Справа № 592/16952/25
Провадження № 1-кс/592/6907/25
23 жовтня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025205520001154, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025205520001154, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначає, що 06.10.2025 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 04.10.2025 невстановлена особа ввівши в оману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 97517 грн, які ОСОБА_4 перерахувала з власних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 18360 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 19755 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у сумі 19655 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у сумі 19770 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у сумі 19997 грн.
На підставі викладеного, відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 07.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12025205520001154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої, потерпіла ОСОБА_4 зі своєї банківської карти здійснила перекази на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 .
Так, виникла необхідність в отриманні інформації по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 ,що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »та містить охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 12025205520001154, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,тимчасовий доступ до банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- відомості про особу чи осіб, на чиє ім'я емітовані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів за номерами банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 03.10.2025 по 23.10.2025.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.