печерський районний суд міста києва
Справа № 757/50319/25-к
пр. № 1-кс-42343/25
13 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
13.10.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12022000000001431 від 22.12.2022.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022000000001431 від 22.12.2022 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону, що діяв на момент вчинення злочину), ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що бенефіціарні власники компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридичної особи, яка створена та діє за законодавством ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , засновником якої в свою чергу також є ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_10 , та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновник - ІНФОРМАЦІЯ_11, засновником якої в свою чергу є ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_7 у період з 28.01.2021 по 24.03.2023 шахрайським шляхом заволоділи кредитними коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 20 000 000 доларів США з використанням підроблених документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що бенефіціарні власники компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службові особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавши у якості забезпечення належного виконання зобов'язань за кредитним договором завідомо підроблені документи - подвійні складські свідоцтва, шахрайським шляхом заволоділи коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 20 000 000 доларів США.
Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування представником потерпілого подано клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження роздруківки електронного листування між представниками АСР, ІНФОРМАЦІЯ_5 , зерновими сюрвюєрами, особами, які були представниками потерпілої особи у питаннях комунікації щодо стану та наявності заставного зерна, а саме співробітників фінансово-консультаційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Наразі, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб та бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які містять відомості, що становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, особисте листування та інші записи особистого характеру.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 брав участь у ряді листування щодо стану та наявності заставного зерна із представниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , бенефіціарними власниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , екс-директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 та ОСОБА_7 . Зазначені обставини підтверджуються наявним у матеріалах кримінального провадження листуванням між зазначеними особами.
Орган досудового розслідування вважає, що файли електронного листування, які знаходяться на обліковому записі у вкладках вхідні, чернетки, надіслані, спам, видалені, інші папки, непрочитані, відмічені, вкладення, в тому числі із долученими до такого листування додатками - електронними файлами (мультимедійні файли, такі як зображення, відеозаписи, аудіозаписи, а також текстові документи, таблиці, тощо) з розкриттям змісту такого листування, які знаходиться та зберігаються на електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_9 , містять інформацію щодо правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відображають інформацію, яка повідомлялась представниками групи GNT щодо наявності та стану заставного зерна.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Як вбачається із змісту п. п. 2, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 12022000000001431 від 22.12.2022, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (зокрема до інформації в електронному вигляді на електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_9 ), які перебувають у володінні ОСОБА_30 , працівника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридичної особи зареєстрованої за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з можливістю вилучення та копіювання на електронний носій вказаної інформації, а саме: електронного листування та іншої інформації, яка знаходиться у вкладеннях - вхідні, чернетки, надіслані, спам, видалені, інші папки, непрочитані, відмічені, в тому числі із долученими до такого листування додатками - електронними файлами (мультимедійні файли, такі як зображення, відеозаписи, аудіозаписи, а також текстові документи, таблиці, тощо) з розкриттям змісту такого листування, що стосується перемовин про наявність та стан заставного зерна, яке перебувало на зерновому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передано компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридичної особи, яка створена та діє за законодавством ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІНФОРМАЦІЯ_12) на підставі договору застави та подвійних складських свідоцтв.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1