Справа № 457/1577/25
провадження №1-кс/457/450/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 жовтня 2025 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025141140000256 від 24.09.2025та яке надійшло до суду 13.10.2025 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,
13.10.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025141140000256 від 24.09.2025за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 12025141140000256 від 24.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2025 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, 22.09.2025 близько 13:20 год, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , пообіцяла оплатити товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , де заявник опублікував оголошення, після чого розмістила посилання, за яким перейшов заявник та ввів реквізити належної йому карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , в результаті чого невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання доступу до карткового рахунку, що належить заявнику, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 1616729,36 гривень, перерахувавши їх на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим спричинила майнову шкоду заявнику на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що за вказаною адресою мешкає постійно. Він зареєстрований на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 під логіном « ОСОБА_6 ». 22.09.2025 він розмістив оголошення про продаж автомобільних шин вартістю 700 доларів США, прикріпивши свій номер телефону для спілкування. В нього є карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . До вказаної картки прикріплений номер телефону НОМЕР_4 . 22.09.2025 о 12:39 год. йому прийшло повідомлення в додатку Вайбер від абонентського номеру НОМЕР_1 від користувача ОСОБА_7 з пропозицією купити в нього шини, він повідомив, що вони є в наявності. Користувач, в свою чергу, запитав чи зможе він відправити товар з повною передплатою через ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку, на що він погодився, що зможе відправити. Після чого він написав, що хоче провести покупку через ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку, щоб автоматично потерпілому зарахувались кошти, сказав, що допоможе з даною операцією. Після чого вказаний чоловік відправив потерпілому з додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 посилання в вайбері про отримання коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого потерпілий перейшов по вказаному посиланню і для отримання коштів там треба було вказати номер картки банку, свв код, та строк дії картки, він вказав належну йому картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якій були кошти на той момент. Йому показало, щоб він мав оплатити 2700 гривень. На що він написав, що це потрібно для верифікації. Потерпілий це зробив. Після чого з рахунку почало знімати грошові кошти різними сумами, а саме: 2736,56 гривень о 13:35 год; 2742,64 гривень о 13:39 год; 1697,45 гривень о 13:41 год; 4100 гривень зараховано зі скарбнички на основну картку; 2742,64 гривень о 13:49 год; 2748,68 гривень о 13:51 год. Всі грошові кошти в загальній сумі 16729,36 гривень було перераховано на одну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Потерпілий зрозумів, що це шахрайство.
Крім того потерпілий ОСОБА_5 , надав виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відповідно до якої підтверджується інформація про зняття грошових коштів 22.09.2025, зокрема: 1) переказ 2736,56 гривень о 13:35 год; 2) переказ 2742, 64 гривень о 13:39 год; 1697,45 гривень о 13:41 год; 3) переказ 4100 гривень зараховано зі скарбнички на основну картку; 4) переказ 2742,64 гривень о 13:49 год; 5) переказ 2748,68 гривень о 13:51 год. Всі грошові кошти в загальній сумі 16729,36 гривень було перераховано на одну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить наступній юридичній особі: акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 та фактично знаходиться у володінні філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме:
•детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , (паспортні дані тощо);
•детального руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. 22.09.2025 по день надходження ухвали до володільця документів;
•якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 00:01 год 22.09.2025 по день надходження ухвали до володільця документів.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).
Слідча в судове засідання не з'явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №12025141140000256 від 24.09.2025, протоколом допиту потерпілого від 24.09.2025, витягом по банківському рахунку НОМЕР_2 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 та фактично знаходиться у володінні філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, з метою запобігти загрозі зміни чи знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне провести судове засідання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 та фактично знаходиться у володінні філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , а саме:
- детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , (паспортні дані тощо);
- детального руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. 22.09.2025 по день надходження ухвали до володільця документів;
- якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 00:01 год 22.09.2025 по день надходження ухвали до володільця документів.
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 14.12.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1