Справа № 686/24308/25
Провадження № 1-кс/686/9903/25
20 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243460000421 від 21 серпня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
17.10.2025 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «16.07.2025 близько 18:01 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу скутера марки «Honda Zoomer», оголошення про який було розміщено на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соцмережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами у сумі 13000 грн., які ОСОБА_5 перерахував за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи по АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
21.08.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243460000421, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.08.2025 заявник ОСОБА_5 у соціальній мережі «Інстаграм» натрапив на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було розміщено оголошення про продаж скутера марки «Honda Zoomer», яке останнього зацікавило. Зв'язавшись із продавцем, заявник узгодив усі умови здійснення купівлі товару, а саме проведення оплати на картку. Тоді ж о 18:01 год., ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахував 13 000 грн. на картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку йому надіслав продавець у повідомлення. Замовлення заявник мав отримати впродовж 1-2 днів з моменту перерахунку коштів. Однак на сьогоднішній день ОСОБА_5 , товар не отримав та кошти йому повернуто не було.
Під час досудового розслідування кримінального провадження відповідно до ст. 40-1 КПК України надано доручення працівникам УПК в Хмельницькій області ДКП НПУ з метою встановлення власника банківської картки та руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отримавши відповідь на доручення встановлено рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 16.07.2025 о 18:09:13 год. здійснено транзакцію на суму 12 тис. грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 16.07.2025 о 19:49:12 год. здійснено транзакцію на суму 7 тис. 300 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 емітований в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок,виникла необхідність в отриманні документів від керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух банківської картки НОМЕР_4 та фото, відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по вказаному рахунку в період часу з 14.07.2025 по 30.07.2025».
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Водночас клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, що розслідується відносно подій, які мали місце 16.07.2025 року, вилучення документів, що містять інформацію про проведенні банківські операції за вказаним банківським рахунком, саме за період часу з 14.07.2025 р., в зв'язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний дізнавачем період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 16.07.2025 р. по 30.07.2025р. буде достатнім для з'ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або іншому працівнику на підставі доручення дізнавача на тимчасовий доступ до:
- Інформацію про рух коштів по банківському (карткового) рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.07.2025 по 30.07.2025;
- Завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- Фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку НОМЕР_4 які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.07.2025 по 30.07.2025;
- Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 16.07.2025 по 30.07.2025.
Ухвала діє по 19 грудня 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1