Ухвала від 06.10.2025 по справі 910/3773/25

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

06.10.2025Справа № 910/3773/25

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 15Г, оф. 42, ідентифікаційний код 38927622)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (03028, м. Київ, проспект Науки, 42/1, корпус 10, офіс 17, ідентифікаційний код 39135315)

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

Помічник (за дорученням судді) Муханьков Ю.В.

Представники учасників: згідно протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" у зв'язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.03.2025 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 09.04.2025.

08.04.2025 до суду надійшла заява ініціюючого кредитора про долучення документів до матеріалів справи.

09.04.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" про долучення документів до матеріалів справи.

09.04.2025 до суду надійшов відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.04.2025 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (03028, м. Київ, проспект Науки, 42/1, корпус 10, офіс 17, ідентифікаційний код 39135315). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 15Г, оф. 42, ідентифікаційний код 38927622) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (03028, м. Київ, проспект Науки, 42/1, корпус 10, офіс 17, ідентифікаційний код 39135315) у розмірі 1 322 565,00 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (03028, м. Київ, проспект Науки, 42/1, корпус 10, офіс 17, ідентифікаційний код 39135315). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (03028, м. Київ, проспект Науки, 42/1, корпус 10, офіс 17, ідентифікаційний код 39135315) за номером 75803 від 15.04.2025р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (03028, м. Київ, проспект Науки, 42/1, корпус 10, офіс 17, ідентифікаційний код 39135315) арбітражного керуючого Паніотова Олега Костянтиновича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1256 від 17.07.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 30.06.2025р.

До суду в порядку ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства надійшли наступні заяви, а саме:

- ОСОБА_1 про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 217 120,00 грн.;

- Приватного акціонерного товариства "Карлсберг Україна" про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 135 574,40 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 26 480 130,31 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 15 132 253,41 грн.;

- Приватного акціонерного товариства "Укргазвидобуток" про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 238 480 795,65 грн.;

- ОСОБА_2 про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 220 000,00 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Амстор" про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 37 926 719,50 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Вінстар" про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 399 789,97 грн.

09.05.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" про долучення доказів.

19.05.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла заява розпорядника майна про припинення повноважень керівника боржника.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 26.05.2025 прийнято вищезазначені заяви із кредиторськими вимогами до боржника, розгляд яких відбудеться у попередньому засіданні 30.06.2025.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.05.2025 призначено розгляд заяви розпорядника майна про припинення повноважень керівника боржника у судовому засіданні на 09.06.2025. Встановлено керівнику боржника строк до 06.06.2025 (включно) для подання до суду письмових пояснень щодо вказаної заяви розпорядника майна.

30.05.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Паніотова О.К. про продовження строку для проведення інвентаризації майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» та продовження строку для розгляду заявлених кредиторами грошових вимог до боржника.

03.06.2025 до суду надійшли письмові пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" щодо заяви розпорядника майна арбітражного керуючого Паніотова О.К. про припинення повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд".

03.06.2025 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про долучення документів до матеріалів справи.

03.06.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення боржника по справі.

05.06.2025 до суду надійшли пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" щодо заяви розпорядника майна про продовження строку для подання відомостей про результати розгляду вимог кредиторів.

06.06.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли ТОВ "Амстор Трейд"

09.06.2025 до Господарського суду міста києва надійшли додаткові пояснення боржника щодо заявлених кредиторських вимог.

19.06.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення ТОВ "ФК "Вінстар".

19.06.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення ТОВ "Амстор"

23.06.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення Товариства з обмеженою відповідлаьністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс".

26.06.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли поясненя Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Амстор".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.06.2025 задоволено заяву розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" арбітражного керуючого Паніотова О.К. про припинення повноважень керівника боржника та покладення виконання його обов'язків на розпорядника майна. Припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (03028, м. Київ, проспект Науки, 42/1, корп. 10, оф. 17, ідентифікаційний номер 39135315) Ковальчука Ігоря Анатолійовича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Покладено виконання повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (03028, м. Київ, проспект Науки, 42/1, корп. 10, оф. 17, ідентифікаційний номер 39135315) на розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (03028, м. Київ, проспект Науки, 42/1, корп. 10, оф. 17, ідентифікаційний номер 39135315) арбітражного керуючого Паніотова Олега Костянтиновича (03191, м. Київ, вул. Касіяна, 2/1, оф. 363, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1256 від 17.07.2013). Зобов'язано Ковальчука Ігоря Анатолійовича (03028, м. Київ, проспект Науки, 42/1, корп. 10, оф. 17, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) протягом трьох днів передати розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Паніотову Олегу Костянтиновичу (03191, м. Київ, вул. Касіяна, 2/1, оф. 363, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1256 від 17.07.2013) бухгалтерську та іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (03028, м. Київ, проспект Науки, 42/1, корп. 10, оф. 17, ідентифікаційний номер 39135315), печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

30.06.2025 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про відкладення розгляду справи та надання додаткового строку для розгляду заявлених до Товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» кредиторських вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2025 відкладено попереднє засідання на 06.08.2025.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідас Інвестиції" про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 91 012,70грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2025 вказану заяву прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні.

29.07.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Приватної компані Міраміліс ЛТД" про залучення до участі у справі уповноваженої особи учасника боржника.

06.08.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення розпорядника майна про результати розгляду вимог ТОВ "Амстор", ТОВ "Карлсберг Україна", ТОВ "ФК "Вінстар", ОСОБА_1 , ТОВ "ФК "Авуар-Сервіс", ПрАТ "Укргазвидобуток", ОСОБА_2 , ТОВ "ТБ "Амстор", ТОВ "Мідас Інвестиції".

Судове засідання, призначене на 06.08.2025, не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.08.2025 призначено попереднє засідання на 06.10.2025.

03.10.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла заява розпорядника майна про сплату винагороди.

03.10.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про міжнародну правову допомогу з метою витребування доказів.

У судовому засіданні 06.10.2025 розпорядник майна підтримав подане клопотання. Інші представники учасників справи проти задоволення клопотання не заперечували.

Згідно з ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства, під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Згідно з частиною 3 статті 44 КУзПБ до обов'язків розпорядника майна, що визначені, зокрема, належить вжиття заходів для захисту майна боржника, аналізу фінансово господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, виявлення (за наявності) ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства тощо.

Відповідно до повідомлення колишнього директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» Ковальчука І.А. у справі №910/3773/25, розпоряднику майна стало відомо про наявність у боржника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» права грошової вимоги, що є предметом судового розгляду Окружного суду міста Лімасол, Кіпр, у справі №1693/2020. Боржник звернувся з вимогами про стягнення коштів, які за твердженням колишнього директора підлягають включенню до майнових активів боржника. За додатково отриманої інформацією від учасника цієї справи Компанії ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD) спір стосується відшкодування заподіяної шкоди в загальному розмірі 135 241 840 доларів США (або еквівалентної суми в Євро), з яких: 22 835 218 доларів США -вимоги, заявлені ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (заподіяна шкода, що відповідає ринковій вартості майна (необоротних активів, грошових коштів, товарів), яке за твердженням позивачів належало ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» станом на 29.12.2014; 108 888 672 доларів США - вимоги, заявлені МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD), про стягнення збитків (відповідають ринковій вартості корпоративних прав у ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» розрахованих за допомогою дохідного методу на підставі фінансових показників ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» від здійснення господарської діяльності у 2014 році). Співпозивачем у вказаній справі разом із боржником ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» є його учасник приватна компанія МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD).

Згідно з інформації із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 100% статутного капіталу ТОВ «Амстор трейд» (ідентифікаційний код 39135315) належить приватній компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) (юридична особа створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 322944; місцезнаходження: Кіпр, 3071, Лімасол, вул. Маратовуну, 9 (9 MARATHOVOUNOU STREET, 3071, LIMASSOL, CYPRUS); кінцевим бенефіціарним власником приватної компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) є Вагоровський Володимир Антонович.

Із метою отримання необхідних доказів розпорядником майна ТОВ «Амстор трейд» арбітражним керуючим Паніотовим О.К. та представником ТОВ «Амстор трейд» адвокатом Верчиком І.Є. направлені письмові запити до компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD), а також до фізичних осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , як до офіційних представників компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD).

Водночас, відповіді на зазначені запити компанією МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) або її представниками не надано.

Судом ураховано, що поряд із боржником ТОВ «Амстор трейд», МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) є одним з позивачів у справі №1693/2020, та учасником ТОВ «Амстор трейд», якому належить 100% корпоративних прав у товаристві, унаслідок чого МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) може мати необхідний обсяг первинної та іншої документації стосовно ТОВ «Амстор трейд», яка дозволить належним чином визначити майновий стан та активи боржника.

При цьому, право грошової вимоги в розмірі 22 835 218 доларів США, заявленої у межах справи №1693/2020 в Окружному суді міста Лімасолу, є суттєвим потенційним активом боржника.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, виходячи зі змісту статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, право кожного на захист жодним чином не допускає обмеження держави у виборі правових засобів і їх реалізації в ході розгляду його справи, оскільки у своїх доводах Суд виходить з теорії "рівності зброї", тобто зрівнювання сторін не за кількісними ознаками наданих повноважень, а за процесуальним статусом в ході усього процесу, в тому числі і в суді (постанова у справі "Рожков проти РФ" від 31 жовтня 2013 року). Сам принцип "рівності зброї" передбачає, що кожній зі сторін повинна бути надана розумна можливість представляти свою правову позицію, включаючи свої докази таким чином, щоб вона не була поставлена в значно менш вигідне становище, ніж інша сторона.

Варто відмітити, що особливе значення для національного суду повинна мати процесуальна рівність (засада рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом), яка забезпечує гарантії доступності до правосуддя та реалізацію права на судовий захист, закріпленого в частині першій статті 55 Конституції України. Ця засада є похідною від загального принципу рівності громадян перед законом, визначеного частиною першою статті 24 Конституції України, і стосується, зокрема, сфери судочинства.

Таким чином, ураховуючи неможливість самостійно отримати арбітражним керуючим докази, для встановлення усіх обставин, що мають значення для справи №910/3773/25 про банкрутство ТОВ «Амстор трейд», суд дійшов висновку про необхідність звернення з судовим дорученням про надання правової допомоги для витребування у компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) інформації та документів щодо фінансово-господарської діяльності боржника ТОВ «Амстор трейд».

У частині 7 статті 81 ГПК України закріплено, що будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Судом встановлено, що МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) є іноземною юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 322944; місцезнаходження: Кіпр, 3071, Лімасол, вул. Маратовуну, 9 (9 MARATHOVOUNOU STREET, 3071, LIMASSOL, CYPRUS).

Відповідно до ст. 365 ГПК України, іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов'язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 80 Закону України «Про міжнародне приватне право», у разі якщо при розгляді справи з іноземним елементом у суду виникне необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, суд може направити відповідне доручення компетентному органу іноземної держави в порядку, встановленому процесуальним законом України або міжнародним договором України.

Згідно з частиною 1 статті 367 ГПК України, якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до частини 2 статті 367 ГПК України судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

За положеннями Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах 1970 року (далі - Конвенція), до якої приєдналися Україна та Республіка Кіпр, судовий орган Договірної Держави може відповідно до положень законодавства цієї Держави шляхом надіслання судового доручення звернутися до компетентного органу другої Договірної Держави з проханням отримати докази або провести інші процесуальні дії.

Положеннями ст. 2 Конвенції визначено, що договірна Держава призначає Центральний Орган, який зобов'язується отримувати судові доручення, що надходять від судових органів іншої Договірної Держави, і передавати органу, компетентному їх виконати. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом. Доручення надсилаються Центральному Органу Держави виконання без посередництва будь-якого іншого органу цієї держави.

За змістом ст.ст. 3, 4 Конвенції в судовому дорученні зазначається: запитуючий орган і запитуваний орган, якщо останнє відомо запитуючому органу; імена та адреси сторін в процесі та їх представників, якщо такі є; характер справи, для якої потребуються докази, з наданням всієї необхідної інформації в зв'язку з цим; докази, які мають бути отримані або інша процесуальна дія, яку потрібно провести. Там, де потрібно, в дорученні вказується inter alia: імена та адреси осіб, яких потрібно опитати; запитання, які потрібно поставити особам в ході опитування, або виклад фактів, в зв'язку з якими вони мають бути запитані; документи або інше нерухоме чи особисте майно, що підлягають огляду; будь-які вимоги щодо отримання пояснень під присягою або урочистою заявою, або використання будь-якої іншої форми; будь-який спеціальний спосіб чи процедура відповідно до статті 9. Судове доручення складається мовою запитуваного органу або супроводжується перекладом на цю мову. Однак, Договірна Держава приймає доручення також англійською чи французькою мовою або з перекладом на одну з цих мов, якщо вона не зробила застереження на підставі статті 33. Справжність будь-якого перекладу, що додається до доручення, повинна бути засвідчена дипломатичним службовцем або консульським агентом, або перекладачем під присягою, або будь-якою іншою особою, яка має такі повноваження в будь-якій Державі.

З анкети Республіки Кіпр, розміщеної на офіційній сторінці Гаазької конференції з міжнародного приватного права в мережі Інтернет (https://www.hcch.net), зазначено, що уповноваженим органом є - Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр. При цьому, відповідно до статті 2 Конвенції Республіка Кіпр зазначає, що передача листів-запитів (доручень) може здійснюватися безпосередньо від судового органу в запитуючій державі до Центрального органу запитуваної держави або спочатку надсилаються до Центрального органу запитуючої держави перед відправленням.

Враховуючи викладене, суд вбачає за можливе здійснити направлення документів (ухвали суду та запитів про міжнародну правову допомогу) із нотаріальним засвідченням перекладу англійською мовою безпосередньо до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр для проведення визначених процесуальних дій.

Обов'язок по здійсненню перекладу ухвали та запитів покладається на розпорядника майна ТОВ «Амстор трейд» арбітражного керуючого Паніотова Олега Костянтиновича.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Оскільки за положеннями вказаної правової норми зупинення провадження у справі при зверненні із судовим дорученням про надання правової допомоги є правом суду, а не обов'язком, суд дійшов висновку провадження у справі не зупиняти.

Керуючись ст. 81, 233, 235, 367 ГПК України,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна ТОВ «Амстор трейд» арбітражного керуючого Паніотова Олега Костянтиновича про витребування доказів та допиту свідків задовольнити.

2. Звернутись із судовим дорученням про надання міжнародної правової допомони до Окружного суду міста Лімасол, Республіка Кіпр (Limassol District Court, Cyprus), адреса:8, Lord Byron Avenue 3726- Limassol P.O. Box 54619, Cyprus).

3. Витребувати у компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) (реєстраційний номер НЕ 322944; місцезнаходження: Кіпр, 3071, ЛІМАСОЛ, ВУЛ. МАРАТОВУНУ, 9 (9 MARATHOVOUNOU STREET, 3071, LIMASSOL, CYPRUS):

3.1. Матеріали справи №1693/2020, яка розглядається Окружним судом міста Лімасола, Кіпр, у тому числі:

- інформацію щодо заявлених та потенційних вимог у межах справи №1693/2020 та належним чином засвідчені копії усіх наявних первинних та інших документів, на яких ґрунтуються вимоги за позовом ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» у справі № 1693/2020, що розглядається Окружним судом міста Лімасола, Кіпр.;

- відомості щодо наявних або потенційних процесів у підтримку справи №1693/2020 в інших юрисдикціях, подані документи, а також копії ухвалених судових рішень (за наявності);

- інформацію про подальші потенціальні плани та очікувані строки прийняття рішення у справі №1693/2020; - відомості про всіх представників, які здійснюють (або здійснювали) представництво інтересів ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» у справі №1693/2020 або у пов'язаних справах в інших юрисдикціях;

- відомості про осіб, уповноважених надавати інструкції юридичній фірмі Phoebus, Christos Clerides & Associates LLC, згідно з договором про надання правової допомоги (або фактично надавала такі інструкції), із зазначенням усіх контактних даних цих осіб;

- інформацію про будь-які інші справи чи провадження, що ведуться Phoebus, Christos Clerides & Associates LLC в інтересах ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»;

- Договір про надання правової допомоги укладений між Phoebus, Christos Clerides & Associates LLC та ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» з усіма додатками, доповненнями, змінами, рахунками, звітами про виконані роботи та надані послуги, а також відомості щодо наявності та суми заборгованості ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» перед вказаною юридичною фірмою.

3.2. Матеріали справи № 690628, яка розглядається Окружним судом м. Роттердам, Королівство Нідерланди, у тому числі: - інформацію щодо заявлених та потенційних вимог у межах справи №690628 та відповідні документи, що підтверджують суми вимог;

- відомості щодо інших наявних або потенційних процесів у підтримку справи №1693/2020, подані документи, а також копії ухвалених судових рішень (за наявності);

- відомості про всіх представників, які здійснюють (або здійснювали) представництво інтересів ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» у справі №690628 або у пов'язаних справах в інших юрисдикціях;

- відомості про осіб, уповноважених надавати інструкції юридичній фірмі Lexence NV lawyers & civil-law notaries, згідно з договором про надання правової допомоги (або фактично надавала такі інструкції), із зазначенням усіх контактних даних цих осіб;

- інформацію про будь-які інші справи чи провадження, що ведуться Lexence NV lawyers & civil-law notaries в інтересах ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»;

- Договір про надання правової допомоги укладений між Lexence NV lawyers & civil-law notaries та ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» з усіма додатками, доповненнями, змінами, рахунками, звітами про виконані роботи та надані послуги, а також відомості щодо наявності та суми заборгованості ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» перед вказаною юридичною фірмою.

3.3. Належним чином засвідчені копії усіх наявних фінансово-господарських, податкових, бухгалтерських та інших первинних документів щодо здійснення ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 39135315) господарської діяльності за період з 13.03.2014 по сьогодні, а саме:

- установчих та реєстраційних документів Товариства (у тому числі всі редакції Статуту, витяги та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, видані державним реєстратором під час створення Товариства, а також щодо внесення змін до відомостей про Товариство), реєстр власників акцій (за наявності);

-протоколи зборів засновників Товариства (рішення одноосібного засновника), а також усі інші письмові рішення учасника та документи, що стосуються прийняття рішень, віднесених до компетенції такого учасника, які підлягають та/або не підлягають державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- документи щодо участі боржника в об'єднаннях, асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об'єднаннях підприємств, благодійних організаціях, тощо;

- балансів за формою № 1 (ф. 1- м), звітів про фінансові результати ф. № 2 (ф. № 2-м), звітів про рух грошових коштів ф. № 3, звітів про власний капітал ф. № 4, приміток до річної фінансової звітності ф. № 5, звітів про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ), звітів про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б), звітів з праці (форма №1-ПВ);

- заяви про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через якi провадиться діяльність (Форма 20-ОПП);

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

- договорів (з усіма додатками, доповненнями та змінами) та інших документів щодо відчуження об'єктів нерухомого та рухомого майна Товариства, набуття Товариством зобов'язань, надання (одержання) Товариством кредитів, позик, порук, гарантій, уступки вимоги/переведення боргу, а також інформацію щодо передачі в довірче управління майна боржника, копії відповідних договорів, стан її виконання та забезпечення;

- перелік майна, що належить підприємству, його місцезнаходження (адреса) та заходи, які були прийняті для його збереження, а також майна ринкова вартість якого становить 10 і більше відсотків вартості активів боржника за даними останньої річної фінансової звітності;

- перелік заставного майна, його місцезнаходження (адреса) та копії договорів застави або іпотеки, поруки тощо;

- список працівників, їх кількість та кваліфікація, сума заборгованості по заробітній платі;

- перелік осіб (з зазначенням ПІБ, РНОКПП, адреси, номерів телефонів, тощо), які протягом періоду з 13.03.2014 по сьогодні виконували обов'язки директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та вказати період перебування на посаді щодо кожного з таких осіб, наявність/відсутність обмежень на укладення значних правочинів;

- перелік осіб (з зазначенням ПІБ, РНОКПП, адреси, номерів телефонів, тощо), які протягом періоду з 13.03.2014 по сьогодні виконували обов'язки головного бухгалтера ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та вказати період перебування на посаді щодо кожного з таких осіб;

- усі прийняті єдиним Учасником ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» рішення про призначення/звільнення директора, видані накази (розпорядження) про призначення на посаду директора, накази (розпорядження) про звільнення з посади директора, у тому числі усі подані директором на ім'я єдиного Учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» заяви про прийняття на роботу, заяви про звільнення, цивільно-правові або трудові договори (контракти);

- усі видані накази про прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», накази про звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», у тому числі усі подані на ім'я директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» заяви про прийняття на роботу, заяви про звільнення, цивільно-правові або трудові договори (контракти);

- відомості про осіб (з зазначенням ПІБ, РНОКПП, адреси, номерів телефонів, тощо), які здійснюють (здійснювали) представництво та/або захист від імені єдиного Учасника з питань, що стосуються ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»; перелік кредиторів (назва кредитора, код ЄДРПОУ, юридична адреса, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості), у тому числі кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна Товариства та первинних документів на їх підтвердження;

- перелік дебіторів (назва кредитора, код ЄДРПОУ, юридична адреса, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості) та первинних документів на їх підтвердження;

- акти звірок з кредиторами та дебіторами (за наявністю);

- відомості про належні корпоративні права ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та інших юридичних осіб через опосередковане володіння (назва юридичної особи, частка у статутному капіталі, наявність акцій або сертифікатів, їх місцезнаходження), в тому числі цінними паперами (акціями) інших підприємств, частками у статутних капіталах інших юридичних осіб, їх розмір, вартість, тощо;

- угоди про спільну діяльність, оренду майна, дольову участь у інших суб'єктах господарювання,

- наявність або відсутність будь-яких судових проваджень щодо ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в судах (загальних, адміністративних та господарських), у тому числі, іноземних юрисдикціях.

3.4 Документи ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в обсязі, що відповідає переліку наведеному в ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 31.01.2022 у справі №757/54843/21-к, а саме:

- Папка: Банкрутство ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» справа №904/7888/15: - Заява від 09.09.2015 по справі 904/7888/15 Компанія Міраміліс ЛТД; - Пояснення по справі №904/7888/15 Компанія Мірміліс; - Заява про зупинення провадження від 03.11.2015 по справі №904/7888/15 Компанія Міраміліс ЛТД; - Заява від 06.10.15 щодо порушення процедури ліквідації справі №904/7888/15 Компанія Міраміліс ЛТД; - Заява про направлення запиту від 12.10.2015 справі №904/7888/15 Компанія Міраміліс лтд; - Лист щодо відправлення документів до матеріалів справи від 17.09.15 Компанія Міраміліс ЛТД; - Заява від 09.09.2015 Компанія Міраміліс ЛТД; - Заява про зупинення провадження по справі від 26.01.16 Компанія Міраміліс ЛТД; - Заява про зупинення провадження по справі від 26.01.16 Компанія Міраміліс ЛТД; - Заява про направлення запиту без підпису; - Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.04.16; - Заява про повторну видачу постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.06.16; - Копія Ухвали Вищого господарського суду України від 25.02.16; - Копія Постанови Вищого господарського суду України від 02.03.16; - Копія Касаційна скарга на Ухвали від 17.09.15, 05.01.16; - Касаційна скарга на Ухвали від 17.09.15, 05.01.16 дата від 21.06.16; - Ухвала Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 24.03.16; - Копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.11.15; - Дніпропетровський апеляційний господарський суд Про направлення справи від 27.01.16; - Ухвала Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 05.01.16; - Копія з сайту Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.01.16; - Доповнення до апеляційної скарги на Ухвалу від 17.09.15 дата 02.12.15; - Апеляційна скарга на Ухвалу від 17.09.15 дата 29.10.15; - Заява про відкриття розгляду справи 02.12.15; - Письмові пояснення від 25.04.16; - Додаткові пояснення; - Пояснення від 16.12.15; - Пояснення від 14.12.15; - Пояснення від 23.12.15; - Заява про фіксування судового процесу від 18.11.2015; - Доповнення до апеляційної скарги на Ухвалу від 17.09.15, дата 02.12.15; - Заява про витребування доказів від 18.11.15; - Заява від 05.04.16; - Письмова заява від Панкова від 26.04.15; - Пояснення по справі; - Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 09.12.15; - Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 09.12.15; - Заява про фіксування судового процесу з додатками від 18.11.15; - Заява про витребування доказів від 18.11.15; - Заява про направлення запиту від 18.11.15; - Довідка щодо підтвердження наявності власності активів Амстор трейд; - Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2016; - Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.16; - Копія рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.15; - Лист щодо надання Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 04.11.15; - Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.15; - Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 23.10.15; - Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 06.10.15; - Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 17.09.15; - Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.15; - Копія Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство до розгляду від 01.09.15; - Копія довіреності Міраміліс ЛТД від 17.04.15 на ОСОБА_4; - Копія довіреності Міраміліс ЛТД від 02.11.15 з переводом; - Копія Письмового Рішення одноосібного директора компанії з переводом; - Копія довіреності Міраміліс Лтд від 02.11.15 з переводом; - Копія письмового рішення одноосібного директора компанії з переводом; - Фото копія Заяви про порушення провадження у справі про банкрутство Амстор трейд; - Фотокопія повідомлення старшого слідчого Данильченко; - Фотокопія заяви про визнання грошових вимог кредитора 2 копії; - Фотокопія листа від Амстор трейд до Головного управління статистики; - Фотокопія заяви від 28.01.15; - Фотокопія заяви про визнання кредиторських вимог від 15.07.15; - Фотокопія Повідомлення про розгляд вимог; - Фотокопія Вимоги Кредитора; - Фотокопія повідомлення про розгляд вимог; - Фотокопія інвентаризації; - Фотокопія реєстр вимог кредиторів; - Фотокопія Заяви до вимог до боржника; - Фотокопія повідомлення про розгляд вимог; - Фотокопія Додаткових пояснень; - Фотокопія пояснення; - Фотокопія Протоколу Загальних зборів ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія протоколу Загальних зборів ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія відповіді на запит від 29.07.15; - Фото інвентаризації; - Фотокопія Письмового пояснення ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія Проміжного ліквід.балансу; - Фотокопія повідомлення про розгляд вимог; - Фотокопія акту інвентаризації №3; - Кредитори ТОВ Амстор трейд; - Запит про надання висновку про наявність ознак фіктивного банкрутства з додатками; -Лист щодо надання інформації стосовно ТОВ Амстор трейд;

- Первинні документи господарської діяльності ТОВ «Амстор Трейд» та їх копії: - Копія Товарно-транспортна накладна від 25.12.14, Замовник ТОВ Фудторг, Вантажоодержувач ТОВ Амстор трейд; - Копія видаткова накладна від 30.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд; - Копія товарна накладна від 21.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд; - Копія товарно-транспортна накладна Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд; - Копія товарно-транспортна накладна Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд; - Копія товарно-транспортна накладна від 24.12.14 Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд; - Копія товарно-транспортна накладна від 22.12.14-23.12.14 Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд; - Копія товарно-транспортна накладна від 22.12.14 Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд; - Копія товарно-транспортна накладна від 24.12.14; - Копія видаткова накладна Постачальник: Фудторг Покупець: Амстор трейд; - Копія Видаткова накладна від 28.12.14; - Копія Видаткова накладна від 31.12.14; - Копія видаткова накладна від 29.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд; - Копія товарно-транспортна накладна Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд; - Копія видаткова накладна від 23.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд; - Копія видаткова накладна від 26.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд; - Копія видаткова накладна від 24.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд; - Копія видаткова накладна від 22.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд; - Копії договорів з додатками ТОВ Амстор трейд ТОВ Фудторг: №459 від 01.04.14; №460 від 08.04.14; №461 від 14.04.14; №462 від 21.04.14; №463 від 28.04.14; №464 від 30.04.14; №465 від 12.05.14; №466 від 19.05.14; №467 від 27.05.14; - Договір №01-12-14-5 про надання консультативних послуг від 01.12.14 ТОВ Амстор трейд з додатками; - Договір №195 від 27.03.2014 ТОВ Амстор трейд ПП Танген з додатками; - Договір №966 від 09.02.14 ТОВ Амстор трейд ТОВ ТК Екона з додатками; - Договір уступки вимоги від 22.12.14 СУН ТОВ ЛАЙ Спеції ТОВ Амстор трейд; - Договір №387 від 01.12.14 ТОВ Амстор трейд ДП Бест альтернатива; - Договір постачання №488 від 24.04.14 ТОВ Амстор трейд ТОВ Старлайн фудс трейдінг; - Договір постачання №487 від 24.04.14 ТОВ Амстор трейд ФГ Преміум; - Договір постачання №482 від 24.04.14 ТОВ Амстор трейд ТОВ Корадо каннінг інкорпорейтед; - Договір з додатками ТОВ Амстор трейд ТОВ БТЛ Форсаж; - Договір №974 від 18.12.14 ТОВ Амстор трейд ПП Харківська виробнича фірма ЧІЖ з додатками; - Копії товарні накладні, дата 19.12.2014, Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії видаткові накладні №ФТС-0485287 від 29.12.2014, Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарна накладна, Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії видаткові накладні від 24 грудня 2014р. 29 грудня 2015р., Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарно-транспортні накладні від 26 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарно-транспортні накладні від 29 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарно-транспортні накладні від 25 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарно-транспортні накладні від 22 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарно-транспортні накладні від 30 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарно-транспортні накладні від 24 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарно-транспортні накладні від 31 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»; - Копії товарно-транспортні накладні від 23 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»; - Копія Договор №1506/1 на оказание услуг по проведению перерасчета товара между ООО «Амстор трейд» и ООО «Фудторг» с дополнениями.

- Копії уставних документів, інші внутрішні документи: - Копія витягу з реєстру ППДВ ТОВ Амстор трейд; - Копія статуту ТОВ Амстор трейд 2014 р.; - Копія Виписка з ЄДР ТОВ Амстор трейд від 13.03.14; - Звернення працівників ТОВ Амстор трейд щодо противоправних дій; - Витяг з ЄДР ТОВ Амстор трейд від 08.12.15; - Витяг з ЄДР ТОВ Амстор трейд від 14.09.15; - Фотокопія Протокол загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 31.08.15; - Фотокопія протоколу загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 12.05.15; - Фотокопія протоколу загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 25.08.15; - Фотокопія Статут 2015 протокол №1-2015 ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія протокол №3-2015 загальних зборів ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія Статут 2015 протокол №2-2015 ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія протокол №3-2014 загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 31.12.14; - Фотокопія Статут 2014 протокол №3-2014 ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія Протокол №1-2015 загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 06.01.15; - Фотокопія Статут 2014 протокол №1-2014 ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія Генеральна довіреність від 29.09.14 Грін Криейтив груп на Савіна; - Фотокопія Протокол №1-2014 загальгих зборів ТОВ Амстор трейд від 25.12.14; - Фотокопія протокол №8 загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 18.12.14; - Фотокопія Статуту 2014 протокол №8 ТОВ Амстор трейд; - Копія витягу з ЄДР від 22.11.15 ТОВ Амстор трейд; - Фотокопія рішення Міраміліс ЛТД від 29.12.14; - Фотокопія додатку до протоколу загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 29.12.14.

- Копії документів у кримінальних провадженнях: - Фотокопія матеріалів слідства ТОВ Амстор трейд (прошито Оболонське управління поліції м. Київ); - Копія колективного звернення ТОВ Амстор трейд дата 09.01.15; - Колективне звернення ТОВ Амстор трейд від 28.01.15 до ТД інспекції з питань праці у Запорізькій області.

- Надати належним чином засвідчені копії усіх укладених між адвокатом Колесниковим Олександром Анатолійовичем (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 3080 від 19.11.2008) та ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 39135315) договорів про надання правничої допомоги з усіма додатками та додатковими угодами до них, у тому числі первинних документів щодо виконаних адвокатом доручень.

- Повідомити чи надавалися адвокатом Колесниковим Олександром Анатолійовичем (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 3080 від 19.11.2008) звіти про виконання усіх договорів про надання правничої допомоги й додаткових угод до них, у тому числі, повідомити про усі судові справи, в яких адвокат здійснював адвокатську діяльність у відповідних видах (захист, представництво інтересів, інші види правової (правничої допомоги) щодо ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», у тому числі повідомити про суми коштів нарахованих і сплачених на користь адвоката від ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 39135315) з доданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів.

- Надати належним чином завірені копії наявних ордерів, які подавалися адвокатом Колесниковим Олександром Анатолійовичем на підтвердження наданих повноважень від імені ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 39135315) та повідомити про назви органів, у яких надавалась правнича допомога за укладеними договорами.

- Повідомити про стан і місце знаходження повернутого органами досудового розслідування речей та документів Товариства. У випадку, якщо такі речі та документи Товариства були повернуті чи передані іншим особам - надати інформацію та підтверджуючі документи про передачу зазначених речей та документів відповідним особам та докази їх передання.

3.5. Повідомити та надати звіт про стан, місце знаходження іншого вилученого майна, речей та документів, арештованого майна у ході проведених слідчих дій згідно ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 12.06.2017 у справі №200/9548/17, ухвали Оболонського районного суду міста Києва від 14.12.2020 у справі №756/14019/20 та ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31.01.2022 у справі №757/54843/21-к.

3.6. Надати інформацію чи перебувало на балансі ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» будьяке рухоме та нерухоме майно (на праві власності, користування, володіння або оренди тощо) за весь період господарської діяльності Товариства та надати належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів.

3.7. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи здійснювався розподіл прибутку ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» за результатами фінансовогосподарської діяльності Товариства у вигляді виплати дивідендів єдиному учаснику (засновнику) - ПРИВАТНІЙ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) за весь період господарської діяльності Товариства? Якщо так, прошу надати інформацію в яких сумах, формах (грошовій чи не грошовій) та за які періоди здійснювалась виплата дивідендів учаснику, та надати належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів.

3.8. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звертався директор чи будь-яка інша уповноважена особа ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» щодо надання згоди на укладення між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ «МОЛБІЛД ГРУП» Договору №01/08 - 22 від 01.08.2022 про відступлення права вимоги за вищевказаними договорами поруки на загальну суму 95 939 906,80 грн., з наданням належним чином засвідчених копій документів, що підтверджують таке звернення. Повідомити чи надавалася згода Учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) чи його виконавчим органом (чи будь-якою іншою уповноваженою особою) на укладення між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ «МОЛБІЛД ГРУП» Договору №01/08 - 22 від 01.08.2022 про відступлення права вимоги за вищевказаними договорами поруки на загальну суму 95 939 906,80 грн., з наданням належним чином засвідчених копій документів (рішення, повідомлення, листи тощо). Надати підтвердження чи спростувати документально: чи фактично сплатило ТОВ «МОЛБІЛД ГРУП» на користь ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» за Договором №01/08 - 22 від 01.08.2022 про відступлення права вимоги грошові кошти в розмірі 3 834 343, 82грн. Якщо так, надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують факт здійснення розрахунків між сторонами за вказаним Договором про відступлення права вимоги (платіжні доручення, виписки, касові ордери тощо).

3.9. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звертався директор чи будь-яка інша уповноважена особа ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» щодо надання згоди на укладення Договору про заміну боржника (переведення боргу) №1 від 22.12.2014 укладеного між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) (Первісний боржник), ТОВ «АМСТОР» (код ЄДРПОУ 32123041) (Новий боржник) та ТОВ «ЕНЕРГО - КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39212373) (Кредитор), з наданням належним чином засвідчених копій документів, що підтверджують таке звернення. Повідомити чи звертався директор чи будь-яка інша уповноважена особа ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» щодо надання згоди на укладення Договору про заміну боржника (переведення боргу) №3 від 23.12.2014 укладеного між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) (Первісний боржник), ТОВ «АМСТОР» (код ЄДРПОУ 32123041) (Новий боржник) та ТОВ «ЕНЕРГО - КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39212373) (Кредитор), з наданням належним чином засвідчених копій документів, що підтверджують таке звернення. Надати розгорнуту інформацію, чи повідомляв директор чи будь-яка інша уповноважена особа ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про будь-яку економічну доцільність укладення та сплати за Договорами про заміну боржника (переведення боргу), а саме: №1 від 22.12.2014 та №3 від 23.12.2014 відповідних сум грошових коштів, з наданням належним чином засвідчених копій підтверджуючих документів. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи скликалися Загальні збори Учасників ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» з розгляду питань та прийняття рішень щодо укладення між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) (Первісний боржник), ТОВ «АМСТОР» (код ЄДРПОУ 32123041) (Новий боржник) та ТОВ «ЕНЕРГО - КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39212373) (Кредитор) Договорів про заміну боржника №1 від 22.12.2014 та №3 від 23.12.2014., у тому числі надати належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів (вимоги, повідомлення, протоколи, рішення тощо). Надати підтвердження чи спростувати документально: чи надавалася згода Учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) чи його виконавчим органом (чи будь-якою іншою уповноваженою особою) на укладення між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) (Первісний боржник), ТОВ «АМСТОР» (код ЄДРПОУ 32123041) (Новий боржник) та ТОВ «ЕНЕРГО - КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39212373) (Кредитор) Договорів про заміну боржника №1 від 22.12.2014 та №3 від 23.12.2014 з наданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи надавалася згода Учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) чи його виконавчим органом (чи будь-якою іншою уповноваженою особою) на перерахунок грошових коштів в розмірі 10 000 000,00грн. (за Договором №1 від 22.12.2014) та в розмірі 7 181 315,54грн. (за Договором №3 від 23.12.2014), в якості відшкодування за зобов'язання за Договорів про заміну боржника №1 від 22.12.2014 та №3 від 23.12.2014. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи фактично сплатило ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» на користь ТОВ «АМСТОР» грошові кошти в розмірі 10 000 000,00грн. (за Договором №1 від 22.12.2014) та в розмірі 7 181 315,54грн. (за Договором №3 від 23.12.2014), як відшкодування за зобов'язання за Договорами про заміну боржника №1 від 22.12.2014 та №3 від 23.12.2014. Якщо так, надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують факт здійснення розрахунків між сторонами за вказаними Договорами про заміну боржника (платіжні доручення, виписки, касові ордери тощо).

3.10. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звертався керівник ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» до ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) як до єдиного засновника (учасника) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» щодо надання фінансової допомоги в розмірі, достатньому для погашення грошових зобов'язань боржника перед кредиторами, у тому числі зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування і відновлення платоспроможності боржника та надати належним чином засвідчені копії документів, які це підтверджують. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи надавала ПРИВАТНА КОМПАНІЯ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) як єдиний засновник (учасник) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» фінансову допомогу ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в розмірі, достатньому для погашення грошових зобов'язань боржника перед кредиторами, у тому числі зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування і відновлення платоспроможності боржника та надати належним чином засвідчені копії документів, які це підтверджують.

3.11. Надати належним чином завірену копії договорів про поворотну фінансову допомогу: № 29/12 ДПТ від 29.12.2014 (з усіма додатками, доповненнями та змінами) укладеного між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 21950711), № 29/12 БГ від 29.12.2014 (з усіма додатками, доповненнями та змінами) укладеного між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ «БУДГУД» (код ЄДРПОУ 37133714), № 30/12 НТ від 30.12.2014 (з усіма додатками, доповненнями та змінами) укладеного між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ «НЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 37842302) Надати підтвердження чи спростувати документально: чи надавалася згода Учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) чи його виконавчим органом (чи будь-якою іншою уповноваженою особою) на укладення між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та: ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 21950711) Договору про поворотну фінансову допомогу № 29/12 ДПТ від 29.12.2014, ТОВ «БУДГУД» (код ЄДРПОУ 37133714) Договору про поворотну фінансову допомогу № 29/12 БГ від 29.12.2014, ТОВ «НЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 37842302) Договору про поворотну фінансову допомогу № 30/12 НТ від 30.12.2014, Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звертався директор чи будь-яка інша уповноважена особа ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» щодо надання згоди на укладення зазначених договорів та чи повідомляв про будь-яку економічну доцільність укладення та сплати за цим договором відповідних сум грошових коштів. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи надавалася згода Учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) на перерахунок грошових коштів на користь: ОБ'ЄДНАННЯ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 21950711) за Договором про поворотну фінансову допомогу № 29/12 ДПТ від 29.12.2014, ТОВ «БУДГУД» (код ЄДРПОУ 37133714) за Договором про поворотну фінансову допомогу № 29/12 БГ від 29.12.2014, ТОВ «НЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 37842302) за Договором про поворотну фінансову допомогу № 30/12 НТ від 30.12.2014 з наданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звітував директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про укладання між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та: ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 21950711) Договору про поворотну фінансову допомогу № 29/12 ДПТ від 29.12.2014, ТОВ «БУДГУД» (код ЄДРПОУ 37133714) Договору про поворотну фінансову допомогу № 29/12 БГ від 29.12.2014, ТОВ «НЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 37842302) Договору про поворотну фінансову допомогу № 30/12 НТ від 30.12.2014 про хід виконання зобов'язань та стану проведення розрахунків за цим Договором на загальних зборах учасників Товариства, з наданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. Надати підтвердження чи спростувати документально: яким чином та в якій формі Учасником ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЮ КОМПАНІЄЮ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) здійснювався контроль та нагляд за діяльністю директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в частині укладання між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та: ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 21950711) Договору про поворотну фінансову допомогу № 29/12 ДПТ від 29.12.2014, ТОВ «БУДГУД» (код ЄДРПОУ 37133714) Договору про поворотну фінансову допомогу № 29/12 БГ від 29.12.2014 ТОВ «НЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 37842302) Договору про поворотну фінансову допомогу № 30/12 НТ від 30.12.2014 а також яким чином здійснювався контроль за ходом виконання зобов'язань, набуття будь-яких майнових чи немайнових прав за цими договорами та їх економічної доцільності, стану проведення розрахунків за цим договорами, з наданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. Надати інформацію чи було укладення вищезазначених Договорів про поворотну фінансову допомогу та, відповідно, здійснення оплати грошових коштів за цим Договором, економічно обґрунтованим для ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД». Якщо так, то яку економічну вигоду одержало ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в результаті, у тому числі зазначити, чи були погашені такі вимоги та/або які майнові чи немайнові права були набуті внаслідок укладення такої угоди у розрізі її економічної доцільності.

3.12. Надати належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують віднесення ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) до категорії великих платників податків станом на 01.01.2015, у тому числі отримані ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» повідомлення від органів державної податкової служби про включення до Реєстру великих платників податків за ф. N 1-ВПП, а також інші подані/отримані заяви, повідомлення, документи тощо, що підтверджують перебування ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» на обліку великих платників податків. Належним чином засвідчені копії фінансової та податкової звітності ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» яка подавалася до органів державної податкової служби на підтвердження отриманих ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» доходів у відповідному обсязі, а також підтверджувані суми сплачених податків за період з 13.03.2014 по 01.01.2015. Належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують віднесення ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) до статусу найбільшого роботодавця, у тому числі інформацію про чисельність найманих працівників (штатний розпис), про нарахування та сплату страхових внесків, інших обов'язкових платежів і зборів, усю подану до відповідних органів податкову та статистичну звітності ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (за формами №1- ПВ (місячна), №1-ПВ (квартальна), № 6-ПВ (річна), звітність з ЄСВ) за період з 13.03.2014 по 01.01.2015. Належним чином засвідчені копії заяв працівників ТВ «АМСТОР ТРЕЙД» про прийняття на роботу/звільнення з роботи, укладених з такими особами трудових договорів (контрактів)/цивільно-правових договорів за період з 13.03.2014 по 01.01.2015. Належним чином засвідчені копії усіх виданих директором (уповноваженою особою) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» наказів про прийняття на роботу/звільнення з роботи по кожному працівнику ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» за період з 13.03.2014 по 01.01.2015.

3.13. Надати інформацію щодо стану, обсягу та місцезнаходження належних ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» майнових активів, які станом на 31.12.2014 обліковувались на балансі ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315), а саме (мовою оригіналу з електронного кабінету платника податків): Фискальный регистратор ЕККР ІКС-810Т (240 шт); Фискальный регистратор ЕККР ІКС-810Т?(240 шт); Фискальный регистратор ЕККР ІКС-810Т?(240 шт); Кассовый аппарат ЕККР ІКС-Е810Т?(12 шт); Кассовый аппарат ЕККР ІКС-Е810Т?(12 шт); Кассовый стол, витрина, стол для выкл. овощей и фруктов, холод витрина, витрина нейтральная, покупательская тележка, стол для фруктов и овощей? (120 шт); Антипаника Panama на одностворчатую дверь с дверной ручкой с наружи,, вафельница, витрина холодильная, вывеска, гриль, двери метал., комплект оборудования для разлива пива, компресор, кофемолка, нейтральный модуль, нож ротационный, овощерезка, печь ротационная, рама для печи, рассточная камера, стеллаж для газет и журналов, стол, стол тумба, стол , столешница, табуретка, тележка, фильтр, шприц наполнитель, др.?(140 шт); Кришка, візок платформа, гастроемкость, гондолла двойная, емкость, жалюзи, кастрюля с крышкой, кипятильник, корзина на полку, кресла, крышка, надстройна для монитора, пакетодержатель, мобильный блок, подставка, полка, противень, разделитель, решетка, сетка, стеллаж, стол, стойка, стул, счетчик, термоизоляционный барьер, стремянка, тумба, шкаф, др.?(1200 шт); Компьютер, переговорний пристрій, др.?(77 шт); Компьютер, системный блок?(22 шт); Компьютер, система Beetle/M D2/Magellan 2300HS/QS6000?(91 шт); Компьютер, система Beetle?(82 шт); Компьютер, система Beetle, ноутбук (90 шт); Компьютер, система Beetle?(86 шт); Компьютер, система Beetle?(129 шт); Компьютер, системный блок?(26 шт); Компьютер, система Beetle, ноутбук?(227 шт); Компьютер, система Beetle, ноутбук?(75 шт); Компьютер, система Beetle?(106 шт); Компьютер, система Beetle, ноутбук?(84 шт); Компьютер, система Beetle, ноутбук?(86 шт); Компьютер, система Beetle?(85 шт); Компьютер, система Beetle, ноутбук?(84 шт). Надати відомості про матеріально-відповідальну особу/осіб за зберігання майнових активів ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», які станом на 31.12.2014 обліковувались на балансі ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) з доданням підтверджуючих документів (копії укладених договорів про матеріальну відповідальність, виданих розпорядчих документів щодо призначення таких осіб). Надати належним чином засвідчені копії всіх первинних та інших документів на підтвердження придбання, оприбуткування та взяття на баланс ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) вище вказаного майна. Повідомити про заходи, які вживалися для збереження вказаних вище майнових активів ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) та надати належним чином засвідчені копії документів про вжиття таких заходів (зокрема, але не виключно укладені договори про охорону, відеоспостереження тощо). Надати підтвердження чи спростувати документально: чи передавалися керівником, уповноваженими або іншими посадовими особами ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» на зберігання третім особам вказані вище майнові активи ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»? Якщо так, надати відомості про третіх осіб, яким таке майно було передано та належним чином засвідчені копії документів про їх передачу. Надати відомості про осіб, відповідальних за організацію та проведення інвентаризації на ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) у період з 13.03.2014 по 31.12.2014. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи проводилася на ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» інвентаризація у період з 13.03.2014 по 31.12.2014. Надати належним чином засвідчені копії матеріалів проведених інвентаризацій активів та зобов'язань ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39135315) за період з 13.03.2014 по 31.12.2014, у тому числі надати копії усіх розпорядчих документів, описів, актів, звіряльних відомостей, протоколів тощо проведених інвентаризацій.

3.14. Надати підтвердження чи спростувати документально: у якому вигляді (гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, тощо) та дату внесення вкладу єдиним засновником (учасником) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЮ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) до статутного капіталу ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ?39135315). Надати належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів (рішення Учасника, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі тощо) щодо внесення вкладу у статутний капітал. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звертався керівник та/або інші уповноважені, посадові особи ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» до єдиного засновника (учасника) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) щодо надання компанії ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» фінансової допомоги для ведення господарської діяльності (покриття зобов'язань тощо)? Якщо так, надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують звернення керівника, інших уповноважених або посадових осіб для надання фінансової допомоги. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи надавав єдиний засновник (учасник) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ?39135315) - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) будь-яку фінансову допомогу компанії ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»? Якщо так, повідомити у якому вигляді надавалася фінансова допомога, дати і суми наданої фінансової допомоги та надати належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів щодо надання такої допомоги.

3.15. Надати належним чином завірену копію договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018 з усіма (з усіма додатками, доповненнями та змінами) укладеного між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» (код ЄДРПОУ 34663787). Надати підтвердження чи спростувати документально: чи надавалася згода Учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) чи його виконавчим органом (чи будь-якою іншою уповноваженою особою) на укладення між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018, з наданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звертався директор чи будь-яка інша уповноважена особа ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» щодо надання згоди на укладення зазначеного договору та чи повідомляв про будь-яку економічну доцільність укладення та сплати за цим договором відповідних сум грошових коштів. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи надавалася згода Учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) на перерахунок грошових коштів на користь ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» за Договором про відступлення права вимоги від 25.05.2018, з наданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звітував директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про укладання між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018, про хід виконання зобов'язань та стану проведення розрахунків за цим Договором на загальних зборах учасників Товариства, з наданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. Надати підтвердження чи спростувати документально: яким чином та в якій формі Учасником ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЮ КОМПАНІЄЮ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) здійснювався контроль та нагляд за діяльністю директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в частині укладання між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018, про хід виконання зобов'язань, набуття будь-яких майнових чи немайнових прав за цим договором та його економічну доцільність стану проведення розрахунків за цим Договором, з наданням належним чином засвідчених підтверджуючих документів. Надати інформацію чи було укладення Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018 та, відповідно, здійснення оплати грошових коштів за цим Договором, економічно обґрунтованим для ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД». Надати підтвердження чи спростувати документально: яку економічну вигоду одержало ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в результаті укладення Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018. У тому числі зазначити, чи були погашені такі вимоги та/або які майнові чи немайнові права були набуті внаслідок укладення такої угоди у розрізі її економічної доцільності.

3.16. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи зверталося ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» за весь період господарської діяльності до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство та надати належним чином копії підтверджуючих документів такого звернення.

3.17. Надати відомості про осіб (із зазначенням посади, ПІБ, РНОКПП, адреси, номерів телефонів, тощо) відповідальних за ведення бухгалтерського обліку на ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» за весь період діяльності, з наданням належним чином засвідчених копій підтверджуючих документів. Надати відомості про осіб (із зазначенням посади, ПІБ, РНОКПП, адреси, номерів телефонів, тощо) відповідальних за складання (достовірність відображених даних) та підписання фінансової звітності (Балансу та Звіту про фінансові результати) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» за 2014 рік, з наданням належним чином засвідчених копій підтверджуючих документів. Надати підтвердження чи спростувати документально: чи звертався Учасник (засновник) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) до виконавчого органу (директора), інших посадових та/або уповноважених осіб ТОВ?«АМСТОР ТРЕЙД» з вимогою (запитом) щодо надання копій фінансової звітності ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) (Форма №1) станом на 31.12.2014 та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2) за 2014. Якщо так, прошу надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують таке звернення.

4. Надати підтвердження чи спростувати документально: коли та у який спосіб Учасником (засновником) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - ПРИВАТНОЮ КОМПАНІЄЮ МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) було отримано копії фінансової звітності ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) (Форма №1) станом на 31.12.2014 та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2) за 2014, з наданням належним чином засвідчених копій підтверджуючих документів.

- Допитати посадових та уповноважених осіб приватної компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) за наступним переліком питань: 1) Які інвестиції MIRAMILIS LTD здійснила в ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та як ці інвестиції були задокументовані? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 2) Яким чином єдиний учасник - компанія MIRAMILIS LTD, як єдиний власник, здійснювала контроль та управління діяльністю ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 3) Які документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» знаходяться у розпорядженні MIRAMILIS LTD та де вони зберігаються? У випадку відсутності документів - повідомити, де знаходяться документи ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 4) Чи звертався єдиний учасник - компанія MIRAMILIS LTD до керівника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» із запитами щодо ознайомлення з даними бухгалтерського обліку і звітності? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 5) Чи обліковувалось на балансі ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» будь-яке рухоме та нерухоме майно (на праві власності, користування, володіння або оренди тощо) за весь період господарської діяльності Товариства? Якщо так, яке майно обліковувалось?. Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 6) Хто були відповідальними особами за зберігання майнових активів ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»? Чи призначалися матеріально-відповідальні особи на Товаристві? Які заходи вживалися для збереження майнових активів Товариства? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 7) Чи передавалися керівником, уповноваженими або іншими посадовими особами ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» на зберігання третім особам будь-які майнові активи Товариства? Якщо так, кому, коли та на підставі чого таке майно було передано? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 8) Чи підтверджувало MIRAMILIS LTD повноваження Директора ТОВ «Амстор Трейд» Дудкіна Д.О.? Яким чином відбувалася взаємодія з Директором ТОВ «Амстор Трейд» Дудкіним Д.О.? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів / листування. 9) Чи здійснювався розподіл прибутку ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та чи одержувала його частку у вигляді дивідендів компанія MIRAMILIS LTD? Якщо так, в якому вигляді, розмірі та в які періоди? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 10) Чи порушувалися єдиним учасником - компанією MIRAMILIS LTD за весь період господарської діяльності Товариства питання щодо припинення діяльності ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»? Які рішення Загальних зборів учасників були прийняті? Чи зверталися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 11) Чи звертався директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» до єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) про надання фінансової допомоги для погашення грошових зобов'язань Товариства? Якщо так, чим це підтверджується? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 12) Чи надавалася єдиним учасником - компанією MIRAMILIS LTD будь-яка фінансова допомога ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»? Якщо так, коли, в якому розмірі та з якою метою надавалася фінансова допомога? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 13) Чим та якими документами підтверджується віднесення ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» до категорії великих платників податків станом на 01.01.2015? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 14) Чим та якими документами підтверджується віднесення ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» до статусу найбільшого роботодавця станом на 01.01.2015? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 15) Чи проводилася на ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» інвентаризація у період з 13.03.2014 по 31.12.2014? Хто був відповідальною особою за організацію та проведення інвентаризації на Товаристві? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 16) Чи були укладені та/або схвалені єдиним учасником - компанією MIRAMILIS LTD Договори про заміну боржника (переведення боргу), а саме: №1 від 22.12.2014 та №3 від 23.12.2014 з ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»? Якщо так, хто приймав рішення про їх укладення, чи були вони пов'язані з погашенням заборгованості, та які кошти були отримані від цих операцій? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 17) Чи звертався до єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) директор (інша уповноважена особа) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про надання згоди учасника на укладення між Товариством та ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 18) Чи надавалася згода єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) або його виконавчого органу чи будь-якої іншої уповноваженої особи на укладення між Товариством та ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018? Чи надавалася згода учасника на перерахунок коштів за цим Договором? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 19) Чи повідомляв директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про економічну доцільність укладення та сплати за цим Договором грошових коштів? Яку економічну вигоду отримало Товариство внаслідок укладення цього Договору та сплати за ним грошових коштів? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 20) Чи звітував директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про укладання між Товариством та ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018, про хід виконання зобов'язань та стану проведення розрахунків за цим Договором на Загальних зборах учасників Товариства? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 21) Яким чином та в якій формі єдиним учасником - компанією МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) здійснювався контроль та нагляд за діяльністю директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в частині укладання між Товариством та ТОВ «БК «Гаранттехнобуд» Договору про відступлення права вимоги від 25.05.2018, про хід виконання зобов'язань, набуття будь-яких майнових чи немайнових прав за цим договором, економічної доцільності та стану проведення розрахунків? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 22) Чи звертався до єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) директор (інша уповноважена особа) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про надання згоди учасника на укладення між Товариством та ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 21950711) Договору про поворотну фінансову допомогу № 29/12 ДПТ від 29.12.2014. Чи надавалася згода єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) або його виконавчого органу чи будь-якої іншої уповноваженої особи на укладення та перерахунок коштів за цим Договором? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 23) Чи звертався до єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) директор (інша уповноважена особа) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про надання згоди учасника на укладення між Товариством та ТОВ «БУДГУД» (код ЄДРПОУ 37133714) Договору про поворотну фінансову допомогу № 29/12 БГ від 29.12.2014. Чи надавалася згода єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) або його виконавчого органу чи будь-якої іншої уповноваженої особи на укладення та перерахунок коштів за цим Договором? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 24) Чи звертався до єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) директор (інша уповноважена особа) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про надання згоди учасника на укладення між Товариством та ТОВ «НЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 37842302) Договору про поворотну фінансову допомогу № 30/12 НТ від 30.12.2014? Чи надавалася згода єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) або його виконавчого органу чи будь-якої іншої уповноваженої особи на укладення та перерахунок коштів за цим Договором? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 25) Чи повідомляв директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про економічну доцільність укладення та сплати за Договорами про поворотну фінансову допомогу: № 29/12 ДПТ від 29.12.2014, № 29/12 БГ від 29.12.2014, № 30/12 НТ від 30.12.2014 грошових коштів? Яку економічну вигоду отримало Товариство внаслідок укладення цих Договорів та сплати за ними грошових коштів? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 26) Чи звітував директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про укладанні Договори про поворотну фінансову допомогу: № 29/12 ДПТ від 29.12.2014, № 29/12 БГ від 29.12.2014, № 30/12 НТ від 30.12.2014, про хід виконання зобов'язань та стану проведення розрахунків за цими Договором на Загальних зборах учасників Товариства? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 27) Яким чином та в якій формі єдиним учасником - компанією МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) здійснювався контроль та нагляд за діяльністю директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в частині укладання Товариством Договорів про поворотну фінансову допомогу: № 29/12 ДПТ від 29.12.2014, № 29/12 БГ від 29.12.2014, № 30/12 НТ від 30.12.2014, про хід виконання зобов'язань, набуття будь-яких майнових чи немайнових прав за цим договором, економічної доцільності та стану проведення розрахунків? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 28) Чи звертався до єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) директор (інша уповноважена особа) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про надання згоди учасника на укладення між Товариством та ТОВ «МОЛБІЛД ГРУП» Договору №01/08 - 22 від 01.08.2022 про відступлення права вимоги? Чи надавалася згода єдиного учасника - компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) або його виконавчого органу чи будь-якої іншої уповноваженої особи на укладення цього Договору? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 29) Чи повідомляв директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про економічну доцільність укладення Договору №01/08 - 22 від 01.08.2022 про відступлення права вимоги? Яку економічну вигоду отримало Товариство внаслідок укладення цього Договору? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 30) Чи звітував директор ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про укладання між Товариством та ТОВ «МОЛБІЛД ГРУП» Договору №01/08 - 22 від 01.08.2022 про відступлення права вимоги, про хід виконання зобов'язань та стану проведення розрахунків за цим Договором на Загальних зборах учасників Товариства? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів. 31) Яким чином та в якій формі єдиним учасником - компанією МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) здійснювався контроль та нагляд за діяльністю директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в частині укладання між Товариством та ТОВ «МОЛБІЛД ГРУП» Договору №01/08 - 22 від 01.08.2022 про відступлення права вимоги, про хід виконання зобов'язань, набуття будь-яких майнових чи немайнових прав за цим договором, економічної доцільності та стану проведення розрахунків? Якщо так та у разі їх наявності у МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) надати відповідні належним чином засвідчені копії документів.

5. Для виконання даної ухвали звернутися з відповідним запитом про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Республіки Кіпр - Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр.

6. Зобов'язати розпорядника майна ТОВ «Амстор трейд» арбітражного керуючого Паніотова Олега Костянтиновича протягом двадцяти днів з дня отримання даної ухвали суду надати до суду супровідним листом належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову наступних документів:

- ухвали Господарського суду міста Києва від 06.10.2025 у справі №910/3773/25 (у трьох примірниках);

- запиту про міжнародну правову допомогу до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр (у двох примірниках).

7. Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 24.10.2025

Суддя А.В. Яковенко