СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6700/25
ун. № 759/24647/25
17 жовтня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025102200000060 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 201-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025102200000060 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 201-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025102200000060 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 201-3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва, в період часу з 16.01.2025 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо визначення засновника, директора громадянку ОСОБА_4 , та подали для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
В подальшому невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 16.01.2025 року по теперішній час, знаходячись на території м. Києва, діючи умисно, з корисливих мотивів з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення ціни та походження товару, вчиняють імпортні операції переміщаючи товар у великому розмірі через митний кордон України, загальною вартістю предмету контрабанди в сумі 42 000 000 грн., що становить великий розмір.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало: матеріали Управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у м. Києві, пояснення на непричетність засновника, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 .
В ході подальшого розслідування кримінального провадження встановлено що відповідно до даних з АСМО «Інспектор» у період з 16.01.2025 по 29.09.2025 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювали - 32 оформлення в режимі імпорт на орієнтовну суму 42 000 000 грн., в основному імпортують штучні квіти, парасольки, сумки, вудки риболовні тощо.
В подальшому встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснюють імпортні операції ТМЦ в режимі імпорт на орієнтовну суму (фактурна вартість товару) 1.000.000 $ - в еквіваленті 42 000 000 грн., в основному імпортують штучні квіти, парасольки, сумки, вудки риболовні тощо) через ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення його митної вартості, загальною вартістю предмету контрабанди в сумі 42 000 000 грн., що становить великий розмір.
Допитана в якості свідка директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вона не має, ніякі реєстраційні, та фінансово-господарські документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не підписувала, банківські рахунки не відкривала, хто це міг зробити їй не відомо.
Під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та фіксуванні розмірів сум грошових коштів, що проходили по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також для проведення почеркознавчих експертиз для встановлення хто саме відкриває (заповняв юридичні справи) банківські рахунки.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
У досудовому розслідуванні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), та вивчення юридичної справи.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства, у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в документах юридичної справи підприємства та виписках по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судове засідання детектив не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки детективом доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025102200000060 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 201-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві які перебувають в складі слідчої групи (групи детективів) таким слідчим (детективам): ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , групи прокурорів Київської міської прокуратури які входять до складу групи прокурорів по провадженню, та за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів з вилученням в оригіналах (здійснити їх виїмку) які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме:
- інформації, на паперових або електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за вказаний період;
- платіжні доручення та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригіналів заяв на видачу готівки по зазначеним рахункам;
- оригіналів протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, на паперових або електронних носіях;
- оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків, та провести їх виїмку.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 17.12.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1