Справа №295/14567/25
1-кс/295/5437/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.10.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025065600000138 від 16.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В клопотанні дізнавач вказав, що в період часу з 13.04.2025 по 15.04.2025 невідома особа, перебуваючи в невідомому місці шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом надання заробітку в соціальній мережі Телеграм, заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала з власних банківських карток: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , Сенс банк НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на банківські картки невідомого НОМЕР_4 , НОМЕР_5 чим спричинив збитку на суму 116760 грн.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу на банківські картки НОМЕР_3 , за період часу з 13.04.2025 по термін отримання ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам групи дізнавачів Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області: т.в.о. заступника начальника СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; · начальнику СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_8 ; · уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; · дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; · старшому дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; · дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), саме до: документів, що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 13.04.2025 по термін отримання ухвали, інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 13.04.2025 по термін отримання ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 13.04.2025 по термін отримання ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 13.04.2025 по термін отримання ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 23.12.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1