Справа № 210/6956/25
Провадження № 1-кс/210/1759/25
іменем України
24 жовтня 2025 року
Слідча суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12025046710000238 від 01.09.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -
До слідчої судді надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025046710000238, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 01.09.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до чергової частини Відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в месенджері «Telegram» вона отримала смс-повідомлення з пропозицією про додатковий заробіток. В подальшому, в чаті месенджеру «Telegram», при спілкуванні з месенджером, останній повідомив заявниці про необхідність переказу особистих грошових коштів, що остання і зробила - самостійно та добровільно, в мобільному додатку онлайн банкінгу перерахувавши 01.09.2025 року грошові кошти в сумі 2177 грн. на картку НОМЕР_1 та в сумі 7461 грн. на картку НОМЕР_2 . Грошові кошти в загальній сумі 9638 грн. повернуті не були. (ЄО №15869 від 01.09.2025 року).
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перевела 1235 гривень невідомій особі, на банківську картку за номером № НОМЕР_3 .
Зважаючи на викладене, з метою встановлення осіб, причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12025046710000238 від 01.09.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення по банківській картці № НОМЕР_3 наступної інформації:
- належним чином завірені копії документів будь-яких довіреностей та інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, а також інші документи юридичної справи про відкриття і використання даного рахунку;
- належним чином завірені копії документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по всім розрахунковим рахункам у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 31.08.2025 року до моменту отримання доступу;
- фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 31.08.2025 року до моменту отримання доступу.
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 23 грудня 2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025046710000238, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.09.2025 року, а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1