Справа № 459/2069/24
Провадження № 1-кс/459/1052/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024141150000607 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання послався на те, що 01.07.2024 до Червоноградського РВП ГУНП у Львівськійобласті із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте, що 29.06.2024 у період часу із 11:03 год. по 18:14 год. невідома особа шлях ом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з номерів : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 представилась працівником банку, після чого ОСОБА_5 повідомив свої персональні дані, надав паролі до своїх банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надав коди доступу, що надходили на його мобільний телефон, після чого відбулось зняття грошових коштів із належних йому банківських рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 та НОМЕР_7 чим ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків, сума яких встановлюється.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 02.07.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141150000607, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
По даному факту було допитано потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав наступне: 29.06.2024 з 11:03 год. по 18:14 год., він отримував телефонні дзвінки з різних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . B ході даних розмов він невідомій особі, поголосу чоловічої статі, розголосив свої персональні дані, надав паролі до своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав коди доступу, що надходили на мобільний телефон останнього. В подальшому йому в додатку «Вайбер» прийшло смс повідомлення про те, що його банківська карта (номер якої не пам?ятає) - заблокована. Після чого останній здійснив телефонний дзвінок на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свої рахунки, оскільки взнав, що йому списали грошові кошти з двох банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 420 940 (чотириста двадцять тисяч дев'ятсот сорок) гривень 50 (п?ятдесят) копійок. Вказані смс повідомлення у вайбері він постирав, оскільки вони йому займали багато місця.
Банківські рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких було списано грошові кошти: НОМЕР_6 в період часу з 15:32 по 16:54 списано 394 396,00 грн; НОМЕР_7 о 11:27 списано 29 295.00 грн. +ПДВ.
Хто міг вчинити списання його грошових коштів в сумі 420 940 ( чотириста двадцять ) тисяч (дев?ятсот сорок) гривень 50 (п?ятдесят) копійок з вищевказаних рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яким чином йому не відомо.
Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з 00 год. 00 хв. 28.06.2024 по 28.07.2024;
відомості про операції з банківськими рахунками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з 00 год. 00 хв. 28.06.2024 по 28.07.2024;
повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківськими рахунками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з 00 год. 00 хв. 28.06.2024 по 28.07.2024.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1