пр. № 1-кс/759/6648/25
ун. № 759/24172/25
14 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12024110000000467 від 16.09.2024 про продовження дії обов'язків стосовно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єлізова Камчатської області рф, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України,-
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження дії обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 КПК України стосовно ОСОБА_4 .
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилався на те, що відповідно до ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян України, які відбувають військову службу відповідно до закону.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні введено воєнний стан з 05 год 30 хв 24.02.2022, який в подальшому продовжено до 07.08.2025.
Згідно з п. 8 Порядку встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2021 № 1455, перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.
Відповідно до роз'яснення Державної прикордонної служби України від 04.08.2022, та вимог ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» - виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (щодо особи, яка знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку), під час дії воєнного стану надається дозвіл на виїзд за межі України чоловікам, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з відміткою/записом «знятий з військового обліку» із зазначенням таких підстав.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, організував та очолив стійке об'єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників злочинної групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної злочинної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства на території Київської області, а саме грошовими коштами громадян під виглядом виготовлення підроблених документів, які б надавали право на виїзд чоловікам в умовах воєнного стану через державний кордон України, що відбувалося сплановано і під керівництвом ОСОБА_4 .
Так, ОСОБА_4 усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованої злочинної групи, яку він почав формувати у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, обравши направленістю її діяльності - вчинення шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами громадян. З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками розробив єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи.
Характерним було визначення способів і засобів конспірації та прикриття злочинної діяльності, яка полягала у підшуканні осіб, які бажають незаконно (за причини відсутності законних підстав для перетину державного кордону України) перетнути у спеціалізованих пунктах пропуску осіб через державний кордон України до країн Європейського союзу та надання їм підроблених офіційних документів, які б надавали право на виїзд чоловікам в умовах воєнного стану через державний кордон України за грошову винагороду з метою особистого збагачення, шляхом заволодіння грошовими коштами.
Відповідно до вказаного плану, завданням і метою існування злочинної групи було заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства з метою збагачення учасників групи.
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше квітня 2024 року, ОСОБА_4 спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, для прийняття участі у вчиненні запланованих ними злочинів, пов'язаних із заволодінням грошових коштів громадян на території Київської області повідомив останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.
Отримавши від ОСОБА_7 ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_4 за покладеними на себе функціями її організатора та керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів його учасникам та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, ОСОБА_4 залучив, як учасників створеної ним організованої групи та співвиконавців вчинюваних ним злочинів, на яких поклав функції виконавців.
Стійкість організованої ОСОБА_4 групи, забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей та можливості взаємозаміни.
Організована злочинна група, яку створив ОСОБА_4 з метою вчинення злочинів, характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками групи були постійні внутрішні зв'язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, єдина система вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, тощо.
Отже, ОСОБА_4 - організував та очолив організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, а також її злочинну спеціалізацію; відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників групи; планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників організованої групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; підтримував постійний зв'язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв'язку та під час особистих зустрічей; підробляв офіційні документи, які містять недостовірні відомості; організовував зустрічі з особами, під час яких шляхом шахрайства заволодівав їх грошовими коштами, шляхом передачі їм підроблених документів; здійснював розподіл грошових коштів між учасниками злочинної групи, якими заволодівали шляхом шахрайства.
ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_4 групи, та виконавцем, згідно розподілених ролей підшукувала осіб, які бажають незаконно (за причини відсутності законних підстав для перетину державного кордону України) перетнути у спеціалізованих пунктах пропуску осіб через державний кордон України до країн Європейського союзу, шляхом публікації відповідних оголошень у соціальних мережах, здійснювала процес комунікації таких осіб між іншими учасниками злочинної групи, шляхом надання контактів та організації зустрічей та отримувала від них грошові кошти.
ОСОБА_8 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_4 групи, та виконавцем, згідно розподілених ролей, особисто приймав участь у заволодінні грошових коштів шляхом шахрайства, створював всі умови для подальшого отримання прибутку, організовував зустрічі з особами, які бажають незаконно (за причини відсутності законних підстав для перетину державного кордону України) перетнути у спеціалізованих пунктах пропуску осіб через державний кордон України до країн Європейського союзу, під час яких шляхом шахрайства заволодівав їх грошовими коштами шляхом передачі їм підроблених документів; здійснював розподіл грошових коштів між учасниками злочинної групи, якими заволодівали шляхом шахрайства.
Таким чином, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше квітня 2024 року по липень 2024 року учасники організованої групи шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами громадян при наступних обставинах.
Так, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та часі, але не пізніше квітня 2024 року у ОСОБА_4 , який діяв у складі організованої ним злочинної групи, разом із ОСОБА_7 . ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, виник умисел на заволодіння грошових коштів в осіб, шляхом шахрайства з метою особистого збагачення.
На виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, та з його відома, з метою реалізації задуманого, ОСОБА_7 виконуючи свою роль, діючи у складі організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами у квітні 2024 року за вказівкою ОСОБА_4 через власний телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатку Instagram, шляхом публікації оголошення підшукала ОСОБА_9 , який мав намір виїзду за державний кордон України, на підставі виключення з військового обліку за станом здоров'я.
В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно керуючись корисливим мотивом надала ОСОБА_9 , засоби зв'язку ОСОБА_8 з метою отримання від нього подальших інструкцій та вказівок.
Приблизно у травні 2024 року точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 шляхом переписки та телефонних дзвінків з ОСОБА_8 , останній виконуючи свою роль, діючи у складі організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами, за вказівкою ОСОБА_4 діючи умисно згідно визначеного розподілу ролей, з корисливих мотивів шляхом зловживання довірою, під час розмови повідомив про можливість виготовлення ОСОБА_9 документа, який надає право на виїзд чоловікам в умовах воєнного стану через державний кордон України за грошову винагороду у сумі 7000 (сім тисяч) доларів США, не повідомляючи останнього про те, що вказані документи підроблені, на що ОСОБА_9 погодився та надав свої анкетні дані і фотознімки.
В подальшому на початку червня 2024 року точного часу в ході досудового розслідування не встановлено ОСОБА_8 , перебуваючи на парковці поряд з магазином «Новус» за адресою: вул. Георгія Кірпи, 5 м. Київ отримав від ОСОБА_9 раніше обумовлені грошові кошти у сумі 7000 (сім тисяч) доларів США, та передав йому підроблену виписку із медичної картки стаціонарного хворого № 2094 Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» з діагнозом цукровий діабет 2 типу та в подальшому зобов'язався передати інші документи, які б надавали право на виїзд чоловікам в умовах воєнного стану через державний кордон України.
Приблизно в кінці травня на початку червня 2024 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_4 перебуваючи на парковці поряд з магазином «Новус» за адресою: вул. Георгія Кірпи, 5 м. Київ передав ОСОБА_9 довідку з комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» (КМЕЦ), довідку військово лікарської комісії від 14.06.2024 № 357 та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_1 від 17.06.2024 та повідомив про те, що це справжні документи, відомості про які будуть знаходитися в інформаційних пошукових базах.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особами, за допомогою зловживання довірою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_9 , у сумі 7000 (сім тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на дату вчинення злочину складає 283 500 гривень, що завдало значної шкоди потерпілому, тим самим заволоділи чужим майном шляхом зловживання довірою на вказану суму.
Окрім цього, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою виготовлення документу, який надає право на виїзд чоловікам в умовах воєнного стану через державний кордон України та звільняє від призову на військову службу під час мобілізації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому місці та спосіб підробив офіційні документи - виписку із медичної картки стаціонарного хворого № 2094 Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» з діагнозом цукровий діабет 2 типу, довідку з комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» (КМЕЦ), довідку військово лікарської комісії від 14.06.2024 № 357 та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_1 від 17.06.2024 на ім'я ОСОБА_9 , які у подальшому збув ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: вул. Георгія Кірпи, 5 м. Київ, діючи з корисливих мотивів разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Окрім цього, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 переслідуючи корисливі мотиви, з метою сприяння ОСОБА_9 в ухиленні від призову під час мобілізації, у тому числі у виїзді за межі України, підробивши у невстановлений досудовому розслідуванні час та місці офіційний документ - виписку із медичної картки стаціонарного хворого № 2094 Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» з діагнозом цукровий діабет 2 типу, довідку з комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» (КМЕЦ) та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_1 від 17.06.2024 на ім'я ОСОБА_9 , щодо непридатності останнього до військової служби з виключенням з військового обліку, чим посприяв останньому у незаконному переправлені через державний кордон України, шляхом видачі останньому необхідного для цього засобу -який надає право на виїзд чоловікам в умовах воєнного стану через державний кордон України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на вчинення шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 виконуючи свою роль, діючи повторно у складі організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами у квітні 2024 року за вказівкою ОСОБА_4 через власний телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатку Instagram, шляхом публікації оголошення підшукала ОСОБА_10 , який мав намір виїзду за державний кордон України, на підставі виключення з військового обліку за станом здоров'я.
В подальшому ОСОБА_7 , діючи повторно, керуючись корисливим мотивом надала ОСОБА_10 засоби зв'язку ОСОБА_8 з метою отримання від нього подальших інструкцій та вказівок.
Приблизно у травні 2024 року точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 шляхом переписки та телефонних дзвінків з ОСОБА_8 останній виконуючи свою роль, діючи повторно у складі організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами, за вказівкою ОСОБА_4 діючи умисно згідно визначеного розподілу ролей, з корисливих мотивів під час розмови шляхом зловживання довірою, повідомив про можливість виготовлення ОСОБА_10 документа, який надає право на виїзд чоловікам в умовах воєнного стану через державний кордон України за грошову винагороду у сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США, не повідомляючи останнього про те, що вказані документи підроблені, на що ОСОБА_10 погодився та надав свої анкетні дані і фотознімки.
В подальшому 17 червня 2024 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено ОСОБА_8 , перебуваючи на парковці поряд з магазином «Новус» за адресою: вул. Георгія Кірпи, 5 м. Київ, передав ОСОБА_10 підроблену довідку про стан здоров'я громадянина та виписку із медичної картки стаціонарного хворого № 2298 Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» з діагнозом цукровий діабет 2 типу та в подальшому зобов'язався передати інші документи, які б надавали право на виїзд чоловікам в умовах воєнного стану через державний кордон України, в свою чергу ОСОБА_10 в три етапи передав ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 грошові кошти в загальній кількості 8000 (вісім тисяч) доларів США.
Після отримання повного розрахунку від ОСОБА_10 , ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з ним на зв'язок не виходили та документів, які б надавали право на виїзд чоловікам в умовах воєнного стану через державний кордон України не надали.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, за допомогою зловживання довірою, повторно заволоділи грошовим коштами ОСОБА_10 у сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на дату вчинення злочину складає 324 000 гривень, що завдало значної шкоди потерпілому, тим самим заволоділи чужим майном, шляхом зловживання довірою на вказану суму.
Окрім цього ОСОБА_4 діючи повторно у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою виготовлення документу, який надає право на виїзд чоловікам в умовах воєнного стану через державний кордон України та звільняє від призову на військову службу під час мобілізації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому місці та спосіб, підробив офіційний документ - довідку про стан здоров'я громадянина та виписку із медичної картки стаціонарного хворого № 2298 Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» з діагнозом цукровий діабет 2 типу на імя ОСОБА_10 , які у подальшому збув ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: вул. Георгія Кірпи, 5 м. Київ, діючи з корисливих мотивів разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єлізова Камчатської області рф, українця, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, 25.07.2022 засудженого Дарницьким районним судом м. Києва за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 187, ст. 70 КК України до позбавлення волі на строк 5 років, на підставі ст. 75, 76 КК України звільненого від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки, 24.06.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України.
Письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 вручено його колишній дружині ОСОБА_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та направлено поштовим зв'язком за відомими адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
09.07.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено в розшук у зв'язку з тим що місцезнаходження останнього невідоме а досудове розслідування зупинене у зв'язку з розшуком підозрюваного.
20.07.2025 досудове розслідування відновлено у зв'язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 встановлено.
21.07.2025 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17.09.2025 з можливістю внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908400 (девятсмот вісім тисяч чотириста) гривень.
При цьому, вказаною ухвалою визначено, що у разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави визначеної в ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
В подальшому, ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв'язку з внесенням застави у визначеному розмірі.
24.07.2025 постановою прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 з матеріалів кримінального провадження № 12024110000000467 від 16.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, матеріали досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , виділено окреме кримінальне провадження за № 12025110000000637 від 24.07.2025
27.08.2025 постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024110000000467 від 16.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України продовжено до трьох місяців тобто до 04.10.2025.
30 вересня 2025 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_12 , строк досудового розслідування продовжено до шести місяців тобто до 04.01.2026.
Строк покладених обов'язків на ОСОБА_4 закінчується 17.10.2025, але досудове розслідування не може бути завершеним до вказаної дати, у зв'язку із особливою складністю провадження, крім цього потрібно виконати процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:
- встановити та допитати всіх свідків вказаних кримінальних правопорушень, з приводу відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 ;
- встановити місце знаходження та допитати наступних осіб, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо обставин виявлення під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , медичних документів на його ім'я, з'ясувати чи відомі їм ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , чи звертався він до них та чи передавав будь які грошові кошти.
- з урахуванням проведених слідчих дій повідомити ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру;
- завершити проведення почеркознавчих експертиз та отримати висновки та долучити до матеріалів кримінального провадження;
- за результатами проведених вищезазначених слідчих (розшуковий) дій, перевірити на причетність до вчинення кримінальних правопорушень інших дійових осіб у кримінальному провадженні та вирішити питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
- зібрати в повному обсязі характеризуючі матеріали на ОСОБА_4
- у разі необхідності виконати інші слідчі (розшукові) дії;
- здійснити відкриття матеріалів досудового розслідування, ознайомитись з доказами сторони захисту, а також за наявності клопотань їх розглянути;
- виконати вимоги ст. 291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Для проведення та завершення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, та враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення, а також наявність ризик, що зазначений в пункті 1 ч. 1 ст. 177 КПК України прокурор просив продовжити строк дії обов'язків стосовно підозрюваного ОСОБА_4 .
Прокурор у даному кримінальному провадженні клопотання підтримав та просив задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в письмовому клопотанні.
Підозрюваний та його захисник не заперечували щодо задоволення клопотання прокурора.
Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 3 ст. 182 КПК України при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз'яснюються його обов'язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов'язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов'язків.
Частиною ч. 8 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 24.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в сукупності, зокрема:
- рапортом проведення допиту потерпілого ОСОБА_9 в режимі відеоконференції;
- протоколом проведення впізнання за фотознімками за участі ОСОБА_9 де останній впізнав осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які передали йому підроблені документи;
- протоколом огляду закритого телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_2» «Телеграм» та зафіксовано розміщення оголошення адміністратора «prrosto-dii», яким користується ОСОБА_7 ;
- відповіддю КМЕЦ встановлено що гр. ОСОБА_9 за медичною допомогою до зазначеної установи не звертався та медичні документи на його ім'я не видавались.
- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомив що гр. ОСОБА_9 не рахується у військових чи медичних обліках та на момент видачі тимчасового посвідчення за підписом ОСОБА_19 останній вже давно не перебував на посаді начальника ТЦК.
- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 який працює на посаді лікаря-хірурга відділення КНП «КМКЕЦ» повідомив, що довідка про стан здоров'я та виписка із медичної картки гр. ОСОБА_9 останній не підписував та не візував печаткою. Підпис який зазначений на документах не відповідає дійсності.
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що приблизно у травні 2024 року у додатку Instagram у користувача під назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 він помітив текстове повідомлення про те «у кого є бажання виїхати за кордон і отримати бумажки, які дозволять зберегти своє життя можна звернутися до неї в особисті повідомлення». В подальшому ОСОБА_10 , звернувся до ОСОБА_7 з проханням допомогти оформити документацію де йому повідомили про те, що за ці послуги потрібно сплатити гроші у сумі 8000 доларів США. Частину вказаних грошей у сумі 19500 гривень сплатив 17.06.2024 через додаток «Монобанк» на банківську картку № НОМЕР_2 .
- протоколом проведення впізнання за фотознімками за участі ОСОБА_10 відповідно до якого останній впізнав ОСОБА_7 та ОСОБА_8
- протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_4 виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_7 , в ході огляду якого у месенджері «Телеграм» виявлено адміністрування закритого каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- 20.11.2024 у ОСОБА_4 відібрано пояснення під час якого він вказав, що медичні документи, які були вилучені в ході обшуку за місцем його проживання належать ОСОБА_8 особу ОСОБА_7 він знає.
- матеріалами тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_7 під час якого підтверджено факт перерахунку грошових коштів ОСОБА_10 на банківську картку ОСОБА_7
- висновком експерта № СЕ 19/111-24/70914-ДД від 06.12.2024 відбитки печатки «Лікар ОСОБА_20 » та «Лікар ОСОБА_21 » довідки про стан здоров'я та виписка із медичної картки ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 нанесені не печаткою «Лікар ОСОБА_20 » та «Лікар ОСОБА_21 » наданих в якості порівняльного матеріалу.
- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , який повідомив, що тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_1 від 17.06.2024 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 він не підписував, він візуально взагалі не схожий на його підпис, тим більше станом на 17.06.2024 він не перебував на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку та аналізом отриманої інформації;
- іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.
Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов'язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення кримінальних правопорушень, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 21.07.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17.09.2025 з можливістю внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908400 (девятсмот вісім тисяч чотириста) гривень.
При цьому, вказаною ухвалою визначено, що у разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави визначеної в ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
В подальшому, ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв'язку з внесенням застави у визначеному розмірі.
Разом з тим у кримінальному провадженні, на даний час не вчинено ряд процесуальних дій, які органу досудового розслідування не вдалось закінчити до закінчення дії ухвали про продовження запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4
30 вересня 2025 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, строк досудового розслідування продовжено до шести місяців тобто до 04.01.2026 року.
Слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження наявний ризик, передбачений ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, оскільки тяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі не продовження обов'язків, покладених на підозрюваного, останній може переховуватися від органу досудового розслідування, з метою уникнення покарання.
За сукупності таких обставин, слідчий суддя, приймаючи до уваги те, що досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе закінчити, а також раніше заявлені ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу не зменшились, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора і продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 199, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора про продовження строку дії обов'язків - задовольнити.
Продовжити строком на два місяці - до 14.12.2025 обов'язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати до слідчого у даному кримінальному провадженні, прокурора і суду на кожну вимогу;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками кримінального провадження;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Роз'яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього згідно цієї ухвали обов'язків, а також, якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом до слідчого, прокурора або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1