Справа № 172/2614/25
Провадження № 1-кс/172/204/25
14.10.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12025046420000055 від 06.10.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що до чергової частини до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.10.2025 року їй в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від брата ОСОБА_4 про надання коштів в борг, на що потерпіла погодилася та добровільно здійснив переказ із власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 48 200 грн. Після отримання коштів надійшло знову повідомлення про позику 20 000 грн., 15 000 грн. та 6000 грн., на що ОСОБА_3 попрохала свого чоловіка ОСОБА_5 здійснити зі своєї карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переказ грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого зясувалось, що месенджер «Телеграм» взламали шахраї, і грошові кошти ОСОБА_4 не отримував. Грошові кошти останнім не було повернуто, таким чином ОСОБА_3 та ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток на суму 89 200 грн.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що 05.10.2025 року вона написала в месенджері «Телеграм» своєму братові ОСОБА_6 , ( ОСОБА_7 ), який мешкає в м. Хорлі, Англія, з метою повернути грошові кошти, що брала у нього в борг, у сумі 1000 евро. Останній відповів 05.10.2025 року приблизно о 18:13 та скинув номер картки НОМЕР_2 . Потерпіла скопіювала номер картки, зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевела грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку вказану у повідомленні в сумі 48200 гривень. Після цього він поросив ще 20000 гривень і потерпіла попрохала свого чоловіка ОСОБА_5 переказати через його банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 братові 20 000 гривень, що ОСОБА_8 і зробив. Далі, попрохав ще 15 000 гривень, 10 000 гривень та 6000 гривень, так як у нього через ліміт банку не пропускає кошти. ОСОБА_3 знову попрохала ОСОБА_8 з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснити переказ грошових коштів у сумі 15 000, 10 000 та 6 000 грн., що ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зробив. Через деякий час ОСОБА_9 написав потерпілій з нового номеру, що він на роботі. ОСОБА_3 запитала чи він отримав грошові кошти, що йому відправляли, на що останній відповів, що то не він був і його месенджер «Телеграм» взламали шахраї.
Таким чином, у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На даний час, у слідства відсутня об'єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.
Таким чином, з метою об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025046420000055 від 06.10.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити документи за номером картки № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За вищевказаним фактом 06.10.2025 року відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12025046420000055.
Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов'язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12025046420000055 від 06.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступну інформацію за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди) та датою здійснення переказу грошових коштів та чи здійснювалися перекази грошових коштів з банківського рахунку, у період з 05.10.2025 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
- документів, що містять відомості про місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 05.10.2025 по теперішній час та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку;
- документів, що містять відомості про відомості про електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначена вище картка;
- документів, що містять відомості про ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначена вище картка;
- документів, що містять відомості про ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язана зазначена вище картка за період часу з 05.10.2025 по теперішній час;
- документів, що містять відомості про відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;
- документів, що містять відомості про ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 05.10.2025 по теперішній час.
3. Право тимчасового доступу надати: начальнику СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області - о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_12 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 14 грудня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1