Справа № 373/1663/25
Провадження № 1-кс/373/412/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
14 жовтня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переясласького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025111240000140 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Переяславського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів у володінні банку, що містять відомості по банківській картці № НОМЕР_1 .
Клопотання слідчого вмотивоване тим, що Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12025111240000140 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2025 до ОСОБА_5 зателефонували невідомі особи з невідомого номеру мобільного телефону, які представились працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що її картка заблокована, та для того, щоб розблокувати картку їй потрібно назвати свої особисті дані, що вона і зробила, після чого з її карткового рахунку № НОМЕР_2 знято грошові кошти в розмірі 19800 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 17.03.2025 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась зі служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що її картку заблоковано, для розблокування картки потрібно назвати відомості із смс-повідомлень, що будуть надходити потерпілій, що вона і зробила. Після цього, потерпіла виявила, що з її карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти в розмірі 19800 грн.
За результатами отримання тимчасового доступу до відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти в розмірі 19800 грн з вказаного рахунку 17.03.2025 о 12:49 год перераховані на картку банку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий повідомлявся належним чином про час та місце розгляду справи, не прибув у судове засідання, подав заяву, в якій просить провести розгляд справи без його участі, підтримує клопотання в повному обсязі.
Володілець документів повідомлявся належним чином про час та місце розгляду справи, свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадженння мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з вимогами ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За нормою пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Пункти 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України визначають охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах. Ними є:
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.
У системному взаємозв'язку норми пункту 2 частини 1 статті 615 КПК України та пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України слід розуміти так, що під час дії воєнного стану на території України якщо відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, то такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Таким чином, наявні підстави для розгляду даного клопотання слідчим суддею, який має об'єктивну можливість виконання повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення проти власності, отримання вказаної інформації на даному етапі досудового розслідування є невідкладним й виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, наявний суспільний інтерес у встановленні та притягненні винної особи (осіб) до кримінальної відповідальності, що сприятиме виконанню завдань кримінального провадження.
Відомості в документах, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Така інформація (відомості) може бути використана в якості доказів, у інший спосіб встановити достовірні дані не виявляється за можливе у зв'язку з охронюваною законом таємницею.
Таким чином, зазначені вище обставини дають підстави для висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, передбачених ст. 132, частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись статтями 160, 163, 372 КПК України,
1. Клопотання слідчого, - задовольнити.
2. Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025111240000140 від 18.03.2025-слідчим та старшим слідчим СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , доступ до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії, а саме:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 12:40 год 17.03.2025 по 00:00 год 18.04.2025;
- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12:40 год 17.03.2025 по 00:00 год 18.04.2025;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів у банкомата з рахунку № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 12:40 год 17.03.2025 по 00:00 год 18.04.2025.
3. Ухвала є обов'язково для виконання відповідальними особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
4. Строк дії ухвали визначити до 14 грудня 2025 року.
5. Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
6. Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8