Справа 127/31075/25
Провадження 1-кс/127/12252/25
14 жовтня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022240040000026 від 17.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в зв'язку з чим йому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до правоохоронних органів із заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 який у своїй заяві просив прийняти міри до групи осіб, які шахрайським шляхом, під приводом так званого «вигідного заробітку» пов'язаного із отриманням комерційної вигоди, шляхом здійснення міжнародних платежів через систему SWIFT, заволоділи грошовими коштами у сумі 30 000 доларів США, які були передані з рук в руки у 2021 році на території міста Вінниці.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2021-2022 років відбувалися неодноразові зустрічі на території міста Вінниці, у яких приймали безпосередню участь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та невстановлені в ході досудового розслідування особи на ім'я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Під час вказаних зустрічей обговорювалися так звані «легальні схеми» пов'язані із міжнародними платежами, за які можна отримати вигідний відсоток, якщо вкластися у них, шляхом надання гарантійних коштів, на що ОСОБА_4 погодився в подальшому передав грошові кошти з рук в руки, однак грошові кошти не були використані за цільовим призначенням та відбулося введення в оману потерпілого.
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть мати причетність (приймали безпосередню участю у вище вказаних зустрічах), які можуть підтримувати активний зв'язок один з одним, а також могли проводити (-проводять) особисті зустрічі один з одним без участі потерпілого, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_6 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_7 , невстановлена особа на ім'я ОСОБА_13 , НОМЕР_8 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду про отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників операторів мобільного зв'язку:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по абонентських номерах у значенні: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по абонентських номерах у значенні: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,
з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з'єднання, дата та час з'єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій у зоні покриття яких здійснювались з'єднання між абонентами, СМС-повідомлень за період часу з 00:01 години 01 квітня 2021 року (у випадку неможливості, надати інформацію за максимально можливий термін зберігання) по момент винесення ухвали.
Зазначені відомості містяться у операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ).
Іншими способами встановити дані відомості не можливо, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу. Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки, а тому, слідчий, просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 62022240040000026 від 17.02.2022, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо з'єднань абонентських номерів мобільних телефонів:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по абонентських номерах у значенні: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по абонентських номерах у значенні: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,
з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з'єднання, дата та час з'єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій у зоні покриття яких здійснювались з'єднання між абонентами, СМС-повідомлень за період часу з 00:01 години 01 квітня 2021 року (у випадку неможливості, надати інформацію за максимально можливий термін зберігання (за 3 останні роки) по 14.10.2025.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя