Справа № 450/1528/25 Провадження № 1-кс/450/683/25
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"02" жовтня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025142430000071 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
02.10.2025 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025142430000071 від 03.04.2025 року, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку: відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , зазначенням вcix наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період 00:00 год. з 17.02.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку «Універсал Баню»: № НОМЕР_1 та інші операції; - відомості, чи підключені до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів. за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEl та ІР-адрес таких присторів); - відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 год. 17.02.2025 по час виконання ухвали, вказує, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.
Клопотання обґрунтовує тим, що 03.04.2025 до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 16.02.2025 шляхом обману та зловживання довірою в соціальній мережі "Facebook" під приводом працевлаштування, заволоділа її грошовими коштами у сумі 6500 гривень, які потерпіла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 . 03.04.2025 за вказаною заявою внесено відомості до ЄРДР під № 12025142430000071 від 03.04.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України. 03.04.2025 в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.02.2025 перебуваючи за місцем свого проживання, переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Facebook», побачила оголошення щодо найму працівників для роботи в Нідерландах. Потерпіла залишила під даним оголошенням власний мобільний телефон та через деякий проміжок часу в мобільному застосунку «Вайбер» зателефонував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 . В ході дзвінку невстановлена особа назвалась іменем « ОСОБА_6 » та представилась агентом фірми роботодавця. Узгодивши в телефонній розмові деталі працевлаштування, ОСОБА_7 17.02.2025, здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень на банківську карту вказану її співрозмовником - № НОМЕР_4 у вигляді завдатку за роботу, однак після даного платежу, особа на ім?я « ОСОБА_6 » видалила усі переписки та заблокувала номер потерпілої. 05.04.2025 до матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 долучила копію квитанції про переказ грошових коштів № TDZZJ660GZGRSU1C6XCОВ в якій зазначено, що платник - ОСОБА_5 17.02.2025 року о 12:15 годині перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 із зазначенням призначення платежу «для зарахування на карту ОСОБА_8 ». 07 серпня 2025 року старшим дізнавачем ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області у звязку із виконанням ухвали про застосування заходу забезпечення кримінального провадження в приміщенні головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , проведено тимчасовий доступ до речей і документів під час якого у володільця інформації вилучено один електронний носій інформації на якому міститься інформація про банківський рахунок на основі якого видавалась банківська карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , відомості про власника банківської карти, а також відомості щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку, при аналізі отриманої інформації було встановлено, що 17.02.2025 о 12.15 год. на даний банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 6500 гривень в призначенні платежу зазначено інформацію "Отримання переказу коштів на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків, після чого 17.02.2025 о 12.16 год. грошові кошти у сумі 6500 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 в призначенні платежу зазначено "ПЕРЕВОД НА КАРТУ ІНФОРМАЦІЯ_5 ", залишок коштів після даної операції 0.50 гривень. Окрім цього, в межах даного кримінального провадження в порядку ст.40-1 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу УКР ГУНП у Львівській області про, що отримано письмовий рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС відділу протидії шахрайств, в якому зазначено, що банківська карта № НОМЕР_4 на яку потерпіла переказала грошові кошти відкрита на ім?я ОСОБА_9 та в подальшому грошові кошти були переказані на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка також відкрита на ім?я ОСОБА_9 . З метою встановлення емітента банківської картки № НОМЕР_6 було визначено, що дана банківська карта видавалась на основі банківського рахунку відкритого в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який у свою чергу розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, дізнавач вважає за доцільне звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківських рахунках, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 - за період часу з 00:00 год. 17.02.2025 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, що в свою чергу, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, однак подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, таке підтримують, просять задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.
СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.04.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142430000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.04.2025 року вбачається, що 16.02.2025 перебуваючи за місцем свого проживання, переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Facebook», побачила оголошення щодо найму працівників для роботи в Нідерландах. Потерпіла залишила під даним оголошенням власний мобільний телефон та через деякий проміжок часу в мобільному застосунку «Вайбер» зателефонував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 . В ході дзвінку невстановлена особа назвалась іменем « ОСОБА_6 » та представилась агентом фірми роботодавця. Узгодивши в телефонній розмові деталі працевлаштування, ОСОБА_7 17.02.2025, здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень на банківську карту вказану її співрозмовником - № НОМЕР_4 у вигляді завдатку за роботу, однак після даного платежу, особа на ім?я « ОСОБА_6 » видалила усі переписки та заблокувала номер потерпілої.
Слідчим суддею встановлено, із рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС відділу протидії шахрайству УКР ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 від 07.07.2025 року, що в нього на виконанні перебуває доручення старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025142430000071 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 03.04.2025 гр. ОСОБА_5 заявила, що 16.02.2025 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою в соцмережі «Фейсбук» під приводом працевлаштування, заволоділа її коштами у сумі 6500 грн, які вона перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . Встановлено, що картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкриті на ім'я гр. ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 , фінансовий номер рахунку НОМЕР_8 . Гроші з першої картки були переказані на другу. Аналіз показав, що а/н НОМЕР_5 , підписаний у «Вайбер» як « ОСОБА_12 », працював у радіоелектронному пристрої «Iphone 11 PRO» IMEI: НОМЕР_9 з 28.10.2024 по 14.07.2025, а до цього там використовувався номер НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_9 . Є підстави вважати ОСОБА_9 причетним до злочину. Запропоновано звернутися до слідчого судді з клопотанням про обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_5 (власник - ОСОБА_13 ) з метою вилучення «Iphone 11 PRO» IMEI: НОМЕР_9 , SIM-карт НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , банківських карток № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також блокнотів, записників, чорнових записів та інших знарядь злочину.
Із протоколу допиту свідка ОСОБА_14 , який являється старшим оперуповноваженим в ОВС УКР ГУНП у Львівській області, від 27.07.2025 року вбачається, що йому на виконання поступило доручення в межах кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР №1202514243000071 від 03.04.2025 року за ч.1 ст. 190 КК України з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення шахрайських дій відносно потерпілої. В ході виконання даного доручення ним було проведено ряд оперативно-розшукових заходів в ході яких встановлено, що банківський рахунок на основі якого видавалась банківська карта № НОМЕР_4 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти відкрита на ім'я - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 до такого рахунку присвоєний фінансовий номер мобільного оператора НОМЕР_8 , також останній зазначив, що в мобільному застосунку «ABANK24» при зазначені номеру банківської карти № НОМЕР_4 надається інформація про те, що така відкрита на ім'я ОСОБА_9 .. Також свідок зазначив, що в ході виконання даного доручення було встановлено, що в подальшому грошові кошти у сумі 6500 гривень, які надійшли на банківську карту № НОМЕР_4 були переведені на банківську карту відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , яка згідно отриманої інформації відкрита на ім'я - ОСОБА_9 , фінансовий номер НОМЕР_8 . Окрім цього свідком було встановлено, що номер мобільного оператора НОМЕР_5 з якого телефонували до потерпілої під час вчинення шахрайських дій належить та таким користується ОСОБА_9 , в мобільному застосунку «Вайбер» даний контакт підписаний, як « ОСОБА_12 », даний номер мобільного оператора працює в мобільному телефоні із IMEI НОМЕР_9 в якому в період з 06.05.2023 року по 28.10.2024 року працював абонентський номер мобільного оператора НОМЕР_8 , який являється фінансовим номером банківських карт, які у свою чергу причетні до вчинення шахрайських дій відносно потерпілої. Сукупність зазначених вище фактів дає підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
Разом з тим, до матеріалів справи долучено рапорт старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , згідно змісту якого вбачається, що у межах кримінального провадження, на виконання доручення, наданого відповідно до ст. 40-1 КПК України, отримано рапорт від старшого оперуповноваженого відділу протидії шахрайству УКР ГУ НП у Львівській області. Згідно з отриманими даними: банківська картка № НОМЕР_4 , на яку було перераховано кошти потерпілою, відкрита на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; у подальшому ці грошові кошти були переказані на іншу картку № НОМЕР_1 , відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також на ім'я ОСОБА_9 ; за результатами перевірки через офіційний веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що картка № НОМЕР_1 є продуктом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв'язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), який розташований за за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою, надати інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку: Банк»: відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , зазначенням вcix наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період 00:00 год. з 17.02.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку «Універсал Баню»: № НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключені до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів. за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEl та ІР-адрес таких присторів); відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 год. 17.02.2025 по час виконання ухвали.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025142430000071 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 1202514243000071 від 03.04.2025 року, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зазначенням вcix наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період 00:00 год. з 17.02.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключені до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів. за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEl та ІР-адрес таких присторів); відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 год. 17.02.2025 року по час виконання ухвали.
Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.
Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1