Дата документу 13.10.2025Справа № 554/14660/25
Провадження № 1-кс/554/12351/2025
13 жовтня 2025 року м.Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175420000480 від 04 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: : АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка використала реквізити банківського рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , та здійснила шахрайські дії, а саме: копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; додаткова інформація (якщо є); фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.05.2025 року по дату винесення ухвали (якщо грошові кошти переводилися у готівку); відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2025 року по дату винесення ухвали; відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткових НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2025 року по дату винесення ухвали; відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу. Прохали визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, терміном два місяці.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надіслав до суду заяву в якій прохав розгляд клопотання проводити без його участі.
Прокурор в судове засідання не з'явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання були повідомлені у встановлений КПК України спосіб.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до правопорушення,приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 12025175420000480 від 04.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудосудового розслідування встановлено, що 04.10.2025 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканка АДРЕСА_2 про те, що невідома особа в додатку Телеграм маючи обліковий запис " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під видом додаткового заробітку , шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами заявниці в загальному розмірі 5000 грн., які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 трьома транзакціями на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 - 1500 грн; на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - 2000 грн та повторно на вказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - 1500 грн. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 13 жовтня 2025 року до 13 грудня 2025 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: : АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: стосовно особи яка використала реквізити банківського рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , та здійснила шахрайські дії, а саме: паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; додаткова інформація (якщо є); фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.05.2025 по 13 жовтня 2025 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку); відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2025 по 13 жовтня 2025 року; відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткових НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2025 по 13 жовтня 2025 року; відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу, що у перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: : АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: а саме: стосовно особи яка використала реквізити банківського рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , та здійснила шахрайські дії, а саме: паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; додаткова інформація (якщо є); фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.05.2025 по 13 жовтня 2025 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку); відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2025 по 13 жовтня 2025 року; відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткових НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2025 по 13 жовтня 2025 року; відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу, що у перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: : АДРЕСА_1 ).
В іншій частині клопотання - відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175420000480 від 04 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати з 13 жовтня 2025 року до 13 грудня 2025 року дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 13 жовтня 2025 року до 13 грудня 2025 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: : АДРЕСА_1 .
Надати з 13 жовтня 2025 року до 13 грудня 2025 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: стосовно особи яка використала реквізити банківського рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , та здійснила шахрайські дії, а саме: паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; додаткова інформація (якщо є); фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.05.2025 по 13 жовтня 2025 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку); відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2025 по 13 жовтня 2025 року; відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткових НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2025 по 13 жовтня 2025 року; відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу, що у перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: : АДРЕСА_1 ).
Надати з 13 жовтня 2025 року до 13 грудня 2025 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: а саме: стосовно особи яка використала реквізити банківського рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , та здійснила шахрайські дії, а саме: паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; додаткова інформація (якщо є); фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.05.2025 по 13 жовтня 2025 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку); відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2025 по 13 жовтня 2025 року; відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткових НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2025 по 13 жовтня 2025 року; відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу, що у перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: : АДРЕСА_1 ).
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 13 жовтня 2025 року.
Повний текст ухвали складено 13 жовтня 2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1