печерський районний суд міста києва
Справа № 757/49320/25-к
пр. № 1-кс-41570/25
09 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024000000002206, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024000000002206 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
У кримінальному провадження, окрім іншого, досліджуються обставини вчинення службовими особами Об'єднаної профспілкової організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») привласнення та розтрати грошових коштів, які надходять на їх розрахункові рахунки в якості членських внесків працівників та окремого відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОПОТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено колективний договір, що регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між Роботодавцем і трудовим колективом Товариства, його норми та положення, які діють безпосередньо і є обов'язковими для виконання Роботодавцем, працівниками Товариства і Профспілкою.
Відповідно до діяльності ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фінансування складається з членських внесків працівників та окремо щомісячного відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » профспілці грошових коштів в розмірі від 0,5 до 1,0 відсотка місячного фонду оплати праці відповідно до плану платежів.
На підставі колективного договору ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій банківський рахунок щомісяця отримує грошові надходження в розмірі орієнтовно 3 500 000 грн., якими в подальшому розпоряджається.
З метою власного незаконного збагачення та заволодіння частиною коштів, які надходять на рахунок профспілкової організації, службовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запроваджено схему розтрати та подальшого привласнення грошових коштів ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що головою ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діючи за попередньою змовою із підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, здійснюється організація проведення закупівель послуг (путівок, навчання, семінарів) та товарів різного роду, а саме одягу, взуття, засобів забезпечення мобілізованих співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із завищенням їх вартості на 15-20 відсотків. Після чого, вказана різниця від вартості суб'єктами господарської діяльності обготівковується та повертається голові профспілки в якості неправомірної вигоди, яку він в подальшому розподіляє між співучасниками.
З метою забезпечення належного функціонування запровадженої схеми незаконного заволодіння грошовими коштами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », голова профспілки, будучи наділеним адміністративно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, виносить постанови про перерахування грошових коштів на профспілкові організації регіональних відокремлених підрозділів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з цільовим призначенням закупівлі конкретно визначених ним товарів чи послуг у конкретних визначених ним суб'єктів господарської діяльності, чим позбавляє можливості керівників профспілкових організацій відокремлених підрозділів самостійно визначати предмети закупівлі та самостійно їх підбирати у суб'єктів господарської діяльності, в тому числі за кращими ціновими пропозиціями.
Встановлено, що в підпорядкуванні ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває ряд первинних профспілок, які зареєстровані в різних регіонах України, серед яких: ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ППО ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Також встановлено, що профспілкою здійснюється закупівля товарів, які не передбачені уставними документами, шляхом внесення неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме алкогольних виробів у постачальників, подарункових сертифікатів в мережах магазинів охоти та рибалки.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника другого відділу управління процесуал ьного керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- установчих документів, статутів, уставів, положень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2022 по 09.10.2025.
- фінансових планів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звітів щодо їх виконання, листування, погодження, затвердження, проектів, планів платежів, за період з 01.02.2022 по 09.10.2025;
- відомостей та документів, про розподіл чистого прибутку та виплату дивідендів засновникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2022 по 09.10.2025;
- затверджених кошторисів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2022 по 09.10.2025;
- листів посадових осіб ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено перерахування коштів для виконання колективного договору, а також первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться обов'язкові реквізити проведених господарських операцій, платіжних доручень про перерахування коштів, виписок з розрахункових рахунків, руху коштів, видаткових накладних, рішень, наказів та відомостей про проводки з яких бухгалтерських рахунків, окрім банківського, за період з 01.02.2022 по 09.10.2025;
- довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписами посадових осіб, з інформацією про походження коштів, які відповідно до пункту 5.6 колективного договору було перераховано до Об'єднаної профспілкової організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому до первинних профспілкових організацій ППО Богородчанського ЛВУМГ, ППО ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_14 , із зазначенням відомостей про проводки з яких бухгалтерських рахунків, окрім банківського та відомостей чи були вони перераховані з дохідної частини підприємства і чи були вони активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- листів посадових осіб Об'єднаної профспілкової організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких видавались накази про відрядження транспортних засобів та водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2022 по 09.10.2025;
- листів, заяв, погоджень, дозволів, рішень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », його структурних, підпорядкованих підрозділів, які є членами профспілок Об'єднаної профспілкової організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Первинної профспілкової організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Профспілка працівників ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та регіональних профспілкових організацій щодо надання їх згоди на проведення перерахувань коштів цих профспілок, не за передбаченими в колективному договорі призначеннями, цілями, іншим суб'єктам господарської діяльності, у тому числі благодійних фондів, громадських, релігійних та інших організацій, які не є членами зазначених профспілкових організацій, за період з 01.02.2022 по 09.10.2025;
- відомостей та документів щодо медичного обслуговування співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі укладених договорів, угод, контрактів з спеціальними медичними закладами та іншими суб'єктами господарської діяльності щодо медичного страхування, які укладені для виконання колективного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Об'єднаною профспілковою організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Первинною профспілковою організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Профспілкою працівників ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та регіональних профспілкових організацій, з додатками до цих договорів, які є їх невід'ємною частиною та укладеними додатковими угодами до них, специфікацій, документів первинного бухгалтерського обліку, платіжних документів, заявок, листів на надання медичних послуг, актів приймання-передачі, виконання робіт, послуг, актів взаємозвірок, видаткових накладних, платіжних доручень, податкових накладних, реєстрів податкових накладних, розрахунків коригувань, виписок, графіків надання послуг, журналів, первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунків-фактури, рахунків на оплати, інших супровідних документів, за період з 01.02.2022 по 09.10.2025;
- наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення на посади, звільнення, контрактів, трудових договорів, особових справи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , штатних розписів по їх посадам, посадовими окладами, наказів про відрядження, наказів про відпустку, табелів обліку робочого часу, документів щодо виплати заробітної платні, посадового окладу, преміювання, матеріальної допомоги, вихідної допомоги, заяви, повідомлення, призначення вихідної допомоги, розпорядження, розрахунків обсягів виплаченої допомоги, виписок з розрахункових рахунків про виплату, під час роботи на усіх займаних посадах;
- функціональних обов'язків, посадових інструкцій, положення підрозділів, наказів про розподілення обов'язків, уповноваження права підпису посадових осіб співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , під час роботи на всіх займаних посадах;
- рішення Наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.01.2024 та протокол від 17.01.2024 № 4/1;
- рішення Наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.04.2025 та протокол № 37/2025/1 від 04.04.2025;
- рішення Наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.04.2025 та протокол № 37/2025 від 04.04.2025;
- рішення Наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.02.2025 та протокол № 32/2025 від 27.02.2025;
- відомостей щодо осіб, які входили до Наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прізвища ім'я по батькові, дати народження, контактних номерів, місця проживання, періодів перебування у складі Наглядової ради, за період 2023-2025 років;
- наказу ІНФОРМАЦІЯ_19 від 23.10.2023 № 315;
- документів, на підставі яких видано Наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.04.2025 № 381/к.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49320/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1