Справа № 216/7412/25
провадження 1-кс/216/2497/25
іменем України
06 жовтня 2025 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12025046750000028 від 28.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
02 жовтня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що працівниками ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області отримано інформацію, що група осіб перебуваючи на території м. Кривий Ріг, вчиняють шахрайські дії, а саме за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі Тік-Ток із назвою магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу військової амуніції заволодіває грошовими коштами громадян отримуючи передплату за товар У ході перевірки вказаної інформації встановлено, що з метою вчинення протиправних дій, виставлення оголошень шахраї використовують абонентський номер НОМЕР_1 . Оперативним шляхом встановлено, що вказаний абонентський номер належить: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..
У ході досудового розслідування отримано інформацію від працівників ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проте, що група осіб перебуваючи на території м. Кривий Ріг, вчиняють шахрайські дії, а саме за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою соціальної мережі Тік-Ток із назвою магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу військової амуніції заволодіває грошовими коштами громадян отримуючи передплату за товар.
Так у ході перевірки вказаної інформації встановлено, що з метою вчинення протиправних дій, виставлення оголошень шахраї використовують абонентський номер НОМЕР_1 .
За результатами опрацювання інформації встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 станом на 14.08.2025 перебуває не в мережі, також за наявними БД не ідентифіковано.
За допомогою можливостей УОТЗ встановлено, що станом на 14.08.2025 працював з IMEI: НОМЕР_2 (ймовірно, термінал «XIAOMI REDMI 10 (2022)») з 24.06.2025 12:42:06 по 24.06.2025 16:54:14.
У результаті відпрацювання встановлено додатковий sim-слот IMEI: « НОМЕР_3 »;
IMEI « НОМЕР_2 »: - станом на 14.08.2025 працював з номерами:
НОМЕР_4 з 27.02.2024 09:22:00 по 29.03.2024 10:57:42 сеансів: 182
380953165056 з 02.04.2024 14:13:29 по 02.04.2024 14:13:29 сеансів: 1
НОМЕР_5 з 02.04.2024 14:26:57 по 02.04.2024 14:26:57 сеансів: 1
НОМЕР_6 з 02.04.2024 19:43:37 по 02.04.2024 19:43:37 сеансів: 1
НОМЕР_7 з 03.04.2024 15:48:17 по 03.04.2024 15:49:10 сеансів: 2
НОМЕР_8 з 03.04.2024 16:00:49 по 02.08.2024 13:03:47 сеансів: 3384
НОМЕР_9 з 27.02.2024 09:15:02 по 19.08.2024 11:45:01 сеансів: 45
НОМЕР_10 з 27.02.2024 09:02:21 по 06.09.2024 21:24:54 сеансів: 40
НОМЕР_11 з 28.12.2024 14:40:06 по 28.12.2024 18:40:06 сеансів: 33
НОМЕР_12 з 01.02.2025 21:58:00 по 02.02.2025 20:12:44 сеансів: 85
НОМЕР_1 з 24.06.2025 12:42:06 по 24.06.2025 16:54:14 сеансів: 23
НОМЕР_13 з 16.07.2025 14:18:36 по 17.07.2025 17:12:19 сеансів: 56
НОМЕР_13 з 16.07.2025 21:44:22 по 21.07.2025 16:23:14 сеансів: 27
НОМЕР_13 з 16.07.2025 20:22:04 по 13.08.2025 23:35:58 сеансів: 2302
- ймовірно вказаний sim-слот використовується для активації «робочих» сім, з метою реєстрації в месенджерах та подальшого використання в шахрайських діях;
Також за допомогою можливостей УОТЗ встановлено, що абонентський номер НОМЕР_13 станом на 14.08.2025 16:36:30 фіксується за адресою БС: АДРЕСА_1 ;
Встановлено, що у другому слоті IMEI « НОМЕР_3 » станом на 14.08.2025 працювали абонентські номери:
НОМЕР_9 з 07.08.2024 20:27:51 по 07.08.2024 20:40:55 сеансів: 14
НОМЕР_14 з 10.08.2022 14:15:42 по 13.08.2025 22:11:52 сеансів: НОМЕР_15
За допомогою можливостей УОТЗ встановлено, що абонентський номер НОМЕР_14 станом на 14.08.2025 16:36:28 адреса БС: АДРЕСА_2 , КЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », аз. 260 (Lat: НОМЕР_16 , Lon: НОМЕР_17 ). Оперативним шляхом встановлено, що вказаний абонентський номер належить:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народилась Донецька обл., м. Добропілля. ІПН НОМЕР_18 мешкає за адресою АДРЕСА_3 . м.т. НОМЕР_14 . Вказана особа може бути причетною до вчинення шахрайських дій.
Під час перевірки за ІКС ІПНП встановлено 10 звернень щодо вчинення шахрайських дій з використанням абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , а саме:
1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_19 , АДРЕСА_4 , сума збитку 16100 гривень;
2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел.: 0979815929, Яворівський район с. Вербляни сума збитку 10 000 гривень;
3) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел.: АДРЕСА_5 ,сума збитків 32000 гривень;
4) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 тел.: АДРЕСА_6 , сума збитків 12500 гривень;
5) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 тел.: АДРЕСА_7 сума збитків 5000 гривень.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12025046750000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України.
16 вересня 2025 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 задоволено клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку та винесено ухвалу іменем України справа № 216/7412/25 провадження 1-кс/216/2372/25.
19 вересня 2025 у період часу з 07:35 годин до 09:05 годин на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 16.09.2025 (слідчий суддя ОСОБА_1 ) був поведений обшук в приміщені буд. АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..
На час проведення обшуку в приміщенні вищевказаного будинку, розташованої за вказаною вище адресою перебувала: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході обшуку будинку АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в м.Кривий Ріг, було виявлено та вилучено наступне майно, а саме :
1.) Мобільний телефон марки REDMI 10 2022, ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 , з сім-картою оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_22 , з сім-картою оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_23 ;
2.) Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 та банківська карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »№ НОМЕР_27 що поміщено до полімерного пакету НПУ ICR0066069;
Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за 01.01.2025 року, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_28 ), тому слідчий просила клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12025046750000028 від 28.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України з обставин того, що працівниками ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області отримано інформацію, що група осіб перебуваючи на території м. Кривий Ріг, вчиняють шахрайські дії, а саме за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі Тік-Ток із назвою магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу військової амуніції заволодіває грошовими коштами громадян отримуючи передплату за товар У ході перевірки вказаної інформації встановлено, що з метою вчинення протиправних дій, виставлення оголошень шахраї використовують абонентський номер НОМЕР_1 . Оперативним шляхом встановлено, що вказаний абонентський номер належить: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_28 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:
- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській (повний номер карти відсутній) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (за період часу за 01.01.2025 по дату отримання тимчасового доступу) яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_28 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (за період часу за 01.01.2025 по дату отримання тимчасового доступу), а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (за період часу за 01.01.2025 по дату отримання тимчасового доступу), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (за період часу за 01.01.2025 по дату отримання тимчасового доступу).
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (за період часу за 01.01.2025 по дату отримання тимчасового доступу), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 06 грудня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10