справа № 492/967/25
провадження 1-кс/492/111/25
Іменем України
21 жовтня 2025 року м.Арциз
Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавачки СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 12025167270000065, -
встановив:
10 жовтня 2025 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавачки СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 12025167270000065.
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачкою зазначено, що 19 травня 2025 року приблизно о 12:00 год. ОСОБА_5 зателефонувала зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який вона знайшла в оголошені про продаж запчастин. Чоловік, який представився ОСОБА_6 надіслав їй за допомогою «Вайбера» номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти за замовлений товар і вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти на суму 8600 грн.
За вказаним фактом 25 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025167270000065 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 19 травня 2025 року приблизно о 12 год. 33 хв. на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . В подальшому за допомогою за стосунку «Вайбер» чоловік на ім'я ОСОБА_7 надіслав їй номер банківської картки на яку потрібно було перевести грошові кошти в сумі 8600 грн. 19 травня 2025 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на номер банківської картки НОМЕР_3 . В послідуючому цей номер мобільного телефону в неї залишився, а усе листування у «Вайбер» зникло.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження особи, якою вчинено вищезазначене кримінальне правопорушення не вдалося.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківською карткою № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якої були перераховані грошові кошти на загальну суму 8600 грн.
28 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а самедо документів, що стосуються відкриття та використання картки № НОМЕР_4 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти. В ході огляду було встановлено, що 19.05.2025 року о 16:25 годині з банківської картки № НОМЕР_4 (яка належить ОСОБА_8 ) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9859 грн на банківську картку № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зареєстровану на ім'я ОСОБА_9 .
Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують отримання грошових коштів в сумі 9859 грн та подальший рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , необхідне для об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діяння та встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .
В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів,а саме: до документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; надати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 у період часу з 19.05.2025 по теперішній час із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них - якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; надати дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 у період часу з 19.05.2025 по теперішній час; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківської картки № НОМЕР_5 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківської картки № НОМЕР_5 через портал ДІЯ; в разі якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу таких з'єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку.
У судове засідання дізнавачка не з'явилася, але від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усудове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, до яких заявниця просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить, згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 25 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо кримінального провадження № 12025167270000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12025167270000065 про вчинене кримінальне правопорушення.
За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У пункті 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавачка, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати дозвіл на вилучення копії інформації у друкованому та електронному вигляді.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавачки СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 12025167270000065 - задовольнити.
Дозволити начальнику сектору дізнання ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачці сектору дізнання ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за їх дорученням заступнику о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: до документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; надати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 у період часу з 19.05.2025 по теперішній час із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них - якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; надати дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 у період часу з 19.05.2025 по теперішній час; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківської картки № НОМЕР_5 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківської картки № НОМЕР_5 через портал ДІЯ; в разі якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу таких з'єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю їх вилучення.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухали слідчого судді становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 20 грудня2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя Арцизького районного суду
Одеської області ОСОБА_1