Справа № 373/1667/25
Провадження № 1-кс/373/414/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
14 жовтня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переясласького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025111240000270 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
До Переяславського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів у володінні банку, що містять відомості про банківську картку № НОМЕР_1 .
Клопотання слідчого вмотивоване тим, що Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12025111240000270 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2025 до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з його карткою відбуваються шахрайські дії, для їх скасування потрібно зробити підтвердження входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що останній зробив. Після цього з картки потерпілого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти на його картку іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в подальшому знято грошові кошти в розмірі 99163,28 грн.
В ході досудового розслідування встановлено рахунок потерпілого ОСОБА_4 картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 - НОМЕР_5 .
За результатами тимчасового доступу до відомостей по вказаному вище рахунку встановлено, що грошові кошти в розмірі 98655,00 грн з вказаного рахунку 01.06.2025 о 12:10 год, 12:16 год, 12:42 год, перераховані на картку банку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий та прокурор повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, не прибули в судове засідання, що не перешкоджає розгляду справи за наявними матеріалами. Від слідчого надійшла заява, в якій він просить провести розгляд справи без його участі, підтримує клопотання в повному обсязі.
Володілець документів повідомлявся належним чином про час та місце розгляду справи, свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадженння мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з вимогами ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За нормою пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Пункти 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України визначають охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах. Ними є:
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.
У системному взаємозв'язку норми пункту 2 частини 1 статті 615 КПК України та пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України слід розуміти так, що під час дії воєнного стану на території України якщо відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, то такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Таким чином, наявні підстави для розгляду даного клопотання слідчим суддею, який має об'єктивну можливість виконання повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення проти власності, отримання вказаної інформації на даному етапі досудового розслідування є невідкладним й виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, наявний суспільний інтерес у встановленні та притягненні винної особи (осіб) до кримінальної відповідальності, що сприятиме виконанню завдань кримінального провадження.
Відомості в документах, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Така інформація (відомості) може бути використана в якості доказів, у інший спосіб встановити достовірні дані не виявляється за можливе у зв'язку з охронюваною законом таємницею.
Таким чином, зазначені вище обставини дають підстави для висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, передбачених ст. 132, частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, за виключенням надання доступу до документів іншим слідчим, які не входять до групи слідчих відповідно до наявного в матеріалах справи витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Керуючись статтями 160, 163, 372 КПК України,
постановив:
1. Клопотання слідчого, - задовольнити частково.
2. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АДРЕСА_1 ) надати слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025111240000270 від 02.06.2025-старшому слідчому СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доступ до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії, а саме:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 12:00 год 01.06.2025 по 00:00 год 06.06.2025;
- до копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку; документ, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника рахунку та картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- до відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12:00 год 01.06.2025 по 00:00 год 06.06.2025;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, за період з 12:00 год 01.06.2025 по 00:00 год 06.06.2025.
3. Ухвала є обов'язковою для виконання відповідальними особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
4. Строк дії ухвали визначити до 14 грудня 2025 року.
5. Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
6. Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_5