Справа № 357/16231/25
1-кс/357/2125/25
21 жовтня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025111030001324 від 07.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_5 , будучи раніше неодноразово судимим за вчинення злочинів проти власності, відбуваючи покарання в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , повторно у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у не встановлений час, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, з використанням мобільного телефону марки «Redmi Note 9» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із мобільним номером НОМЕР_3 з доступом до мережі Інтернет, додав неправдиве оголошення про надання інтимних послуг в місті Біла Церква Київської області вартістю 3550 гривень на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
06 червня 2025 року ОСОБА_6 , зателефонував на номер мобільного телефону зазначений в оголошенні про надання інтимних послуг на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , з метою отримання інтимних послуг. ОСОБА_5 , маючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, умисно з корисливих мотивів повідомив ОСОБА_6 завідомо неправдиві відомості, стосовно надання інтимних послуг та внесення одразу повної оплати за послуги у розмірі 3550 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .
Цього ж дня о 10 годині 52 хвилини, ОСОБА_6 , добросовісно помиляючись в намірах ОСОБА_5 , погодився на пропозицію останнього та будучи введений в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_5 , за допомогою платіжного терміналу перерахував грошові кошти у розмірі 3550 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , про що повідомив ОСОБА_5
ОСОБА_5 , не маючи дійсних намірів та можливості надання інтимних послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману та розпорядився ними на власний розсуд, внаслідок чого заподіяв ОСОБА_6 майнової шкоди на суму 3550 гривень.
Крім цього, продовжуючи вчинення умисних злочинів проти власності, ОСОБА_5 , відбуваючи покарання в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , повторно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у не встановлений час, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, з використанням мобільного телефону марки «Redmi Note 9» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із мобільним номером НОМЕР_5 з доступом до мережі Інтернет, додав неправдиве оголошення про надання інтимних послуг в місті Біла Церква Київської області вартістю 4100 гривень на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
01 серпня 2025 року ОСОБА_7 , зателефонував на номер мобільного телефону зазначений в оголошенні про надання інтимних послуг на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , з метою отримання інтимних послуг. ОСОБА_5 , маючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, умисно з корисливих мотивів повідомив ОСОБА_7 завідомо неправдиві відомості, стосовно надання інтимних послуг та необхідності внесення повної оплати за послуги у розмірі 4100 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .
Цього ж дня о 15 годині 29 хвилини, ОСОБА_7 , добросовісно помиляючись в намірах ОСОБА_5 , погодився на пропозицію останнього та будучи введений в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_5 , за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти у розмірі 4100 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , про що повідомив ОСОБА_5
ОСОБА_5 , не маючи дійсних намірів та можливості надання інтимних послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом обману та розпорядився ними на власний розсуд, внаслідок чого заподіяв ОСОБА_7 майнової шкоди на суму 4100 гривень.
Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що 06.06.2025 він вирішив скористатися послугами інтимного сайту, та зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де надавались інтимні послуги та було зазначено, що місто Біла Церква і послуги коштують 3500 гривень. Окрім цього в оголошені було зазначено номер телефону НОМЕР_3 . Так як йому сподобалась дівчина то він вирішив зателефонувати за вказаним номером. Слухавку підняв чоловік, який представився іменем ОСОБА_8 . Він повідомив, що хоче замовити інтимні послуги, в дівчини, яка на зображені під № 3 та мала ім'я ОСОБА_9 . Після чого даний чоловік написав йому у «Вайбері» та вказав номер банківської карти на яку було необхідно скинути оплату за вказані послуги, а саме № НОМЕР_4 . Після чого як він перерахую кошти на вказаний рахунок необхідно буде скинути скрін чека про оплату. Після чого він поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та через термінал перерахував кошти в сумі 3550 гривень на рахунок № НОМЕР_4 . Кошти він перераховував 06.06.2025 о 10:52 год. Проте, що він перерахував кошти то він повідомив, але його попросили скинути скрін-шот, що він і зробив. Після чого він запитав коли можна під'їхати, на що йому написали через 40 хвилин. Після чого він знову зателефонував чоловік та сказав адресу, а саме АДРЕСА_3 . Зі слів даного чоловіка повинна бути 4 поверхова будівля. Потерпілий також доповнив, що він оплатив одну годину надання інтимних послуг, яка коштувала 3500 гривень. Після того як він приїхав на вказану адресу, то ні якої 4 поверхової будівлі не виявив. Він зателефонував знову спочатку на «Вайбер» до ОСОБА_8 , але він не взяв слухавку, потім зателефонував на телефон НОМЕР_3 . ОСОБА_8 взяв слухавку. Він повідомив, що ні якої 4 поверхової будівлі тут не має. Після чого ОСОБА_8 почав йому говорити, щоб він оплатив ще одну годину інтимних послуг та скинув ще 3500 гривень. Він повідомив, що він не хочу оплачувати ще одну годину так як йому буде достатньо однієї години. Також ОСОБА_8 говорив йому що ні би він не туди під'їхав, а треба об'їхати з іншої сторони і тоді він побачить вказану будівлю, що коли він оплачу ще одну годину то до нього вийде, чоловік на ім'я ОСОБА_10 і його проведе. Їхня розмова з періодичні тривала близько години. Під час останньої розмови із ОСОБА_8 він почав виражатись відносно нього нецензурною лайкою, він також йому відповідав. Потім чоловік, який йому представився ОСОБА_8 сказав, що йому « ОСОБА_11 на по життєвому сиджу» та вимкнув телефон.
Також під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що 01.08.2025 близько 10 год. він вирішив скористатися послугами інтимного характеру. Після чого зайшов інтернет мережу та почав переглядати сайти інтимного характеру. Під час перегляду він знайшов сайт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому були розміщені оголошення з приводу надання інтимних послуг, а також було зазначено, що дані послуги доступні в місті Біла Церква Київської обл., та дані послуги коштують 3500 гривень за одну годину та його це влаштовувало. Також в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_5 . В подальшому як він переглянув оголошення та йому сподобалися умови, він вирішив зателефонувати за зазначеним мобільним номером. В подальшому він зателефонував за номером НОМЕР_5 та підняв слухавку чоловік, який під час розмови представився як ОСОБА_12 та який повідомив, що він є адміністратором масажного салону « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вони надають інтивні послуги. Після чого даний чоловік запитав в нього чи є на телефоні в нього месенджери та він відповів, що так є та він повідомив, що відправить йому фотознімки дівчат та він зможе обрати серед них та обравши він має поставити навпроти фотознімка дівчини яка йому сподобається сердечко. Також даний чоловік повідомив умови, а саме, що послуги за одну годину коштують 3500 гривень, а також він в нього запитав чи він буде їхати до них чи їм необхідно буде привезти дівчину до нього на адресу та він відповів, що до нього на адресу та він повідомив, що дана послуга буде коштувати ще плюс 600 гривень водієві та він погодився, оскільки його це влаштовувало.
Цього ж дня близько 15 год у месенджер «Viber» користувач на ім'я ОСОБА_12 надіслав йому фотознімки дівчат та написав обирайте. Після чого він обрав дівчину яка йому сподобалася та навпроти біля її фотознімка поставив сердечко. Потім він зазначив свою адресу АДРЕСА_4 . В подальшому ОСОБА_12 повідомив, що дану дівчину, що він обрав звати ОСОБА_13 та її 26 років та повідомив, що через хвилин 30-35 вона буде. Після чого скинув йому номер картки на яку потрібно перевести грошові кошти, а саме: НОМЕР_6 та зазначив, що до сплати буде 3500 гривень плюс 600 гривень водієві та загальна сума 4100 гривень, а також попросив скриншот після переказу. Потім він за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на телефоні здійснив переказ грошових коштів та надіслав ОСОБА_14 скриншот та він підтвердив, що кошти прийшли та повідомив щоб він очікував. В подальшому він зачекав 30 хвилин та ніхто так і не приїхав та він почав телефонувати ОСОБА_14 та зрозумів, що його мобільний номер в нього заблокований та зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії. Внаслідок шахрайських дій йому було завдано майнової шкоди на загальну суму 4100 гривень.
Під час досудового розслідування в ході огляду документів отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримала 06.06.2025 о 10 год. 52 хв. на свій банківський рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3550 грн. які в подальшому перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_7 .
Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 12025111030001324 від 07.06.2025 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання.
Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об'єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 , який перебуває у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об'єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .
В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07.06.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111030001324.
Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_7 .
Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.
З матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене в 06.06.2025 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з моменту відкриття карткового рахунку по день внесення ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.
Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить надати доступ до інформації, крім іншого до відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.
Також слід зазначити, що в клопотанні не обгрунтовано, що банк є держателем зазначеної інформації та може надати до неї тимчасовий доступ.
Таким чином, клопотання органу досудового слідства підлягає задоволенню частково.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати старщшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", щодо банківського рахунку НОМЕР_7 , а саме:
- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;
- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 15.05.2025 року по 15.07.2025 року (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали протимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_16