Справа№279/6271/25 Провадження№1-кс/279/1381/25
іменем України
17 жовтня 2025 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025060490000726 від 07.10.2025 за ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні вказано, що 06.10.2025 до ч/ч Коростенського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн., які остання перерахувала з рахунку НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , шо належить ОСОБА_5 . Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 32 000 грн., ОСОБА_7 на суму 40 000 грн., ОСОБА_8 на суму 13 000 грн. та ОСОБА_9 на суму близько 62 200 грн.
По даному факту 07 жовтня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025060490000726 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
15 жовтня 2025 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка повідомила, що 11.11.2024 року в Курській області рф під час здійснення військових дій зник безвісти мій син - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в подальшому потерпіла дізналася про те що мій син перебуває в полоні (полон підтверджений Координаційним штабом) окрім цього потерпіла знайшла інформацію про те що рідним осіб, які перебувають в полоні Мінрозвитку виплачує 100 000 гривень раз на рік. В подальшому потерпіла пішла до ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитала цю інформацію, однак її відправили до іншої установи в м. Коростень, де мені повідомили, що оскільки потерпіла проживає в Коростенському району, вони не допоможуть, порадивши волонтера - ОСОБА_11 яка може допомоги в цьому питання. Зв'язавшись з останньою потерпіла повідомила їй свою проблему, тоді ОСОБА_12 запропонувала допомогти в оформленні допомоги, однак листи, які остання готувала поверталися без позитивного результату. В ході спілкування ОСОБА_12 повідомила, що у неї є можливість організувати дзвінок мого сина, який відбуває покарання на території рф, за що потерпіла повинна їй скинути 12 200 гривень, на що я погодилась та перерахувала грошові кошти на банківську картку надану ОСОБА_13 . В подальшому ОСОБА_12 повідомила, що може повернути ОСОБА_14 , однак це буде коштувати 50 000 гривень, на що потерпіла погодилась та перерахувала кошти на надану ОСОБА_13 картку. Однак коли потерпіла почала телефонувати ОСОБА_15 , остання повідомила що зайнята, а потім взагалі повернула кошти нічого не пояснюючи. Про даний факт, зокрема про те, що я перераховувала кошти для звільнення сина потерпіла повідомила свого чоловіка. - ОСОБА_16 . Зі слів потерпілої претензії у неї до ОСОБА_5 є.
Проведено за участю потерпілої ОСОБА_9 , огляд її мобільного телефону.
Банківська картка ОСОБА_5 - № НОМЕР_3 відкрита в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку - № НОМЕР_3 відкритому AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з в період з 00:00 01.01.2025 по 23:00 07.10.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 07.10.2025 слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025060490000726 за ч.2 ст.190 КК України, проводиться досудове розслідування.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_17 , слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 капітану поліції ОСОБА_22 , підполконику поліції ОСОБА_23 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025060490000726 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: юридична адреса АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по банківським рахункам:- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, № НОМЕР_3 за період 00:00 01.01.2025 по 23:00 07.10.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 01.01.2025 по 23:00 07.10.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_3 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_24
Копія згідно з оригіналом