Справа № 592/16754/25
Провадження № 1-кс/592/6833/25
15 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200600000890 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2025 о 12 год 47 хв невстановлена особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись мобільними телефонами НОМЕР_1 , під приводом верифікації особи, отримала доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на загальну суму 15 500 грн, чим спричинили матеріальні збитки останній.
На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.07.2025 по 11.08.2025, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перелік яких слідчим визначено в клопотанні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив розглядати клопотання без його участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 29.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200600000890, були внесені відомості за . 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 у яких міститься наступна інформація: деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківськом рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.07.2025 по 11.08.2025, а саме:
?руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 20.07.2025 по 11.08.2025 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;
?МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;
?дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;
?історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 20.07.2025 по 11.08.2025;
?пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив'язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
?фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 20.07.2025 по 11.08.2025;
?факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 20.07.2025 по 11.08.2025, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 45 днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1