Справа № 750/11499/25
Провадження № 1-кс/750/4696/25
23 жовтня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025275440000878 від 08.08.2025,
23.10.2025 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), які містять інформацію про карткові рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025275440000878 від 08.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що невідома особа під приводом надання заробітку в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 135217 грн., які остання перерахувала 07.08.2025 о 11:43 в сумі 5285 грн. на банківську картку НОМЕР_10 зі своєї банківської картки НОМЕР_11 ; 07.08.2025 о 12:15 в сумі 22410 грн. на банківську картку НОМЕР_12 зі своєї банківської картки НОМЕР_13 ; 07.08.2025 о 12:48 в сумі 28500 грн. на банківську картку НОМЕР_14 зі своєї банківської картки НОМЕР_15 ; 07.08.2025 о 12:52 в сумі 24350 грн. на банківську картку НОМЕР_16 зі своєї банківської картки НОМЕР_15 ; 07.08.2025 о 13:15 в сумі 29800 грн. на банківську картку НОМЕР_17 зі своєї банківської картки НОМЕР_15 ; 07.08.2025 о 13:38 в сумі 22590 грн. на банківську картку НОМЕР_18 зі своєї банківської картки НОМЕР_13 ., однак заробітку так і не отримала.
18.09.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що банківська картка НОМЕР_10 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт. Красне, Буського району, Львівської області. Зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користувався фінансовим номером телефону НОМЕР_19 , однак за заявою від 20.07.2025 фінансовий номер було змінено на НОМЕР_20 . Так встановлено надходження грошових коштів 07.08.2025 об 11 год. 43 хв. в розмірі 5285 гривень. В подальшому ОСОБА_6 кошти переказує: 07.08.2025 об 11 год. 46 хв. в розмірі 2960 гривень на банківську карту НОМЕР_3 та 07.08.2025 об 11 год. 46 хв. в розмірі 2340 гривень на банківську карту НОМЕР_4 .
Встановлено, що банківська карта НОМЕР_12 відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , с. Велика Кісниця, Вінницької області. Зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Користувався фінансовим номером телефону НОМЕР_21 , однак 05.08.2025 фінансовий номер телефону було змінено на НОМЕР_22 . Так встановлено надходження грошових коштів 07.08.2025 о 12 год. 15 хв. в розмірі 22410 гривень. В подальшому ОСОБА_7 кошти переказує: 07.08.2025 о 12 год. 18 хв. в розмірі 6360 гривень на банківську карту НОМЕР_5 , 07.08.2025 о 12 год. 22 хв. в розмірі 8490 гривень на банківську карту НОМЕР_23 та 07.08.2025 о 12 год. 25 хв. в розмірі 7560 гривень на банківську карту НОМЕР_6 .
Встановлено, що банківська карта НОМЕР_18 відкрита на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Львівської області. Зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Користується фінансовий номером телефону НОМЕР_24 . Так встановлено надходження грошових коштів 07.08.2025 о 13 год. 39 хв. в розмірі 22590 гривень. В подальшому ОСОБА_8 кошти переказує: 07.08.2025 о 13 год. 43 хв. в розмірі 20000 гривень на банківську карту НОМЕР_25 , 07.08.2025 о 13 год. 44 хв. в розмірі 20000 гривень на банківську карту НОМЕР_25 .
24.09.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Встановлено, що банківська карта НОМЕР_14 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець смт. Криве Озеро. Зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_26 . Під час аналізу руху коштів встановлено зарахування коштів в розмірі 28500 гривень, 07.08.2025 о 12 год. 48 хв. В подальшому, дані кошти 07.08.2025 о 12 год. 49 хв. переказуються в розмірі 28500 гривень на банківську карту НОМЕР_7 .
Також встановлено, що банківська карта НОМЕР_17 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка смт. Варва, Чернігівської області. Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_27 . Під час аналізу руху коштів встановлено зарахування коштів в розмірі 29800 гривень, 07.08.2025 о 13 год. 15 хв. В подальшому, дані кошти 07.08.2025 о 13 год. 23 хв. переказуються на банківську карту НОМЕР_8 в розмірі 12718 гривень та 07.08.2025 о 13 год. 30 хв. переказуються на банківську карту НОМЕР_9 в розмірі 14500 гривень.
Також встановлено, що банківська карта НОМЕР_16 належить ОСОБА_11 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_28 . Під час аналізу руху коштів встановлено зарахування коштів в розмірі 24350 гривень, 07.08.2025 о 12 год. 52 хв. В подальшому, дані кошти 07.08.2025 о 13 год. 01 хв. переказуються на рахунок НОМЕР_29 в розмірі 24230 гривень.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,
Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ) наступної інформації:
копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по 00 год. 00 хв. 05.09.2025;
місця знаходження об'єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по 00 год. 00 хв. 05.09.2025;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по 00 год. 00 хв. 05.09.2025.
Строк дії ухвали встановити до 30 листопада 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1