Справа № 466/9712/25
Провадження № 1-кс/466/2958/25
21 жовтня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000628 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України,-
20.10.2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141380000628 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025141380000628 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України.
Вказує, що 20.05.2025 до слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Галицького районного суду м. Львова від 08.05.2025 у справі №461/3543/25 у якій зобов'язано уповноважену особу ГУНП у Львівській області внести відомості до ЄРДР згідно повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, 06.06.2025 до слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала cлідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 30.05.2025 у справі №466/5081/25 у якій зобов'язано слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області внести відомості до ЄРДР згідно повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.05.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст. 191 КК України.
Зазначає, що 11.06.2025 кримінальне провадження №12025141380000628 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, кримінальне провадження №12025141380000733 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та кримінальне провадження №12025141380000734 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, відповідно до вимог ч.1 ст. 217 КПК України було об'єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно №12025141380000628 від 21.05.2025 про, що внесено відомості в ЄРДР прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що він дізнався, що виконавчі провадження були ініційовані після того, як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стали нелегітимними членами дирекції ПП « ОСОБА_10 ». За наявною інформацією, підставою для цих проваджень стали виконавчі написи, вчинені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на підставі підроблених та сфальсифікованих договорів, укладених між ПП « ОСОБА_10 » (представленим нелегітимною дирекцією) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке також очолював ОСОБА_8 . Потерпілий зазначає, що жодної згоди на укладення таких договорів не надавав, а послуги, передбачені ними, фактично не надавались, оскільки договори були укладені не з метою їх реального виконання, а виключно для створення фіктивної заборгованості ПП « ОСОБА_10 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому до моменту незаконного виведення грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_1 , відкритого у ТВБВ № НОМЕР_2 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ньому знаходилось близько 65 996 000 грн. У період з 08.04.2025 по теперішній час з цього рахунку було здійснено 74 списання на загальну суму 28 844 000 грн. Поточний залишок на рахунку становить 40 389 000 грн, з урахуванням надходжень у розмірі 3 787 000 грн. Таким чином, загальна сума збитків, завданих підприємству, складає 49 844 000 грн, з яких 28 844 000 грн - незаконно виведені грошові кошти, а 21 000 000 грн - вартість незаконно відчужених торговельних марок. Крім цього, зазначив, що на даний момент також, створено додаткові заборгованості ПП « ОСОБА_10 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перед іншими особами, виконавчі надписи, які були видані приватним нотаріусом Івано-Франківського міського округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 .
Крім цього, повідомляє, що в межах досудового розслідування було додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що, йому достеменно стало відомо, що станом на 30.06.2025 існує договір про співпрацю №15/05/25 від 15.05.2025, укладений між ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вказані юридичні особи діяли, відповідно, в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які наразі фактично здійснюють контроль над підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без законних підстав. Зі слів потерпілого, умови договору передбачають об'єднання майна, працівників, приміщень, обладнання та інших ресурсів, що, на його переконання, вказує на спробу виведення активів ПП « ОСОБА_10 » до підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий також повідомив, що керівництво цих компаній планує звільнення працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з подальшим їх оформленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв'язку з очікуваним скасуванням незаконної зміни керівника ПП « ОСОБА_10 » та можливістю його поновлення на посаді директора. Окрім того, потерпілий зазначив, що йому стало відомо про існування виконавчих написів, вчинених приватними нотаріусами, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких здійснюється примусове списання грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_10 ». На його думку, це є частиною узгодженого плану з метою фінансового виснаження підприємства, його ліквідації та недопущення повернення активів законному керівнику. Вищевказані показання підтверджують обґрунтованість припущень щодо протиправного заволодіння майном юридичної особи, можливого шахрайства, службового підроблення, а також зловживання повноваженнями з боку осіб, які фактично діють від імені підприємства. Крім цього, в межах досудового розслідування було додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що, йому достеменно стало відомо, що станом на 30.06.2025 існує договір про співпрацю №15/05/25 від 15.05.2025, укладений між ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вказані юридичні особи діяли, відповідно, в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які наразі фактично здійснюють контроль над підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без законних підстав. Зі слів потерпілого, умови договору передбачають об'єднання майна, працівників, приміщень, обладнання та інших ресурсів, що, на його переконання, вказує на спробу виведення активів ПП « ОСОБА_10 » до підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий також повідомив, що керівництво цих компаній планує звільнення працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з подальшим їх оформленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв'язку з очікуваним скасуванням незаконної зміни керівника ПП « ОСОБА_10 » та можливістю його поновлення на посаді директора. Окрім того, потерпілий зазначив, що йому стало відомо про існування виконавчих написів, вчинених приватними нотаріусами, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких здійснюється примусове списання грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_10 ». На його думку, це є частиною узгодженого плану з метою фінансового виснаження підприємства, його ліквідації та недопущення повернення активів законному керівнику. Вищевказані показання підтверджують обґрунтованість припущень щодо протиправного заволодіння майном юридичної особи, можливого шахрайства, службового підроблення, а також зловживання повноваженнями з боку осіб, які фактично діють від імені підприємства.
На підставі наведеого, відповідно до вимог ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_13 справа №466/5718/25, провадження №1-кс/466/1836/25 від 18 червня 2025 року, ЄРДР №12025141380000628 від 21.05.2025, отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації в електронному вигляді та паперовому вигляді. Та встановлено, що ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно даних інформаційної системи податкового органу та інформації про наявність податкового боргу платника по Україні в цілому, станом на 25.06.2025 року недоїмка зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрчоеної, відстроченої, реструктризованої), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, становить 4864432,72 грн., а відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно даних інформаційної системи податкового органу та інформації про наявність податкового боргу платника по Україні в цілому, станом на 25.06.2025 року недоїмка зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрчоеної, відстроченої, реструктризованої), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, відсутня. Також, встановлено, що у ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього, до вимог ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_6 від 18 травня 2025 року (справа №466/5068/25, провадження №1-кс/466/1613/25) слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, а саме: оригіналів (копій) виконавчих написів, вчинених ОСОБА_11 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо стягнення грошових коштів з ПП « ОСОБА_10 », договорів укладених між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставою для вчинення зазначених виконавчих написів, заяв, поданих стороною стягувача, довіреностей, що підтверджують повноваження осіб, які підписали договори та подавали документи; розрахунків заборгованості; документів, що підтверджують факт порушення зобов'язань. А також будь яких інших документів, поданих для вчинення вказаних нотаріальних дій, та які записано та вилучено у ОСОБА_11 приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу. Крім цього, до вимог ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_13 від 24 червня 2025 року у справа №466/5718/25, провадження №1-кс/466/1895/25, слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, а саме: оригіналів (копій) виконавчих написів, вчинених ОСОБА_12 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо стягнення грошових коштів з ПП « ОСОБА_10 », договорів укладених між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставою для вчинення зазначених виконавчих написів, заяв, поданих стороною стягувача, довіреностей, що підтверджують повноваження осіб, які підписали договори та подавали документи; розрахунків заборгованості; документів, що підтверджують факт порушення зобов'язань. А також будь яких інших документів, поданих для вчинення вказаних нотаріальних дій, та які записано та вилучено у ОСОБА_12 приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу.
Наголошує, що встановлено, що неодноразово було вчинено виконавчі надписи з метою стягнення з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошових коштів на різні суми відповідно встановлено, що всі виконавчі провадженні ініційовані після того, як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , всупереч статуту ПП « ОСОБА_10 » в редакції від 16.10.2023, зокрема п.13.5. «Рішення з усіх питань діяльності Підприємства, у тому числі з питань зазначених у статуту «А», «б», «в», «г», «г», «д», «е», «є», «ж», «ї», «й», «к», «л», «м», п.13.3 Статуту приймаються одностайно всіма Учасниками (100% голосів», крім рішення про виплату дивідендів та/або порядку їх виплати, які згідно з пунктом 5.3 цього статуту приймаються більшістю», які ймовірно зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами ПП « ОСОБА_10 » у великих розмірах, шляхом укладання фіктивних договорів із юридичними особами, фізичними особа-підприємцями та іншими фізичними особами, зокрема серед, яких є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ).
Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що між ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладались низка договорів (у тому числі про організацію взаєморозрахунків, позики, передачу прав інтелектуальної власності), на підставі яких у подальшому вчинялися виконавчі написи нотаріусами, що призвело до фактичного стягнення значних сум коштів з рахунків ПП « ОСОБА_10 ».
З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження фінансово-господарських операцій між зазначеними суб'єктами та встановлення реального руху коштів, а також для перевірки документального підтвердження господарських операцій, що могли мати фіктивний характер, виникла необхідність у виїмці (вилученні) оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вилучені документи (договори, акти, звіти, первинні облікові документи, банківські виписки, бухгалтерська звітність, акти звірки, платіжні доручення, листування з контрагентами тощо) мають ключове значення для призначення та проведення комплексної судово-економічної експертизи, предметом якої буде: перевірка фактичного здійснення господарських операцій між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; встановлення реального обсягу фінансових взаєморозрахунків; визначення розміру завданих збитків підприємству; виявлення ознак безтоварних операцій, завищення заборгованостей або незаконного перерозподілу активів; встановлення узгодженості дій службових осіб обох підприємств щодо протиправного заволодіння майном, у зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді та просить клопотання задовольнити.
В судове засідання, призначене на 21.10.2025 року ніхто не з'явився, однак слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,-
постановив :
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме: копій установчих та статутних документів ПП « ОСОБА_10 » (у тому числі установчого договору, статуту, рішень засновників, відомостей про зміни складу учасників, розміру статутного капіталу, керівних органів, рішень про перерозподіл часток); документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності (балансів, звітів про фінансові результати, оборотно-сальдових відомостей, журналів господарських операцій) за період з 14.11.2024 по 06.10.2025; документів, що містять інформацію про обсяги заборгованості підприємства перед третіми особами (контрагентами, постачальниками, партнерами), а також перед бюджетом (податки, збори, ЄСВ та інші обов'язкові платежі) за період з 14.11.2024 по 06.10.2025; договорів (поставки, підряду, позики, факторингу, поруки, надання послуг, тощо), на підставі яких виникла заборгованість ПП « ОСОБА_10 » перед будь-якими суб'єктами незалежно від форми власності за період з 14.11.2024 по 06.10.2025; документів, що підтверджують неможливість списання коштів з банківських рахунків підприємства (довідки банків, повідомлення про арешт або блокування рахунків, листування з банками, рішення судів чи виконавців) за період з 14.11.2024 по 06.10.2025; документів, що підтверджують вимоги кредиторів, постачальників чи контрагентів щодо погашення заборгованості ПП « ОСОБА_10 » за період з 14.11.2024 по 06.10.2025; договорів, укладених між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 14.11.2024 по 06.10.2025, предметом яких є організація співпраці, взаєморозрахунків, передача активів, погашення боргів або надання позики; документів (у тому числі актів приймання-передачі, додаткових угод, листування) щодо передачі прав інтелектуальної власності (торговельних марок) від ПП « ОСОБА_10 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписок з усіх банківських рахунків ПП « ОСОБА_10 » за період з 14.11.2024 по 06.10.2025, із зазначенням сум зарахувань і списань, дат, призначення платежів, номерів рахунків і назв банківських установ; первинних фінансових документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках (платіжних доручень, актів виконаних робіт, накладних, рахунків-фактур, листування з банками) за період з 14.11.2024 по 06.10.2025; наказів про призначення матеріально відповідальних осіб, про проведення інвентаризацій, інвентаризаційних описів, актів списання майна, актів приймання-передачі основних засобів, реєстрів обліку матеріальних цінностей за період з 14.11.2024 по 06.10.2025; штатного розпису, наказів про прийняття та звільнення працівників, табелів обліку робочого часу, платіжних і розрахункових відомостей, довідок про кількість працівників і розмір фонду оплати праці за період з 14.11.2024 по 06.10.2025; документів щодо оренди, передачі чи продажу основних засобів, транспортних засобів, обладнання або приміщень, що належали ПП « ОСОБА_10 » за період з 14.11.2024 по 06.10.2025; інших документів фінансово-господарського, організаційного чи кадрового характеру, що можуть мати значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, пов'язаних із рухом коштів, зміною складу власників, управлінням майном та активами підприємства за період з 14.11.2024 по 06.10.2025 у кримінальному провадженні № 12025141380000628 від 21.05.2025.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1