Справа № 346/4907/25
Провадження № 1-кс/346/1081/25
15 жовтня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 12025096180000199 від 21.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали, -
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період з 19.09.2025 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 19.09.2025 року по час виконання ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 19.09.2025 року по час виконання ухвали; перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 19.09.2025 року по даний час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 19.09.2025 року по даний час; контрагентів, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період з 19.09.2025 року по даний час, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжної карти № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось); аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.
Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що 20.09.2025 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло електронне звернення з ДКП № 446451 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 17.09.2025 року в соціальній мережі «Телеграм» запропонували онлайн-заробіток на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проставляння «лайків» та викупу товару, за що їй мали надходити відсотки зароблених коштів, під час якого в період з 17.09.2025 року по 19.09.2025 року здійснила переказ грошових коштів декількома транзакціями в загальній сумі 134 633 грн. на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за онлайн-купівлю товарів, з умовою, що кошти мали повернутись з відсотками, однак, кошти не повернулись. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа коштами ОСОБА_4 .
Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 17.09.2025 року перебувала за місцем проживання та в мобільному застосунку “Телеграм» їй написала невідома особа “ ОСОБА_5 », яка представилась спеціалістом з підбору персоналу в інтернеті, та запропонувала роботу онлайн, яка полягала в проставленні «лайків». ОСОБА_4 погодилась, після цього їй надіслали посилання на сайт “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », де необхідно проставляти «лайки» за одяг. На даному сайті остання зареєструвалась, а саме ввела номер мобільного телефону та електронну адресу, надіслала свій номер банківської карти АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , на який їй надсилали кошти за виконану роботу. Суть роботи полягала в тому, що ОСОБА_4 на сайті “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » проставляла «лайки» за різні товари та виконувала обов'язкове завдання, а саме купляла віртуальний товар, за купівлю якого їй повертали кошти із доплатою в 20% від витраченої нею суми. Менеджер надсилала ОСОБА_4 номер карти, на який вона перераховувала відповідну суму, після чого їй надходили кошти на її банківську карту із відсотками.
19.09.2025 року ОСОБА_4 виконувала завдання та необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 7 480 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , що вона й зробила о 12:18 год. зі своєї банківської карти АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , після чого надіслала менеджеру «скрін» переказу коштів. Менеджер надіслала посилання, куди ОСОБА_4 має перейти та перевірити свій баланс, за яким вона перейшла та побачила грошові кошти на своєму віртуальному рахунку в особистому кабінеті. Після цього ОСОБА_4 повинна була виконати ще декілька завдань, щоб отримати кошти, та в подальшому їй надіслали номер банківської карти на ім'я ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 , куди ОСОБА_4 мала перерахувати грошові кошти в сумі 20 000 грн. за придбання віртуального товару, та зі своєї банківської карти АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 о 12:32 год. перерахувала на вказану менеджером карту грошові кошти в сумі 20 703 грн. із комісією. ОСОБА_4 написали, що товар, який вона купляла, коштує дорого, та потрібно ще перерахувати кошти в сумі 18 266 грн. на ту ж банківську картку на ім'я ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 , що вона й зробила о 12:36 год., перерахувавши зі своєї банківської карти АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 18 908 грн. із комісією.
Оскільки зі слів менеджера кошти потерпіла не могла отримати на свою карту, оскільки має виконати ще останнє замовлення із купівлі віртуальних товарів, яке призначає система, та необхідно перерахувати 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 , відтак о 13:26 год. ОСОБА_4 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 в сумі 20 703 грн. із комісією на банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього їй вказали перерахувати ще кошти в сумі 50 709 грн., однак, вона зазначила, що має тільки 12 000 грн., та о 13:42 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 12 421 грн. із комісією з банківської карти АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 . Надалі ОСОБА_4 повинна була перерахувати кошти в сумі 18 709 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 , що і зробила о 14:03 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , що в АДРЕСА_2 .
Перевіривши баланс у віртуальному кабінеті, ОСОБА_4 побачила її кошти в сумі 113 337 грн. та менеджер повідомив їй, що вона ще має виконати два завдання, в підтвердження що все буде добре менеджер вислала паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_4 повідомила, що більше коштів не має, тоді менеджер надіслала посилання на мікрофінансові організації, де можна отримати кошти в кредит.
ОСОБА_4 , не оформивши жодних кредитів, перерахувала ще 18 709 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_10 , через термінал самообслуговування. Для завершення завдання їй потрібно було перерахувати кошти в сумі 17 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту на ім'я ОСОБА_11 , що ОСОБА_4 і зробила через термінал самообслуговування. На вищевказані два перекази квитанції не зберегла. Надалі із ОСОБА_4 почали вимагати ще грошових коштів, вона зрозуміла, що це шахраї та більше нічого не перераховувала. В загальному, здійснила 8 переказів на загальну суму 134 633 грн.
06.10.2025 року на підставі ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час якого вилучено оптичний СD-R диск із інформацією. В результаті огляду руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительки с. Українське Пологівського району Запорізької області, встановлено, що 19.09.2025 року 12:32:48 год. наявне зарахування грошових коштів в сумі 20 000 грн.; 19.09.2025 року о 12:36:47 год. - в сумі 18 266 грн.; 19.09.2025 року о 12:52:06 год. - на банківський рахунок № НОМЕР_3 в сумі 12 698 грн.; 19.09.2025 року о 13:18:23 год. - 5 196 грн., а після цього 19.09.2025 року о 13:25:15 год. наявний перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 33 631,13 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому дізнавач вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період з 19.09.2025 року по час виконання ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;
- інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 19.09.2025 року по час виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 19.09.2025 року по час виконання ухвали;
- перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 19.09.2025 року по час виконання ухвали;
- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 19.09.2025 року по час виконання ухвали;
- контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період з 19.09.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжної карти № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);
- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.
У іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1