Beetle?(129 шт); Компьютер, системный блок?(26 шт); Компьютер, система Beetle, ноутбук?(227 шт); Компьютер, система Beetle, ноутбук?(75 шт); Компьютер, система Beetle?(106 шт); Компьютер, система Beetle, ноутбук?(84 шт); Компьютер, система Beetle, ноутбук?(86 шт); Компьютер, система Beetle?(85 шт); Компьютер, система Beetle, ноутбук?(84 шт). Надати відомості про матеріально-відповідальну особу/осіб за зберігання майнових активів ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», які станом на 31.12.2014 обліковувались на балансі ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) з доданням підтверджуючих документів (копії укладених договорів про матеріальну відповідальність, виданих розпорядчих документів щодо призначення таких осіб). Надати належним чином засвідчені копії всіх первинних та інших документів на підтвердження придбання, оприбуткування та взяття на баланс ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) вище вказаного майна. Повідомити про заходи, які вживалися для збереження вказаних вище майнових активів ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) та надати належним чином засвідчені копії документів про вжиття таких заходів (зокрема, але не виключно укладені договори про охорону, відеоспостереження тощо). Надати підтвердження чи спростувати документально: чи передавалися керівником, уповноваженими або іншими посадовими особами ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» на зберігання третім особам вказані вище майнові активи ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»? Якщо так, надати відомості про третіх осіб, яким таке майно було передано та належним чином засвідчені копії документів про їх передачу. Надати відомості про осіб, відповідальних за організацію та проведення інвентаризації на ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) у період з 13.03.2014 по 31.12.2014. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи проводилася на ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» інвентаризація у період з 13.03.2014 по 31.12.2014. Надати належним чином засвідчені копії матеріалів проведених інвентаризацій активів та зобов'язань ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) за період з 13.03.2014 по 31.12.2014, у тому числі надати копії усіх розпорядчих документів, описів, актів, звіряльних відомостей, протоколів тощо проведених інвентаризацій. 14. Надати підтвердження чи спростувати документально: у якому вигляді (гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, тощо) та дату внесення вкладу єдиним засновником (учасником) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЮ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) до статутного капіталу ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ?39135315). Надати належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів (рішення Учасника, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі тощо) щодо внесення вкладу у статутний капітал. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звертався керівник та/або інші уповноважені, посадові особи ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» до єдиного засновника (учасника) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) щодо надання компанії ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» фінансової допомоги для ведення господарської діяльності (покриття зобов'язань тощо)? Якщо так, надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують звернення керівника, інших уповноважених або посадових осіб для надання фінансової допомоги. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи надавав єдиний засновник (учасник) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ?39135315) - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) будь-яку фінансову допомогу компанії ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»? Якщо так, повідомити у якому вигляді надавалася фінансова допомога, дати і суми наданої фінансової допомоги та надати належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів щодо надання такої допомоги. 15. Надати належним чином завірену копію договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018 з усіма (з усіма додатками, доповненнями та змінами) укладеного між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» (код ЄДРПОУ 34663787). Надати підтвердження чи спростувати документально: чи надавалася згода Учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) чи його виконавчим органом (чи будь-якою іншою уповноваженою особою) на укладення між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018, з наданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звертався директор чи будь-яка інша уповноважена особа ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» щодо надання згоди на укладення зазначеного договору та чи повідомляв про будь-яку економічну доцільність укладення та сплати за цим договором відповідних сум грошових коштів. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи надавалася згода Учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) на перерахунок грошових коштів на користь ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» за Договором про відступлення права вимоги від 25.05.2018, з наданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звітував директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про укладання між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018, про хід виконання зобов'язань та стану проведення розрахунків за цим Договором на загальних зборах учасників Товариства, з наданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. Надати підтвердження чи спростувати документально: яким чином та в якій формі Учасником ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЮ КОМПАНІЄЮ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) здійснювався контроль та нагляд за діяльністю директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в частині укладання між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018, про хід виконання зобов'язань, набуття будь-яких майнових чи немайнових прав за цим договором та його економічну доцільність стану проведення розрахунків за цим Договором, з наданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. Надати інформацію чи було укладення Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018 та, відповідно, здійснення оплати грошових коштів за цим Договором, економічно обґрунтованим для ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД». Надати підтвердження чи спростувати документально: яку економічну вигоду одержало ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в результаті укладення Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018. У тому числі зазначити, чи були погашені такі вимоги та/або які майнові чи немайнові права були набуті внаслідок укладення такої угоди у розрізі її економічної доцільності. 16. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи зверталося ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» за весь період господарської діяльності до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство та надати належним чином копії підтверджуючих документів такого звернення. 17. Надати відомості про осіб (із зазначенням посади, ПІБ, РНОКПП, адреси, номерів телефонів, тощо) відповідальних за ведення бухгалтерського обліку на ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» за весь період діяльності, з наданням належним чином засвідчених копій підтверджуючих документів. Надати відомості про осіб (із зазначенням посади, ПІБ, РНОКПП, адреси, номерів телефонів, тощо) відповідальних за складання (достовірність відображених даних) та підписання фінансової звітності (Балансу та Звіту про фінансові результати) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» за 2014 рік, з наданням належним чином засвідчених копій підтверджуючих документів. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звертався Учасник (засновник) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) до виконавчого органу (директора), інших посадових та/або уповноважених осіб ТОВ?«АМСТОР ТРЕЙД» з вимогою (запитом) щодо надання копій фінансової звітності ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) (Форма №1) станом на 31.12.2014 та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2) за 2014. Якщо так, прошу надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують таке звернення. 3. Надати підтвердження чи спростувати документально: коли та у який спосіб Учасником (засновником) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЮ КОМПАНІЄЮ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) було отримано копії фінансової звітності ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) (Форма №1) станом на 31.12.2014 та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2) за 2014, з наданням належним чином засвідчених копій підтверджуючих документів.
б. Призначення запитуваних доказів або процесуальної дії:
Отримання необхідних для вирішення спору у справі №910/3773/25 доказів та пояснень.
9. Імена та адреси осіб, яких потрібно опитати (пункт "е" статті 3):
Посадові та уповноважені особи приватної компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) (MIRAMILIS LTD) (реєстраційний номер НЕ 322944; місцезнаходження: Кіпр, 3071, ЛІМАСОЛ, ВУЛ. МАРАТОВУНУ, 9 (9 MARATHOVOUNOU STREET, 3071, LIMASSOL, CYPRUS)
10. Запитання, які потрібно поставити особам в ході опитування, або виклад фактів в зв'язку з якими вони мають бути запитані (пункт "f" статті 3):
1) Які інвестиції MIRAMILIS LTD здійснила в ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та як ці інвестиції були задокументовані? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 2) Яким чином єдиний учасник - компанія MIRAMILIS LTD, як єдиний власник, здійснювала контроль та управління діяльністю ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 3) Які документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» знаходяться у розпорядженні MIRAMILIS LTD та де вони зберігаються? У випадку відсутності документів - повідомити, де знаходяться документи ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 4) Чи звертався єдиний учасник - компанія MIRAMILIS LTD до керівника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» із запитами щодо ознайомлення з даними бухгалтерського обліку і звітності? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 5) Чи обліковувалось на балансі ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» будь-яке рухоме та нерухоме майно (на праві власності, користування, володіння або оренди тощо) за весь період господарської діяльності Товариства? Якщо так, яке майно обліковувалось?. Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 6) Хто були відповідальними особами за зберігання майнових активів ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»? Чи призначалися матеріально-відповідальні особи на Товаристві? Які заходи вживалися для збереження майнових активів Товариства? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 7) Чи передавалися керівником, уповноваженими або іншими посадовими особами ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» на зберігання третім особам будь-які майнові активи Товариства? Якщо так, кому, коли та на підставі чого таке майно було передано? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 8) Чи підтверджувало MIRAMILIS LTD повноваження Директора ТОВ «Амстор Трейд» Дудкіна Д.О.? Яким чином відбувалася взаємодія з Директором ТОВ «Амстор Трейд» Дудкіним Д.О.? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів / листування. 9) Чи здійснювався розподіл прибутку ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та чи одержувала його частку у вигляді дивідендів компанія MIRAMILIS LTD? Якщо так, в якому вигляді, розмірі та в які періоди? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 10) Чи порушувалися єдиним учасником - компанією MIRAMILIS LTD за весь період господарської діяльності Товариства питання щодо припинення діяльності ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»? Які рішення Загальних зборів учасників були прийняті? Чи зверталися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 11) Чи звертався директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» до єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) про надання фінансової допомоги для погашення грошових зобов'язань Товариства? Якщо так, чим це підтверджується? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 12) Чи надавалася єдиним учасником - компанією MIRAMILIS LTD будь-яка фінансова допомога ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»? Якщо так, коли, в якому розмірі та з якою метою надавалася фінансова допомога? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 13) Чим та якими документами підтверджується віднесення ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» до категорії великих платників податків станом на 01.01.2015? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 14) Чим та якими документами підтверджується віднесення ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» до статусу найбільшого роботодавця станом на 01.01.2015? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 15) Чи проводилася на ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» інвентаризація у період з 13.03.2014 по 31.12.2014? Хто був відповідальною особою за організацію та проведення інвентаризації на Товаристві? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 16) Чи були укладені та/або схвалені єдиним учасником - компанією MIRAMILIS LTD Договори про заміну боржника (переведення боргу), а саме: №1 від 22.12.2014 та №3 від 23.12.2014 з ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»? Якщо так, хто приймав рішення про їх укладення, чи були вони пов'язані з погашенням заборгованості, та які кошти були отримані від цих операцій? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 17) Чи звертався до єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) директор (інша уповноважена особа) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про надання згоди учасника на укладення між Товариством та ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 18) Чи надавалася згода єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) або його виконавчого органу чи будь-якої іншої уповноваженої особи на укладення між Товариством та ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018? Чи надавалася згода учасника на перерахунок коштів за цим Договором? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 19) Чи повідомляв директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про економічну доцільність укладення та сплати за цим Договором грошових коштів? Яку економічну вигоду отримало Товариство внаслідок укладення цього Договору та сплати за ним грошових коштів? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 20) Чи звітував директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про укладання між Товариством та ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018, про хід виконання зобов'язань та стану проведення розрахунків за цим Договором на Загальних зборах учасників Товариства? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 21) Яким чином та в якій формі єдиним учасником - компанією МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) здійснювався контроль та нагляд за діяльністю директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в частині укладання між Товариством та ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018, про хід виконання зобов'язань, набуття будь-яких майнових чи немайнових прав за цим договором, економічної доцільності та стану проведення розрахунків? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 22) Чи звертався до єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) директор (інша уповноважена особа) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про надання згоди учасника на укладення між Товариством та ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 21950711) Договору про поворотну фінансову допомогу № 29/12 ДПТ від 29.12.2014. Чи надавалася згода єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) або його виконавчого органу чи будь-якої іншої уповноваженої особи на укладення та перерахунок коштів за цим Договором? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 23) Чи звертався до єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) директор (інша уповноважена особа) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про надання згоди учасника на укладення між Товариством та ТОВ «БУДГУД» (код ЄДРПОУ 37133714) Договору про поворотну фінансову допомогу № 29/12 БГ від 29.12.2014. Чи надавалася згода єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) або його виконавчого органу чи будь-якої іншої уповноваженої особи на укладення та перерахунок коштів за цим Договором? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 24) Чи звертався до єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) директор (інша уповноважена особа) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про надання згоди учасника на укладення між Товариством та ТОВ «НЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 37842302) Договору про поворотну фінансову допомогу № 30/12 НТ від 30.12.2014? Чи надавалася згода єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) або його виконавчого органу чи будь-якої іншої уповноваженої особи на укладення та перерахунок коштів за цим Договором? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 25) Чи повідомляв директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про економічну доцільність укладення та сплати за Договорами про поворотну фінансову допомогу: № 29/12 ДПТ від 29.12.2014, № 29/12 БГ від 29.12.2014, № 30/12 НТ від 30.12.2014 грошових коштів? Яку економічну вигоду отримало Товариство внаслідок укладення цих Договорів та сплати за ними грошових коштів? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 26) Чи звітував директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про укладанні Договори про поворотну фінансову допомогу: № 29/12 ДПТ від 29.12.2014, № 29/12 БГ від 29.12.2014, № 30/12 НТ від 30.12.2014, про хід виконання зобов'язань та стану проведення розрахунків за цими Договором на Загальних зборах учасників Товариства? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 27) Яким чином та в якій формі єдиним учасником - компанією МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) здійснювався контроль та нагляд за діяльністю директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в частині укладання Товариством Договорів про поворотну фінансову допомогу: № 29/12 ДПТ від 29.12.2014, № 29/12 БГ від 29.12.2014, № 30/12 НТ від 30.12.2014, про хід виконання зобов'язань, набуття будь-яких майнових чи немайнових прав за цим договором, економічної доцільності та стану проведення розрахунків? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 28) Чи звертався до єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) директор (інша уповноважена особа) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про надання згоди учасника на укладення між Товариством та ТОВ «МОЛБІЛД ГРУП» Договору №01/08 - 22 від 01.08.2022 про відступлення права вимоги? Чи надавалася згода єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) або його виконавчого органу чи будь-якої іншої уповноваженої особи на укладення цього Договору? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 29) Чи повідомляв директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про економічну доцільність укладення Договору №01/08 - 22 від 01.08.2022 про відступлення права вимоги? Яку економічну вигоду отримало Товариство внаслідок укладення цього Договору? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 30) Чи звітував директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про укладання між Товариством та ТОВ «МОЛБІЛД ГРУП» Договору №01/08 - 22 від 01.08.2022 про відступлення права вимоги, про хід виконання зобов'язань та стану проведення розрахунків за цим Договором на Загальних зборах учасників Товариства? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 31) Яким чином та в якій формі єдиним учасником - компанією МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) здійснювався контроль та нагляд за діяльністю директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в частині укладання між Товариством та ТОВ «МОЛБІЛД ГРУП» Договору №01/08 - 22 від 01.08.2022 про відступлення права вимоги, про хід виконання зобов'язань, набуття будь-яких майнових чи немайнових прав за цим договором, економічної доцільності та стану проведення розрахунків? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів.
10. Будь-які вимоги щодо особливої форми одержання відповідей/доказів (пункт "h" статті 3):
надання копій документів шляхом їх посвідчення
10. Спеціальний спосіб або процедура, якої слід дотримуватися (пункт "i" статті 3):
Отримання документів у спосіб і за процедурою, визначеною законодавством Республіки Кіпр.
Дата запиту: 06.10.2025.
Підпис і печатка запитуючого органу:
Суддя А.В. Яковенко