Справа № 357/16901/25
1-кс/357/2205/25
19 жовтня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42025112030000339 від 17.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42025112030000339 від 17.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025112030000339 від 17.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що відносно ОСОБА_4 вчинено шахрайські дії, а саме заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами останнього.
Слідчим СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що орієнтовно у кінці 2019 - початку 2020 року він відкрив ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , закупив все необхідне обладнання та посуд, та запустив даний бізнес. Надалі, у період початку коронавірусу ресторанний бізнес не мав особливого прибутку, став не рентабельним, через що вирішив закрити даний заклад близько через місяць після відкриття. Того ж часу, у 2020 році ОСОБА_4 вирішив придбати земельну ділянку для подальшого будівництва на ній житлового будинку та проживання. Після деякого часу пошуків, знайшов землю яка його зацікавила. Дана ділянка землі складалася з двох окремих ділянок розташованих поруч, загальною площею майже 24 сот. Адреса розташування даних земельних ділянок: Бучанський р-н., с. Петропавлівська Борщагівка, перехрестя вулиць Райдужна - Шалімова. Кадастрові номери даних земельних ділянок: 3222486200:03:007:5586 площею 0,82 га, 3222486200:03:007:5257 площею 0,148 га. На момент огляду та розмови з власником ОСОБА_4 домовився придбати дані земельні ділянки за 125.000$ (сто двадцять п'ять тисяч доларів США). У процесі оформлення документів ОСОБА_4 дізнався про те, що так як він не є громадянином України - не має право оформити право власності на дані земельні ділянки із призначенням «для сільського господарства», а тільки після переводу цільового призначення землі - для будівництва житлових споруд. Так як це вимагало часу, а пропозиція продажу даних земельних ділянок була вигідною угодою, та не мала часу чекати, він вирішив попросити свого товариша, який має Українське громадянство - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який народився у Турції у м. Ерзінджан, про те щоб здійснити оформлення землі на нього по документам, за певну грошову винагороду у вигляді 25.000$ (двадцяти п'яти тисяч доларів США). Дані грошові кошти призначалися як грошова винагорода, а також кошти для переведення цільового призначення землі та подальшого оформлення землі на ОСОБА_4 . Придбання землі здійснено 24.12.2020 року у приватного нотаріуса ОСОБА_7 . Надалі ОСОБА_4 виїхав у Туреччину по власним справам, та перебуваючи там попросив товариша ОСОБА_6 про те щоб він вивіз все обладнання, меблі, та інше з приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як він не функціонує та платити плату за оренду не має сенсу. Він на дане прохання погодився, та перевіз всі речі/обладнання ресторану на свій склад, що знаходиться: АДРЕСА_2 . За те що він зберігатиме дані речі у себе на складі, ОСОБА_6 брав з ОСОБА_4 1000$ (одну тисячу доларів) щомісяця. ОСОБА_4 здійснював оплату даного складу протягом 3,5 років. Наразі всі речі з ресторану досі знаходятьтся не в ОСОБА_4 . Також ОСОБА_4 відомо інформацію про те, що ОСОБА_6 продав все обладнання та техніку іншим людям, без згоди ОСОБА_4 , на склад за адресою: АДРЕСА_3 . Обладнання та речі, ймовірно, досі знаходяться там. Близько березня 2024 року ОСОБА_4 повернувся в Україну, та зателефонував ОСОБА_6 для того щоб зустрітися у нотаріуса та здійснити переоформлення землі. ОСОБА_6 відповів що знаходиться не в Україні а у Німеччині, та не зможе приїхати. На прохання про те щоб він виписав доручення для переоформлення землі без його участі він відмовився. На питання про те де знаходяться речі з ресторану ніяк не відреагував. Це була остання розмова ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Після даної розмови ОСОБА_6 перестав піднімати слухавку та пропав. ОСОБА_4 намагався зв'язуватися з ним через всіх можливих його друзів та родичів, але безрезультативно. Надалі, у квітні місяці 2025 року, ОСОБА_4 побачив оголошення у мережі інтернет про продаж своєї земельної ділянки за 130.000$ (сто тридцять тисяч доларів США). Продажем займався рієлтор ОСОБА_5 , який користується ТЗ марки Рено моделі Меган, р.н. НОМЕР_4 . ОСОБА_4 зв'язався з даним рієлтором, зустрівся з ним на своїй ділянці де пояснив ситуацію, та ОСОБА_5 сказав що більше займатися продажем даної ділянки не буде. Надалі ОСОБА_4 через реєстри та нотаріуса дізнався про те, що дана земельна ділянка вже переоформлена на гр. ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_5 ), та зараз знаходиться в його власності. Даними шахрайськими діями ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на загальну суму 442.000$ (чотириста сорок дві тисячі доларів США).
Додатково, слідчим СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 допитано в якості свідків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які у своїх показах підтвердили показання ОСОБА_4 .
Також встановлено, що земельну ділянку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, площею 0,0823 га (рілля), надану для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером: 3222486200:03:007:5586, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 від 24 грудня 2020 року, ОСОБА_11 передає у власність (продає), а ОСОБА_6 приймає у власність (купує). За домовленістю сторін продаж цієї земельної ділянки вчинено за 93000 (дев'яносто три тисячі) гривень 00 копійок. Надалі вищевказану земельну ділянку з кадастровим номером: 3222486200:03:007:5586 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 від 11 червня 2025 року, ОСОБА_6 , від імені якого діє громадянин Туреччини ОСОБА_13 , на підставі довіреності посвідченої 19 листопада 2024 року державним нотаріусом ОСОБА_10 у Франенталь (Пфальц) Федеративна Республіка Німеччина за реєстраційним номером 1407К/2024, апостильованою 20 листопада 2024 року Головою Земельного суду Франкенталь (Пфальц) Федеративна Республіка Німеччина за реєстровим №91Еb-1816/24, передає у власність (продає), а ОСОБА_5 приймає у власність (купує). За домовленістю сторін продаж цієї земельної ділянки вчинено за 67000 (шістдесят сім тисяч) гривень 00 копійок.
Крім цього встановлено, що земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 , площею 0,1480 га (рілля), надану для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером: 3222486200:03:007:5257, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 від 24 грудня 2020 року, ОСОБА_11 передає у власність (продає), а ОСОБА_6 приймає у власність (купує). За домовленістю сторін продаж цієї земельної ділянки вчинено за 166000 (сто шістдесят шість тисяч) гривень 00 копійок. Надалі вищевказану земельну ділянку з кадастровим номером: 3222486200:03:007:5257, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 від 11 червня 2025 року, ОСОБА_6 , від імені якого діє громадянин Туреччини ОСОБА_13 , на підставі довіреності посвідченої 19 листопада 2024 року державним нотаріусом ОСОБА_10 у Франенталь (Пфальц) Федеративна Республіка Німеччина за реєстраційним номером 1407К/2024, апостильованою 20 листопада 2024 року Головою Земельного суду Франкенталь (Пфальц) Федеративна Республіка Німеччина за реєстровим №91Еb-1816/24, передає у власність (продає), а ОСОБА_5 приймає у власність (купує). За домовленістю сторін продаж цієї земельної ділянки вчинено за 166000 (сто шістдесят шість тисяч) гривень 00 копійок.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами а також слідчими діями встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користуються сім-картками операторів мобільного зв'язку з мобільними номерами: НОМЕР_6 .
З метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення та затримання усіх його співучасників виявлення та вилучення речових доказів, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме роздруківки телефонних з'єднань абонента, що користується сім-картками оператора мобільного зв'язку з номерами: НОМЕР_6 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив'язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду IMEI телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків в період з 01.02.2025 по 01.05.2025 (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Інформацію, отриману від оператора мобільного зв'язку буде приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи, що вказана інформація за номером телефону НОМЕР_6 перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження №42025112030000339 від 17.09.2025 року, має суттєве значення для встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана, як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, якщо довести вказані обставини іншим способом не можливо.
В судовому засіданні слідчий Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у клопотанні обставин.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв'язку з можливістю їх змінити чи знищити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Разом з тим, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.09.2025, досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025112030000339 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 4 ст. 190 КК України передбачена кримінальна відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
З доданих матеріалів вбачається, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлюються обставини заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 ..
На даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу злочину та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає, що вчинення кримінального правопорушення є вірогідним та достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Відповідно до ч. 1 ст. 119 ЗУ «Про електронні комунікації» постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг.
У зв'язку з цим слідчий суддя погоджується, що в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, тимчасовий доступ до абонентського номеру особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, має суттєве значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні. Тож, з огляду на предмет доказування в межах кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання про тимчасовий доступ до таких документів є обґрунтованим.
Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до оператора мобільного зв'язку, не можливо, оскільки згідно зі ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.
За допомогою тимчасового доступу до документів, вказаних в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.
Втручання у права і свободи особи шляхом отримання інформації щодо користувачів абонентських номерів не має ознак порушення прав особи, адже потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання. Відповідна інформація, тимчасовий доступ до якої надається, по суті є технічною, підтверджує факти з'єднання абонента з іншими абонентами без розкриття змісту телефонних розмов або текстових повідомлень. З метою недопущення неоднозначного тлумачення ухвали при її виконанні, слідчий суддя вважає за необхідне уточнити, що тимчасовий доступ до вихідних та вхідних дзвінків і текстових повідомлень надається без розкриття їх змісту.
Речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 2 ст. 162 КПК України). Водночас слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, зокрема підтвердити чи спростувати факту заволодіння грошовими коштами потерпілої, а також встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Разом з цим, відповідно до абз. 2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За таких обставин подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі слідчих: заступнику начальника СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , - доступ до інформації оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв'язки абонентів, які використовують мобільний номер: НОМЕР_6 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 до 00 год. 00 хв. 01.05.2025, з відомостями про типи з'єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив'язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з'єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв'язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій згаданих документів.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення (до 19.12.2025).
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1