Справа № 643/18408/25
Провадження № 1-кс/643/5968/25
24.10.2025 м. Харків
Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025222030000100 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
встановив:
Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному № 42025222030000100 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2024 року проведено закупівлю робіт - «Реконструкція транспортабельної котельні на території дитячої лікарні КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 14 976 591,60 грн.
За результатами проведення зазначеної закупівлі 08.10.2024 КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір про закупівлю робіт № 12/10T.
Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено моніторинг закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якого складено висновок від 25.10.2024, відповідно до якого встановлені порушення, зокрема, підпункту 2 пункту 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 в частині невідхилення Замовником тендерної пропозиції учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконано вимоги тендерної документації Замовника в частині ненадання сертифікату відповідності (якості) на марку сталі, використаної в виготовленні котла.
Враховуючи зазначене, Північно-східний офіс Держаудитслужби від 25.10.2024 відповідно до ст. 8 Закону України «Про публічні закупівлі» зобов?язав Замовника здійснити заходи щодо усунення, розірвання договору та протягом п?яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Додатковою угодою № 5 від 20.12.2024 сторонами розірвано договір № 12/10T від 08.10.2024.
Водночас, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.12.2024 (в день розірвання Договору) згідно акту № 1 від 28.11.2024 здійснено оплату за Договором № 12/10T від 08.10.2024 на рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2 308 480,40 грн. (за рахунок коштів обласного бюджету).
Таким чином, ігноруючи вимоги ІНФОРМАЦІЯ_6 , викладені в висновку про результати моніторингу закупівлі від 25.10.2024, Договір № 12/10T від 08.10.2024 Підрядником фактично був виконаний та проплачений КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі на суму 13 850 882,40 грн. (кошти обласного бюджету та ЮНІСЕФ), що підтверджується Звітом про виконання договору про закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Разом з тим, встановлено, що відповідно до додатку № 7 до тендерної документації КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - технічного завдання, виконання робіт передбачає встановлення модульної котельні у складі: котли, циклон, димосос, бункери, шнеки, будівля котельні тощо.
ОСОБА_5 технічного завдання передбачено, що котельня, яка встановлюється, повинна бути твердопаливна, модульна, транспортабельна, потужністю 1600 кВт. укомплектована наступним обладнанням: баки розширювальні, трихолові клапани. насоси котлового та мережевого контору, система водопідготовки, бак запасу води 0,7м3, теплообмінники пластинчаті, система трубопроводів, система внутрішнього освітлення, система вентиляції в межах котельні, система димоходів. Габаритні розміри не повинні перевищувати такі габарити: Ширина - 9м, Довжина - 10м, висота - 4,3 м.
Котли повинні бути виготовлені з листової сталі марки 09Г 2С товщиною не менше 5мм. На вказану марку сталі, використаної в виготовленні котла обов?язково додатково надати у складі тендерної пропозиції копію сертифікату відповідності (якості); теплообмінник котла за конструкцією повинен бути жаротрубним з водоохолоджувальними трубними колосниками; площа теплообмінника повинна бути не менш ніж 75 м2; котел повинен бути обладнаний вентилятором підлуву та контролером управління температурою теплоносія; температура вихідних лимових газів не повинна перевищувати 180 °С у номінальному режимі; робочий тиск котла не менш 3 бар. Кожний котел повинен бути обладнаний пелетним пальником потужністю 800 кВт, з чавунними рухомими колісниками.
В комплект поставки котлів повинно входити інше обладнання для монтажу: бункер зовнішній ємністю потужність 1 котла - 1600 кВт.
Окрім того, робочим проектом «Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території дитячої лікарні КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 », виготовленим ФОП ОСОБА_6 на замовлення КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлення двох водогрійних твердопаливних котлів «Marten Indastrial-T MIT-800» вартістю 1 300 000 грн. Окрім того, виробником модульної котельні передбачене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Разом з тим встановлено, що в ході виконання зазначеного договору були використані два котли водогрійні твердопаливні «Pro Tech Smart Mg Pro» 800 кВт виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вартістю 900 000 грн., та два факельні пелетні пальники «BEETERM» 800 кВт.
Виробником модульної котельні зазначене ПП « ОСОБА_7 ».
При цьому, підрядником наданий сертифікат відповідності на котли «BEETERM-P», які не встановлювались в ході виконання зазначених робіт.
Крім того, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надійшла відповідь з копіями документів, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбало у ТОВ «
ІНФОРМАЦІЯ_10 » два котли водогрійні твердопаливні «Pro Tech Smart Mg Pro» 800 кВт, які були використані, як складові частини у випуску продукції «Котел твердопаливний пелетний « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
До складу зазначеної продукції також входив пелетний пальник 700 кВт виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також інші комплектуючі виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено невідповідність поставленого продукту у вигляді транспортабельної котельні вимогам заявленим замовником у тендерній документації, що може свідчити про умисні дії спрямовані за заволодіння коштами за попередньою змовою групою осіб.
Встановлено, що під час виконання договору № 12/10T від 08.10.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувалась рахунками, відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
З метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО № НОМЕР_3 , що розташований за адресою вказаною у клопотанні.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО № НОМЕР_3 , що розташований за адресою вказаною у клопотанні, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також вилучена документація в подальшому стане об'єктом судово-економічної експертизи.
Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об'єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об'єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об'єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов'язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об'єкт.
Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з'явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою, вказаною у клопотанні.
Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.
Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків зниження речей та документів.
Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО № НОМЕР_3 в місті Києві за адресою, вказаною у клопотанні, з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних носіях, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, карток підписів з можливістю їх вилучення;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період 01.01.2024 по 24.10.2025;
- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;
- відомостей про вхід до особистого кабінету по всіх банківських рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу з 01.01.2024 по 24.10.2025.
Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1