Ухвала від 23.10.2025 по справі 759/25033/25

пр. № 1-кс/759/6825/25

ун. № 759/25033/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 42023110000000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 42023110000000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 не пізніше 03.08.2022 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_1 та, ознайомившись з масштабами руйнувань об'єктів інфраструктури, усвідомлюючи потенційний обсяг фінансування потреб на її відновлення, прийшов до висновку щодо можливості заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом укладення договорів підряду на виконання будівельних робіт з усунення руйнувань соціальної, житлової та критичної інфраструктури із уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурних підрозділів без застосування тендерних процедур (відкритих торгів).

Однак, ОСОБА_4 , який мав досвід участі у публічних закупівлях, у тому числі закупівлях, які проводяться через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знав типовий хід та вимоги до процедур закупівель, перелік необхідних для участі у ній документів, коло та повноваження осіб, уповноважених замовником на оголошення, проведення закупівель та визначення переможця, розумів, що одноособово реалізувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, є неможливим.

З метою отримання можливості реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 розроблено багатоетапний злочинний план, першим та основним етапом реалізації якого було створення стійкого об'єднання осіб - злочинної організації, учасники котрої мали забезпечити загальне виконання злочинного плану ОСОБА_4 та конкретних функцій, відведених їм організатором на різних етапах злочинної діяльності.

Зокрема, ОСОБА_4 усвідомлював, що до складу злочинної організації першочергово мають входити службові особи розпорядників коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 , які уповноважені визначати об'єкти, що підлягають відновленню, визначати черговість такого відновлення, ініціювати перед ІНФОРМАЦІЯ_4 питання внесення змін до бюджету громади щодо фінансування відновлювальних робіт, укладати відповідні договори підряду та приймати результати виконаних робіт.

Крім того, до складу злочинної організації мають входити фізичні особи - підприємці, які є постачальниками будівельних матеріалів та котрі погодяться надавати ФОП ОСОБА_4 первинні бухгалтерські документи із завищеними цінами на будівельні матеріали, таким чином сприяти легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом через виведення їх у готівку.

Для реалізації злочинного плану ОСОБА_4 мав підшукати осіб, які відповідатимуть вищезазначеним критеріям, погодяться на вчинення заволодіння бюджетними коштами в межах реалізації злочинного умислу у складі злочинної організації, а також за рівнем комунікабельності, освіти, особистими, діловими якостями будуть здатними виконувати функції визначені їм організатором групи, у необхідних випадках - пропонувати організатору корективи злочинного плану відповідно до свого функціоналу, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю.

Після опрацювання ОСОБА_4 осіб - потенційних кандидатів та отримання від них згоди на участь у злочинній діяльності не пізніше вересня 2022 року до складу злочинної організації увійшли:

- начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , який наділений повноваженнями укладання договорів від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 та прийняття результатів робіт за укладеними договорами та, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, надав свою добровільну згоду на участь у ній;

- син ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , який мав практичний досвід виконання будівельних робіт, організації роботи на будівельному майданчику та, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, надав свою добровільну згоду на участь у ній;

- невістка ОСОБА_4 - ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_6 ), яка мала практичний досвід підготовки документації з виконання будівельних робіт, та, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, надала свою добровільну згоду на участь у ній;

- фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , який виконував функції посередника між ФОП ОСОБА_4 та безпосередніми виробниками і постачальниками будівельних матеріалів, та, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, надав свою добровільну згоду на участь у ній;

- фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , який мав практичний досвід у заготівлі та поставці пиломатеріалів, що використовувалися у будівництві, та, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, надав свою добровільну згоду на участь у ній.

- фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , який мав практичний досвід виконання будівельних робіт та підготовки документів для проведення будівельних робіт, та, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, надав свою добровільну згоду на участь у ній.

Після залучення до складу злочинної організації вищевказаних осіб, ОСОБА_4 визначив її організаційну структуру та розподілив ролі між собою та залученими учасниками наступним чином.

Будучи організатором та керівником злочинної організації, ОСОБА_4 поклав на себе виконання наступних обов'язків:

- загальне керівництво діяльністю злочинної організації і планування вчинення конкретних злочинів;

- розподіл обов'язків між керівником та іншими учасниками злочинної організації з чітким визначенням ролей при скоєнні злочинів;

- координація дій членів злочинної організації у процесі злочинної діяльності, встановлення необхідних зв'язків з іншими особами, яким не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації, проте, від вчинення чи невчинення такими особами певних дій залежала можливість реалізації розробленого ОСОБА_4 злочинного плану;

- залучення і погодження при залученні нових членів до складу злочинної організації;

- контроль за укладанням договорів з ІНФОРМАЦІЯ_4 та її структурними підрозділами з метою виконання будівельних робіт;

- організація виведення отриманих бюджетних коштів на рахунки підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що є членами злочинної організації, з їх подальшим переведенням у готівку;

- розподіл коштів, одержаних у результаті злочинної діяльності організації, між її членами;

- організація вжиття конспіративних заходів з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності усіх учасників злочинної організації.

На ОСОБА_5 , як на виконавця, активного учасника організованої ОСОБА_4 злочинної організації та службову особу - начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 покладалося наступне:

- організація процесу подання на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_2 та сприяння у затвердженні змін до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 сесією ради із заздалегідь погодженими обсягами бюджетних асигнувань для фінансування (видатки бюджетних коштів) будівельних робіт по об'єктам будівництва, на яких будівельні роботи виконуватиме ФОП ОСОБА_4 ;

- укладання договорів підряду від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 із ФОП ОСОБА_4 без застосування процедур закупівлі за кошторисними вартостями робіт (розмірами договірних цін), що попередньо визначені ОСОБА_4 , без проведення замовником попереднього аналізу цін на будівельні матеріали, що використовуватимуться;

- погодження кошторисної частини проектної документації без виконання передбаченого Настановою з визначення вартості будівництва, затвердженою наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.11.2021 № 281 (зі змінами), обов'язку щодо проведення замовником аналізу цін на матеріальні ресурси за обґрунтованою ціною, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні;

- прийняття результатів виконаних будівельних робіт у ФОП ОСОБА_4 ;

- здійснення фінансування (видатки бюджетних коштів) прийнятих будівельних робіт в межах виділених бюджетних асигнувань;

- виконання інших вказівок організатора групи.

На ОСОБА_6 , як на виконавця та активного учасника організованої ОСОБА_4 злочинної організації, покладено функції:

- організації та контролю виконання будівельних робіт (виробничого процесу) на об'єктах будівництва, які ФОП ОСОБА_4 , виконував на підставі договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та її структурними підрозділами;

- пошук та залучення осіб, які мають навички виконання будівельних робіт та можливість постачання будівельних матеріалів;

- пошук осіб для залучення їх як пособників злочинів, вчинюваних злочинною організацією;

- виведення частини отриманих бюджетних коштів у готівку.

На ОСОБА_7 , як виконавця та активного учасника організованої ОСОБА_4 злочинної організації, покладено функції:

- виготовлення проектно-кошторисної та виконавчої документації щодо будівельних робіт, які за кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 виконував ФОП ОСОБА_4 , комунікація із вказаних питань з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурними підрозділами (виконавчими органами) з метою отримання можливості використання повної суми бюджетних асигнувань, виділених для фінансування окремих об'єктів відновлення;

- організація проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на вказані об'єкти будівництва;

- внесення недостовірних відомостей до проектно-кошторисної та виконавчої документації по вказаним об'єктам будівництва шляхом збільшення поточних цін на будівельні матеріали, що використані в ході будівництва, для отримання можливості подальшого протиправного заволодіння бюджетними коштами;

- виведення частини отриманих бюджетних коштів у готівку.

На ОСОБА_8 , як на виконавця злочинів, пов'язаних з легалізацією коштів одержаних злочинним шляхом, та активного учасника організованої ОСОБА_4 злочинної організації покладено функції:

- сприяння в організації постачання окремих будівельних матеріалів по договорам підряду та підготовки фінансово-звітних документів по ним;

- сприяння у виведенні частини отриманих бюджетних коштів у готівку через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій з ФОП ОСОБА_4 та безпосереднє виведення отриманих коштів для їх використання ОСОБА_4 у власних цілях.

На ОСОБА_9 , як на виконавця злочинів, пов'язаних з легалізацією коштів одержаних злочинним шляхом, та активного учасника організованої ОСОБА_4 злочинної організації, покладено функції:

На ОСОБА_10 , як на виконавця злочинів, пов'язаних з легалізацією коштів одержаних злочинним шляхом, та активного учасника організованої ОСОБА_4 злочинної організації, покладено функції:

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 25.11.2022, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що з метою заволодіння бюджетними коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_8 , до складу злочинної організації необхідно залучити заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 , який, відповідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.08.2022 № 3075-32-VII «Про надання повноваження посадовій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 на самопредставництво інтересів ІНФОРМАЦІЯ_6 », уповноважений підписувати договори, акти виконаних робіт, фінансові документи від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи у складі злочинної організації, володіючи інформацією про обсяг повноважень ОСОБА_11 щодо укладання договорів підряду на відновлення зруйнованих у ході бойових дій на території Бучанської міської територіальної громади об'єктів інфраструктури, ОСОБА_4 ознайомив останнього із розробленим злочинним планом та запропонував увійти до складу злочинної організації у якості виконавця.

Не пізніше 25.11.2025, заступник міського голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 , ознайомившись із планом злочинної діяльності злочинної організації, надав свою добровільну згоду на участь у ній.

Отримавши від ОСОБА_11 згоду на участь у діяльності злочинної організації, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та керівника злочинної організації, відповідно до визначеної раніше організаційної структури групи, відвів ОСОБА_11 роль виконавця та активного учасника організованої ОСОБА_4 злочинної організації, тому визначив йому наступні функції:

- укладання договорів підряду від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 із ФОП ОСОБА_4 без застосування процедур закупівлі за кошторисними вартостями робіт (розмірами договірних цін), що попередньо визначені ОСОБА_4 , без проведення замовником попереднього аналізу цін на будівельні матеріали, що використовуватимуться;

- прийняття результатів виконаних будівельних робіт у ФОП ОСОБА_4 ;

- виконання інших вказівок організатора групи.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 20.12.2022, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що з метою заволодіння бюджетними коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 , до складу злочинної організації необхідно залучити виконувача обов'язків начальника цього відділу ОСОБА_12 , на яку, відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 від 24.06.2022 № 214/К/ТР, покладено виконання обов'язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 з правом підпису фінансових, господарських та платіжних документів.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи у складі злочинної організації, володіючи інформацією про обсяг повноважень ОСОБА_12 щодо укладання договорів підряду на відновлення зруйнованих у ході бойових дій на території Бучанської міської територіальної громади об'єктів інфраструктури, які входять до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 ознайомив останню із розробленим злочинним планом та запропонував увійти до складу злочинної організації у якості виконавця.

Не пізніше 20.12.2022, виконувач обов'язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 , ознайомившись із планом злочинної діяльності злочинної організації, надала свою добровільну згоду на участь у ній.

Отримавши від ОСОБА_12 згоду на участь у діяльності злочинної організації, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та керівника групи, відповідно до визначеної раніше організаційної структури групи, відвів їй роль виконавця та активного учасника організованої ОСОБА_4 злочинної організації, тому визначив їй наступні функції:

- укладання договорів підряду від імені ІНФОРМАЦІЯ_10 із ФОП ОСОБА_4 без застосування процедур закупівлі за кошторисними вартостями робіт (розмірами договірних цін), що попередньо визначені ОСОБА_4 , без проведення замовником попереднього аналізу цін на будівельні матеріали, що використовуватимуться;

- погоджувати кошторисну частину проектної документації без виконання передбаченого Настановою з визначення вартості будівництва, затвердженою наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.11.2021 № 281 (зі змінами), обов'язку щодо проведення замовником аналізу цін на матеріальні ресурси за обґрунтованою ціною, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні;

- прийняття результатів виконаних будівельних робіт у ФОП ОСОБА_4 ;

- виконання інших вказівок організатора групи.

Таким чином, зорганізувавшись в стійке, ієрархічне об'єднання - злочинну організацію, вказані особи приступили до реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 та подальшу їх легалізацію (відмивання), кожен у межах відведеної їм злочинним планом ролі.

Схема протиправної діяльності злочинної організації полягала у заволодінні коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом укладання прямих договорів на виконання робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених у ході бойових дій на території громади об'єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , також її структурними підрозділами та покладення в основу проектно-кошторисної, виконавчої документації на відновлення таких об'єктів, документів про постачання контрагентами ФОП ОСОБА_4 будівельних матеріалів, які використовувалися у процесі відновлення, за суттєво завищеними цінами.

Надалі частина отриманих бюджетних коштів легалізовувалась шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з подальшим їх виведенням у готівку та розподілом між учасниками групи.

У межах досудового розслідування кримінального провадження № 42023110000000094 від 23.03.2023, задокументовано заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 у ході виконання договорів на відновлення об'єктів житлової та соціальної інфраструктури.

Проведеними у ході досудового розслідування судовими експертизами, (товарознавчими, будівельно-технічними та економічними) підтверджено суму спричинених учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , збитків ІНФОРМАЦІЯ_12 на загальну суму 4,6 млн грн.

Крім того, органами досудового розслідування встановлено, та задокументовано протиправні дії злочинної організації щодо подальшої легалізації (відмивання) одержаних злочинним шляхом коштів через проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, проведення фінансових операцій з коштами шляхом перекидання їх між власними рахунками з подальшим обготівковуванням.

Підстави обґрунтованої підозри стосовно того, що фінансові операції, пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та обґрунтовування наявності причинно-наслідкового зв'язку між обставинами, які досліджуються в ході кримінального провадження та фінансовими операціями, є наступне.

У ході розслідування відпрацьовано сім об'єктів відновлення на території Бучанської міської територіальної громади Київської області, проведено ряд судових експертиз. Загальна сума збитку внаслідок діяльності вказаної злочинної організації на даний момент документально підтверджено у розмірі 4,6 млн. грн. Водночас, загальна сума зняття готівки та придбання валюти (легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом) складає понад 25 млн. грн.

Так під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 для отримання у 2022-2024 роках бюджетних коштів від розпорядників місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 використовував два банківські рахунки:

- НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_3 );

- НОМЕР_4 , відкритий в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ).

Після отримання бюджетних коштів на вказані банківські рахунки, що відкриті на ФОП ОСОБА_4 , останній частину отриманих коштів перераховував на банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання, а частину - на власний банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ), який використовувався ФОП ОСОБА_4 для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, аналізом фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ФОП ОСОБА_4 (примітка: рахунок використовувався для отримання коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 ), виявлені наступні ризикові операції, по яким отримані бюджетні кошти через проведення серії банківських операцій (у тому числі й переведення коштів на інші рахунки контрагентів) в кінці виводилися у готівку, зокрема по транзакції з наступними рахунками:

- рахунок НОМЕР_7 , відкритий у Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_8 ) на ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- рахунок НОМЕР_10 , відкритий у Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_8 ) на ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

Зокрема, аналізом фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому у Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_8 ) на ФОП ОСОБА_9 , встановлено, що за період 31.01.2023-12.06.2023 на вказаний рахунок 7 (сімома) транзакціями з рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ФОП ОСОБА_4 , перераховано 5 101 600 грн. Після отримання коштів ФОП ОСОБА_9 істотну частину отриманих коштів у розмірі не менше 5 097 000 грн. одразу перерахував на рахунок НОМЕР_12 , відкритому у Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_8 ) на ОСОБА_9 як на фізичну особу, звідки останній численними транзакціями здійснив зняття готівки у розмірі понад 5 046 000 грн. Водночас ФОП ОСОБА_9 під час досудового розслідування не надав жодних первинних фінансових документів, які би підтверджували документальне походження матеріалів, котрі останній нібито продав ФОП ОСОБА_4 протягом 31.01.2023-12.06.2023.

За аналогічною схемою виведення бюджетних коштів у готівку здійснено також через рахунки ФОП ОСОБА_14 . Так, аналізом фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_10 , відкритому у Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_8 ) на ФОП ОСОБА_14 , встановлено, що за період 12.06.2023-30.08.2024 на вказаний рахунок було перераховано наступні кошти:

- з рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ФОП ОСОБА_4 , 10 (десятьма) транзакціями перераховано 3 234 578 грн. 39 коп.;

- з рахунку НОМЕР_13 , відкритому в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), 10 (десятьма) транзакціями перераховано 2 274 071 грн. 61 коп.;

- з рахунку НОМЕР_15 , відкритому в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ФОП ОСОБА_6 , 2 (двома) транзакціями перераховано 700 000 грн.

Після отримання коштів ФОП ОСОБА_14 істотну частину отриманих коштів у розмірі не менше 6 164 000 грн. одразу перерахував на рахунок НОМЕР_16 , відкритому у Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_8 ) на ОСОБА_14 як на фізичну особу, звідки численними транзакціями здійснив зняття готівки у розмірі понад 6 163 000 грн. Під час досудового розслідування ФОП ОСОБА_14 також не надав жодних первинних фінансових документів, які би підтверджували документальне походження матеріалів, котрі останній нібито продав ФОП ОСОБА_4 протягом 12.06.2023-30.08.2024.

Крім цього, аналізом фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ФОП ОСОБА_4 (примітка: рахунок використовувався для отримання коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 ), виявлені наступні ризикові операції, по яким отримані бюджетні кошти через проведення серії банківських операцій (у тому числі й переведення коштів на інші рахунки контрагентів) в кінці виводилися у готівку, зокрема по таким рахункам:

- рахунок НОМЕР_13 , відкритий у в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- рахунок НОМЕР_17 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- рахунок НОМЕР_21 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- рахунок НОМЕР_23 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_24 .

Аналізом фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ФОП ОСОБА_4 (примітка: рахунок використовувався для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом), виявлені наступні ризикові операції, по яким отримані бюджетні кошти через проведення серії банківських операцій в кінці виводилися у готівку (у тому числі й зняття готівки самим ОСОБА_4 , а також переведення коштів на інші рахунки контрагентів), зокрема по таким рахункам:

- рахунок НОМЕР_25 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- рахунок НОМЕР_21 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- рахунок НОМЕР_23 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

- рахунок НОМЕР_26 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

- рахунок НОМЕР_28 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_29 .

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено виведення у готівку коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму понад 25 млн. грн., отриманих протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_4 та підконтрольними йому суб'єктами господарювання через проведення сумнівних фінансових операцій (перерахування коштів на різні підконтрольні рахунки). Щодо проведення таких фінансових операцій є підозри, що вони проведені з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Водночас, аналізом таких фінансових операцій та дослідження схем виведення коштів у готівку, встановлено, що вони, у більшості випадків, здійснювалися через банківські рахунки, відкриті на фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) та Філії- Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_8 ) шляхом зняття готівки через банківські відділення або банківські автомати самообслуговування (банкомати) вказаної банківської установи способом здійснення великої кількості повторювальних фінансових операцій на ідентичні суми коштів.

Водночас, підпунктами 8, 11 та 12 пункту 68 розділу ІІІ «Індикатори за різними видами продуктів (послуг)» Додатку 20 «Індикатори підозрілості фінансових операції» до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 (зі змінами), передбачено, що індикаторами підозрілості фінансових операцій являються наступні готівкові операції:

8) проведення значної кількості фінансових операцій із зняття готівкових коштів на невеликі суми з рахунків клієнтів через різні відділення одного банку або групою осіб, які одночасно входять до одного відділення банку;

11) зняття готівкових коштів у значних розмірах з поточного рахунку, за яким протягом тривалого часу (не менше півроку) не здійснювалося будь-яких операцій клієнтом, або з рахунку, на який нещодавно був зарахований переказ з-за кордону на велику суму;

12) зняття готівки відбувається майже в один і той самий час з одного банківського автомата самообслуговування з рахунків декількох клієнтів, а кошти, що обліковуються на зазначених рахунках, знімаються повністю або майже в повному обсязі.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_8 ) та АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) не застосовувалася процедура фінансового моніторингу фінансових операцій по систематичному зняттю готівки через зазначені банківські рахунки клієнтів банку відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 (зі змінами).

Зі змісту листа ІНФОРМАЦІЯ_17 від 26.08.2025 №37528-25 у відповідь на листи Київської обласної прокуратури від 21.07.2025 №16-513ВИХ-25 та №16-2724ВИХ-25 щодо фактів нездійснення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » процедури фінансового моніторингу фінансових операцій із систематичного зняття готівки взаємопов'язаних між собою суб'єктів господарювання, що здійснювалися даними суб'єктами господарювання у 2022-2024 роках через банківські рахунки, відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що Національний банк під час здійснення нагляду у сфері запобігання та протидія легалізації (відмиванню доходів), одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі по тексту- ПВК/ФТ) за АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період діяльності, що аналогічним зазначеному в листах, проаналізував достатність та ефективність заходів щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, зокрема в частині належної перевірки клієнтів, здійснення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у банків інформації про них, їх діяльність та виявлення ризиків тощо.

За результатами перевірок встановлені порушення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та до них застосовані заходи впливу.

Таким чином, органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати у ІНФОРМАЦІЯ_17 наступні відомості, що містяться у документах, які становлять охоронювану законом таємницю, зокрема:

- належним чином завірені копії результатів проведення Національним банком України перевірки діяльності Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_8 ) в частині законності незастосування процедури фінансового моніторингу по проведенню значної кількості фінансових операцій зі зняття готівкових коштів за період з 30.01.2023 по теперішній час по наступним банківським рахункам клієнтів банку:

• рахунок НОМЕР_7 , відкритий у Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_8 ) на ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

• рахунок НОМЕР_12 , відкритий у Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_8 ) на ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

• рахунок НОМЕР_10 , відкритий у Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_8 ) на ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

• рахунок НОМЕР_16 , відкритий у Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_8 ) на ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- належним чином завірені копії результатів проведення ІНФОРМАЦІЯ_18 перевірки діяльності АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) в частині законності незастосування процедури фінансового моніторингу по проведенню значної кількості фінансових операцій зі зняття готівкових коштів за період з 30.09.2022 по теперішній час по наступним банківським рахункам клієнтів банку:

• рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;

• рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;

• рахунок НОМЕР_15 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

• рахунок НОМЕР_26 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

• рахунок НОМЕР_13 , відкритий у в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

• рахунок НОМЕР_23 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

• рахунок НОМЕР_23 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

• рахунок НОМЕР_17 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

• рахунок НОМЕР_25 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

• рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

• рахунок НОМЕР_31 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

• рахунок НОМЕР_21 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

• рахунок НОМЕР_21 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

• рахунок НОМЕР_28 , відкритий у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) на ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_29 .

Одержання тимчасового доступу та вилучення наведених вище документів надасть стороні обвинувачення змогу об'єктивно встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до нього, у тому числі й обставини виведення отриманих коштів у готівку з метою подальшого надання та отримання неправомірної вигоди.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42023110000000094 від 23.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_32 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 42023110000000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42023110000000094 від 23.03.2023, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_32 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 , та отримати наступні документи: