Справа № 636/160/25 Провадження 1-кс/636/1263/25
23.10.2025 місто Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №12025221250000007 від 04.01.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
У провадженні СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221250000007 від 04.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2024 року, встановити точну дату та час в ході проведення досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_5 перебував за місцем несення служби, а саме - тимчасової дислокації ВЧ НОМЕР_1 , в АДРЕСА_1 , де до нього звернувся військовослужбовець цієї ж військової частини ОСОБА_6 . Останній, будучи необізнаним у деяких питаннях використання мобільних застосунків, зокрема, онлайн - казино, попросив ОСОБА_5 надати йому допомогу щодо реєстрації та переказу грошових коштів на свій особистий рахунок у мобільному застосунку - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний, корисливий умисел, направлений на подальше незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , які зберігалися на банківській картці останнього. Реалізуючи свій умисел, діючи з метою незаконного особистого збагачення, ОСОБА_5 попросив ОСОБА_6 передати йому його особистий мобільний телефон і повідомити конфіденційні дані (номер банківської картки та пароль від онлайн - банкінгу), мотивуючи це тим, що для реєстрації потрібно здійснити прив'язку банківської картки до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпілий ОСОБА_6 погодився. Ввівши таким чином в оману ОСОБА_6 та зловживаючи його довірою, реалізовуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, ОСОБА_5 «підв'язав» банківську картку № НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_6 , а банком - емітентом - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до свого електронного гаманця, встановленого в належному йому мобільному телефоні, отримавши таким чином можливість незаконно розпоряджатися грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 . В подальшому, при виїзді з місця розташування військової частини, ОСОБА_5 здійснював операції розрахунків у торгівельних мережах, розважальних закладах тощо, а також знімав готівкові кошти з банківського рахунку ОСОБА_6 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 72528.81 гривень.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 29 вересня 2024 року у ранковий час доби ОСОБА_5 перебував за місцем несення служби, а саме - тимчасової дислокації ВЧ НОМЕР_1 , в АДРЕСА_1 . У вказаний час ОСОБА_5 випадково почув розмову потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з іншими військовослужбовцями про те, що до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » смт Печеніги Чугуївського району Харківської області прибула для нього посилка, однак її він забрати не має можливості через заборону на виїзд за межі місця дислокації. ОСОБА_7 висловив готовність передати будь - кому із колег свій мобільний телефон та повідомити конфіденційні дані (пароль та коди доступу до мобільного телефону), з метою отримання повіреною особою посилки.
В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний, корисливий умисел, направлений на подальше незаконне заволодіння майном ОСОБА_7 . Реалізуючи свій умисел, діючи з метою незаконного особистого збагачення, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 забрати з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посилку для останнього, при цьому попросив надати йому особистий мобільний телефон потерпілого і повідомити пароль розблокування телефону, на що ОСОБА_7 погодився. Ввівши таким чином в оману ОСОБА_7 та зловживаючи його довірою, реалізовуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, ОСОБА_5 виїхав до смт Старий Салтів, де, маючи повний доступ до мобільного телефону потерпілого ОСОБА_7 , перерахував на свою особисту банківську картку НОМЕР_3 , банком - емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належні потерпілому грошові кошти на загальну суму 43600 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування було встановлено, що імовірно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснював зняття грошових коштів з банківського терміналу ATM UKR Kharkiv DN00 361553 CAHA9664 у розмірі 10000 грн з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 - 23.11.2024 о 13:58 год та з банківського терміналу ATM UKR Kharkiv DN00 361535 CAHA9664 у розмірі 10000 грн з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 - 16.11.2024 о 12:04 год.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , телефон: НОМЕР_6 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою розкриття даного злочину, встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об'єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:
- 23.11.2024 о 13:58 год з банківського терміналу ATM UKR Kharkiv DN00 361553 CAHA9664;
- 16.11.2024 о 12:04 год з банківського терміналу ATM UKR Kharkiv DN00 361535 CAHA9664.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, до його початку подали заяви, в яких просили суд розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.
04.01.2025 до ЄРДР за №12005221250000007 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст..185 КК України за фактом таємного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6
16.10.2025 до ЄРДР за №12025221250000039 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст..185 КК України за фактом таємного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 .
Постановою слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 25.01.2025 змінено підстави реєстрації КП №1202522120000007, перекваліфікувавши склад кримінального правопорушення з ч.4 ст. 185 КК України на ч.2 ст. 190 КК України.
Постановою слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 25.01.2025 змінено підстави реєстрації КП №1202522120000039, перекваліфікувавши склад кримінального правопорушення з ч.4 ст. 185 КК України на ч.2 ст. 190 КК України.
25.01.2025 об 11:00 год. у вчиненні вказаного кримінального правопорушення по КП №1202522120000007 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6
25.01.2025 об 11:30 год. у вчиненні вказаного кримінального правопорушення по КП №1202522120000039 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Постановою слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 06.10.2025 кримінальні провадження №1202522120000007 та №1202522120000039 об'єднано в одне провадження, присвоєно №1202522120000007.
Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.
На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №12025221250000007 від 04.01.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , телефон: НОМЕР_6 надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, а саме надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:
- 23.11.2024 о 13:58 год з банківського терміналу ATM UKR Kharkiv DN00 361553 CAHA9664;
- 16.11.2024 о 12:04 год з банківського терміналу ATM UKR Kharkiv DN00 361535 CAHA9664.
Установити строк дії ухвали по 22.10.2025 включно.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1