Справа № 459/3640/25
Провадження № 1-кс/459/1025/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142150000225 від 14.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
14.10.2025 дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації за адресою АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання послалася на те, що в період часу з 07.10.2025 по 09.10.2025, невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , діючи шляхом обману, під приводом виплати компенсації за покупку неякісних ліків, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 31370 гривень, які останній добровільно перерахував на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142150000225 від 14.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_5 повідомив, що 07.10.2025 йому зателефонував невідомий чоловік із номера НОМЕР_4 , який представився судовим виконавцем ОСОБА_6 . Той повідомив, що Радимський замовляв неякісні ліки в інтернеті, а на компанію-продавця подано позов і нібито є рішення суду про повернення йому 127 000 грн. Для отримання коштів вимагалось сплатити судовий збір, комісію, страховку тощо. Повіривши словам, ОСОБА_7 здійснив три платежі у загальній сумі 31 370 грн.: 07.10.2025 - 6 750 грн на рахунок ОСОБА_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); 08.10.2025 - 16 270 грн на рахунок ОСОБА_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 09.10.2025 - 8 350 грн на той самий рахунок. Після цього з ним зв'язалися невідомі жінки, які представились працівницями Міністерства фінансів - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , і вимагали ще 24 000 грн нібито для отримання компенсації. Запідозривши шахрайство, ОСОБА_7 відмовився платити. Враховуючи вищевказане, для з'ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142150000225 від 14.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: в період часу з 07.10.2025 по 09.10.2025, невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , діючи шляхом обману, під приводом виплати компенсації за покупку неякісних ліків, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 31370 гривень, які останній добровільно перерахував на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 14.10.2025 аналогічного змісту.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.10.2025 вбачається, що 07.10.2025 йому зателефонував невідомий чоловік із номера НОМЕР_4 , який представився судовим виконавцем ОСОБА_6 , останній увійшовши в довіру до потерпілого, вчинив шахрайські дії, а саме заволодів належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 31 370 гривень, які потерпілий добровільно перерахував на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Також, до матеріалів клопотання дізнавачем долучені копії квитанцій про перерахунок коштів на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Дізнавач просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на яку був здійснений переказ грошових коштів, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше.
Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дає достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , щодо:
-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків, перезакріплення номерів мобільних телефонів за рахунками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, рахунків із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 07.10.2025 по 14.10.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
-відомостей про операції з банківським рахунком із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 07.10.2025 по 14.10.2025;
-фото-відеоматеріалів з відділень та банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 07.10.2025 по 14.10.2025;
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 07.10.2025 по 14.10.2025;
-параметрів електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 07.10.2025 по 14.10.2025;
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 07.10.2025 по 14.10.2025.
Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1