Ухвала від 21.10.2025 по справі 404/8790/25

Справа № 404/8790/25

Номер провадження 1-кс/404/3660/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року м.Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121010001647 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду міста Кропивницького з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до якого просила надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасова адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- колективний договір КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, чинний станом на 2023 рік;

- статут КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, чинний станом на 2023 рік;

- ліцензія на медичну практику, яка діяла в 2023-2024 роках та зміни до неї;

- договори з НСЗУ укладені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради за пакетом медичних послуг «забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» 2023 рік, з усіма пропозиціями, додатками, специфікаціями та додатковими угодами, додатковими договорами та додатками до них, та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа;

- звітну документацію, яка подавалась в ІНФОРМАЦІЯ_2 у період 2023-2024 років КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради за укладеними договорами за пакетом медичних послуг «забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території», та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа;

- актів звірки між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, які стосуються договорів, укладених між останніми за пакетом медичних послуг «забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» 2023 рік, та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа;

- податковий розрахунок, зі всіма наявними додатками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, подані підприємством протягом 2023 року, та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа;

- документи, які підтверджують проведення оплати відповідно до укладених договорів з НСЗУ укладених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, здійснені підприємством протягом 2023 року, за пакетом медичних послуг «забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» (оригіналів платіжних доручень, виписок банку по рахункам та ін.), та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа;

- документів, які регулюють нарахування та виплату доплат та надбавок працівникам, що діяли у 2023 році, з усіма додатками та змінами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради;

- оригіналів доповідних/службових записок, рішень/ розпоряджень/ наказів та інших документів щодо посадового окладу, встановлення доплат, надбавок та/або преміювання директора, виконуючого обов'язків директора, головного бухгалтера, заступників директора та всіх працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради у 2023 році, з усіма додатками;

- весь штатний розпис працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, копії документів в яких вказано список працівників, графіків роботи працівників за період з 2023 по дату розгляду клопотання судом, з усіма додатками та організаційно-штатними змінами (переведення на додаткові ставки, тощо);

- табелі обліку робочого часу працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, розрахунково-платіжних відомостей та розрахункових листів за 2023 рік;

- платіжні відомості перерахування заробітної плати, премій та інших виплат на рахунок отримувачів - працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради за 2023 рік;

- інформацію та документи про перелік працівників, які фактично не здійснювали трудову діяльність, зазначивши підставу не здійснення такої трудової діяльності, у період надання медичних послуг за пакетом «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території», в тому числі за 2023 рік;

- копій наказів про початок простою за період з 01.01.2022 по дату розгляду клопотання судом;

- інформації із спеціалізованої програми бухгалтерського обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, за 2023 рік;

- документи, щодо проведеної верифікації інформації про працівників, які працюють за фактичною адресою надання медичних послуг та ефективності здійснення оплати за пакетом послуг «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» за період з 24.02.2022 року по дату розгляду клопотання судом;

- інформації та документів про перелік працівників, які знаходяться на окупованій території у період надання медичних послуг за пакетом «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» за період з 24.02.2022 року по дату розгляду клопотання судом;

- документи, в яких міститься інформація про працівників, які працювали дистанційно в період з 24.02.2022 по дату розгляду клопотання судом;

- заяви про працевлаштування, наказів про прийняття на роботу, призначення за сумісництвом, накази про переведення, звільнення, надання відпусток без збереження заробітної плати або збереження середньої заробітної плати працівників під час мобілізації, надання відпусток по догляду за дитиною по досягненню нею 3-х річного віку і більше за період часу з 24.02.2022 по дату розгляду клопотання судом;

- меморіальні-ордери № 5 за 2023 рік;

- книга «Журнал-головна» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради за 2023 рік;

- інформацію про фактичне місце надання послуг з підтверджуючими документами (договір оренди нерухомого майна, рішення військової адміністрації тощо) у період часу з 2022 року по дату розгляду клопотання судом.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025121010001647 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, які виділялись на виконання програми медичних гарантій лікувальним установам. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні забезпечується Кропивницькою окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення УСР в Луганській області про те, що у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, здійснили внесення завідомо недостовірних відомостей, в частині штучного завищення кількість працівників вказаної лікувальної установи, до пропозицій та щомісячних звітів, поданих на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання бюджетної програми КПКВК «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» в частині ефективного використання бюджетних коштів за пакетом медичних послуг «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території».

Внаслідок внесення до пропозицій та до Звітів про обсяг наданих медичних послуг за договором з НСЗУ від 14.02.2023 №3569-E223-P000 (із змінами) недостовірної інформації щодо кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради в 2023 році незаконно заволоділи коштами державного бюджету від ІНФОРМАЦІЯ_2 за пакетом №56 в загальній сумі 3 203 852,47 грн., чим завдали збитків державі на відповідну суму.

Задля повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів - укладених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 та звітної документації до них, відомостей про трудову діяльність працівників підприємства, про суми щомісячних нарахувань заробітної плати, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення судово-економічних експертиз, одночасно неможливість отримання в інший спосіб та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей, інакше як шляхом санкціонування отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають (можуть перебувати) у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене ними кримінальне правопорушення можуть спотворити або знищити зазначені в клопотанні документи, тобто наявна реальна загроза знищенню чи спотворенню документів, а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду прокурор подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025121010001647 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, які виділялись на виконання програми медичних гарантій лікувальним установам. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні забезпечується Кропивницькою окружною прокуратурою.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що «17.06.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт про те, що в ході вивчення матеріалів ІТСІПНП за №30877 від 13.06.2025 за фактом протиправних дій КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено ознаки кримінального правопорушення. Дані обставини прокурор підтверджує: рапортами; розрахунків надмірно сплачених коштів; довідками; листами; витягами та іншими матеріалами клопотання.

Згідно з ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об'єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч.1 ст.159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який прокурор просить надати доступ до документів в період часу з 24.02.2022 по дату розгляду клопотання судом, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 01.01.2023, а відтак заявлений прокурором проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх копії, без вилучення оригіналів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасова адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- колективний договір КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, чинний станом на 2023 рік;

- статут КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, чинний станом на 2023 рік;

- ліцензія на медичну практику, яка діяла в 2023-2024 роках та зміни до неї;

- договори з НСЗУ укладені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради за пакетом медичних послуг «забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» 2023 рік, з усіма пропозиціями, додатками, специфікаціями та додатковими угодами, додатковими договорами та додатками до них, та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа;

- звітну документацію, яка подавалась в ІНФОРМАЦІЯ_2 у період 2023-2024 років КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради за укладеними договорами за пакетом медичних послуг «забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території», та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа;

- актів звірки між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, які стосуються договорів, укладених між останніми за пакетом медичних послуг «забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» 2023 рік, та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа;

- податковий розрахунок, зі всіма наявними додатками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, подані підприємством протягом 2023 року, та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа;

- документи, які підтверджують проведення оплати відповідно до укладених договорів з НСЗУ укладених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, здійснені підприємством протягом 2023 року, за пакетом медичних послуг «забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» (оригіналів платіжних доручень, виписок банку по рахункам та ін.), та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа;

- документів, які регулюють нарахування та виплату доплат та надбавок працівникам, що діяли у 2023 році, з усіма додатками та змінами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради;

- доповідних/службових записок, рішень/ розпоряджень/ наказів та інших документів щодо посадового окладу, встановлення доплат, надбавок та/або преміювання директора, виконуючого обов'язків директора, головного бухгалтера, заступників директора та всіх працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради у 2023 році, з усіма додатками;

- весь штатний розпис працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, копії документів в яких вказано список працівників, графіків роботи працівників за період з 2023 по дату розгляду клопотання судом, з усіма додатками та організаційно-штатними змінами (переведення на додаткові ставки, тощо);

- табелі обліку робочого часу працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, розрахунково-платіжних відомостей та розрахункових листів за 2023 рік;

- платіжні відомості перерахування заробітної плати, премій та інших виплат на рахунок отримувачів - працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради за 2023 рік;

- інформацію та документи про перелік працівників, які фактично не здійснювали трудову діяльність, зазначивши підставу не здійснення такої трудової діяльності, у період надання медичних послуг за пакетом «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території», в тому числі за 2023 рік;

- копій наказів про початок простою за період з 01.01.2023 по 21.10.2025;

- інформації із спеціалізованої програми бухгалтерського обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, за 2023 рік;

- документи, щодо проведеної верифікації інформації про працівників, які працюють за фактичною адресою надання медичних послуг та ефективності здійснення оплати за пакетом послуг «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» за період з 24.02.2022 року по дату розгляду клопотання судом;

- інформації та документів про перелік працівників, які знаходяться на окупованій території у період надання медичних послуг за пакетом «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» за період з 01.01.2023 по 21.10.2025;

- документи, в яких міститься інформація про працівників, які працювали дистанційно в період з 01.01.2023 по 21.10.2025;

- заяви про працевлаштування, наказів про прийняття на роботу, призначення за сумісництвом, накази про переведення, звільнення, надання відпусток без збереження заробітної плати або збереження середньої заробітної плати працівників під час мобілізації, надання відпусток по догляду за дитиною по досягненню нею 3-х річного віку і більше за період часу з 01.01.2023 по 21.10.2025;

- меморіальні-ордери № 5 за 2023 рік;

- книга «Журнал-головна» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Попаснянської міської ради за 2023 рік;

- інформацію про фактичне місце надання послуг з підтверджуючими документами (договір оренди нерухомого майна, рішення військової адміністрації тощо) у період часу з 01.01.2023 по 21.10.2025.

Строк дії ухвали визначити до 21.12.2025 включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного

районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1