Справа № 483/1459/25
Провадження № 1-кс/483/155/2025
Іменем України
22 жовтня 2025 року м. Очаків
Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, -
Дізнавач СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025153100000032 від 01.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вчиненого за таких обставин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2025 року до чергової частини ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали звернення від Департаменту кіберполіції НПУ щодо вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 . Зі змісту звернення слідує, що ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Варшава, 13.09.2025 року став жертвою шахрайства - невстановлена особа шляхом обману, під приводом виготовлення медичної довідки європейського зразка, заволоділа його грошовими коштами. Потерпілий добровільно переказав 12 000 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуває в Республіці Польща, а саме у місті Варшава. Під час телефонної розмови він повідомив, що 13.09.2025 року в процесі пошуку нового місця роботи в мережі Інтернет знайшов оголошення про набір працівників на судно для перевезення вантажів та зв'язався з особою, яка представилася роботодавцем. В ході спілкування йому повідомили про необхідність оформлення медичної довідки європейського зразка та надали контактні дані чоловіка на ім'я ОСОБА_6 . Останній пообіцяв допомогти з підготовкою вказаної довідки, але зажадав попередню оплату в розмірі 12 000 грн, які ОСОБА_5 переказав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після отримання коштів вказана особа перестала виходити на зв'язок, а обіцяних документів ОСОБА_5 не отримав. На підтвердження своїх слів він надав копії листування та квитанцію про переказ грошових коштів.
Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ВБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
В клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_1 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі вищевикладеного дізнавач просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.
За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з'ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 (жетон 0075443), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (жетон 0145553), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:
інформації (роздруківки) щодо руху грошових коштів із зазначенням дати отримання, зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:01 год. 12.09.2025 по 23:59 год. 13.10.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
інформації про ІР та МАС адреса комп'ютерів, мобільних телефонів за допомогою яких за період з 00:01 год. 12.09.2025 по 23:59 год. 13.10.2025, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
інформації про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00:01 год. 12.09.2025 по 23:59 год. 13.10.2025, а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку;
інформації про переказ на інші картки із зазначенням їх номерів, даних отримувачів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ВБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - копій фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ВБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
документів, що надавалися у банківську установу собою для відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 22 грудня 2025 року.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: