пр. № 1-кс/759/6822/25
ун. № 759/25029/25
23 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000759 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000759 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява директора з безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що у період часу з 01.06.2024 по 01.07.2025, посадові особи автотранспортної служби Оперативно-ремонтного управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), завищили базові норми витрат палива та незаконно списали дизельне паливо, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кількості 7500 літрів, чим спричинили матеріальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 394 362,80 грн.
В ході виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, оперативними працівниками ДКР НП України було встановлено, що злочинну групу, учасники якої являючись посадовими особами автотранспортної служби оперативно-ремотного управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) здійснювали незаконне-понаднормове списання палива, для власних потреб, з паливних смарт-карт, а також вносили недостовірну інформацію в зведені облікові документи (шляхові листи, відомості отримання палива за смарт-картами, картки обліку роботи автомобіля тощо), при відсутності первинних документів (фіскальних чеків).
Під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, встановлено що до організації вказаної злочинної схеми причетні наступні громадяни:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ), для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентські номери операторів мобільного зв'язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентські номери операторів мобільного зв'язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентські номери операторів мобільного зв'язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: Луганська область, Сіверськодонецький район., м. Кремінна, для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_8 , для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентські номери операторів мобільного зв'язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 (може проживати: АДРЕСА_10 ), для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентські номери операторів мобільного зв'язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_21 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_23 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_11 , для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентські номери оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_26 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_9 , для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_28 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_12 , для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентські номери операторів мобільного зв'язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_32 , зареєстрований проживає за адресою: АДРЕСА_13 (може проживати: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_9 ), для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентські номери операторів мобільного зв'язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_35 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_36 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_15 (може проживати: АДРЕСА_16 ), для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентські номери операторів мобільного зв'язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_37 , НОМЕР_38 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_39 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_40 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_17 , для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентські номери операторів мобільного зв'язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_44 , зареєстрований проживає за адресою: АДРЕСА_18 , для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентські номери операторів мобільного зв'язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_45 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_19 , для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператору мобільного зв'язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_46 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_47 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_20 , для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператору мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_48 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 РНОКПП НОМЕР_49 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_21 , для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператору мобільного зв'язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_50 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП НОМЕР_51 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_22 , для підтримання зв'язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператору мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_52 .
В зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об'єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації про місцезнаходження абонентських номерів, а також про вхідні та вихідні телефонні зв'язки в момент вчинення злочину, шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, необхідно отримати інформацію стосовно кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 01.05.2024 по 29.08.2025 вищевказаних номерів телефонів, та мобільних терміналів, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме:
- інформації про вхідні та вихідні телефонні зв'язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив'язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з апарату мобільного зв'язку з вищевказаних номерів телефонів в період часу з 01.05.2024 по 29.08.2025 операторів телефонних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_23 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_24 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_25 .
Без дослідження вищезазначеної інформації неможливо встановити всі обставини кримінального провадження та прийняття законного та об'єктивного рішення у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025110000000759 від 29.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні операторів телефонних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000759 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до інформації у електронному вигляді про вхідні та вихідні телефонні зв'язки, їх тривалість, маршрути передавання з прив'язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_52 в період з 01.05.2024 по 29.08.2025, що перебуває у володінні операторів телекомунікаційних послуг: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_23 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_24 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_25 .
2. Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_23 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_24 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_25 , надати право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв'язок споживачів телекомунікаційних послуг, та забезпечити можливість вилучення (за вищевказаними номерами та упродовж зазначених термінів часу) наступної інформації у електронному вигляді:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);
- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);
- типи з'єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента Б (абонент А);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу;
- інформацію про GPRS-трафік;
- відображенням даних про інтернет-з'єднання (3G -, 4G -, 5G - трафік і GPRS - трафік із зазначенням часу, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, азимутів, номерів та адрес базових станцій, через які здійснювалось з'єднання.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1