Справа №523/19001/25
Провадження №1-кс/523/6762/25
15 жовтня 2025 року
Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 42024266010000135 від 29.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,
До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 06.12.2022 невстановлена особа, шляхом обману громадянина Боснії і ОСОБА_3 , сина ОСОБА_4 , під приводом купівлі у нього алюмінієвих дисків на ІНФОРМАЦІЯ_1 , a також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього з банківської карти ОСОБА_5 , на загальну суму 1696,92 Євро, що згідно курсу НБУ станом на 06.12.2022 становить 65730,70 грн.
За даним фактом 29.04.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024266010000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до інформації з ОСОБА_6 , отриманої правоохоронними органами Боснії і Герцеговини, кошти з банківської карти ОСОБА_7 були зняті двома транзакціями, зокрема 741,19 та 977,86 доларів США, які в подальшому опинилися на рахунку інтернет-розпорядника ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Вказані особи здійснили ці операції з використанням ІР НОМЕР_1 - Чернівці, Чернівецька область з номерами телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, щодо відкритих карткових та розрахункових рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "- (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 від 28.01.1999, виданий Красноокнянським РВ УМВС України в Одеській області та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_7 , паспорт № НОМЕР_8 від 12.08.2019, виданий Красноокнянським РВ УМВС України в Одеській області з метою підтвердження отримання ними грошових коштів за вищевказане правопорушення.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.
Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "- (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 - задовольнити, надавши слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ., слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "- (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:
- інформацію про відкритті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "- (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахункові та карткові рахунки на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_5 із зазначеннямїх реквізитів, документів наданих та оформлених при відкритті на вищевказану особу (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- відомостей по руху коштів по відкритим розрахунковим та картковим рахункам в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "- (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахункові та карткові рахунки на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_5 за період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, відкритих АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 "- (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахункові та карткові рахунки на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_5 , із зазначенням їх розташування за період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022.
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за розрахунковими рахунками та картковими рахунками, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "- (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахункові та карткові рахунки на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_5 і та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
інформацію про відкритті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "- (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_7 , із зазначенням їх реквізитів, документів наданих та оформлених при відкритті на вищевказану особу (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- відомостей по руху коштів по відкритим розрахунковим та картковим рахункам в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 "- (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_7 за період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "- (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_7 із зазначенням їх розташування за період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022.
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за розрахунковими рахунками та картковими рахунками, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "- (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_7 і та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя