справа № 174/86/25
провадження 1-кс/174/309/2025
16 жовтня 2025 року м. Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12025041150000018,-
В провадженні слідчого СВвідділення поліції № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041150000018, від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
До Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВвідділення поліції № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчийпросить надати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в резолютивній частині ухвали мають бути зазначені конкретні речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
З клопотання та доданих до нього додатків вбачається, що 16.01.2025 близько 13.00 год. ОСОБА_4 , за допомогою свого мобільного телефону № НОМЕР_1 , в мобільному додатку «Telegram» у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , вів данні своєї картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , після чого отримав декілька дзвінків з номерів телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інші, під час яких не встановленій особі повідомив особисті дані та підтверджував отримані коди, після чого з картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти в сумі 26 398,90 грн., та з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 перераховано грошові кошти в сумі 34 672 грн. на не встановлену картку.
За вказаним фактом 18.01.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 12025041150000018, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у володінні вказаної в клопотанні особи і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо отримати зазначену інформацію, яка знаходиться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України. Строк дії ухвали до 14.12.2025, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до інформації банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а саме:
-відомості про персональні дані (П.І.І., дату народження, місце проживання інші анкетні дані особи) власника платіжної карточки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , рух коштів по картці ( рахунку) у період часу з 00.00 год. 01.01.2025 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області;
-в тому числі номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування /зняття коштів з карток (рахунків), номер телефону володільця карток (рахунків);
-якщо до карток (рахунків) підключені онлайн послуги, надати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуг та ІР-адреси, з яких здійснювались входи дії використання;
- у випадку зняття грошових коштів з банківських карток (рахунків), або переказ з картки (рахунку) на картку (рахунок), надати номер картки (рахунку), на який був здійснений переказ коштів та повні анкетні данні особи, якій на картки (рахунок) був здійснений переказ, адресу її проживання, паспортні дані та номер телефону, а у разі переказу коштів з карток (рахунку) для поповнення мобільного рахунку, надати номер мобільного рахунку, на який був здійснений переказ коштів у період часу з 00.00 год. 01.01.2025 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області;
- якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, надати доступ до фото-, відеозаписів з банкоматів, дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату а також можливість вилучення зазначених фото-, відеозаписів та інформації вищевказаному слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Строк дії ухвали до 14.12.2025.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1