Справа№751/8563/25
Провадження №1-кс/751/2193/25
10 жовтня 2025 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
підозрюваного ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 72023110400000022 від 14.11.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання,
Встановив:
Слідчий у кримінальному провадженні звернулась до слідчого судді з клопотанням про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання та покладенням обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023110400000022 від 14.11.2023 розпочате за фактом умисного ухиленняфізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 від сплати податків у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, зареєстрованим Виконавчим комітетом Шосткинської міської ради 06.08.2002 (запис у журналі обліку реєстраційних справ за №2633001002001824), перебуваючи на податковому обліку в Новгород-Сіверській ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області на загальній системі оподаткування (зареєстровано свідоцтво платника податку на додану вартість № 200252712 від 08.02.2016), зареєстрований як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету та державних цільових фондів згідно з законодавством України, діючи умисно, всупереч загальнодержавним інтересам, порушуючи вимоги чинного законодавства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, отримавши у період 2016-2017 років на власні банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 23869274,09 грн, як безповоротну фінансову допомогу, умисно ухилився від сплати за 2016 та 2017 роки податку на доходи фізичних осіб на суму 4296469,34 грн, та військового збору на суму 358039,01 грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах на загальну суму 4654508,35 грн за фактичних обставин, викладених у клопотанні.
07.10.2025 о 09 годині 58 хвилин ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Підозра ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, обґрунтовується зібраними доказами.
Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчим визначені ризики, передбачені п.п. 1, 2, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України для обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити, з підстав, викладених у ньому.
Підозрюваний та його захисники заперечували проти задоволення клопотання, вважаючи заявлені у ньому ризики не підтвердженими.
Вислухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступного висновку.
У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023110400000022 від 14.11.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
07.10.2025 о 09 годині 58 хвилин ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Згідно з ч.1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам, передбаченим цією нормою.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Виходячи з наявних у матеріалах справи даних, а саме: матеріалів акту документальної планової виїзної перевірки фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № 313/13/2707315930 від 24.04.2019 року; прийнятих податкових повідомлень - рішеннь № 00006601305 від 23.05.2019, №00006631305 від 23.05.2019, 00006671305 від 23.05.2019; вироку Деснянського районного суду м. Чернігова від 5 квітня 2008 року (справа № 750/880/18, провадження № 1-кп/750/163/18); відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ); договору поставки № 25 від 10.04.2017 року; договору поставки від 20.03.2017 року; договору поставки № 1 від 17.11.2016 року; договору поставки № 2 від 17.11.2016 року; звіту по дебетових та кредитових операціях « ОСОБА_7 ФОП»; висновку експерта № 66 від 31.01.2025 року за результатами проведення судової економічної експертизи, - слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри (для даної стадії досудового розслідування) ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України і достатності підстав для застосування щодо нього обмежувального заходу.
Однак, необхідно зазначити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою (за стандартом «обґрунтованої підозри») для застосування щодо неї запобіжного заходу.
За змістом ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.
Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо ОСОБА_7 , слідчий суддя враховує обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів, які можуть переконувати, що підозрюваний міг вчинити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється; тяжкість кримінального правопорушення яке у відповідності до ст. 12 КК України є тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у виді штрафу від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років; вік підозрюваного, а також його сімейний та майновий стан, вдівець, має на утриманні малолітню дочку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зі слів), працює ФОП, не судимий, тому доходить висновку, що у судовому засіданні доведено наявність ризиків, визначених п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_7 , усвідомлюючи можливість призначення йому реального покарання, може переховуватись від органу досудового розслідування/суду; з метою уникнення кримінальної відповідальності за умисне кримінальне правопорушення, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; створювати штучні докази та підбурювати осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій.
На підставі викладеного, з урахуванням всіх з'ясованих обставин по заявленому клопотанню, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для застосування до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання з покладанням обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки саме такий запобіжний захід забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного у цьому кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193-194, 196 КПК України, слідчий суддя
Ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Врадіївка Врадіївського району Миколаївської області, громадянина України, із повною середньою освітою, працюючого ФОП, вдівця, маючого на утриманні малолітню дочку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зі слів), не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні №72023110400000022 від 14.11.2023, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , наступні обов'язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України:
- прибувати за кожною процесуально вмотивованою вимогою до слідчого, прокурора, суду у визначений ними час;
- не відлучатися за межі Сумської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до уповноваженому органу державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії обов'язків встановити до 10 грудня 2025 року включно, але не довше строку досудового розслідування.
Попередити підозрюваного ОСОБА_7 , що в разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Повний текст ухвали проголошено 13 жовтня 2025 року.
Слідчий cуддя ОСОБА_1