справа № 991/9343/25
провадження № 1-кп/991/112/25
ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].
Дата та місце ухвалення вироку [1-1].
13 жовтня 2025 року, місто Київ.
Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].
Суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .
Секретар судового засідання ОСОБА_2 .
Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].
Кримінальне провадження за № 52025000000000512 від 04 вересня 2025 року.
Прізвище, ім'я та по батькові обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання, заняття, освіта, сімейний стан та інші відомості про особу обвинуваченого, що мають значення для справи [1-4].
1) обвинувачений ОСОБА_3 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , приватний підприємець, має три вищі освіти, кандидат наук з державного управління, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей;
2) обвинувачений ОСОБА_4 , народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Харкові, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , працює на посаді заступника Генерального директора із закупівель КП «Харківводоканал», має чотири вищі освіти, одружений, має на утриманні неповнолітнього сина.
Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчинення якого обвинувачується особа [1-5].
ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].
Сторона обвинувачення: прокурор першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 (прокурор, який затвердив обвинувальний акт у кримінальному провадженні);
Сторона захисту: обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , захисники - адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].
Формулювання обвинувачення та статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, яка передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачувалася особа [2-1].
Обвинувальний акт та угода про визнання винуватості містять таке формулювання обвинувачення і статтю (частину статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого обвинувачуються ОСОБА_3 та ОСОБА_4 : « ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, зокрема:
- ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи з Особою « ОСОБА_8 » і Особою « ОСОБА_9 », за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 і Особою « ОСОБА_10 », в умовах воєнного стану, у період з квітня 2022 року до березня 2023 року, організували та здійснили проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» товарів- труб сталевих безшовних за завищеними цінами, вчинивши таким чином заволодіння коштами Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» в сумі 94 116 725,04 грн, що є особливо великим розміром;
- ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи з Особою « ОСОБА_8 » і Особою « ОСОБА_9 », та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, повторно, у період з квітня 2022 року до березня 2023 року, організували та здійснили проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «ТД «Стеклопласт» товарів - металопластикових вікон за завищеними цінами, вчинивши таким чином заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» в сумі 5 378 677 грн, що є особливо великим розміром;
- ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи з Особою « ОСОБА_8 » і Особою « ОСОБА_9 », за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 і Особою « ОСОБА_11 », повторно, в умовах воєнного стану, у період з червня 2022 року до березня 2023 року, під час проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» товарів- кам'яної солі заволоділи шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами комунального підприємства в сумі 4 272 521,65 грн шляхом здійснення закупівлі за завищеними цінами, та в сумі 2 513 026 грн шляхом недопоставки солі по отриманій передоплаті, що є особливо великим розміром;
- ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи з Особою « ОСОБА_8 » і Особою « ОСОБА_9 », за попередньою змовою групою осіб з Особою « ОСОБА_10 » і Особою « ОСОБА_12 », в умовах воєнного стану, у період з листопада 2022 року до серпня 2023 року, організували та проведели закупівлю КП «Харківські теплові мережі» за рахунок коштів позики Світового Банку у ВК «Сантехмонтаж» товарів- труб сталевих електрозварних з теплоізоляцією із пінополіуретану та захисною зовнішньою поліетиленовою оболонкою з системою сигналізації СТ/ПЕ DN250x7/400 за завищеними цінами, вчинивши таким чином заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» в сумі 21 954 181,012 грн., що є особливо великим розміром;
- ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , Особою « ОСОБА_9 » і Особою « ОСОБА_10 », у період з 08.03.2023 використали завідомо підроблений документ - гарантійний лист ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» 224 від 22.04.2022.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах та у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, зокрема:
- ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , Особою « ОСОБА_9 », Особою « ОСОБА_8 » та Особою « ОСОБА_10 », в умовах воєнного стану, у період з квітня 2022 року до березня 2023 року, організували та здійснили проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» товарів - труб сталевих безшовних за завищеними цінами, вчинивши таким чином заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» в сумі 94 116 725,04 грн, що є особливо великим розміром;
- ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , Особою « ОСОБА_9 та Особою « ОСОБА_8 », в умовах воєнного стану, повторно, у період з квітня 2022 року до березня 2023 року, організували та здійснили проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «ТД «Стеклопласт» товарів - металопластикових вікон за завищеними цінами, вчинивши таким чином заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» в сумі 5 378 677 грн, що є особливо великим розміром;
- ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , Особою « ОСОБА_9 », Особою « ОСОБА_8 » і Особою « ОСОБА_11 », в умовах воєнного стану, повторно, у період з червня 2022 року до березня 2023 року, організували та здійснили проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» товарів - кам'яної солі за умови повної передоплати за завищеними цінами вчинивши таким чином заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» в сумі 4 272 521,65 грн у зв'язку із завищенням ціни та у сумі 2 513 026,00 грн у зв'язку із недопотсавкою солі та не певерненням передоплати, що є особливо великим розміром;
- ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особою « ОСОБА_9 », ОСОБА_3 і Особою « ОСОБА_10 », у період з 08.03.2023 використали завідомо підроблений документ - гарантійний лист ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» 224 від 22.04.2022.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїмслужбовим становищем, вчиненому умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах та у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України».
Відомості про укладену угоду, її реквізити, зміст та визначена міра покарання [2-2].
Угода про визнання винуватості у цьому кримінальному провадженні була укладена між прокурором першого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 і обвинуваченим ОСОБА_3 04 вересня 2025 року у місті Києві. Ця угода була укладена за участі захисника - адвоката ОСОБА_6 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія РН № 1661 від 21 травня 2019 року, видане Радою адвокатів Рівненської області) і погоджена заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_13 . Угода підписана прокурором ОСОБА_5 , обвинуваченим ОСОБА_3 , захисником ОСОБА_6 , а також керівником САП ОСОБА_13 і надійшла до Вищого антикорупційного суду разом з обвинувальним актом та реєстром матеріалів досудового розслідування.
Сторонами в угоді визначена міра покарання за ч. 5 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі строком на строк 8 років з позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на строк 3 роки та з конфіскацією майна; за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України узгоджене покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і зазначено, що призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна сторонами угоди не узгоджене.
Сторонами угоди визначений такий її зміст:
«1. Сторони угоди: прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 52025000000000512 від 04.09.2025 (далі - Прокурор) - з однієї сторони, та обвинувачений у цьому провадженні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Обвинувачений), за участю захисника - адвоката ОСОБА_6 - з іншої сторони, діючи добровільно, на підставі ст. ст. 468, 469, 470, 472, 473, 476 КПК України, уклали угоду про визнання винуватості, додержуючись наступних умов.
2. Формулювання обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
Формулювання обвинувачення:
11.04.2024 під час досудового розслідування кримінального провадження № 52024000000000068 від 09.02.2023 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
27.09.2024 під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», який затверджено Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 85 Конституції України та ст. 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан по всій території України строком на 30 діб, який з урахуванням подальших законодавчих змін, було неодноразово продовжено до 18.08.2023.
28.02.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», якою установлено, що в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».
Відповідно до пункту 3 цієї Постанови (в ред. від 22.03.2022) встановлено, що під час здійснення передбачених цією постановою закупівель замовники повинні відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель.
Відповідно до ст. 5 Закон України «Про публічні закупівлі» (в ред. від 05.12.2021) до принципів здійснення публічних закупівель відноситься, зокрема, принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності, запобігання корупційним діям і зловживанням.
На початку квітня 2022 року у Особи «К.С.О.» виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом постачання комунальному підприємству «Харківські теплові мережі» продукції (товарів, робіт, послуг) за завищеними цінами. Усвідомлюючи, що процес укладання та виконання таких договорів є складним і довготривалим, а тому самостійно, без залучення інших осіб, буде складно вчинити злочини, він вирішив утворити та очолити організовану групу з числа службових осіб КП «Харківські теплові мережі» та працівників підконтрольних йому суб'єктів господарювання, які братимуть участь у вчиненні кримінальних правопорушень.
Розроблений Особою « ОСОБА_8 » план заволодіння як власними коштами КП «Харківські теплові мережі», так і бюджетними коштами, виділеними для фінансування відновлення інфраструктури і забезпечення діяльності підприємства, передбачав укладання підконтрольними Особі «К.С.О.» суб'єктами господарювання договорів з КП «Харківські теплові мережі» на постачання продукції за цінами, що значно перевищують ринкові. При цьому фактичне постачання такої продукції повинно було здійснюватися контрагентами підконтрольних суб'єктів господарювання на підставі окремо укладених договорів постачання, проте за ринковими цінами.
У квітні 2022 року Особа « ОСОБА_8 » повідомив про свої наміри Особі «П.Ю.С.» та ОСОБА_3 , які погодилися діяти спільно.
Зокрема ОСОБА_3 , виступаючи як перший заступник генерального директора КП «Харківські теплові мережі», повинен був організувати проведення процедур закупівлі продукції комунальним підприємством, до яких запросити підприємства, підконтрольні Особі «К.С.О.» У подальшому ОСОБА_3 та Особа « ОСОБА_9 », що діятиме від імені підконтрольних Особі « ОСОБА_8 » підприємств, повинні організувати складання та підписання договорів постачання продукції на адресу КП «Харківські теплові мережі» на заздалегідь погоджені обсяги за завищеними цінами. У свою чергу Особа « ОСОБА_9 » повинен забезпечити укладання договорів від імені підконтрольних Особі « ОСОБА_8 » підприємств із постачальниками необхідної продукції та забезпечити їх поставку до КП «Харківські теплові мережі». Після укладання даних договорів ОСОБА_3 повинен забезпечити переказ авансових платежів на рахунки підконтрольних підприємств, а у подальшому організувати прийняття і оплату поставленої продукції. Особа « ОСОБА_9 » після отримання коштів на рахунки підконтрольних підприємств та розрахунків із постачальниками і перевізниками, повинен забезпечити їх переведення в готівку. Особа « ОСОБА_8 », при цьому, повинен був забезпечити використання підконтрольних підприємств у схемі заволодіння коштами, зокрема для проведення окремих фінансово-господарських операцій та подачі цінових пропозицій.
Відповідно до розподілу функцій учасників організованої групи Особа « ОСОБА_8 » як організатор такої групи:
- здійснював керівництво організованою групою, розподіляючи функції, ролі та обов'язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;
- розробляв і погоджував з усіма учасниками організованої групи плани злочинів, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації;
- забезпечував використання підпорядкованих йому суб'єктів господарювання у схемі заволодіння коштами;
- контролював підбір суб'єктів господарювання, з якими будуть підписані відповідні договори про постачання продукції та здійснюватиметься їх фактичне постачання, зарахування коштів на їх рахунки, переведення коштів у готівку;
- визначав розмір грошової винагороди, отриманої від злочинної діяльності, та розподіляв її між усіма учасниками організованої групи.
Як учасник організованої групи ОСОБА_3 :
- брав участь в організації вчинення злочинів, обговорюючи і узгоджуючи з усіма учасниками організованої групи плани і місця вчинення злочинів;
- використовуючи своє службове становище, інформував учасників групи про закупівлі, які планувалось проводити комунальним підприємством, та забезпечував виділення необхідного фінансування таких закупівель;
- забезпечував прийняття КП «Харківські теплові мережі» пропозицій підконтрольних Особі « ОСОБА_8 » підприємств щодо поставки продукції за завищеними цінами та укладання з ними відповідних договорів;
- забезпечував проведення авансових платежів за укладеними договорами, прийняття та оплату продукції, поставленої за завищеними цінами;
- організував використання документів підприємств, установ та організацій, які містили заздалегідь недостовірні відомості про рівень цін на ринку, з метою прикриття фактів заволодіння коштами;
- вживав заходи конспірації з метою запобігання викриттю організованої групи правоохоронними органами.
Як учасник організованої групи Особа « ОСОБА_9 » :
- брав участь в організації злочинів, обговорюючи і узгоджуючи з усіма учасниками організованої групи плани і місця вчинення злочинів;
- підшукав суб'єктів господарювання для їх використання під час документального оформлення договорів поставки продукції;
- приймав участь у підготовці проектів договорів щодо поставки продукції, готував завищені цінові пропозиції продукції;
- організував постачання продукції від виробника до комунального підприємства;
- підшукував осіб та суб'єктів господарювання, за допомогою яких здійснювалась мінімізація податкового навантаження на підконтрольні Особі «К.С.О.» підприємства, а також за допомогою яких здійснювалось переведення безготівкових коштів у готівкову форму для їх подальшого розподілу між учасниками організованої групи;
- підшукував суб'єктів господарювання, документи яких використовувались для прикриття фактів заволодіння коштами.
Таким чином, Особа « ОСОБА_8 » створив організовану групу, в якій брали участь не менше трьох осіб, що попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання з єдиним планом, відомим всім учасникам групи, та розподілом їхніх функцій, а упродовж квітня 2022 року - серпня 2023 року Особою « ОСОБА_8 », ОСОБА_3 та Особою « ОСОБА_14 » було вчинено низку особливо тяжких злочинів.
ОСОБА_3 17.07.2018 призначений на посаду першого заступника генерального директора Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» (м. Харків, вул. Мефодіївська, 11), та відповідно до «Розподілу обов'язків між генеральним директором та першим заступником генерального директора», затвердженого наказом КП «Харківські теплові мережі» від 15.07.2021 № 612, а також «Розподілу обов'язків між генеральним директором та першим заступником генерального директора», затвердженого наказом КП «Харківські теплові мережі» від 12.09.2022 № 616, зокрема п. 1. - в разі відсутності генерального директора є першою посадовою особою, яка безпосередньо і через сформований апарат здійснює поточне управління підприємством та забезпечує ефективне використання і збереження майна, фінансування поточних витрат підприємства і перспективних проектів його розвитку; п.п. ж) п.3.4. - організує, контролює і забезпечує роботу управління інноваційно-інвестиційної діяльності з укладання договору поставок з матеріально-технічного постачання; п.п. и) п.3.4. - організує, контролює і забезпечує роботу управління інноваційно-інвестиційної діяльності з проведення тендерним комітетом підприємства процедур закупівель товарів, робіт та послуг за кошти КП «Харківські теплові мережі» та бюджетні кошти відповідно до чинного законодавства; п. 5. - забезпечує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованого йому відділу матеріально технічного забезпечення та відділу публічних закупівель та договірної роботи; п.п. в) п.7. - має право укладати, вносити зміни і розривати договори у відповідності з чинним законодавством; п.п. г) п.7. - має право підписувати документи згідно зі своїми функціональними обов'язками та наказом по підприємству.
У квітні 2022 року, але не пізніше 14.04.2022, перебуваючи у м. Харків, маючи можливість укладання в умовах воєнного стану прямих договорів без застосування процедур закупівель, ОСОБА_3 , знаючи потреби комунального підприємства, повідомив Особі « ОСОБА_8 » і Особі « ОСОБА_9 » про наявні потреби у придбанні трубної продукції. У свою чергу Особа « ОСОБА_8 » та Особа « ОСОБА_9 » повідомили ОСОБА_3 , що для поставки такої продукції необхідно укласти договори з підконтрольним їм підприємством ТОВ «Вуглеметтредінг».
ОСОБА_3 розумів, що для організації укладання договорів комунальним підприємством, зокрема їх належного оформлення та реєстрації, йому необхідно залучити працівників відділу публічних закупівель та договірної роботи КП «Харківські теплові мережі», до обов'язків яких входять такі функції. Із вказаною метою ОСОБА_3 , у період з 01.04.2022 до 14.04.2022, вирішив залучити до вчинення злочину підпорядкованого йому начальника відділу публічних закупівель та договірної роботи КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_4 , якому повідомив окремі деталі злочинного плану щодо заволодіння коштами шляхом закупівлі продукції у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» за завищеними цінами без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій.
Вислухавши ОСОБА_3 та усвідомлюючи протиправність таких дій і наслідків, ОСОБА_4 погодився підготувати проекти договорів між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг» без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій, організувати візування таких договорів представниками інших підрозділів комунального підприємства, їх підписання, реєстрацію та подальшу передачу для виконання. Про залучення до вчинення злочину ОСОБА_4 ОСОБА_3 повідомив Особі «П.Ю.С.»
Надалі ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку ОСОБА_4 підготувати спільно з Особою « ОСОБА_9 » документи на закупівлю у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» трубної продукції згідно з потребами комунального підприємства.
Розуміючи протиправність вказівки ОСОБА_3 , яка передбачала надання незаконних переваг одному з підприємств-постачальників, суперечила принципу максимальної економії та ефективності використання коштів, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, у період квітня-вересня 2022 року, перебуваючи у місті Харкові, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, використовуючи надані Особою « ОСОБА_9 » цінові пропозиції ТОВ «Вуглеметтрейдінг», підготував проекти договорів між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг» на постачання труб сталевих безшовних, а саме: № 27042507 від 25.04.2022 та № 27072901 від 29.07.2022 на загальну суму 41 390 866 грн (з ПДВ), які фінансувались за кошти підприємства, а також № 27061502 від 15.06.2022, № 27071901 від 19.07.2022, № 27072001 від 20.07.2022, № 27072101 від 21.07.2022, № 27081901 від 19.08.2022, № 27081902 від 19.08.2022, № 27090801 від 08.09.2022 на загальну суму 154 320 402 грн (з ПДВ), які фінансувались за кошти бюджету Харківської міської територіальної громади, де передбачались завищені ціна трубної продукції.
При цьому ОСОБА_3 особисто підписав від імені КП «Харківські теплові мережі» як покупця договори № 27042507 від 25.04.2022, № 27061502 від 15.06.2022, № 27072901 від 29.07.2022, № 27081901 від 19.08.2022, №27081902 від 19.08.2022 та № 27090801 від 08.09.2022. Інші договори - № 27071901 від 19.07.2022, № 27072001 від 20.07.2022 та № 27072101 від 21.07.2022, ОСОБА_4 , за погодженням із ОСОБА_3 , передав на підпис директору технічному КП «Харківські теплові мережі» Особі «К.Є.О.», який мав право підпису та не був обізнаний із злочинними планами ОСОБА_4 і ОСОБА_3 .
У свою чергу Особа « ОСОБА_9 », за сприяння Особи « ОСОБА_8 », підписав договір від від 25.04.2022 № 27042507 від імені ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як продавця у директора даного підприємства Особи «Ф.Д.Б.», який мав право підпису та не був обізнаний із злочинними планами співучасників. Інші договори від імені ТОВ «Вуглеметтрейдінг» були підписані невстановленою особою з наслідуванням підпису Особи «Ф.Д.Б.»
З метою одержання учасниками організованої групи коштів від КП «Харківські теплові мережі» в якості передплати, які можна використати для закупівлі продукції у фактичних постачальників, умовами договорів № 27042507 від 25.04.2022 та № 27072901 від 29.07.2022 було передбачено переказ 50% передплати на поточний рахунок ТОВ «Вуглеметтрейдінг» на підставі виставлених ним рахунків для постачання труб сталевих безшовних різного розміру та конфігурацій.
Особа « ОСОБА_9 », усвідомлюючи необхідність придбання трубної продукції у виробника за ринковою ціною та поставки на адресу КП «Харківські теплові мережі», у період з 01.04.2022 до 18.04.2022, за погодженням із Особою « ОСОБА_8 », звернувся до свого знайомого - Особи « ОСОБА_10 », директора та засновника ТОВ «Альянс», який також був членом Дніпропетровської торгово-промислової палати.
Особа « ОСОБА_9 » запропонував Особі « ОСОБА_10 » використати ТОВ «Альянс» для закупівлі у заводу-виробника труб сталевих за ринковими цінами та забезпечити їх транспортування зі складів заводу виробника на адресу складів КП «Харківські теплові мережі», документально оформивши поставку від ТОВ «Альянс» до ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та забезпечивши при цьому виготовлення необхідних товаро-транспортних документів, а також документів, що підтверджують якість трубної продукції.
Вислухавши Особу « ОСОБА_9 », Особа « ОСОБА_10 » погодився здійснити постачання труб на запропонованих умовах.
Про залучення Особи « ОСОБА_10 » до постачання трубної продукції Особа « ОСОБА_9 » повідомив Особу « ОСОБА_8 », а у подальшому, 23.06.2022, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Коновальця, 36-В, погодив у нього розмір винагороди Особи « ОСОБА_10 » у доході від злочинної діяльності.
Для поставок труб Особа « ОСОБА_10 » використав раніше укладений між ТОВ «Альянс» та ТОВ «Інтерпайп Україна» (торгова компанія, що здійснює реалізацію трубної продукції ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» ) договір від 02.01.2019 № 218771.
28.04.2022 у м. Дніпро Особа « ОСОБА_10 », використовуючи наданий йому 18.04.2022 Особою « ОСОБА_9 » перелік труб необхідного асортименту, уклав від імені ТОВ «Альянс» з ТОВ «Інтерпайп Україна» відповідну специфікацію товарів, що постачаються покупцю, на асортимент трубної продукції. Також, з метою забезпечення перевезення трубної продукції зі складів заводу виробника на адресу КП «Харківські теплові мережі», Особа « ОСОБА_10 » скористався послугами ФОП « ОСОБА_15 », з якою було укладено низку договорів-заявок на перевезення вантажу автомобільним транспортом.
У період з 03.05.2022 до 01.08.2022, відповідно до договору № 27042507 від 25.04.2022 КП «Харківські теплові мережі» переказало на рахунки ТОВ «Вуглеметтрейдінг» 25 900 000 грн як передплату за труби, а 01.08.2022 та 01.09.2022 відповідно до договору № 27072901 від 29.07.2022 переказало загалом 13 600 000 грн як передплату за труби.
З метою документального оформлення господарських операцій постачання продукції та переказу коштів Особа « ОСОБА_9 », діючи з відома та під контролем Особи « ОСОБА_8 », перебуваючи у м. Дніпро, забезпечив підписання Особою « ОСОБА_16 », який не був обізнаний із злочинними планами, як директором ТОВ «Вуглеметтрейдінг» договору від 05.05.2022 № 800 на постачання труб від ТОВ «Альянс», який від імені ТОВ «Альянс» підписав Особа « ОСОБА_10 »
Після укладання вказаних договорів та отримання на рахунки ТОВ «Вуглеметтрейдінг» передоплати у період з червня 2022 року до лютого 2023 року Особа « ОСОБА_9 » організував за допомогою Особи «Ж.Г.В.» фактичну поставку трубн від підприємства виробника ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» (м. Нікополь Дніпропетровської області) до КП «Харківські теплові мережі», документально оформивши господарські операції з її постачання через підприємства ТОВ «Альянс» і ТОВ «Вуглеметтрейдінг», таким чином штучно завищивши її реальну вартість.
Також, з метою приховування фактів здійснення постачання труб за завищеними цінами та створення уяви про здійснення ТОВ «Вуглеметтрейдінг» реальних господарських операцій, у період з червня 2022 року до лютого 2023 року Особа « ОСОБА_9 » організував складання первинних документів шляхом заміни товарно-транспортних накладних ТОВ «Альянс», за якими здійснювалось фактичне перевезення труб від ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» до КП «Харківські теплові мережі», на аналогічні товарно-транспортні накладні ТОВ «Вуглеметтрейдінг», в яких було залишено реквізити транспортних засобів і перевізника ФОП « ОСОБА_15 », однак з яким ТОВ «Вуглеметтрейдінг» не мало господарських відносин, а також підвищено вартість поставленої продукції до рівня цін, передбачених договорами між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг».
Крім того, після організації постачання труб до КП «Харківські теплові мережі» через ТОВ «Вуглеметтрейдінг» за завищеними цінами, Особа « ОСОБА_8 » вирішив збільшити розмір злочинного доходу від цієї оборудки, про що 26.07.2022, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м Київ, вул. Є. Коновальця, 36-В, повідомив Особі « ОСОБА_9 ». Останній зазначив, що зможе підвищити ціни на труби, за умови, якщо ОСОБА_3 підпише відповідні додаткові угоди. Після цього Особа « ОСОБА_8 » запропонував ОСОБА_3 підвищити вартість труб, на що останній погодився.
У період після 26.07.2022 до 17.08.2022 ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Харків, зловживаючи своїм службовим становищем, доручив ОСОБА_4 підготувати разом із Особою « ОСОБА_9 » додаткову угоду №1 до договору № 27042507 від 25.04.2022 між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг» про збільшення цін на трубну продукцію, на що останній погодився.
27.07.2022 Особа « ОСОБА_9 » надіслав ОСОБА_4 на мобільний телефон інформацію щодо нових цін на труби та повідомив, що погодив з ОСОБА_3 їх застосування з серпня 2022 року.
У період з 12 до 16 серпня 2022 року, з метою приховування слідів злочину, обґрунтування підвищення цін на трубну продукцію, Особа « ОСОБА_9 » та Особа « ОСОБА_10 », перебуваючи у м. Дніпро, організували складання Дніпропетровською торгово-промисловою палатою цінової довідки від 16.08.2022 № 074 стосовно рівня цін на труби на ринку України станом на 15.08.2022. Для цього Особа « ОСОБА_9 », використовуючи реквізити ТОВ «Вуглеметтрейдінг», замовив 12.08.2022 та оплатив надання такої цінової довідки Дніпропетровською торгово-промисловою палатою. Після цього Особа « ОСОБА_10 », користуючись повноваженнями члена Дніпропетровської торгово-промислової палати та особистими зв'язками, разом із Особою « ОСОБА_9 » вплинули на експертів Дніпропетровської торгово-промислової палати щодо забезпечення зазначення в ціновій довідці наперед визначеного діапазону цін, для чого підготували та надали експертам інформацію від імені підконтрольних їм ТОВ «Альянс» та ТОВ «РМК».
Отриману цінову довідку Дніпропетровської торгово-промислової палати Особа «П.Ю.С.» передав ОСОБА_4 , який, зловживаючи своїм службовим становищем, підготував додаткову угоду № 1 від 17.08.2022 до договору про закупівлю товару № 27042507 від 25.04.2022, згідно з якою було змінено асортимент поставки труб та значно збільшено їх вартість (на 25-30%). Вказану додаткову угоду, підписану невстановленою особою з наслідуванням підпису Особи «Ф.Д.Б.», Особа « ОСОБА_9 » передав ОСОБА_4 , а той 17.08.2022 надав її на підпис ОСОБА_3 . Останній, зловживаючи своїм службовим становищем, 17.08.2022 у м. Харкові підписав зазначену додаткову угоду.
У період з 03.05.2022 до 01.01.2023 на виконання договорів № 27042507 від 25.04.2022, № 27061502 від 15.06.2022, № 27071901 від 19.07.2022, № 27072001 від 20.07.2022, № 27072101 від 21.07.2022, № 27072901 від 29.07.2022, № 27081901 від 19.08.2022, №27081902 від 19.08.2022 та № 27090801 від 08.09.2022, укладених між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг», а також додаткових угод до них, комунальним підприємством було переказано як передоплату та оплату за поставлену трубну продукцію на банківські рахунки ТОВ «Вуглеметтрейдінг» кошти в загальній сумі 190 115 207 грн.
Вказаними коштами Особа « ОСОБА_9 », діючи за погодженням із Особою « ОСОБА_8 », розпорядився як шляхом надання відповідних вказівок Особі « ОСОБА_16 » на здійснення банківських переказів, так і самостійно із використанням ключа та паролю доступу Особи «Ф.Д.Б.» до банківських рахунків ТОВ «Вуглеметтрейдінг». У період з травня 2022 року до січня 2023 року частина коштів у сумі 117,78 млн грн була переказана на ТОВ «Альянс» як оплата за поставлену трубу із врахуванням транспортних витрат та суми націнки.
Частина коштів в сумі 17 540 000 грн - переказана як надання фінансової допомоги на рахунки підприємств, належних або підконтрольних Особі «К.С.О.», інша частина - в сумі 48 571 807,40 грн, переказана на рахунки інших підприємств, діяльність яких не пов'язана із реалізацією трубної продукції. Особа « ОСОБА_9 », користуючись послугами невстановлених осіб, шляхом переказу коштів на рахунки інших підприємств, перевів частину коштів, отриманих від КП «Харківські теплові мережі», в готівку, яку за вказівками Особи « ОСОБА_8 » розподілив між усіма учасниками організованої групи.
У період серпня 2022 - квітня 2023 років, з метою приховування слідів злочину, обґрунтування завищених цін на трубну продукцію, Особа «П.Ю.С.» та ОСОБА_4 організували складання Харківською торгово-промисловою палатою цінових довідок №552/22 від 19.09.2022, №26/23 від 06.02.2023, №217-1/23 від 29.03.2023, №217-2/23 від 29.03.2023, №217-3/23 від 29.03.2023 стосовно рівня цін на труби на ринку України станом на кінець січня-початок лютого 2023 року, 15.06.2022, 18.07.2022, 28.07.2022, 14.04.2023-17.04.2023, вересень 2022 року відповідно. Для цього ОСОБА_4 замовив 31.08.2022, 17.01.2023, 28.03.2023 та 06.04.2023 виготовлення цінових довідок Харківською торгово-промисловою палатою та вплинув на начальника відділу ділової інформації палати Особу «М.І.В.» щодо забезпечення зазначення експертами палати в таких цінових довідках наперед визначеного діапазону цін. Особа « ОСОБА_9 », у свою чергу, шляхом надання вказівок працівникам ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та директору ТОВ «Альянс» Особі «Ж.Г.В.», забезпечив підготовку відповідей ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ТОВ «Альянс» на запити експертів Харківської торгово-промислової палати, в яких містилась інформація про завищений рівень цін, що відповідав здійсненим КП «Харківські теплові мережі» закупівлям.
Також 20.02.2023, перебуваючи у м. Дніпро, Особа « ОСОБА_9 », діючи за попередньою змовою із Особою « ОСОБА_10 », з метою приховування слідів злочину, організував складання Дніпропетровською торгово-промисловою палатою цінової довідки від 23.02.2023 № 012 стосовно рівня цін на труби на ринку України станом на 25.04.2022. Для цього Особа « ОСОБА_9 », використовуючи реквізити ТОВ «Вуглеметтрейдінг», замовив 20.02.2023 та оплатив надання цінової довідки Дніпропетровською торгово-промисловою палатою. Після цього Особа « ОСОБА_10 », користуючись особистими зв'язками, разом із Особою « ОСОБА_9 » вплинули на експертів Дніпропетровської торгово-промислової палати щодо забезпечення зазначення в ціновій довідці наперед визначеного діапазону цін, для чого підготували та надали експертам інформацію від імені підконтрольного їм ТОВ «Альянс».
Із врахуванням встановленої фактичної ринкової вартості труб сталевих заводу за характеристиками та видами труб, поставлених ТОВ «Вуглеметтрейдінг» до КП «Харківські теплові мережі» за договорами № 27042507; № 27072901; № 27061502; № 27071901; № 27072001; № 27072101; № 27081901; № 27090801; № 27081902 на дати укладання відповідних договорів та додаткових угод до них сума завищення вартості труб з урахуванням витрат на доставку та додаткові випробування складає 94 116 725 грн.
Таким чином, ОСОБА_3 , Особа « ОСОБА_8 », Особа « ОСОБА_9 », діючи у складі організованої злочинної групи та за попередньою змовою з ОСОБА_4 та Особою « ОСОБА_10 », в умовах воєнного стану, у період з квітня 2022 року по березень 2023 року, шляхом проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» товарів - труб сталевих безшовних за завищеними цінами, заволоділи коштами Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» в сумі 94 116 725,04 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, у період квітня 2022 року, але не пізніше 14.04.2022, перебуваючи у м. Харкові, ОСОБА_3 повідомив Особі « ОСОБА_8 » і Особі « ОСОБА_9 » про наявні потреби, в заміни віконних блоків. У свою чергу Особа « ОСОБА_8 » та Особа « ОСОБА_9 » повідомили ОСОБА_3 , що для поставки віконних блоків на адресу КП «Харківські теплові мережі» необхідно укласти договори з підконтрольним їм підприємством.
ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Харкові, в період з 01.04.2022 до 14.04.2022 вирішив залучити до вчинення злочину підпорядкованого йому начальника відділу публічних закупівель та договірної роботи КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_4 , якому повідомив окремі деталі плану щодо закупівлі віконних блоків за завищеними цінами без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій.
Вислухавши ОСОБА_3 , ОСОБА_4 погодився підготувати проекти договорів між КП «Харківські теплові мережі» та підконтрольним Особі « ОСОБА_8 » і Особі « ОСОБА_9 » підприємством без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій, організувати візування договорів представниками інших підрозділів комунального підприємства, їх підписання, реєстрацію та подальшу передачу для виконання. Про залучення до вчинення злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_3 повідомив Особі «П.Ю.С.»
Надалі ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку ОСОБА_4 підготувати спільно з Особою « ОСОБА_9 » документи на закупівлю у підконтрольного Особі « ОСОБА_8 » і Особі « ОСОБА_9 » підприємства віконних блоків.
14.04.2022, перебуваючи у м. Харкові, розуміючи протиправність вказівки ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, надіслав Особі « ОСОБА_9 » проект договору на закупівлю металопластикових вікон.
Також, протягом квітня 2022 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 забезпечили Особу « ОСОБА_9 » інформацією щодо пошкоджених внаслідок війни вікон на об'єктах теплопостачання у м. Харкові.
Особа « ОСОБА_8 » та Особа « ОСОБА_9 » розуміли, що для втілення плану заволодіння коштами комунального підприємства необхідно організувати закупівлю металопластикових вікон у виробника або постачальника за ринковою ціною та здійснити їх перевезення на адресу КП «Харківські теплові мережі». Для цього у період квітня-травня 2022 року Особа « ОСОБА_9 » забезпечив укладання 13.05.2022 у м. Первомайський Харківської області договору поставки № 130522/3-П між ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ПП «Екіпаж», яким передбачалось виготовлення ПП «Екіпаж» металопластикових конструкцій та їх доставку на адресу замовника. У свою чергу Особа « ОСОБА_9 » підписав вказаний договорів від імені ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як покупця у директора даного підприємства Особи «Ф.Д.Б.», який мав право підпису та не був обізнаний із злочинними намірами Особу « ОСОБА_9 » і Особи « ОСОБА_8 »
У подальшому, для поставки віконних блоків на адресу КП «Харківські теплові мережі» Особа « ОСОБА_9 », за погодженням з Особою « ОСОБА_8 », вирішив використати одне з належних йому підприємств - ТОВ «Виробничо - інжинірингова компанія «ЛОКО ТРЕЙН». Для цього 26.05.2022 Особа « ОСОБА_9 », користуючись правами засновника, перебуваючи у м. Дніпро, зареєстрував зміни видів економічної діяльності ТОВ «Виробничо - інжинірингова компанія «ЛОКО ТРЕЙН», додавши до переліку «установлення столярних виробів», «інші роботи із завершення будівництва», «малярні роботи та скління», «інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.» та змінив його назву на ТОВ «ТД «Стеклопласт». Здійснивши реєстрацію змін до статутних документів ТОВ «ТД «Стеклопласт», Особа «П.Ю.С.» повідомив ОСОБА_4 його реквізити для подальшого укладання договору на поставку вікон.
Діючи на виконання вказівки ОСОБА_3 щодо вибору підприємства-постачальника, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Харкові, зловживаючи своїм службовим становищем, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, забезпечив укладання договору між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «ТД «Стеклопласт» № 27061713 від 17.06.2022 на закупівлю за завищеними цінами столярних виробів (металопластикових вікон) загальною вартістю 34 395 750 грн. ОСОБА_3 та Особа « ОСОБА_9 » підписали вказаний договір від імені КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «ТД «Стеклопласт» відповідно.
При цьому умовами договору передбачався переказ попередньої оплати на рахунки ТОВ «ТД «Стеклопласт».
21.06.2022 відповідно до договору № 27061713 від 17.06.2022 КП «Харківські теплові мережі» переказало на рахунок ТОВ «ТД «Стеклопласт» 1 000 000 грн як передоплату.
Після одержання передоплати Особа « ОСОБА_9 » забезпечив укладання між ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ТОВ «ТД «Стеклопласт» відповідного договору поставки металопластикових вікон від 27.06.2022. Від імені ТОВ «Вуглеметтрейдінг» договір підписав Особа « ОСОБА_16 », який не був обізнаний із злочинними планами співучасників.
У подальшому, 19.09.2022 у м. Первомайський Харківської області Особа « ОСОБА_9 » уклав договір поставки № 19/09/22 між ТОВ «ТД «Стеклопласт» та ПП «Екіпаж», яким передбачалось постачання транспортом ПП «Екіпаж» металопластикових конструкцій на адресу замовника.
Після укладання вищевказаних договорів та отримання на рахунок ТОВ «ТД «Стеклопласт» передоплати у період липня-грудня 2022 року Особа « ОСОБА_9 » організував фактичну поставку металопластикових вікон, виготовлених ПП «Екіпаж», на адресу визначених КП «Харківські теплові мережі» об'єктів теплопостачання, повідомивши представникам ПП «Екіпаж» такі адреси як пункти розвантаження.
Діючи з метою приховування фактів здійснення постачання металопластикових вікон за завищеними цінами та створення уяви про здійснення ТОВ «ТД «Стеклопласт» реальних господарських операцій, у період липня-грудня 2022 року Особа « ОСОБА_9 » забезпечив документальне оформлення приймання-передачі металопластикових віконних конструкцій від ТОВ «ТД «Стеклопласт» до КП «Харківські теплові мережі», які фактично були виготовлені ПП «Екіпаж» та поставлені його автотранспортом до об'єктів теплопостачання, склавши при цьому необхідні видаткові накладні та замінивши товарно-транспортні накладні ПП «Екіпаж» на аналогічні товарно-транспортні накладні ТОВ «ТД «Стеклопласт», в яких було залишено реквізити транспортних засобів та змінено отримувача товару на КП «Харківські теплові мережі», а також підвищено вартість поставленої продукції до рівня цін, передбачених договорами між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «ТД «Стеклопласт».
Поряд з цим, 26.07.2022 Особа « ОСОБА_8 », перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м Київ, вул. Коновальця, 36-В, вирішив збільшити розмір злочинного доходу від заволодіння коштами КП «Харківські теплові мережі», про що повідомив Особі « ОСОБА_9 » У свою чергу Особа « ОСОБА_9 » сказав Особі « ОСОБА_8 », що зможе підвищити ціни на вікна за умови, що ОСОБА_3 підпише відповідні додаткові угоди. Після цього Особа « ОСОБА_8 » запропонував ОСОБА_3 підвищити вартість металопластикових вікон, на що останній, усвідомлюючи й свою вигоду, погодився.
У період після 26.07.2022 до 17.08.2022 ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Харків, доручив ОСОБА_4 підготувати разом із Особою « ОСОБА_9 » документи для підвищення цін на металопластикові вікна, які постачались ТОВ «ТД «Стеклопласт» до КП «Харківські теплові мережі». Отримавши доручення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 погодився підготувати відповідні документи.
У період з 12 до 16.08.2022, з метою приховування слідів злочину, обґрунтування підвищення цін на металопластикові вікна, Особа « ОСОБА_9 », перебуваючи у м. Дніпро, організував складання Дніпропетровською торгово-промисловою палатою цінової довідки від 22.08.2022 № 075/1 стосовно рівня цін на металопластикові конструкції (вікна) на ринку України станом на 17.08.2022. Для цього Особа « ОСОБА_9 » замовив 16.08.2022 та оплатив надання такої цінової довідки Дніпропетровською торгово-промисловою палатою. Після цього Особа « ОСОБА_9 » вплинув на експертів Дніпропетровської торгово-промислової палати щодо забезпечення зазначення в ціновій довідці наперед визначеного діапазону цін, для чого забезпечив надання експертам інформації від підприємств ТОВ «Будівельний концерн «Прайм Буд», ПП «Екіпаж», ТОВ «Еспі Форс», з якими мав попередню домовленість.
Отримавши цінову довідку Дніпропетровської торгово-промислової палати від 22.08.2022 № 075/1, Особа « ОСОБА_9 » передав її ОСОБА_3 і ОСОБА_4 . Після цього 25.08.2022 погодив із ОСОБА_4 документальне оформлення нових цін на поставку металопластикових вікон. З урахуванням отриманої до 25.08.2022 ТОВ «ТД «Стеклопласт» передоплати в сумі 6 981 520 грн Особа « ОСОБА_9 » та ОСОБА_4 вирішили замінити частину специфікацій до договору № 27061713 від 17.06.2022, зазначивши в них нову ціну за квадратний метр металопластикового вікна 5S в сумі 4 658,25 грн замість старої 3 725 грн та за квадратний метр металопластикового вікна 6S - 5 023,30 грн замість старої 3 808,33 грн.
У період з 06.07.2022 до 29.09.2022 на виконання договору № 27061713 від 17.06.2022, переказано в якості передоплати та оплати за поставлені металопластикові вікна на банківський рахунок ТОВ «ТД «Стеклопласт» кошти в розмірі 15 481 520 грн. При цьому, відповідно до накладних та інших первинних документів у період з 08.07.2022 до 04.03.2023 ТОВ «ТД «Стеклопласт» поставило до КП «Харківські теплові мережі» віконні блоки на загальну суму 15 791 225 грн. (з ПДВ).
Вказаними коштами Особа « ОСОБА_9 », діючи за погодженням із Особою « ОСОБА_8 » розпорядився як директор ТОВ «ТД «Стеклопласт». У період з червня до жовтня 2022 року частину коштів у сумі 12,12 млн грн переказано на рахунок ТОВ «Вуглеметтерйдінг» як оплату за товар, частину - в сумі 3,02 млн грн, в період з 09.09.2022 до 28.09.2022 переказано на рахунок ПП «Екіпаж», як оплату за металопластикові вироби, а решту переказано на рахунки підприємств ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», яке підконтрольне Особі «К.С.О.» та Особі «П.Ю.С.», ТОВ «Альянс» та інші, діяльність яких не пов'язана із реалізацією металопластикових виробів. Особа « ОСОБА_9 », користуючись послугами невстановлених осіб, шляхом переказу коштів на рахунки інших підприємств, перевів частину коштів в готівку, яку за вказівками Особи « ОСОБА_8 » розподілив між усіма учасниками організованої групи.
Із врахуванням фактичної ринкової вартості віконних блоків за характеристиками поставлених ТОВ «ТД «Стеклопласт» за договором від 17.06.2022 № 27061713 на дату укладання договору, сума завищення вартості металопластикових вікон склала 5 378 677 грн.
Таким чином ОСОБА_3 , Особа « ОСОБА_9 », Особа « ОСОБА_8 », діючи у складі організованої злочинної групи та за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, у період з квітня 2022 року по березень 2023 року, діючи повторно, шляхом проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «ТД «Стеклопласт» товарів - металопластикових вікон за завищеними цінами, заволоділи коштами Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» в сумі 5 378 676,99 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, упродовж квітня-червня 2022 року, але до 02.06.2022, перебуваючи у м. Харкові, ОСОБА_3 повідомив Особі « ОСОБА_8 » і Особі « ОСОБА_9 » про наявні потреби в закупівлі солі технічної. У свою чергу Особа « ОСОБА_8 » та Особа « ОСОБА_9 » повідомили ОСОБА_3 , що для поставки солі технічної на адресу КП «Харківські теплові мережі» необхідно укласти договори з ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» за ціною 9 850 грн за 1 тону.
ОСОБА_3 в період квітня-червня 2022 року, але до 02.06.2022 вирішив залучити до вчинення злочину підпорядкованого йому начальника відділу публічних закупівель та договірної роботи КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_4 , якому повідомив окремі деталі плану заволодінню коштами шляхом закупівлі солі технічної у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід».
Вислухавши ОСОБА_3 , ОСОБА_4 погодився підготувати проекти договорів між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій, організувати візування договорів представниками інших підрозділів комунального підприємства, їх підписання, реєстрацію та подальшу передачу для виконання.
Бажаючи збільшити розмір злочинного доходу, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_4 підготувати спільно з Особою « ОСОБА_9 » документи на закупівлю КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» солі технічної за ціною 10 250 грн за 1 тону.
Розуміючи протиправність вказівки ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у період з травня до 02.06.2022 без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, використовуючи реквізити ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», підготував проект договору на постачання солі технічної, де передбачалась завищена ціна продукції у розмірі 10 250 грн за тону. Після цього, 02.06.2022 засобами телефонного зв'язку ОСОБА_4 повідомив Особі «П.Ю.С.» про погоджену з ОСОБА_3 вартість солі технічної та надіслав на адресу його електронної пошти вказаний проект договору для підписання.
У подальшому ОСОБА_3 особисто підписав від імені КП «Харківські теплові мережі» договір з ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» на постачання солі технічної № 27061016 від 10.06.2022 обсягом 700 тон на суму 7 175 002,8 грн. Вартість однієї тони солі становила 10 250 грн (з ПДВ).
У свою чергу Особа « ОСОБА_9 » за сприяння Особи « ОСОБА_8 » забезпечив оформлення вказаного договору від імені ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» як постачальника. При цьому договір був підписаний невстановленою особою та засвідчений печаткою підприємства ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід».
23.06.2022, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Коновальця, 36-В, Особа « ОСОБА_9 » повідомив Особі « ОСОБА_8 » про укладання з КП «Харківські теплові мережі» договору на постачання солі технічної та визначену в ньому ОСОБА_3 завищену ціну навіть більшу, ніж передбачалось раніше. Вислухавши Особу « ОСОБА_9 » та його запитання про можливий розподіл коштів, здобутих злочинним шляхом, Особа « ОСОБА_8 » повідомив останньому, що доля ОСОБА_3 становитиме 15% від суми договору.
Також ОСОБА_3 забезпечив укладання ще одного договору між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» на постачання солі технічної № 27070130 від 01.07.2022 (сіль кам'яна технічна 0-4 мм, упаковка в Big Bag 1100 кг) обсягом 589,85 тон на загальну суму 7 550 452,8 грн. Згідно з умовами цього договору ціну солі у порівнянні із договором № 27061016 було збільшено до 12 800,63 грн з ПДВ за 1 тону.
При цьому ОСОБА_3 особисто підписав від імені КП «Харківські теплові мережі» договір з ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» на постачання солі технічної № 27070130 від 01.07.2022. У свою чергу Особа « ОСОБА_9 » забезпечив оформлення цього договору від імені ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» як постачальника, при тому договір був підписаний невстановленою особою та засвідчений печаткою підприємства ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід».
Усвідомлюючи необхідність організації закупівлі солі у виробника чи постачальника за ринковою ціною та її перевезення на адресу КП «Харківські теплові мережі», у період червня 2022 року, але не пізніше 23.06.2022 Особа « ОСОБА_8 » та Особа « ОСОБА_9 » вирішили залучити до скоєння злочину свого знайомого Особу « ОСОБА_11 ».
Згідно з узгодженим планом, Особі « ОСОБА_11 » належало домовитись із закордонними постачальниками солі технічної про її поставку на адресу КП «Харківські теплові мережі». При цьому Особа « ОСОБА_8 » довів до відома Особи «П.М.Ю.» про попередню домовленість зі службовими особами КП «Харківські теплові мережі» про поставку солі за завищеною ціною.
Вислухавши Особу « ОСОБА_8 », Особа « ОСОБА_11 » погодився прийняти участь у заволодінні коштами КП «Харківські теплові мережі» за свою винагороду в сумі 25% від прибутку ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід».
Для реалізації своїх намірів Особа « ОСОБА_8 » та Особа « ОСОБА_9 », діючи за попередньою змовою з Особою « ОСОБА_11 », у період з червня 2022 року до березня 2023 року задіяли підконтрольне Особі «К.С.О.» підприємство «ABRS Group SA», яке зареєстроване в Швейцарській Конфедерації та належить колишній дружині Особи «К.С.О.» - Особі « ОСОБА_17 ». Для цього між «ABRS Group SA» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» укладено контракт від 10.06.2022 № WFAF01. При цьому Особа « ОСОБА_9 » підписав вказаний контракт від імені ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», як покупця, у Особи «Ф.Д.Б.», який не був обізнаний із злочинними намірами співучасників.
Умовами укладених з КП «Харківські теплові мережі» договорів передбачалось здійснення повної передплати. 15.06.2022 відповідно до договору № 27061016 від 10.06.2022 КП «Харківські теплові мережі» переказало на рахунок ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» як передоплату 3 587 501 грн, а 01.09.2022 відповідно до договору № 27070130 від 01.07.2022 - ще 7 550 453 грн передоплати.
У подальшому вказаними коштами Особа « ОСОБА_9 » та Особа « ОСОБА_8 » розпорядились як шляхом надання відповідних вказівок Особі « ОСОБА_16 »на здійснення банківських переказів, так і самостійно із використанням ключа та паролю доступу Особи «Ф.Д.Б.» до банківських рахунків ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід». У період з 16.06.2022 до 07.09.2022 частину цих коштів було використано для сплати митних послуг в сумі 0,39 млн грн, для купівлі валюти в сумі 2,2 млн грн, переказано на електронний рахунок ПДВ в сумі 0,52 млн грн, а решта - в якості фінансової допомоги підприємствам ТОВ «Вуглеметтрейдінг» в сумі 6,77 млн грн, ТОВ «ЮФ Робінсон Патман» в сумі 0,64 млн грн та в сумі 1,3 млн грн для оплати банківських та інших послуг/товарів (крім кам'яної солі). Особа « ОСОБА_8 » та Особа « ОСОБА_9 », користуючись послугами невстановлених осіб, шляхом переказу коштів на рахунки інших підприємств перевели частину коштів в готівку, яку було розподілено між співучасниками.
Придбані валютні кошти в загальній сумі 71 869,91 Євро ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» в період з 15.06.2022 до 20.07.2022 переказало на рахунок «ABRS Group SA». У свою чергу Особа « ОСОБА_11 » організував шляхом досягнення домовленостей із виробником «SAREROM SRL» (Румунія) та перевізниками ТОВ «САЙЛЕНТ-ІНВЕСТ», ТОВ «ПІВДЕНЬ-ТРАНС», ТОВ «ЄВРО ЛОДЖІСТИК ТРЕЙД» доставку солі технічної залізничним транспортом на адресу КП «Харківські теплові мережі».
Під час виконання договорів № 27061016 від 10.06.2022 та № 27070130 від 01.07.2022 Особа « ОСОБА_8 », Особа « ОСОБА_9 » та Особа « ОСОБА_11 » не змогли забезпечити поставку солі у необхідних обсягах, у зв'язку з чим, діючи спільно із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , з метою штучного збільшення вартості загального обсягу вже поставленої солі до суми отриманої передоплати, не укладаючи додаткових угод, організували зазначення в накладних № 28 від 15.02.2023, № 29 від 15.02.2023, № 30 від 22.02.2023, № 42 від 17.03.2023, № 43 від 17.03.2023 ціни 11 916,75 грн (без ПДВ) за 1 тону солі, що відповідає 14 300,1 грн (з ПДВ), та є вищою ніж ціна, передбачена договором № 27070130 від 01.07.2022 (10 667,22 грн (без ПДВ) та 12 800,63 грн (з ПДВ) за 1 тону).
У результаті вказаних дій співучасників у період з 25.07.2022 до 17.03.2023 на виконання договорів № 27061016 від 10.06.2022 та № 27070130 від 01.07.2022 ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» поставило до КП «Харківські теплові мережі» сіль технічну в загальній кількості 697,3 тони на суму 8 634 928,76 грн замість 1289,85 тон, які передбачалося поставити на підставі вказаних договорів.
Окрім того, з огляду на загальну суму передоплати за обома вказаними контрактами в розмірі 11 147 954 грн, ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» недовиконало зобов'язання з постачання солі на суму 2 513 026 грн.
У період з липня 2022 року до січня 2023 року, з метою приховування слідів злочину, обґрунтування підвищення цін на сіль, ОСОБА_4 організував складання Харківською торгово-промисловою палатою цінових довідок від 07.07.2022 № 386/22, від 28.07.2022 № 440/22, від 08.09.2022 № 601/22, від 30.01.2023 № 54/23 стосовно рівня цін на сіль кам'яну на ринку України. Для цього ОСОБА_4 замовив 06.07.2022, 27.07.2022, 06.09.2022 та 27.01.2023 надання таких цінових довідок Харківською торгово-промисловою палатою та вплинув на начальника відділу ділової інформації палати Особу «М.І.В.» щодо забезпечення зазначення в цінових довідках наперед визначеного діапазону цін, що відповідав цінам здійснених закупівель солі у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід».
Із врахуванням встановленої під час досудового слідства фактичної ринкової вартості солі кам'яної технічної 0-4 мм., фасованої в пакети по 1100 кг, імпортованої в Україну, яка була поставлена ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» до КП «Харківські теплові мережі» за договорами від 10.06.2022 № 27061016 та від 01.07.2022 № 27070130 на дати укладання таких договорів, сума завищення вартості солі з урахуванням витрат на доставку складала 4 272 522 грн.
Таким чином, ОСОБА_3 , Особа « ОСОБА_8 », Особа « ОСОБА_9 », діючи повторно у складі організованої злочинної групи та за попередньою змовою з ОСОБА_4 і Особою « ОСОБА_11 » в умовах воєнного стану, у період з червня 2022 року до березня 2023 року, під час проведення закупівлі у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» товарів - кам'яної солі заволоділи коштами комунального підприємства в сумі 4 272 521,65 грн шляхом здійснення закупівлі за завищеними цінами, та в сумі 2 513 026 грн шляхом недопоставки солі по отриманій передоплаті, що є особливо великим розміром.
Крім того, у період жовтня-листопада 2022 року, але до 04.11.2022, перебуваючи у м. Харків, ОСОБА_3 повідомив Особі «П.Ю.С.» про заплановані закупівлі трубної продукції за кошти позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світовий Банк), надавши останньому інформацію про цінові пропозиції Корпорації «Енергоресурс-Інвест», якому планувалось направити запит цінових пропозицій для проведення закупівлі. Також, 06.11.2022 ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві, повідомив про заплановані закупівлі Особі « ОСОБА_8 » та запропонував організувати постачання такої продукції за завищеними цінами.
08.11.2022, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Коновальця, 36-в, Особа « ОСОБА_8 » узгодив з Особою « ОСОБА_9 » можливість постачання трубної продукції за замовленням КП «Харківські теплові мережі» та шляхи завищення ціни, після чого повідомив ОСОБА_3 про необхідність включення підконтрольного Особі « ОСОБА_8 » та Особі « ОСОБА_9 » підприємства до переліку постачальників.
На виконання домовленостей з Особою « ОСОБА_8 » у період з 08.11.2022 до 25.11.2022, ОСОБА_3 доручив підпорядкованим йому працівникам служби управління проєктом підвищення енергоефективності КП «Харківські теплові мережі» залучити та забезпечити прийняття пропозицій щодо закупівлі трубної продукції від підприємства, яке буде представляти Особа « ОСОБА_9 ».
У свою чергу Особа « ОСОБА_9 » з метою формування конкурентної цінової пропозиції, використовуючи надані 04.11.2022 ОСОБА_3 дані про пропозиції Корпорації «Енергоресурс-Інвест», провів 18.11.2022 розмову із представником Корпорації «Енергоресурс-Інвест» - заступником президента Особою « ОСОБА_18 », який не був обізнаний із злочинними планами Особу « ОСОБА_9 », та отримав від нього інформацію про ціни на трубну продукцію для КП «Харківські теплові мережі» з метою використання її під час підготовки власної цінової пропозиції.
Особа « ОСОБА_9 », розуміючи необхідність організації закупівлі трубної продукції у виробника чи постачальника за ринковою ціною та здійснення її перевезення на адресу КП «Харківські теплові мережі», у період з 08.11.2022 до 10.11.2022 за погодженням із Особою « ОСОБА_8 », вирішив залучити до скоєння злочину Особи « ОСОБА_10 », директора та засновника ТОВ «Альянс». З цією метою 10.11.2022 Особа « ОСОБА_9 » повідомив Особі « ОСОБА_10 » про необхідність пошуку постачальника труби предізольованої для її подальшого постачання на адресу комунального підприємства за завищеними цінами.
У період листопада 2022 року Особа « ОСОБА_10 » провів дослідження пропозицій, які існували на ринку, відповідно до наданої Особою « ОСОБА_9 » інформації.
Вивчивши вимоги для постачальників продукції, які можуть бути допущені до закупівлі за кошти позики Світового Банку, усвідомлюючи, що пропозиція підконтрольного Особі « ОСОБА_8 » та Особі « ОСОБА_9 » ТОВ «Вуглеметтрейдінг» може бути відхилена у зв'язку з тим, що підприємство не є виробником продукції, раніше не виконувало аналогічних поставок та відповідно до звітності має збитки за період 2019-2020 років, Особа « ОСОБА_9 » та Особа « ОСОБА_10 », діючи за погодженням з Особою « ОСОБА_8 », вирішили залучити до вчинення злочину директора та співзасновника ВК «Сантехмонтаж» Особу « ОСОБА_12 ».
З цією метою, у період з 10.11.2022 до 25.11.2022 Особа « ОСОБА_10 » звернувся до Особи « ОСОБА_12 » з пропозицією використати ВК «Сантехмонтаж» для поставки на адресу КП «Харківські теплові мережі» предізольованої труби, яка буде виготовлена із наданої ним та Особою « ОСОБА_9 » труби за завищеною ціною.
Вислухавши Особи « ОСОБА_10 », Особа « ОСОБА_12 » погодився сприяти у заволодінні коштами КП «Харківські теплові мережі» шляхом укладання від імені ВК «Сантехмонтаж» відповідного договору поставки за завищеними цінами з подальшим переказом надлишково отриманих коштів на рахунки підконтрольних Особі «П.Ю.С.» підприємств. У свою чергу Особа « ОСОБА_10 » погодився здійснити поставку залізних труб на адресу ВК «Сантехмонтаж», документально оформивши її через інших суб'єктів господарювання, наданих Особою « ОСОБА_9 ».
Після досягнення домовленостей з Особою « ОСОБА_12 » та Особою « ОСОБА_10 », 25.11.2022, перебуваючи у м. Дніпро, Особа « ОСОБА_9 » надіслав представникам КП «Харківські теплові мережі» реквізити та контактні дані ВК «Сантехмонтаж» для формування відповідного запиту цінової пропозиції.
02.12.2022 Особа « ОСОБА_12 » направив до КП «Харківські теплові мережі» копії статутних документів ВК «Сантехмонтаж» та пропозицію щодо постачання сталевих попередньо ізольованих труб з фасонними частинами.
У період з 02.12.2022 до 23.12.2022 ОСОБА_3 надав вказівки працівникам служби управління проєктом підвищення енергоефективності КП «Харківські теплові мережі» розглянути пропозицію ВК «Сантехмонтаж», здійснити її коригування та доопрацювання у зв'язку з отриманими зауваженнями, а у подальшому направити для погодження з представниками центральної групи управління проектом з використання позики Світового Банку.
Після цього 23.12.2022 ОСОБА_3 підписав звернення до Центральної групи управління проєктом «Проект розвитку міської інфраструктури - 2» щодо погодження пакетів закупівель за наданими пропозиціями, у тому числі від ВК «Сантехмонтаж».
У подальшому, 06.01.2023 ОСОБА_3 підписав від імені КП «Харківські теплові мережі» офіційне запрошення до укладання прямого контракту, адресоване ВК «Сантехмонтаж». У відповідь на вказане запрошення, 12.01.2023 Особа « ОСОБА_12 » підписав від імені ВК «Сантехмонтаж» та направив на адресу КП «Харківські теплові мережі» пропозицію щодо закупівлі за прямим контрактом сталевих попередньо ізольованих труб діаметром 250 мм з фасонними частинами, яка містила завищену ціну, погоджену між всіма учасниками вчинення злочину. За результатами розгляду такої пропозиції ВК «Сантехмонтаж» від 12.01.2023 ОСОБА_3 підписав лист КП «Харківські теплові мережі» від 07.02.2023 про прийняття пропозиції ВК «Сантехмонтаж» на укладання договору поставки на загальну суму 1 100 042,74 доларів США.
09.02.2023 ОСОБА_3 підписав від імені КП «Харківські теплові мережі» контрактну угоду № CERC-KHTM-DC-02A із ВК «Сантехмонтаж» на закупівлю сталевих попередньо ізольованих труб діаметром 250 мм з фасонними частинами для комплексної заміни теплових мереж у м. Харкові на загальну суму 1 100 042,74 доларів США. У свою чергу Особа « ОСОБА_12 » підписав вказану контрактну угоду від 09.02.2023 № CERC-KHTM-DC-02A від імені ВК «Сантехмонтаж».
Згідно з умовами даної контрактної угоди ціну труби сталевої електрозварної з теплоізоляцією із пінополіуретану та захисною зовнішньою поліетиленовою оболонкою з системою сигналізації СТ/ПЕ DN250x7/400, L=12000 мм було визначено у розмірі 2663,08 доларів США за одиницю (без ПДВ), що за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання договору становило 97 362,20 грн.
У подальшому, згідно з додатковою угодою № 1 до контракту № CERC-KHTM-DC-02A від 23.05.2023 вартість контракту було збільшено до 1 258 084,53 доларів США за рахунок закупівлі додатково 42 труб сталевих електрозварних з теплоізоляцією із пінополіуретану та захисною зовнішньою поліетиленовою оболонкою з системою сигналізації СТ/ПЕ DN250x7/400, L=12000 мм.
Після укладання вказаного контракту Особа « ОСОБА_9 », Особа « ОСОБА_10 » та Особа « ОСОБА_12 » організували поставку трубної продукції на адресу КП «Харківські теплові мережі» наступним чином.
У період з 16 до 19 березня 2023 року Особа « ОСОБА_9 » підготував реєстраційні документи та 20.03.2023 зареєстрував у м. Дніпро підприємство - ТОВ «Арк Метал Тьюб», засновником і директором якого виступив ОСОБА_19 , який був спеціально підшуканий для цієї мети Особою « ОСОБА_10 », однак не був обізнаний про злочинні плани щодо заволодіння грошовими коштами.
Отримавши статутні документи та печатку ТОВ «Арк Метал Тьюб», Особа « ОСОБА_9 » забезпечив, шляхом надання відповідної вказівки Особі «Р.П.М.», укладання 07.04.2023 договору між ТОВ «Арк Метал Тьюб» та ВК «Сантехмонтаж», щодо постачання труб сталевих електрозварних прямошовних 273х7 12000 мм. Також Особа « ОСОБА_9 » забезпечив укладання 03.05.2023 аналогічного договору на поставку між ВК «Сантехмонтаж» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг», надаючи при цьому відповідні вказівки його директору Особі «Ф.Д.Б.», який не був обізнаний із злочинними планами спвучасників.
У свою чергу Особа « ОСОБА_10 » у період з 20.04.2023 до 11.05.2023, користуючись повноваженнями директора ТОВ «Альянс», здійснив закупівлю труб сталевих електрозварних прямошовних 273х7 12000 мм у ТОВ «Інтерпайп Україна» (торгова компанія, що здійснює реалізацію трубної продукції виробника ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» ) та забезпечив їх перевезення на адресу ВК «Сантехмонтаж».
Діючи з метою приховування фактів здійснення постачання трубної продукції за завищеними цінами та створення уяви про здійснення реальних господарських операцій, у період з 01.05.2023 до 01.06.2023 Особа « ОСОБА_9 », діючи спільно із Особою « ОСОБА_10 » та Особою « ОСОБА_12 », організував складання первинних документів про господарські операції з постачання сталевих електрозварних прямошовних труб 273х7 12000 мм від ТОВ «Альянс» через ТОВ «Арк Метал Тьюб» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг» на адресу ВК «Сантехмонтаж», під час яких здійснили штучне підвищення вартості трубної продукції з 2210 грн до 6565 грн за 1 метр.
У період з 09.02.2023 до 06.06.2023 Особа « ОСОБА_12 » забезпечив із використанням потужностей підприємства ВК «Сантехмонтаж» виготовлення труб з теплоізоляцією із пінополіуретану та захисною зовнішньою поліетиленовою оболонкою з системою сигналізації СТ/ПЕ DN250x7/400, використавши при цьому поставлені через підприємства ТОВ «Арк Метал Тьюб», ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ТОВ «Альянс» труби сталеві електрозварні прямошовні 273х7 12000 мм. Після цього, у період з 02.05.2023 до 06.06.2023 Особа « ОСОБА_20 » користуючись транспортними послугами ФОП « ОСОБА_21 » забезпечив доставку виготовлених труб із фасонними частинами на адресу КП «Харківські теплові мережі».
За поставлені труби із фасонними частинами 30.08.2023 КП «Харківські теплові мережі» за рахунок коштів позики Світового Банку сплатило на рахунок ВК «Сантехмонтаж» 46 006 390 грн, у тому числі за самі труби сталеві електрозварні з теплоізоляцією із пінополіуретану та захисною зовнішньою поліетиленовою оболонкою з системою сигналізації СТ/ПЕ DN250x7/400, L=12000 мм - 37 863 330 грн.
Після одержання ВК «Сантехмонтаж» коштів за поставлені труби, Особа « ОСОБА_12 » у період з 31.08.2023 до 04.09.2023 забезпечив переказ їх більшої частини на рахунки ТОВ «Арк Метал Тьюб» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як оплату за труби сталеві електрозварні 273х7, залишивши при цьому на рахунку ВК «Сантехмонтаж» залишив 1 992 033 грн як прибуток за виконання контракту.
Вказаними коштами Особа « ОСОБА_9 », діючи за погодженням із Особою « ОСОБА_8 », розпорядився як шляхом надання відповідних вказівок Особі « ОСОБА_16 »і Особі « ОСОБА_22 на здійснення банківських переказів, так і самостійно із використанням ключів та паролів доступу Особи «Ф.Д.Б.» і Особи «Р.П.М.» до банківських рахунків ТОВ «Вуглеметтрейдінг» і ТОВ «Арк Метал Тьюб».
Із врахуванням встановленої фактичної ринкової вартості станом на лютий 2023 року труб сталевих електрозварних з теплоізоляцією з пінополіуретану та захисною зовнішньою поліетиленовою оболонкою з системою сигналізації СТ/ПЕ DN250?7/400, L=12000 мм, які були поставлені ВК «Сантехмонтаж» до КП «Харківські теплові мережі» за контрактом від 09.02.2023 № CERC-KHTM-DC-02A, сума завищення вартості труб з урахуванням витрат на доставку становить 21 954 181 грн.
Таким чином, ОСОБА_3 , Особа « ОСОБА_9 », Особа « ОСОБА_8 », діючи повторно у складі організованої злочинної групи та за попередньою змовою з Особою « ОСОБА_12 » і Особою « ОСОБА_10 », в умовах воєнного стану, у період з листопада 2022 року до серпня 2023 року, шляхом проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» за рахунок коштів позики Світового Банку у ВК «Сантехмонтаж» товарів - труб сталевих електрозварних з теплоізоляцією із пінополіуретану та захисною зовнішньою поліетиленовою оболонкою з системою сигналізації СТ/ПЕ DN250x7/400 за завищеними цінами, заволоділи коштами Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» в сумі 21 954 181,012 грн, що є особливо великим розміром.
Крім того, під час заволодіння коштами комунального підприємства в сумі 94 116 725,04 грн шляхом закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» товарів - труб сталевих безшовних за завищеними цінами відповідно до договорів № 27042507 від 25.04.2022; № 27072901 від 29.07.2022; № 27061502 від 15.06.2022; № 27071901 від 19.07.2022; № 27072001 від 20.07.2022; № 27072101 від 21.07.2022; № 27081901 від 19.08.2022; № 27090801 від 08.09.2022; №27081902 від 19.08.2022, з метою приховування слідів злочину та створення уяви про ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як єдиного постачальника трубної продукції, у Особу «П.Ю.С.», Особи «Ж.Г.В.», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виник злочинний умисел на використання завідомо підробленого документу для обґрунтування здійснених закупівель.
Так, у період з 27.02.2023 до 07.03.2023, діючи з метою створення хибної уяви про ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як надійного та єдиного постачальника трубної продукції, Особа « ОСОБА_9 », перебуваючи у м. Дніпро, діючи за попередньою змовою із Особою « ОСОБА_10 », організував складання невстановленими особами з метою подальшого використання завідомо підробленого документа - гарантійного листа ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» від 22.04.2022 № 224, який нібито уповноважував ТОВ «Вуглеметтрейдінг» представляти інтереси ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» у рамках закупівлі трубної продукції, що проводиться КП «Харківські теплові мережі». Для цього Особа « ОСОБА_9 » підготував необхідний текст листа, а Особа « ОСОБА_10 », користуючись своїми особистими зв'язками із невстановленими працівниками групи підприємств «Інтерпайп», у вищевказаний період забезпечив виготовлення такого листа на фірмовому бланку ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» від імені Генерального директора ОСОБА_23 , датованого 23.04.2022 та засвідченого печаткою підприємства.
Отримавши 07.03.2023 від Особи «Ж.Г.В.» вказаний гарантійний лист, 08.03.2023 Особа « ОСОБА_9 » повідомив про це ОСОБА_4 та з використанням послуг ТОВ «Нова Пошта» надіслав останньому до м. Харкова, про що також поставив до відома ОСОБА_3 . У подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , знаходячись у м. Харкові, з 08.03.2023 використали вказаний лист підприємства ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» від 22.04.2022 №224 як документальне обґрунтування здійснення закупівель КП «Харківські теплові мережі» трубної продукції у підприємства ТОВ «Вуглеметтрейдінг» за договорами № 27042507 від 25.04.2022; № 27072901 від 29.07.2022; № 27061502 від 15.06.2022; № 27071901 від 19.07.2022; № 27072001 від 20.07.2022; № 27072101 від 21.07.2022; № 27081901 від 19.08.2022; № 27090801 від 08.09.2022; №27081902 від 19.08.2022.
Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особою « ОСОБА_9 », ОСОБА_4 і Особою « ОСОБА_10 », у період з 08.03.2023 використали завідомо підроблений документ - гарантійний лист ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» № 224 від 22.04.2022.
На підставі викладеного, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, зокрема:
- ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи з Особою « ОСОБА_9 » і Особою « ОСОБА_8 » та за попередньою змовою з ОСОБА_4 і Особою « ОСОБА_10 », в умовах воєнного стану, у період з квітня 2022 року до березня 2023 року, при проведенні закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» товарів - труб сталевих безшовних за завищеними цінами, заволоділи шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами КП «Харківські теплові мережі» в сумі 94 116 725,04 грн, що є особливо великим розміром
- ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи з Особою « ОСОБА_9 » і Особою « ОСОБА_8 » та за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, у період з квітня 2022 року до березня 2023 року, діючи повторно, при проведенні закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «ТД «Стеклопласт» товарів - металопластикових вікон за завищеними цінами, заволоділи шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами КП «Харківські теплові мережі» в сумі 5 378 676,99 грн, що є особливо великим розміром;
- ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи з Особою « ОСОБА_9 » і Особою « ОСОБА_8 » та за попередньою змовою з ОСОБА_4 і Особою « ОСОБА_11 », повторно, в умовах воєнного стану, у період з червня 2022 року до березня 2023 року, при проведенні закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» товарів - кам'яної солі заволоділи шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами комунального підприємства в сумі 4 272 521,65 грн при закупівлі за завищеними цінами, та в сумі 2 513 026 грн при недопоставці солі за отриманою передоплатою, що є особливо великим розміром;
- ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи з Особою « ОСОБА_9 » і Особою « ОСОБА_8 » та за попередньою змовою з Особою « ОСОБА_10 » і Особою « ОСОБА_12 », повторно, в умовах воєнного стану, у період з листопада 2022 року до серпня 2023 року, при проведенні закупівлі КП «Харківські теплові мережі» за рахунок коштів позики Світового Банку у ВК «Сантехмонтаж» товарів - труб сталевих електрозварних з теплоізоляцією із пінополіуретану та захисною зовнішньою поліетиленовою оболонкою з системою сигналізації СТ/ПЕ DN250x7/400 за завищеними цінами, заволоділи шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами КП «Харківські теплові мережі» в сумі 21 954 181,012 грн, що є особливо великим розміром;
- ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особою « ОСОБА_9 », ОСОБА_4 і Особою « ОСОБА_10 », у період з 08.03.2023 використали завідомо підроблений документ - гарантійний лист ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» № 224 від 22.04.2022.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому умисно, з корисливих мотивів, організованою групою, повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, та використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Правова кваліфікація дій ОСОБА_3 :
Дії ОСОБА_3 кваліфіковано стороною обвинувачення за:
1) ч. 5 ст. 191 КК України, а саме - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах;
2) ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме - використання завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
3. Істотні для відповідного кримінального провадження обставини
Прокурором при вирішенні питання про укладення даної угоди про визнання винуватості відповідно до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини:
1) ступінь та характер сприяння ОСОБА_3 у проведенні кримінального провадження щодо нього та інших осіб: беззаперечне визнання ОСОБА_3 своєї винуватості в інкримінованому йому злочині, надання пізнавальних показань стосовно себе та підтверджених доказами викривальних показань стосовно вчинення Особою « ОСОБА_8 », Особою « ОСОБА_9 », ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, надання інших викривальних показань щодо відомих йому обставин вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння коштами КП «Харківські теплові мережі» шляхом проведення закупівель товарів за попередньо погодженими завищеними цінами.
Указане сприяння Обвинуваченого та надання показань, які згідно зі ст. 84 КПК України є джерелом доказів, у сукупності з іншими доказами, дозволяє стороні обвинувачення у порядку передбаченому кримінальним процесуальним законодавством викрити та ідентифікувати осіб, які ініціювали та контролювали схему заволодіння коштами комунального підприємства.
Одночасно ОСОБА_3 підтверджує, що під час укладання договорів між КП «Харківські теплові мережі» на закупівлю товарів у ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «ТД «Стеклопласт», ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» існувала домовленість між ним, Особою « ОСОБА_8 » та Особою « ОСОБА_9 » про завищення цін у таких договорах та подальшим отриманням ОСОБА_3 частини грошей у розмірі 15% від сум, сплаченим за цими договорами.
Також ОСОБА_3 підтверджує, що процедури публічних закупівель КП «Харківські теплові мережі» товарів у ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «ТД «Стеклопласт», ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» готувались ОСОБА_4 за його вказівкою без реального дослідження ринку.
Крім того ОСОБА_3 підтверджує, що мав попередню домовленість із Особою « ОСОБА_8 » та Особою « ОСОБА_9 » про здійснення закупівлі від імені КП «Харківські теплові мережі» трубної продукції за кошти позики Світового банку у підприємства ВК «Сантехмонтаж» за завищеними цінами, та забезпечив укладання відповідного контракту через надання вказівок підлеглим.
Також ОСОБА_3 підтверджує отримання ним готівкових коштів від Особу « ОСОБА_9 » у розмірі 15% від сум проведених КП «Харківські теплові мережі» сплат за поставку продукції підприємствами ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «ТД «Стеклопласт», ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід».
Таким чином, показання ОСОБА_3 є важливим та необхідним джерелом інформації для досудового розслідування. Характер таких відомостей стосується широкого кола осіб, які причетні до вчинення низки кримінальних правопорушень.
У кримінальному провадженні № 52023000000000068 досліджуються обставини вчинення неправомірних дій у ретроспективі, тому сторона обвинувачення позбавлена можливості отримати інформацію такого ж характеру, якості та доказового значення, як у показаннях ОСОБА_3 , з альтернативних джерел інформації.
2) ступінь тяжкості злочинів, інкримінованих ОСОБА_3 , зокрема: належність кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно ст. 12 КК України до такого, що є особливо тяжким та ч. 4 ст. 358 КК України - кримінального проступку.
3) наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження як щодо ОСОБА_3 , так і інших осіб, викритті об'єктивних обставин вчинених злочинів та виявлення більшої кількості кримінальних правопорушень, які було вчинено.
4) у запобіганні, виявленні та припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень, у тому числі особливо тяжких корупційних злочинів.
У кримінальному провадженні № 52023000000000068 окрім ОСОБА_3 повідомлено про підозру ще 4 особам. Дане досудове розслідування охоплює 4 епізоди вчинення заволодіння коштами у період з 2022 року до 2023 року. Обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 70 томів, кількість свідків - понад 30 осіб, деякі зі свідків, а також двоє з підозрюваних були мобілізовані та проходять службу в Збройних силах України. Характер досудового розслідування свідчить про його особливу складність.
Наведені обставини з урахуванням специфіки кримінального судочинства в умовах військового стану з високою імовірністю впливатимуть на тривалість судового розгляду.
Строки кримінального судочинства є індикатором, який характеризує як дотримання права на справедливий суд упродовж розумного строку, так і вказує на можливість виконання завдань кримінального судочинства.
Час від моменту вчинення кримінального правопорушення до його виявлення та фактичного притягнення осіб до кримінальної відповідальності є ключовим фактором щодо утвердження суспільної думки про реалізацію засад верховенства права у державному житті, принципу справедливості невідворотності та дієвості кримінального покарання.
Укладення угоди про визнання винуватості із ОСОБА_3 сприятиме як забезпеченню розумних строків судового розгляду, так і слугуватиме гарантією дотримання інтересів суспільства.
Оцінюючи дотримання суспільного інтересу, укладаючи дану угоду Прокурор керується суспільним інтересом у викритті більшої кількості кримінальних правопорушень, зменшенні рівня злочинності, у зв'язку з чим сторона обвинувачення завжди повинна враховувати можливість прискорити досудове розслідування та судовий розгляд у разі визнання обвинуваченим своєї вини.
У цьому кримінальному провадженні ОСОБА_3 володіє відомостями про вчинення іншими особами особливо тяжких кримінальних правопорушень, а тому слід надати перевагу цій обставині.
Крім того, в умовах воєнного стану та обмеженості бюджетних коштів, необхідно забезпечити максимальну ефективність діяльності органів та інституцій держави.
Укладення та затвердження цієї угоди сприятиме зменшенню навантаження як на суд, так і на сторону обвинувачення, що у свою чергу дозволить сконцентрувати зусилля на інших напрямках роботи.
Більше того, укладення угоди у цьому кримінальному провадженні є вагомим інструментом для забезпечення притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які організували та підтримували функціонування відповідної корупційної схеми, а також отримували «прибуток» від таких злочинних дій.
При цьому оцінка суспільством інституційної спроможності як правоохоронних, так і судових органів у боротьбі із корупцією, базується на забезпеченні цими інституціями невідворотності кримінальної відповідальності у найкоротші строки для усіх осіб, причетних до злочинної діяльності, у тому числі тих, які займають керівні (ключові) ролі. Зазначене впливає на усвідомлення іншими особами караності протиправних діянь, сприяє формуванню у суспільства антикорупційної правосвідомості та свідчитиме про невідворотність покарання.
Дотримання алгоритму щодо концентрації зусиль на виявленні та подоланні першопричин корупційних дій, вказує на дієвість її органів.
Показання ОСОБА_3 щодо обставин, які є предметом доказування у кримінальному провадженні № 52023000000000068 надають можливість забезпечити притягнення до кримінальної відповідальності усіх співучасників та вжиття заходів щодо ініціювання питання про стягнення збитків у сумі 128,2 млн. грн. Це в свою чергу сприятиме відновленню справедливого балансу у розподілі матеріальних благ у державі.
Також при укладенні цієї угоди береться до уваги той факт, що злочини, які є предметом досудового розслідування, були розпочаті у 2022 році. На сьогодні, питання відшкодування завданої шкоди не вирішено. Збитки комунальному підприємству не відшкодовані. Особи, які отримали майновий результат внаслідок вчинення злочинів та функціонування схеми заволодіння коштами КП «Харківські теплові мережі» до відповідальності не притягнуті. Зі спливом часу вірогідність притягнення винних осіб до відповідальності та відшкодування збитків, знижується. Тому надання ОСОБА_3 викривальних показань є суттєвим та значущим у відповідному кримінальному провадженні.
Окрім того, умови угоди передбачають обов'язок обвинуваченого відшкодувати частину завданої кримінальними правопорушеннями шкоду у сумі 54 млн. грн.
Обставинами, які пом'якшують покарання ОСОБА_3 , згідно зі ст. 66 КК України, є щире каяття та активне сприяння розкриттю низки кримінальних правопорушень, підслідних детективам Національного антикорупційного бюро України. Добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди. Раніше Обвинувачений до кримінальної відповідальності не притягався.
Обставин, які б обтяжували покарання ОСОБА_3 , згідно зі ст. 67 КК України під час досудового розслідування не встановлено.
Сторони угоди підтверджують, що її укладення є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
4. Беззастережне визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень.
Обвинувачений ОСОБА_3 повністю та беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення та зобов'язується з'явитись до Вищого антикорупційного суду у час визначений судом та беззастережно визнати свою винуватість у судовому провадженні.
5. Обвинувачений ОСОБА_3 зобов'язується:
5.1. Співпрацювати із прокурором у викритті протиправної діяльності осіб, досудове розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 52023000000000068 та інших провадженнях, з якими воно буде об'єднане та у виділених із них провадженнях, шляхом надання правдивих викривальних показань та їх підтвердження, як під час досудового розслідування, так і подальшого судового провадження.
Співпраця полягатиме у тому, що Обвинувачений зобов'язується підтвердити свої показання надані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000512, зафіксовані у протоколі допиту підозрюваного від 04.09.2025, зокрема, але не виключно:
- підтвердити факт знайомства з Особою « ОСОБА_8 » та Особою « ОСОБА_9 », а також факти домовленостей із ними щодо організації здійснення закупівель КП «Харківські теплові мережі» продукції у ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «ТД «Стеклопласт», ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» за завищеними цінами;
- підтвердити факт залучення ОСОБА_4 до організації укладання договорів та додаткових угод між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «ТД «Стеклопласт», ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» за завищеними цінами;
- підтвердити факт домовленостей з Особою « ОСОБА_8 » та Особою « ОСОБА_9 » щодо отримання коштів в розмірі 15% від сум, сплачених КП «Харківські теплові мережі» до ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «ТД «Стеклопласт», ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», а також факти отримання таких коштів;
- підтвердити факт домовленостей з Особою « ОСОБА_8 » та Особою « ОСОБА_9 », щодо організації проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» трубної продукції у ВК «Сантехмонтаж» за завищеними цінами та сприяння в укладанні такого контракту.
5.2. Прибувати для участі на першу вимогу у всіх слідчих (розшукових) діях, у яких виникне необхідність у прокурора або органу досудового розслідування, а також для участі в судовому розгляді у відповідному кримінальному провадженні (кримінальних провадженнях).
5.3. Переказати 54 млн. грн. в якості відшкодування частини шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, упродовж 6 місяців з дня укладання угоди.
Реквізити для здійснення платежу:
Отримувач коштів - ГУК у м. Києві/Шевченківський район/21080600
код ЄДРПОУ - 37993783;
Казначейство України (ел. адм. подат.)
Рахунок отримувача - UA038999980313080102000026011
Код класифікації доходів бюджету 21080600
Призначення платежу: відшкодування шкоди (збитків), заподіяної злочином, у кримінальному провадженні № 52025000000000512 від 04.09.2025 чи у кримінальному провадженні виділеному з нього.
Переказ вказаної суми коштів здійснюється декількома платежами у такі строки:
- у сумі 10 млн грн - упродовж 20 днів з дня набрання законної сили вироком Вищого антикорупційного суду на підставі цієї угоди;
- у сумі 44 млн грн - упродовж 6 місяців з дня набрання вироком Вищого антикорупційного суду на підставі цією угоди законної сили (переказ цих сум коштів може бути здійснений як одним так і декількома платежами, на розсуд Обвинуваченого).
Сторони погодили, що кошти можуть бути сплачені як Обвинуваченим особисто, так і будь-якою третьою особою.
5.4. Переказати 83 781,11 грн, що є частиною (однією п'ятою) процесуальних витрат у кримінальному провадженні, на рахунки експертних установ та до державного бюджету (щодо процесуальних витрат понесених органом досудового розслідування при оплаті судової експертизи) відповідно.
6. Умови часткового звільнення обвинуваченого від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ним кримінальних правопорушень.
Інкримінованими кримінальними правопорушеннями завдано матеріальну шкоду в сумі 128 235 130,69 грн. Враховуючи вчинення кримінальних правопорушень групою осіб та ступінь участі ОСОБА_3 , останній частково має бути звільнений від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків.
ОСОБА_3 погоджується відшкодувати Комунальному підприємству «Харківські теплові мережі» частину завданої кримінальним правопорушенням шкоди в розмірі 54 000 000,00 грн.
7. Узгоджене покарання та згода обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням.
При вирішенні питання щодо міри покарання Обвинуваченому сторони дійшли згоди, що наявні обставини, які пом'якшують покарання, а саме:
- щире каяття;
- добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди;
- активне сприяння розкриттю злочинів.
Також враховується надання викривальних показів щодо інших осіб та добровільне відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Обставин, які обтяжують покарання Обвинуваченого не встановлено.
З огляду на викладене, беручи до уваги тяжкість злочинів, наявність кількох обставин, що пом'якшують покарання, особу обвинуваченого Сторони погоджуються запропонувати Суду призначити обвинуваченому ОСОБА_3 покарання:
1) за ч. 5 ст. 191 КК України узгоджене основне покарання у виді позбавлення волі строком на строк 8 років з позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на строк 3 роки та з конфіскацією майна.
2) за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України узгоджене покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років, з позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на строк 3 роки, з конфіскацією майна та штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Сторонами узгоджено клопотати перед судом про звільнення ОСОБА_3 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з випробуванням на підставі абзацу другого ч. 2 ст. 75 КК України у випадку затвердження угоди про визнання винуватості.
Відповідно до ч. 3 ст. 75 КК України у випадках, передбачених частинами першою, другою цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки. Тривалість іспитового строку та обов'язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом.
Сторони погоджуються, виходячи з вимог ст. ст. 75, 76 КК України, пропонувати Суду визначити тривалість іспитового строку тривалістю 3 роки, а також про те, що відповідно до п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України та п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України клопочуть щодо покладення на ОСОБА_3 обов'язку, а саме:
1) періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Сторонами узгоджено клопотати перед судом відповідно до приписів ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовувати.
Покарання у вигляді позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на 3 роки та штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян виконуються самостійно.
На призначення вказаного вище покарання та звільнення від його відбування з випробуванням та покладенням обов'язків, визначених ст. 76 КК України обвинувачений ОСОБА_3 згодний.
8. Наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 КПК України.
8.1. Сторони, підписуючи вказану Угоду, розуміють, що відповідно до положень ст. 473 КПК України наслідками укладання та затвердження угоди про визнання винуватості є обмеження їх права на оскарження вироку згідно з положеннями ст. ст. 394 та ст. 424 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 394 КПК України вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:
- обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених ч. ч. 5-7 ст. 474 цього Кодексу, в тому числі не роз'яснення йому наслідків укладення угоди;
- прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому, згідно з ч. 4 ст. 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.
8.2. Сторонам відомо і зрозуміло, що відповідно до ч. 3 ст. 424 КПК України вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок можуть бути оскаржені в касаційному порядку:
- засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених ч. ч. 5-7 ст. 474 цього Кодексу, в тому числі не роз'яснення йому наслідків укладення угоди;
- прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому, згідно з ч. 4 ст. 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.
Наслідки укладення та затвердження Угоди Обвинуваченому роз'яснено.
9. Наслідки невиконання угоди, відповідно до статтею 476 КПК України.
9.1. У разі невиконання угоди про визнання винуватості Прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.
9.2. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, розглядається в судовому засіданні за участю Сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. Відсутність інших учасників судового провадження не є перешкодою для судового розгляду.
9.3. Суд своєю ухвалою скасовує вирок, яким затверджена угода, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що засуджений не виконав умови угоди. Наслідком скасування вироку є направлення матеріалів провадження для завершення досудового розслідування в загальному порядку.
9.4. Ухвала про скасування вироку, яким була затверджена угода, або про відмову у скасуванні вироку може бути оскаржена в апеляційному порядку.
9.5. Умисне невиконання угоди про визнання винуватості є підставою для притягнення Обвинуваченого до кримінальної відповідальності, встановленої ст. 389-1 КК України.
Наслідки невиконання Угоди Обвинуваченому роз'яснено.
10. Наслідки відмови від здійснення права на судовий розгляд.
Обвинуваченому відомо і зрозуміло, що його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, є відмовою від здійснення права на судовий розгляд.
Обвинувачений підтверджує, що він розуміє:
1) що має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких його обвинувачують, а він має такі права:
- мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення;
- мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно;
- допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь;
2) наслідки укладення та затвердження Угоди, передбачені статтею 473 КПК України, та визначені у п. 8 Угоди;
3) характер кожного обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим;
4) вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження Угоди судом.
Наслідки відмови від здійснення права на судовий розгляд Обвинуваченому роз'яснено.
11. Цю Угоду про визнання винуватості укладено 04 вересня 2025 року в 3-х примірниках: перший примірник угоди надається суду, другий примірник угоди надається прокурору, третій примірник угоди надається обвинуваченому».
Угода про визнання винуватості у цьому кримінальному провадженні була укладена між прокурором першого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 і обвинуваченим ОСОБА_4 04 вересня 2025 року у місті Києві. Ця угода була укладена за участі захисника - адвоката ОСОБА_7 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4392 від 04 липня 2012 року, видане Донецькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури) і погоджена заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_13 . Угода підписана прокурором ОСОБА_5 , обвинуваченим ОСОБА_4 , захисником ОСОБА_7 , а також керівником САП ОСОБА_13 і надійшла до Вищого антикорупційного суду разом з обвинувальним актом та реєстром матеріалів досудового розслідування.
Сторонами в угоді визначена міра покарання за ч. 5 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі строком на строк 7 років з позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на строк 1 рік та з конфіскацією майна; за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України узгоджене покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і зазначено, що призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна сторонами угоди не узгоджене.
Сторонами угоди визначений такий її зміст:
«1. Сторони угоди: прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 52025000000000512 від 04.08.2025 року (далі - Прокурор) - з однієї сторони, та обвинувачений у цьому провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Обвинувачений), за участю захисника - адвоката ОСОБА_7 - з іншої сторони, діючи добровільно, на підставі ст. ст. 468, 469, 470, 472, 473, 476 КПК України, уклали угоду про визнання винуватості, додержуючись наступних умов.
2. Формулювання обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
Формулювання обвинувачення:
11.04.2024 під час досудового розслідування кримінального провадження № 52024000000000068 від 09.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
27.09.2024 під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», який затверджено Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 85 Конституції України та ст. 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан по всій території України строком на 30 діб, який з урахуванням подальших законодавчих змін, було неодноразово продовжено до 18.08.2023.
28.02.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», якою установлено, що в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».
Відповідно до пункту 3 цієї Постанови (в ред. від 22.03.2022) встановлено, що під час здійснення передбачених цією постановою закупівель замовники повинні відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель.
Відповідно до ст. 5 Закон України «Про публічні закупівлі» (в ред. від 05.12.2021) до принципів здійснення публічних закупівель відноситься, зокрема, принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності, запобігання корупційним діям і зловживанням.
На початку квітня 2022 року у Особи «К.С.О.» виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом постачання комунальному підприємству «Харківські теплові мережі» продукції (товарів, робіт, послуг) за завищеними цінами. Усвідомлюючи, що процес укладання та виконання таких договорів є складним і довготривалим, а тому самостійно, без залучення інших осіб, буде складно вчинити злочини, він вирішив утворити та очолити організовану групу з числа службових осіб КП «Харківські теплові мережі» та працівників підконтрольних йому суб'єктів господарювання, які братимуть участь у вчиненні кримінальних правопорушень.
Розроблений Особою « ОСОБА_8 » план заволодіння як власними коштами КП «Харківські теплові мережі», так і бюджетними коштами, виділеними для фінансування відновлення інфраструктури і забезпечення діяльності підприємства, передбачав укладання підконтрольними Особі «К.С.О.» суб'єктами господарювання договорів з КП «Харківські теплові мережі» на постачання продукції за цінами, що значно перевищують ринкові. При цьому фактичне постачання такої продукції повинно було здійснюватися контрагентами підконтрольних суб'єктів господарювання на підставі окремо укладених договорів постачання, проте за ринковими цінами.
У квітні 2022 року Особа « ОСОБА_8 » повідомив про свої наміри Особі « ОСОБА_9 » та першому заступнику генерального директора КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_3 , які погодилися діяти спільно.
У квітні 2022 року, але не пізніше 14.04.2022, перебуваючи у м. Харків, маючи можливість укладання в умовах воєнного стану прямих договорів без застосування процедур закупівель, ОСОБА_3 , знаючи потреби комунального підприємства, повідомив Особі « ОСОБА_8 » і Особі « ОСОБА_9 » про наявні потреби у придбанні трубної продукції. У свою чергу Особа « ОСОБА_8 » та Особа « ОСОБА_9 » повідомили ОСОБА_3 , що для поставки такої продукції необхідно укласти договори з підконтрольним їм підприємством ТОВ «Вуглеметтредінг».
ОСОБА_3 розумів, що для організації укладання договорів комунальним підприємством, зокрема їх належного оформлення та реєстрації, йому необхідно залучити працівників відділу публічних закупівель та договірної роботи КП «Харківські теплові мережі», до обов'язків яких входять такі функції. Із вказаною метою ОСОБА_3 , у період з 01.04.2022 до 14.04.2022, вирішив залучити до вчинення злочину підпорядкованого йому начальника відділу публічних закупівель та договірної роботи КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_4 , якому повідомив окремі деталі злочинного плану щодо заволодіння коштами шляхом закупівлі продукції у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» за завищеними цінами без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій.
Вислухавши ОСОБА_3 та усвідомлюючи протиправність таких дій і наслідків, ОСОБА_4 погодився підготувати проекти договорів між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг» без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій, організувати візування таких договорів представниками інших підрозділів комунального підприємства, їх підписання, реєстрацію та подальшу передачу для виконання. Про залучення до вчинення злочину ОСОБА_4 ОСОБА_3 повідомив Особі «П.Ю.С.»
Надалі ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку ОСОБА_4 підготувати спільно з Особою « ОСОБА_9 » документи на закупівлю у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» трубної продукції згідно з потребами комунального підприємства.
Розуміючи протиправність вказівки ОСОБА_3 , яка передбачала надання незаконних переваг одному з підприємств-постачальників, суперечила принципу максимальної економії та ефективності використання коштів, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, у період квітня-вересня 2022 року, перебуваючи у місті Харкові, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, використовуючи надані Особою « ОСОБА_9 » цінові пропозиції ТОВ «Вуглеметтрейдінг», підготував проекти договорів між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг» на постачання труб сталевих безшовних, а саме: № 27042507 від 25.04.2022 та № 27072901 від 29.07.2022 на загальну суму 41 390 866 грн (з ПДВ), які фінансувались за кошти підприємства, а також № 27061502 від 15.06.2022, № 27071901 від 19.07.2022, № 27072001 від 20.07.2022, № 27072101 від 21.07.2022, № 27081901 від 19.08.2022, № 27081902 від 19.08.2022, № 27090801 від 08.09.2022 на загальну суму 154 320 402 грн (з ПДВ), які фінансувались за кошти бюджету Харківської міської територіальної громади, де передбачались завищені ціна трубної продукції.
При цьому ОСОБА_3 особисто підписав від імені КП «Харківські теплові мережі» як покупця договори № 27042507 від 25.04.2022, № 27061502 від 15.06.2022, № 27072901 від 29.07.2022, № 27081901 від 19.08.2022, №27081902 від 19.08.2022 та № 27090801 від 08.09.2022. Інші договори - № 27071901 від 19.07.2022, № 27072001 від 20.07.2022 та № 27072101 від 21.07.2022, ОСОБА_4 , за погодженням із ОСОБА_3 , передав на підпис директору технічному КП «Харківські теплові мережі» Особі «К.Є.О.», який мав право підпису та не був обізнаний із злочинними планами ОСОБА_4 і ОСОБА_3 .
У свою чергу Особа « ОСОБА_9 », за сприяння Особи « ОСОБА_8 », підписав договір від 25.04.2022 № 27042507 від імені ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як продавця у директора даного підприємства Особи «Ф.Д.Б.», який мав право підпису та не був обізнаний із злочинними планами співучасників. Інші договори від імені ТОВ «Вуглеметтрейдінг» були підписані невстановленою особою з наслідуванням підпису Особи «Ф.Д.Б.».
З метою одержання учасниками організованої групи коштів від КП «Харківські теплові мережі» в якості передплати, які можна використати для закупівлі продукції у фактичних постачальників, умовами договорів № 27042507 від 25.04.2022 та № 27072901 від 29.07.2022 було передбачено переказ 50% передплати на поточний рахунок ТОВ «Вуглеметтрейдінг» на підставі виставлених ним рахунків для постачання труб сталевих безшовних різного розміру та конфігурацій.
Особа « ОСОБА_9 », усвідомлюючи необхідність придбання трубної продукції у виробника за ринковою ціною та поставки на адресу КП «Харківські теплові мережі», у період з 01.04.2022 до 18.04.2022, за погодженням із Особою « ОСОБА_8 », звернувся до свого знайомого - Особи « ОСОБА_10 », директора та засновника ТОВ «Альянс», який також був членом Дніпропетровської торгово-промислової палати.
Особа « ОСОБА_9 » запропонував Особі « ОСОБА_10 » використати ТОВ «Альянс» для закупівлі у заводу-виробника труб сталевих за ринковими цінами та забезпечити їх транспортування зі складів заводу виробника на адресу складів КП «Харківські теплові мережі», документально оформивши поставку від ТОВ «Альянс» до ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та забезпечивши при цьому виготовлення необхідних товаро-транспортних документів, а також документів, що підтверджують якість трубної продукції.
Вислухавши Особу « ОСОБА_9 », Особа « ОСОБА_10 » погодився здійснити постачання труб на запропонованих умовах.
Про залучення Особи « ОСОБА_10 » до постачання трубної продукції Особа « ОСОБА_9 » повідомив Особу « ОСОБА_8 », а у подальшому, 23.06.2022, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Коновальця, 36-В, погодив у нього розмір винагороди Особи « ОСОБА_10 » у доході від злочинної діяльності.
Для поставок труб Особа « ОСОБА_10 » використав раніше укладений між ТОВ «Альянс» та ТОВ «Інтерпайп Україна» (торгова компанія, що здійснює реалізацію трубної продукції ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб») договір від 02.01.2019 № 218771.
28.04.2022 у м. Дніпро Особа « ОСОБА_10 », використовуючи наданий йому 18.04.2022 Особою « ОСОБА_9 » перелік труб необхідного асортименту, уклав від імені ТОВ «Альянс» з ТОВ «Інтерпайп Україна» відповідну специфікацію товарів, що постачаються покупцю, на асортимент трубної продукції. Також, з метою забезпечення перевезення трубної продукції зі складів заводу виробника на адресу КП «Харківські теплові мережі», Особа « ОСОБА_10 » скористався послугами ФОП « ОСОБА_15 », з якою було укладено низку договорів-заявок на перевезення вантажу автомобільним транспортом.
У період з 03.05.2022 до 01.08.2022, відповідно до договору № 27042507 від 25.04.2022 КП «Харківські теплові мережі» переказало на рахунки ТОВ «Вуглеметтрейдінг» 25 900 000 грн як передплату за труби, а 01.08.2022 та 01.09.2022 відповідно до договору № 27072901 від 29.07.2022 переказало загалом 13 600 000 грн як передплату за труби.
З метою документального оформлення господарських операцій постачання продукції та переказу коштів Особа « ОСОБА_9 », діючи з відома та під контролем Особи « ОСОБА_8 », перебуваючи у м. Дніпро, забезпечив підписання Особою « ОСОБА_16 », який не був обізнаний із злочинними планами, як директором ТОВ «Вуглеметтрейдінг» договору від 05.05.2022 № 800 на постачання труб від ТОВ «Альянс», який від імені ТОВ «Альянс» підписав Особа « ОСОБА_10 »
Після укладання вказаних договорів та отримання на рахунки ТОВ «Вуглеметтрейдінг» передоплати у період з червня 2022 року до лютого 2023 року Особа « ОСОБА_9 » організував за допомогою Особи «Ж.Г.В.» фактичну поставку трубн від підприємства виробника ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» (м. Нікополь Дніпропетровської області) до КП «Харківські теплові мережі», документально оформивши господарські операції з її постачання через підприємства ТОВ «Альянс» і ТОВ «Вуглеметтрейдінг», таким чином штучно завищивши її реальну вартість.
Також, з метою приховування фактів здійснення постачання труб за завищеними цінами та створення уяви про здійснення ТОВ «Вуглеметтрейдінг» реальних господарських операцій, у період з червня 2022 року до лютого 2023 року Особа « ОСОБА_9 » організував складання первинних документів шляхом заміни товарно-транспортних накладних ТОВ «Альянс», за якими здійснювалось фактичне перевезення труб від ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» до КП «Харківські теплові мережі», на аналогічні товарно-транспортні накладні ТОВ «Вуглеметтрейдінг», в яких було залишено реквізити транспортних засобів і перевізника ФОП « ОСОБА_15 », однак з яким ТОВ «Вуглеметтрейдінг» не мало господарських відносин, а також підвищено вартість поставленої продукції до рівня цін, передбачених договорами між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг».
Крім того, після організації постачання труб до КП «Харківські теплові мережі» через ТОВ «Вуглеметтрейдінг» за завищеними цінами, Особа « ОСОБА_8 » вирішив збільшити розмір злочинного доходу від цієї оборудки, про що 26.07.2022, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м Київ, вул. Є. Коновальця, 36-В, повідомив Особі « ОСОБА_9 » Останній зазначив, що зможе підвищити ціни на труби, за умови, якщо ОСОБА_3 підпише відповідні додаткові угоди. Після цього Особа « ОСОБА_8 » запропонував ОСОБА_3 підвищити вартість труб, на що останній погодився.
У період після 26.07.2022 до 17.08.2022 ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Харків, зловживаючи своїм службовим становищем, доручив ОСОБА_4 підготувати разом із Особою « ОСОБА_9 » додаткову угоду №1 до договору № 27042507 від 25.04.2022 між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг» про збільшення цін на трубну продукцію, на що останній погодився.
27.07.2022 Особа « ОСОБА_9 » надіслав ОСОБА_4 на мобільний телефон інформацію щодо нових цін на труби та повідомив, що погодив з ОСОБА_3 їх застосування з серпня 2022 року.
У період з 12 до 16 серпня 2022 року, з метою приховування слідів злочину, обґрунтування підвищення цін на трубну продукцію, Особа « ОСОБА_9 » та Особа « ОСОБА_10 », перебуваючи у м. Дніпро, організували складання Дніпропетровською торгово-промисловою палатою цінової довідки від 16.08.2022 № 074 стосовно рівня цін на труби на ринку України станом на 15.08.2022. Для цього Особа « ОСОБА_9 », використовуючи реквізити ТОВ «Вуглеметтрейдінг», замовив 12.08.2022 та оплатив надання такої цінової довідки Дніпропетровською торгово-промисловою палатою. Після цього Особа « ОСОБА_10 », користуючись повноваженнями члена Дніпропетровської торгово-промислової палати та особистими зв'язками, разом із Особою « ОСОБА_9 » вплинули на експертів Дніпропетровської торгово-промислової палати щодо забезпечення зазначення в ціновій довідці наперед визначеного діапазону цін, для чого підготували та надали експертам інформацію від імені підконтрольних їм ТОВ «Альянс» та ТОВ «РМК».
Отриману цінову довідку Дніпропетровської торгово-промислової палати Особа «П.Ю.С.» передав ОСОБА_4 , який, зловживаючи своїм службовим становищем, підготував додаткову угоду № 1 від 17.08.2022 до договору про закупівлю товару № 27042507 від 25.04.2022, згідно з якою було змінено асортимент поставки труб та значно збільшено їх вартість (на 25-30%). Вказану додаткову угоду, підписану невстановленою особою з наслідуванням підпису Особи «Ф.Д.Б.», Особа « ОСОБА_9 » передав ОСОБА_4 , а той 17.08.2022 надав її на підпис ОСОБА_3 . Останній, зловживаючи своїм службовим становищем, 17.08.2022 у м. Харкові підписав зазначену додаткову угоду.
У період з 03.05.2022 до 01.01.2023 на виконання договорів № 27042507 від 25.04.2022, № 27061502 від 15.06.2022, № 27071901 від 19.07.2022, № 27072001 від 20.07.2022, № 27072101 від 21.07.2022, № 27072901 від 29.07.2022, № 27081901 від 19.08.2022, №27081902 від 19.08.2022 та № 27090801 від 08.09.2022, укладених між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг», а також додаткових угод до них, комунальним підприємством було переказано як передоплату та оплату за поставлену трубну продукцію на банківські рахунки ТОВ «Вуглеметтрейдінг» кошти в загальній сумі 190 115 207 грн.
Вказаними коштами Особа « ОСОБА_9 », діючи за погодженням із Особою « ОСОБА_8 », розпорядився як шляхом надання відповідних вказівок Особі « ОСОБА_16 » на здійснення банківських переказів, так і самостійно із використанням ключа та паролю доступу Особи «Ф.Д.Б.» до банківських рахунків ТОВ «Вуглеметтрейдінг». У період з травня 2022 року до січня 2023 року частина коштів у сумі 117,78 млн грн була переказана на ТОВ «Альянс» як оплата за поставлену трубу із врахуванням транспортних витрат та суми націнки.
Частина коштів в сумі 17 540 000 грн - переказана як надання фінансової допомоги на рахунки підприємств, належних або підконтрольних Особі «К.С.О.», інша частина - в сумі 48 571 807,40 грн, переказана на рахунки інших підприємств, діяльність яких не пов'язана із реалізацією трубної продукції. Особа « ОСОБА_9 », користуючись послугами невстановлених осіб, шляхом переказу коштів на рахунки інших підприємств, перевів частину коштів, отриманих від КП «Харківські теплові мережі», в готівку, яку за вказівками Особи « ОСОБА_8 » розподілив між усіма учасниками організованої групи.
У період серпня 2022 - квітня 2023 років, з метою приховування слідів злочину, обґрунтування завищених цін на трубну продукцію, Особа «П.Ю.С.» та ОСОБА_4 організували складання Харківською торгово-промисловою палатою цінових довідок №552/22 від 19.09.2022, №26/23 від 06.02.2023, №217-1/23 від 29.03.2023, №217-2/23 від 29.03.2023, №217-3/23 від 29.03.2023 стосовно рівня цін на труби на ринку України станом на кінець січня-початок лютого 2023 року, 15.06.2022, 18.07.2022, 28.07.2022, 14.04.2023-17.04.2023, вересень 2022 року відповідно. Для цього ОСОБА_4 замовив 31.08.2022, 17.01.2023, 28.03.2023 та 06.04.2023 виготовлення цінових довідок Харківською торгово-промисловою палатою та вплинув на начальника відділу ділової інформації палати Особу «М.І.В.» щодо забезпечення зазначення експертами палати в таких цінових довідках наперед визначеного діапазону цін. Особа « ОСОБА_9 », у свою чергу, шляхом надання вказівок працівникам ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та директору ТОВ «Альянс» Особі «Ж.Г.В.», забезпечив підготовку відповідей ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ТОВ «Альянс» на запити експертів Харківської торгово-промислової палати, в яких містилась інформація про завищений рівень цін, що відповідав здійсненим КП «Харківські теплові мережі» закупівлям.
Також 20.02.2023, перебуваючи у м. Дніпро, Особа « ОСОБА_9 », діючи за попередньою змовою із Особою « ОСОБА_10 », з метою приховування слідів злочину, організував складання Дніпропетровською торгово-промисловою палатою цінової довідки від 23.02.2023 № 012 стосовно рівня цін на труби на ринку України станом на 25.04.2022. Для цього Особа « ОСОБА_9 », використовуючи реквізити ТОВ «Вуглеметтрейдінг», замовив 20.02.2023 та оплатив надання цінової довідки Дніпропетровською торгово-промисловою палатою. Після цього Особа « ОСОБА_10 », користуючись особистими зв'язками, разом із Особою « ОСОБА_9 » вплинули на експертів Дніпропетровської торгово-промислової палати щодо забезпечення зазначення в ціновій довідці наперед визначеного діапазону цін, для чого підготували та надали експертам інформацію від імені підконтрольного їм ТОВ «Альянс».
Із врахуванням встановленої фактичної ринкової вартості труб сталевих заводу за характеристиками та видами труб, поставлених ТОВ «Вуглеметтрейдінг» до КП «Харківські теплові мережі» за договорами № 27042507; № 27072901; № 27061502; № 27071901; № 27072001; № 27072101; № 27081901; № 27090801; № 27081902 на дати укладання відповідних договорів та додаткових угод до них сума завищення вартості труб з урахуванням витрат на доставку та додаткові випробування складає 94 116 725 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 , Особою « ОСОБА_8 », Особою « ОСОБА_9 » та Особою « ОСОБА_10 » в умовах воєнного стану, у період з квітня 2022 року до березня 2023 року, шляхом проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» товарів - труб сталевих безшовних за завищеними цінами, заволоділи коштами Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» в сумі 94 116 725,04 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, у період квітня 2022 року, але не пізніше 14.04.2022, перебуваючи у м. Харкові, ОСОБА_3 повідомив Особі « ОСОБА_8 » і Особі « ОСОБА_9 » про наявні потреби, в заміни віконних блоків. У свою чергу Особа « ОСОБА_8 » та Особа « ОСОБА_9 » повідомили ОСОБА_3 , що для поставки віконних блоків на адресу КП «Харківські теплові мережі» необхідно укласти договори з підконтрольним їм підприємством.
ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Харкові, в період з 01.04.2022 до 14.04.2022 вирішив залучити до вчинення злочину підпорядкованого йому начальника відділу публічних закупівель та договірної роботи КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_4 , якому повідомив окремі деталі плану щодо закупівлі віконних блоків за завищеними цінами без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій.
Вислухавши ОСОБА_3 , ОСОБА_4 погодився підготувати проекти договорів між КП «Харківські теплові мережі» та підконтрольним Особі « ОСОБА_8 » і Особі « ОСОБА_9 » підприємством без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій, організувати візування договорів представниками інших підрозділів комунального підприємства, їх підписання, реєстрацію та подальшу передачу для виконання. Про залучення до вчинення злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_3 повідомив Особі «П.Ю.С.»
Надалі ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку ОСОБА_4 підготувати спільно з Особою « ОСОБА_9 » документи на закупівлю у підконтрольного Особі « ОСОБА_8 » і Особі « ОСОБА_9 » підприємства віконних блоків.
14.04.2022, перебуваючи у м. Харкові, розуміючи протиправність вказівки ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, надіслав Особі « ОСОБА_9 » проект договору на закупівлю металопластикових вікон.
Також, протягом квітня 2022 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 забезпечили Особу « ОСОБА_9 » інформацією щодо пошкоджених внаслідок війни вікон на об'єктах теплопостачання у м. Харкові.
Особа « ОСОБА_8 » та Особа « ОСОБА_9 » розуміли, що для втілення плану заволодіння коштами комунального підприємства необхідно організувати закупівлю металопластикових вікон у виробника або постачальника за ринковою ціною та здійснити їх перевезення на адресу КП «Харківські теплові мережі». Для цього у період квітня-травня 2022 року Особа « ОСОБА_9 » забезпечив укладання 13.05.2022 у м. Первомайський Харківської області договору поставки № 130522/3-П між ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ПП «Екіпаж», яким передбачалось виготовлення ПП «Екіпаж» металопластикових конструкцій та їх доставку на адресу замовника. У свою чергу Особа « ОСОБА_9 » підписав вказаний договорів від імені ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як покупця у директора даного підприємства Особи «Ф.Д.Б.», який мав право підпису та не був обізнаний із злочинними намірами Особу « ОСОБА_9 » і Особи « ОСОБА_8 »
У подальшому, для поставки віконних блоків на адресу КП «Харківські теплові мережі» Особа « ОСОБА_9 », за погодженням з Особою « ОСОБА_8 », вирішив використати одне з належних йому підприємств - ТОВ «Виробничо - інжинірингова компанія «ЛОКО ТРЕЙН». Для цього 26.05.2022 Особа « ОСОБА_9 », користуючись правами засновника, перебуваючи у м. Дніпро, зареєстрував зміни видів економічної діяльності ТОВ «Виробничо - інжинірингова компанія «ЛОКО ТРЕЙН», додавши до переліку «установлення столярних виробів», «інші роботи із завершення будівництва», «малярні роботи та скління», «інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.» та змінив його назву на ТОВ «ТД «Стеклопласт». Здійснивши реєстрацію змін до статутних документів ТОВ «ТД «Стеклопласт», Особа «П.Ю.С.» повідомив ОСОБА_4 його реквізити для подальшого укладання договору на поставку вікон.
Діючи на виконання вказівки ОСОБА_3 щодо вибору підприємства-постачальника, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Харкові, зловживаючи своїм службовим становищем, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, забезпечив укладання договору між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «ТД «Стеклопласт» № 27061713 від 17.06.2022 на закупівлю за завищеними цінами столярних виробів (металопластикових вікон) загальною вартістю 34 395 750 грн. ОСОБА_3 та Особа « ОСОБА_9 » підписали вказаний договір від імені КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «ТД «Стеклопласт» відповідно.
При цьому умовами договору передбачався переказ попередньої оплати на рахунки ТОВ «ТД «Стеклопласт».
21.06.2022 відповідно до договору № 27061713 від 17.06.2022 КП «Харківські теплові мережі» переказало на рахунок ТОВ «ТД «Стеклопласт» 1 000 000 грн як передоплату.
Після одержання передоплати Особа « ОСОБА_9 » забезпечив укладання між ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ТОВ «ТД «Стеклопласт» відповідного договору поставки металопластикових вікон від 27.06.2022. Від імені ТОВ «Вуглеметтрейдінг» договір підписав Особа « ОСОБА_16 », який не був обізнаний із злочинними планами співучасників.
У подальшому, 19.09.2022 у м. Первомайський Харківської області Особа « ОСОБА_9 » уклав договір поставки № 19/09/22 між ТОВ «ТД «Стеклопласт» та ПП «Екіпаж», яким передбачалось постачання транспортом ПП «Екіпаж» металопластикових конструкцій на адресу замовника.
Після укладання вищевказаних договорів та отримання на рахунок ТОВ «ТД «Стеклопласт» передоплати у період липня-грудня 2022 року Особа « ОСОБА_9 » організував фактичну поставку металопластикових вікон, виготовлених ПП «Екіпаж», на адресу визначених КП «Харківські теплові мережі» об'єктів теплопостачання, повідомивши представникам ПП «Екіпаж» такі адреси як пункти розвантаження.
Діючи з метою приховування фактів здійснення постачання металопластикових вікон за завищеними цінами та створення уяви про здійснення ТОВ «ТД «Стеклопласт» реальних господарських операцій, у період липня-грудня 2022 року Особа « ОСОБА_9 » забезпечив документальне оформлення приймання-передачі металопластикових віконних конструкцій від ТОВ «ТД «Стеклопласт» до КП «Харківські теплові мережі», які фактично були виготовлені ПП «Екіпаж» та поставлені його автотранспортом до об'єктів теплопостачання, склавши при цьому необхідні видаткові накладні та замінивши товарно-транспортні накладні ПП «Екіпаж» на аналогічні товарно-транспортні накладні ТОВ «ТД «Стеклопласт», в яких було залишено реквізити транспортних засобів та змінено отримувача товару на КП «Харківські теплові мережі», а також підвищено вартість поставленої продукції до рівня цін, передбачених договорами між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «ТД «Стеклопласт».
Поряд з цим, 26.07.2022 Особа « ОСОБА_8 », перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м Київ, вул. Коновальця, 36-В, вирішив збільшити розмір злочинного доходу від заволодіння коштами КП «Харківські теплові мережі», про що повідомив Особі « ОСОБА_9 » У свою чергу Особа « ОСОБА_9 » сказав Особі « ОСОБА_8 », що зможе підвищити ціни на вікна за умови, що ОСОБА_3 підпише відповідні додаткові угоди. Після цього Особа « ОСОБА_8 » запропонував ОСОБА_3 підвищити вартість металопластикових вікон, на що останній, усвідомлюючи й свою вигоду, погодився.
У період після 26.07.2022 до 17.08.2022 ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Харків, доручив ОСОБА_4 підготувати разом із Особою « ОСОБА_9 » документи для підвищення цін на металопластикові вікна, які постачались ТОВ «ТД «Стеклопласт» до КП «Харківські теплові мережі». Отримавши доручення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 погодився підготувати відповідні документи.
У період з 12 до 16.08.2022, з метою приховування слідів злочину, обґрунтування підвищення цін на металопластикові вікна, Особа « ОСОБА_9 », перебуваючи у м. Дніпро, організував складання Дніпропетровською торгово-промисловою палатою цінової довідки від 22.08.2022 № 075/1 стосовно рівня цін на металопластикові конструкції (вікна) на ринку України станом на 17.08.2022. Для цього Особа « ОСОБА_9 » замовив 16.08.2022 та оплатив надання такої цінової довідки Дніпропетровською торгово-промисловою палатою. Після цього Особа « ОСОБА_9 » вплинув на експертів Дніпропетровської торгово-промислової палати щодо забезпечення зазначення в ціновій довідці наперед визначеного діапазону цін, для чого забезпечив надання експертам інформації від підприємств ТОВ «Будівельний концерн «Прайм Буд», ПП «Екіпаж», ТОВ «Еспі Форс», з якими мав попередню домовленість.
Отримавши цінову довідку Дніпропетровської торгово-промислової палати від 22.08.2022 № 075/1, Особа « ОСОБА_9 » передав її ОСОБА_3 і ОСОБА_4 . Після цього 25.08.2022 погодив із ОСОБА_4 документальне оформлення нових цін на поставку металопластикових вікон. З урахуванням отриманої до 25.08.2022 ТОВ «ТД «Стеклопласт» передоплати в сумі 6 981 520 грн Особа « ОСОБА_9 » та ОСОБА_4 вирішили замінити частину специфікацій до договору № 27061713 від 17.06.2022, зазначивши в них нову ціну за квадратний метр металопластикового вікна 5S в сумі 4 658,25 грн замість старої 3 725 грн та за квадратний метр металопластикового вікна 6S - 5 023,30 грн замість старої 3 808,33 грн.
У період з 06.07.2022 до 29.09.2022 на виконання договору № 27061713 від 17.06.2022, переказано в якості передоплати та оплати за поставлені металопластикові вікна на банківський рахунок ТОВ «ТД «Стеклопласт» кошти в розмірі 15 481 520 грн. При цьому, відповідно до накладних та інших первинних документів у період з 08.07.2022 до 04.03.2023 ТОВ «ТД «Стеклопласт» поставило до КП «Харківські теплові мережі» віконні блоки на загальну суму 15 791 225 грн. (з ПДВ).
Вказаними коштами Особа « ОСОБА_9 », діючи за погодженням із Особою « ОСОБА_8 » розпорядився як директор ТОВ «ТД «Стеклопласт». У період з червня до жовтня 2022 року частину коштів у сумі 12,12 млн грн переказано на рахунок ТОВ «Вуглеметтерйдінг» як оплату за товар, частину - в сумі 3,02 млн грн, в період з 09.09.2022 до 28.09.2022 переказано на рахунок ПП «Екіпаж», як оплату за металопластикові вироби, а решту переказано на рахунки підприємств ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», яке підконтрольне Особі «К.С.О.» та Особі «П.Ю.С.», ТОВ «Альянс» та інші, діяльність яких не пов'язана із реалізацією металопластикових виробів. Особа « ОСОБА_9 », користуючись послугами невстановлених осіб, шляхом переказу коштів на рахунки інших підприємств, перевів частину коштів в готівку, яку за вказівками Особи « ОСОБА_8 » розподілив між усіма учасниками організованої групи.
Із врахуванням фактичної ринкової вартості віконних блоків за характеристиками поставлених ТОВ «ТД «Стеклопласт» за договором від 17.06.2022 № 27061713 на дату укладання договору, сума завищення вартості металопластикових вікон склала 5 378 677 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 , Особою « ОСОБА_8 » та Особою « ОСОБА_9 » в умовах воєнного стану, у період з квітня 2022 року до березня 2023 року шляхом проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «ТД «Стеклопласт» товарів - металопластикових вікон за завищеними цінами, заволоділи коштами Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» в сумі 5 378 676,99 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, упродовж квітня-червня 2022 року, але до 02.06.2022, перебуваючи у м. Харкові, ОСОБА_3 повідомив Особі « ОСОБА_8 » і Особі « ОСОБА_9 » про наявні потреби в закупівлі солі технічної. У свою чергу Особа « ОСОБА_8 » та Особа « ОСОБА_9 » повідомили ОСОБА_3 , що для поставки солі технічної на адресу КП «Харківські теплові мережі» необхідно укласти договори з ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» за ціною 9 850 грн за 1 тону.
ОСОБА_3 в період квітня-червня 2022 року, але до 02.06.2022 вирішив залучити до вчинення злочину підпорядкованого йому начальника відділу публічних закупівель та договірної роботи КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_4 , якому повідомив окремі деталі плану заволодінню коштами шляхом закупівлі солі технічної у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід».
Вислухавши ОСОБА_3 , ОСОБА_4 погодився підготувати проекти договорів між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій, організувати візування договорів представниками інших підрозділів комунального підприємства, їх підписання, реєстрацію та подальшу передачу для виконання.
Бажаючи збільшити розмір злочинного доходу, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_4 підготувати спільно з Особою « ОСОБА_9 » документи на закупівлю КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» солі технічної за ціною 10 250 грн за 1 тону.
Розуміючи протиправність вказівки ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у період з травня до 02.06.2022 без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, використовуючи реквізити ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», підготував проект договору на постачання солі технічної, де передбачалась завищена ціна продукції у розмірі 10 250 грн за тону. Після цього, 02.06.2022 засобами телефонного зв'язку ОСОБА_4 повідомив Особі «П.Ю.С.» про погоджену з ОСОБА_3 вартість солі технічної та надіслав на адресу його електронної пошти вказаний проект договору для підписання.
У подальшому ОСОБА_3 особисто підписав від імені КП «Харківські теплові мережі» договір з ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» на постачання солі технічної № 27061016 від 10.06.2022 обсягом 700 тон на суму 7 175 002,8 грн. Вартість однієї тони солі становила 10 250 грн (з ПДВ).
У свою чергу Особа « ОСОБА_9 » за сприяння Особи « ОСОБА_8 » забезпечив оформлення вказаного договору від імені ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» як постачальника. При цьому договір був підписаний невстановленою особою та засвідчений печаткою підприємства ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід».
23.06.2022, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Коновальця, 36-В, Особа « ОСОБА_9 » повідомив Особі « ОСОБА_8 » про укладання з КП «Харківські теплові мережі» договору на постачання солі технічної та визначену в ньому ОСОБА_3 завищену ціну навіть більшу, ніж передбачалось раніше. Вислухавши Особу « ОСОБА_9 » та його запитання про можливий розподіл коштів, здобутих злочинним шляхом, Особа « ОСОБА_8 » повідомив останньому, що доля ОСОБА_3 становитиме 15% від суми договору.
Також ОСОБА_3 забезпечив укладання ще одного договору між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» на постачання солі технічної № 27070130 від 01.07.2022 (сіль кам'яна технічна 0-4 мм, упаковка в Big Bag 1100 кг) обсягом 589,85 тон на загальну суму 7 550 452,8 грн. Згідно з умовами цього договору ціну солі у порівнянні із договором № 27061016 було збільшено до 12 800,63 грн з ПДВ за 1 тону.
При цьому ОСОБА_3 особисто підписав від імені КП «Харківські теплові мережі» договір з ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» на постачання солі технічної № 27070130 від 01.07.2022. У свою чергу Особа « ОСОБА_9 » забезпечив оформлення цього договору від імені ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» як постачальника, при тому договір був підписаний невстановленою особою та засвідчений печаткою підприємства ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід».
Усвідомлюючи необхідність організації закупівлі солі у виробника чи постачальника за ринковою ціною та її перевезення на адресу КП «Харківські теплові мережі», у період червня 2022 року, але не пізніше 23.06.2022 Особа « ОСОБА_8 » та Особа « ОСОБА_9 » вирішили залучити до скоєння злочину свого знайомого Особу « ОСОБА_11 ».
Згідно з узгодженим планом, Особі « ОСОБА_11 » належало домовитись із закордонними постачальниками солі технічної про її поставку на адресу КП «Харківські теплові мережі». При цьому Особа « ОСОБА_8 » довів до відома Особи «П.М.Ю.» про попередню домовленість зі службовими особами КП «Харківські теплові мережі» про поставку солі за завищеною ціною.
Вислухавши Особи « ОСОБА_8 », Особа « ОСОБА_11 » погодився прийняти участь у заволодінні коштами КП «Харківські теплові мережі» за свою винагороду в сумі 25% від прибутку ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід».
Для реалізації своїх намірів Особа « ОСОБА_8 » та Особа « ОСОБА_9 », діючи за попередньою змовою з Особою « ОСОБА_11 », у період з червня 2022 року до березня 2023 року задіяли підконтрольне Особі «К.С.О.» підприємство «ABRS Group SA», яке зареєстроване в Швейцарській Конфедерації та належить колишній дружині Особи «К.С.О.» - Особі « ОСОБА_17 ». Для цього між «ABRS Group SA» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» укладено контракт від 10.06.2022 № WFAF01. При цьому Особа « ОСОБА_9 » підписав вказаний контракт від імені ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», як покупця, у Особи «Ф.Д.Б.», який не був обізнаний із злочинними намірами співучасників.
Умовами укладених з КП «Харківські теплові мережі» договорів передбачалось здійснення повної передплати. 15.06.2022 відповідно до договору № 27061016 від 10.06.2022 КП «Харківські теплові мережі» переказало на рахунок ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» як передоплату 3 587 501 грн, а 01.09.2022 відповідно до договору № 27070130 від 01.07.2022 - ще 7 550 453 грн передоплати.
У подальшому вказаними коштами Особа « ОСОБА_9 » та Особа « ОСОБА_8 » розпорядились як шляхом надання відповідних вказівок Особі « ОСОБА_16 » на здійснення банківських переказів, так і самостійно із використанням ключа та паролю доступу Особи «Ф.Д.Б.» до банківських рахунків ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід». У період з 16.06.2022 до 07.09.2022 частину цих коштів було використано для сплати митних послуг в сумі 0,39 млн грн, для купівлі валюти в сумі 2,2 млн грн, переказано на електронний рахунок ПДВ в сумі 0,52 млн грн, а решта - в якості фінансової допомоги підприємствам ТОВ «Вуглеметтрейдінг» в сумі 6,77 млн грн, ТОВ «ЮФ Робінсон Патман» в сумі 0,64 млн грн та в сумі 1,3 млн грн для оплати банківських та інших послуг/товарів (крім кам'яної солі). Особа « ОСОБА_8 » та Особа « ОСОБА_9 », користуючись послугами невстановлених осіб, шляхом переказу коштів на рахунки інших підприємств перевели частину коштів в готівку, яку було розподілено між співучасниками.
Придбані валютні кошти в загальній сумі 71 869,91 Євро ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» в період з 15.06.2022 до 20.07.2022 переказало на рахунок «ABRS Group SA». У свою чергу Особа « ОСОБА_11 » організував шляхом досягнення домовленостей із виробником «SAREROM SRL» (Румунія) та перевізниками ТОВ «САЙЛЕНТ-ІНВЕСТ», ТОВ «ПІВДЕНЬ-ТРАНС», ТОВ «ЄВРО ЛОДЖІСТИК ТРЕЙД» доставку солі технічної залізничним транспортом на адресу КП «Харківські теплові мережі».
Під час виконання договорів № 27061016 від 10.06.2022 та № 27070130 від 01.07.2022 Особа « ОСОБА_8 », Особа « ОСОБА_9 » та Особа « ОСОБА_24 » не змогли забезпечити поставку солі у необхідних обсягах, у зв'язку з чим, діючи спільно із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , з метою штучного збільшення вартості загального обсягу вже поставленої солі до суми отриманої передоплати, не укладаючи додаткових угод, організували зазначення в накладних № 28 від 15.02.2023, № 29 від 15.02.2023, № 30 від 22.02.2023, № 42 від 17.03.2023, № 43 від 17.03.2023 ціни 11 916,75 грн (без ПДВ) за 1 тону солі, що відповідає 14 300,1 грн (з ПДВ), та є вищою ніж ціна, передбачена договором № 27070130 від 01.07.2022 (10 667,22 грн (без ПДВ) та 12 800,63 грн (з ПДВ) за 1 тону).
У результаті вказаних дій співучасників у період з 25.07.2022 до 17.03.2023 на виконання договорів № 27061016 від 10.06.2022 та № 27070130 від 01.07.2022 ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» поставило до КП «Харківські теплові мережі» сіль технічну в загальній кількості 697,3 тони на суму 8 634 928,76 грн замість 1289,85 тон, які передбачалося поставити на підставі вказаних договорів.
Окрім того, з огляду на загальну суму передоплати за обома вказаними контрактами в розмірі 11 147 954 грн, ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» недовиконало зобов'язання з постачання солі на суму 2 513 026 грн.
У період з липня 2022 року до січня 2023 року, з метою приховування слідів злочину, обґрунтування підвищення цін на сіль, ОСОБА_4 організував складання Харківською торгово-промисловою палатою цінових довідок від 07.07.2022 № 386/22, від 28.07.2022 № 440/22, від 08.09.2022 № 601/22, від 30.01.2023 № 54/23 стосовно рівня цін на сіль кам'яну на ринку України. Для цього ОСОБА_4 замовив 06.07.2022, 27.07.2022, 06.09.2022 та 27.01.2023 надання таких цінових довідок Харківською торгово-промисловою палатою та вплинув на начальника відділу ділової інформації палати Особу «М.І.В.» щодо забезпечення зазначення в цінових довідках наперед визначеного діапазону цін, що відповідав цінам здійснених закупівель солі у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід».
Із врахуванням встановленої під час досудового слідства фактичної ринкової вартості солі кам'яної технічної 0-4 мм., фасованої в пакети по 1100 кг, імпортованої в Україну, яка була поставлена ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» до КП «Харківські теплові мережі» за договорами від 10.06.2022 № 27061016 та від 01.07.2022 № 27070130 на дати укладання таких договорів, сума завищення вартості солі з урахуванням витрат на доставку складала 4 272 522 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 , Особою « ОСОБА_8 », Особою « ОСОБА_9 » та Особою « ОСОБА_11 », в умовах воєнного стану, у період з червня 2022 року до березня 2023 року, під час проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» товарів - кам'яної солі заволоділи коштами комунального підприємства в сумі 4 272 521,65 грн шляхом здійснення закупівлі за завищеними цінами, та в сумі 2 513 026 грн шляхом недопоставки солі по отриманій передоплаті, що є особливо великим розміром.
Крім того, під час заволодіння коштами комунального підприємства в сумі 94 116 725,04 грн. шляхом закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» товарів - труб сталевих безшовних за завищеними цінами відповідно до договорів № 27042507 від 25.04.2022; № 27072901 від 29.07.2022; № 27061502 від 15.06.2022; № 27071901 від 19.07.2022; № 27072001 від 20.07.2022; № 27072101 від 21.07.2022; № 27081901 від 19.08.2022; № 27090801 від 08.09.2022; №27081902 від 19.08.2022, з метою приховування слідів злочину та створення уяви про ТОВ «Вуглеметтрейдінг», як єдиного постачальника трубної продукції, у Особу «П.Ю.С.», Особи «Ж.Г.В.» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виник злочинний умисел на використання завідомо підробленого документу для обґрунтування здійснених закупівель.
Так, у період з 27.02.2023 до 07.03.2023, діючи з метою створення хибної уяви про ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як надійного та єдиного постачальника трубної продукції, Особа « ОСОБА_9 », перебуваючи у м. Дніпро, діючи за попередньою змовою із Особою « ОСОБА_10 », організував складання невстановленими особами з метою подальшого використання завідомо підробленого документа - гарантійного листа ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» від 22.04.2022 № 224, який нібито уповноважував ТОВ «Вуглеметтрейдінг» представляти інтереси ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» у рамках закупівлі трубної продукції, що проводиться КП «Харківські теплові мережі». Для цього Особа « ОСОБА_9 » підготував необхідний текст листа, а Особа « ОСОБА_10 », користуючись своїми особистими зв'язками із невстановленими працівниками групи підприємств «Інтерпайп», у вищевказаний період забезпечив виготовлення такого листа на фірмовому бланку ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» від імені Генерального директора ОСОБА_23 , датованого 22.04.2022 та засвідченого печаткою підприємства.
Отримавши 07.03.2023 від Особи «Ж.Г.В.» вказаний гарантійний лист, 08.03.2023 Особа « ОСОБА_9 » повідомив про це ОСОБА_4 та з використанням послуг ТОВ «Нова Пошта» надіслав останньому до м. Харкова, про що також поставив до відома ОСОБА_3 . У подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , знаходячись у м. Харкові, з 08.03.2023 використали вказаний лист підприємства ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» від 22.04.2022 №224 як документальне обґрунтування здійснення закупівель КП «Харківські теплові мережі» трубної продукції у підприємства ТОВ «Вуглеметтрейдінг» за договорами № 27042507 від 25.04.2022; № 27072901 від 29.07.2022; № 27061502 від 15.06.2022; № 27071901 від 19.07.2022; № 27072001 від 20.07.2022; № 27072101 від 21.07.2022; № 27081901 від 19.08.2022; № 27090801 від 08.09.2022; № 27081902 від 19.08.2022.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , Особою « ОСОБА_9 » і Особою « ОСОБА_10 », у період з 08.03.2023 використали завідомо підроблений документ - гарантійний лист ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» № 224 від 22.04.2022.
На підставі викладеного, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, зокрема:
- ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб із Особою « ОСОБА_9 », Особою « ОСОБА_8 », Особою « ОСОБА_10 » та ОСОБА_3 , в умовах воєнного стану, у період з квітня 2022 року до березня 2023 року, при проведенні закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» товарів - труб сталевих безшовних за завищеними цінами, заволоділи шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами КП «Харківські теплові мережі» в сумі 94 116 725,04 грн., що є особливо великим розміром;
- ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою групою осіб із Особою « ОСОБА_9 », Особою « ОСОБА_8 » та ОСОБА_3 , в умовах воєнного стану, у період з квітня 2022 року до березня 2023 року при проведенні закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «ТД «Стеклопласт» товарів - металопластикових вікон за завищеними цінами, заволоділи шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами КП «Харківські теплові мережі» в сумі 5 378 676,99 грн., що є особливо великим розміром;
- ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно за попередньою змовою групою осіб із Особою « ОСОБА_9 », Особою « ОСОБА_8 » ОСОБА_3 та Особою « ОСОБА_11 », в умовах воєнного стану, у період з червня 2022 року до березня 2023 року, під час проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» товарів - кам'яної солі заволоділи шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами комунального підприємства в сумі 4 272 521,65 грн при закупівлі за завищеними цінами, та в сумі 2 513 026 грн при недопоставці солі за отриманою передоплатою, що є особливо великим розміром;
- ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , Особою « ОСОБА_9 » і Особою « ОСОБА_10 », у період з 08.03.2023 використали завідомо підроблений документ - гарантійний лист ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» № 224 від 22.04.2022.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, та використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України
Правова кваліфікація дій ОСОБА_4 :
Дії ОСОБА_4 кваліфіковано стороною обвинувачення за:
1) ч. 5 ст. 191 КК України, а саме - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах;
2) ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме - використання завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
3. Істотні для відповідного кримінального провадження обставини
Прокурором при вирішенні питання про укладення даної угоди про визнання винуватості відповідно до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини:
1) ступінь та характер сприяння ОСОБА_4 у проведенні кримінального провадження щодо нього та інших осіб: беззаперечне визнання ОСОБА_4 своєї винуватості в інкримінованому йому злочині, надання пізнавальних показань стосовно себе та підтверджених доказами викривальних показань стосовно вчинення ОСОБА_3 , Особою « ОСОБА_9 », Особою « ОСОБА_11 » злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, надання інших викривальних показань щодо відомих йому обставин вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння коштами КП «Харківські теплові мережі» шляхом проведення закупівель товарів за попередньо погодженими завищеними цінами.
Указане сприяння Обвинуваченого та надання показань, які згідно зі ст. 84 КПК України є джерелом доказів, у сукупності з іншими доказами, дозволяє стороні обвинувачення у порядку передбаченому кримінальним процесуальним законодавством викрити та ідентифікувати осіб, які ініціювали та контролювали схему заволодіння коштами комунального підприємства.
Одночасно ОСОБА_4 підтверджує, що під час укладання договорів між КП «Харківські теплові мережі» на закупівлю товарів у ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «ТД «Стеклопласт», ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» вказані підприємства були визначені без попереднього дослідження ринку, а були обрані через попередню домовленість з ОСОБА_3 та Особою « ОСОБА_9 »
Також ОСОБА_4 підтверджує, що процедури закупівлі КП «Харківські теплові мережі» товарів у ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «ТД «Стеклопласт», ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» готувались за вказівкою ОСОБА_3 без реального дослідження ринку та за завищеними цінами.
Також ОСОБА_4 підтверджує залученість Особи «П.М.Ю.» у процес закупівлі КП «Харківські теплові мережі» солі технічної у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» за завищеними цінами.
Таким чином, показання ОСОБА_25 є важливим та необхідним джерелом інформації для досудового розслідування. Характер таких відомостей стосується широкого кола осіб, які причетні до вчинення низки кримінальних правопорушень.
У кримінальному провадженні № 52023000000000068 досліджуються обставини вчинення неправомірних дій у ретроспективі, тому сторона обвинувачення позбавлена можливості отримати інформацію такого ж характеру, якості та доказового значення, як у показаннях ОСОБА_25 з альтернативних джерел інформації.
2) ступінь тяжкості злочинів, інкримінованих ОСОБА_25 , зокрема: належність кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно ст. 12 КК України до такого, що є особливо тяжким та ч. 4 ст. 358 КК України - кримінального проступку.
3) наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження як щодо ОСОБА_25 , так і інших осіб, викритті об'єктивних обставин вчинених злочинів та виявлення більшої кількості кримінальних правопорушень, які було вчинено.
4) в запобіганні, виявленні та припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень, у тому числі особливо тяжких корупційних злочинів.
У кримінальному провадженні № 52023000000000068 окрім ОСОБА_25 повідомлено про підозру ще 4 особам. Дане досудове розслідування охоплює 4 епізоди вчинення заволодіння коштами у період з 2022 року по 2023 рік. Обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 70 томів, кількість свідків - понад 30 осіб, деякі зі свідків, а також двоє з підозрюваних були мобілізовані та проходять службу в Збройних силах України. Характер досудового розслідування свідчить про його особливу складність.
Наведені обставини з урахуванням специфіки кримінального судочинства в умовах військового стану з високою імовірністю впливатимуть на тривалість судового розгляду.
Строки кримінального судочинства є індикатором, який характеризує як дотримання права на справедливий суд упродовж розумного строку, так і вказує на можливість виконання завдань кримінального судочинства.
Час від моменту вчинення кримінального правопорушення до його виявлення та фактичного притягнення осіб до кримінальної відповідальності є ключовим фактором щодо утвердження суспільної думки про реалізацію засад верховенства права у державному житті, принципу справедливості невідворотності та дієвості кримінального покарання.
Укладення угоди про визнання винуватості із ОСОБА_25 сприятиме як забезпеченню розумних строків судового розгляду, так і слугуватиме гарантією дотримання інтересів суспільства.
Оцінюючи дотримання суспільного інтересу, укладаючи дану угоду Прокурор керується суспільним інтересом у викритті більшої кількості кримінальних правопорушень, зменшенні рівня злочинності, у зв'язку з чим сторона обвинувачення завжди повинна враховувати можливість прискорити досудове розслідування та судовий розгляд у разі визнання обвинуваченим своєї вини.
У цьому кримінальному провадженні ОСОБА_25 володіє відомостями про вчинення іншими особами особливо тяжких кримінальних правопорушень, а тому слід надати перевагу цій обставині.
Крім того, в умовах воєнного стану та обмеженості бюджетних коштів, необхідно забезпечити максимальну ефективність діяльності органів та інституцій держави.
Укладення та затвердження цієї угоди сприятиме зменшенню навантаження як на суд, так і на сторону обвинувачення, що у свою чергу дозволить сконцентрувати зусилля на інших напрямках роботи.
Більше того, укладення угоди у цьому кримінальному провадженні є вагомим інструментом для забезпечення притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які організували та підтримували функціонування відповідної корупційної схеми, а також отримували «прибуток» від таких злочинних дій. Вказані особи за характером своїх дій, роллю у державному житті, обсягом повноважень та можливостей, є набагато вищими ніж обвинувачений ОСОБА_25 .
При цьому оцінка суспільством інституційної спроможності як правоохоронних, так і судових органів у боротьбі із корупцією, базується на забезпеченні цими інституціями невідворотності кримінальної відповідальності у найкоротші строки для усіх осіб, причетних до злочинної діяльності, у тому числі тих, які займають керівні (ключові) ролі. Зазначене впливає на усвідомлення іншими особами караності протиправних діянь, сприяє формуванню у суспільства антикорупційної правосвідомості та свідчитиме про невідворотність покарання.
Дотримання алгоритму щодо концентрації зусиль на виявленні та подоланні першопричин корупційних дій, вказує на дієвість її органів.
Показання ОСОБА_25 щодо обставин, які є предметом доказування у кримінальному провадженні № 52023000000000068 надають можливість забезпечити притягнення до кримінальної відповідальності усіх співучасників та вжиття заходів щодо ініціювання питання про стягнення збитків у сумі 128,2 млн. грн. Це в свою чергу сприятиме відновленню справедливого балансу у розподілі матеріальних благ у державі.
Також при укладенні цієї угоди береться до уваги той факт, що злочини, які є предметом досудового розслідування, були розпочаті у 2022 році. На сьогодні, питання відшкодування завданої шкоди не вирішено. Збитки комунальному підприємству не відшкодовані. Особи, які отримали майновий результат внаслідок вчинення злочинів та функціонування схеми заволодіння коштами КП «Харківські теплові мережі» до відповідальності не притягнуті. Зі спливом часу вірогідність притягнення винних осіб до відповідальності та відшкодування збитків, знижується. Тому надання ОСОБА_25 викривальних показань є суттєвим та значущим у відповідному кримінальному провадженні.
Окрім того, умови угоди передбачають обов'язок обвинуваченого відшкодувати завдану кримінальними правопорушеннями шкоду у сумі 1 млн грн.
Обставинами, які пом'якшують покарання ОСОБА_25 , згідно зі ст. 66 КК України, є щире каяття та активне сприяння розкриттю низки кримінальних правопорушень, підслідних детективам Національного антикорупційного бюро України. Добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди. Раніше Обвинувачений до кримінальної відповідальності не притягався.
Обставин, які б обтяжували покарання ОСОБА_25 , згідно зі
ст. 67 КК України під час досудового розслідування не встановлено.
Сторони угоди підтверджують, що її укладення є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
4. Беззастережне визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень.
Обвинувачений ОСОБА_25 повністю та беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення та зобов'язується з'явитись до Вищого антикорупційного суду у час визначений судом та беззастережно визнати свою винуватість у судовому провадженні.
5. Обвинувачений ОСОБА_4 зобов'язується:
5.1. Співпрацювати із прокурором у викритті протиправної діяльності осіб, досудове розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 52023000000000068 та інших провадженнях, з якими воно буде об'єднане та у виділених із них провадженнях, шляхом надання правдивих викривальних показань та їх підтвердження, як під час досудового розслідування, так і подальшого судового провадження.
Співпраця полягатиме у тому, що Обвинувачений зобов'язується підтвердити свої показання надані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000512, зафіксовані у протоколі допиту підозрюваного від 04.09.2025, зокрема, але не виключно:
- підтвердити факт знайомства з Особою « ОСОБА_9 », а також факти домовленостей із ним щодо організації здійснення закупівель КП «Харківські теплові мережі» продукції у ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «ТД «Стеклопласт», ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» за завищеними цінами;
- підтвердити факт отримання вказівок від ОСОБА_3 щодо організації укладання договорів та додаткових угод між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «ТД «Стеклопласт», ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» за завищеними цінами;
- підтвердити факт участі Особи «П.М.Ю.» в організації постачання солі технічної до КП «Харківські теплові мережі» від ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» за завищеними цінами.
5.2. Прибувати для участі на першу вимогу у всіх слідчих (розшукових) діях, у яких виникне необхідність у прокурора або органу досудового розслідування, а також для участі в судовому розгляді у відповідному кримінальному провадженні (кримінальних провадженнях).
5.3. Перерахувати 1 млн. грн. в якості відшкодування частини шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.
Реквізити для здійснення платежу:
Отримувач коштів - ГУК у м. Києві/Шевченківський район/21080600
код ЄДРПОУ - 37993783;
Казначейство України (ел. адм. подат.)
Рахунок отримувача - UA038999980313080102000026011
Код класифікації доходів бюджету 21080600
Призначення платежу: відшкодування шкоди (збитків), заподіяної злочином, у кримінальному провадженні № 52025000000000512 від 04.09.2025 чи у кримінальному провадженні виділеному з нього.
5.4. Переказати 70 053,9 грн, що є частиною (однією п'ятою) процесуальних витрат у кримінальному провадженні, на рахунки відповідних експертних установ та до державного бюджету (щодо процесуальних витрат понесених органом досудового розслідування при оплаті судової експертизи) відповідно.
6. Умови часткового звільнення обвинуваченого від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ним кримінальних правопорушень.
Інкримінованими кримінальними правопорушеннями завдано матеріальну шкоду в сумі 106 280 949,69 грн. Враховуючи вчинення кримінальних правопорушень групою осіб та ступінь участі ОСОБА_4 , останній частково має бути звільнений від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків.
ОСОБА_4 погоджується відшкодувати Комунальному підприємству «Харківські теплові мережі» частину завданої кримінальним правопорушенням шкоди в розмірі 1 000 000 грн.
7. Узгоджене покарання та згода обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням.
При вирішенні питання щодо міри покарання Обвинуваченому сторони дійшли згоди, що наявні обставини, які пом'якшують покарання, а саме:
- щире каяття;
- добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди;
- активне сприяння розкриттю злочинів.
Також враховується надання викривальних показів щодо інших осіб та добровільне відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Обставин, які обтяжують покарання Обвинуваченого не встановлено.
З огляду на викладене, приймаючи до уваги тяжкість злочинів, наявність кількох обставин, що пом'якшують покарання, особу обвинуваченого Сторони погоджуються запропонувати Суду призначити обвинуваченому ОСОБА_4 покарання:
1) за ч. 5 ст. 191 КК України узгоджене основне покарання у виді позбавлення волі строком на строк 7 років з позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на строк 1 рік та з конфіскацією майна.
2) за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України узгоджене покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років, з позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на строк 1 рік, з конфіскацією майна та штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Сторонами узгоджено клопотати перед судом про звільнення ОСОБА_3 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років з випробуванням на підставі абзацу другого ч. 2 ст. 75 КК України у випадку затвердження угоди про визнання винуватості.
Відповідно до ч. 3 ст. 75 КК України у випадках, передбачених частинами першою, другою цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки. Тривалість іспитового строку та обов'язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом.
Сторони погоджуються, виходячи з вимог ст. ст. 75, 76 КК України, пропонувати Суду визначити тривалість іспитового строку тривалістю 3 роки, а також про те, що відповідно до п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України та п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України клопочуть щодо покладення на ОСОБА_3 обов'язку, а саме:
1) періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Сторонами узгоджено клопотати перед судом відповідно до приписів ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовувати.
Покарання у вигляді позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на 1 рік та штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян виконуються самостійно.
На призначення вказаного вище покарання та звільнення від його відбування з випробуванням та покладенням обов'язків, визначених ст. 76 КК України ОСОБА_4 згодний.
8. Наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 КПК України.
8.1. Сторони, підписуючи вказану Угоду, розуміють, що відповідно до положень ст. 473 КПК України наслідками укладання та затвердження угоди про визнання винуватості є обмеження їх права на оскарження вироку згідно з положеннями ст. ст. 394 та ст. 424 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 394 КПК України вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:
- обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених ч. ч. 5-7 ст. 474 цього Кодексу, в тому числі не роз'яснення йому наслідків укладення угоди;
- прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому, згідно з ч. 4 ст. 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.
8.2. Сторонам відомо і зрозуміло, що відповідно до ч. 3 ст. 424 КПК України вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок можуть бути оскаржені в касаційному порядку:
- засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених ч. ч. 5-7 ст. 474 цього Кодексу, в тому числі не роз'яснення йому наслідків укладення угоди;
- прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому, згідно з ч. 4 ст. 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.
Наслідки укладення та затвердження Угоди Обвинуваченому роз'яснено.
9. Наслідки невиконання угоди, відповідно до статтею 476 КПК України.
9.1. У разі невиконання угоди про визнання винуватості Прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.
9.2. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, розглядається в судовому засіданні за участю Сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. Відсутність інших учасників судового провадження не є перешкодою для судового розгляду.
9.3. Суд своєю ухвалою скасовує вирок, яким затверджена угода, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що засуджений не виконав умови угоди. Наслідком скасування вироку є направлення матеріалів провадження для завершення досудового розслідування в загальному порядку.
9.4. Ухвала про скасування вироку, яким була затверджена угода, або про відмову у скасуванні вироку може бути оскаржена в апеляційному порядку.
9.5. Умисне невиконання угоди про визнання винуватості є підставою для притягнення Обвинуваченого до кримінальної відповідальності, встановленої ст. 389-1 КК України.
Наслідки невиконання Угоди Обвинуваченому роз'яснено.
10. Наслідки відмови від здійснення права на судовий розгляд.
Обвинуваченому відомо і зрозуміло, що його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, є відмовою від здійснення права на судовий розгляд.
Обвинувачений підтверджує, що він розуміє:
1) що має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких його обвинувачують, а він має такі права:
- мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення;
- мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно;
- допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь;
2) наслідки укладення та затвердження Угоди, передбачені статтею 473 КПК України, та визначені у п. 8 Угоди;
3) характер кожного обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим;
4) вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження Угоди судом.
Наслідки відмови від здійснення права на судовий розгляд Обвинуваченому роз'яснено.
11. Цю Угоду про визнання винуватості укладено 04 вересня 2025 року в 3-х примірниках: перший примірник угоди надається суду, другий примірник угоди надається прокурору, третій примірник угоди надається обвинуваченому».
Мотиви, з яких суд виходив при вирішенні питання про відповідність угоди вимогам цього Кодексу та закону і ухваленні вироку, та положення закону, якими він керувався [2-3].
Судом з дотриманням загального порядку судового провадження на підставі угоди, передбаченого ст. 474 КПК України, у підготовчому судовому засіданні був проведений розгляд щодо угод, а також їх перевірка на відповідність вимогам КПК України і закону.
Судом встановлено, що:
- угоди укладені між належними суб'єктами (прокурором і обвинуваченими), за участі захисників і погодження прокурора відповідного рівня, що вказує на дотримання її сторонами вимог ст. ст. 468, 469, 470 КПК України;
- угоди укладені 04 вересня 2025 року і підписані прокурором ОСОБА_5 , обвинуваченими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , захисниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також керівником САП ОСОБА_13 і надійшли до Вищого антикорупційного суду разом з обвинувальним актом та реєстром матеріалів досудового розслідування, а також за змістом відповідають вимогам ст. 472 КПК України;
- угоди укладені сторонами добровільно і не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що у них передбачені, що підтверджено їх сторонами перед судом;
- наслідки укладання і затвердження угод, визначені ст. 473 КПК України обвинуваченим і прокурору судом роз'яснені і останнім відомі;
- обвинувачені ознайомлені зі своїми правами, усвідомлюють формулювання і характер обвинувачення, наслідки укладення та затвердження угоди, зокрема, наслідки її невиконання і наслідки відмови від здійснення права на судовий розгляд. Обвинувачені підтвердили перед судом, що вони цілком розуміють те, що передбачено вимогами п. п. 1-4 ч. 4 ст. 474 КПК України, а саме: що вони мають право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких їх обвинувачують, а вони мають такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на її користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені КПК України; характер обвинувачення, щодо якого вони визнають себе винними; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом;
- обвинувачені підтвердили перед судом беззастережне визнання ними своєї винуватості в інкримінованих кримінальних правопорушеннях.
За наслідком перевірки угод на відповідність вимогам КПК України і закону судом не встановлена їх невідповідність вимогам п. п. 1-6 ч. 7 ст. 474 КПК України, а саме судом не встановлено, що:
- умови угод суперечать вимогам КПК України та/або закону, в тому числі допущена неправильна правова кваліфікація кримінальних правопорушень, які є більш тяжким ніж ті, щодо яких передбачена можливість укладення угод;
- умови угод не відповідають інтересам суспільства;
- умови угод порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб;
- існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угод не було добровільним, або сторони не примирилися;
- є очевидна неможливість виконання обвинуваченими взятих на себе за угодами зобов'язань;
- відсутні фактичні підстави для визнання винуватості.
Наведене вище дає суду підстави для висновку про те, що ці угоди відповідають вимогам норм КПК України і закону, визначені нормами кримінального процесуального права підстави для відмови у їх затвердженні відсутні, а тому вони підлягають затвердженню судом.
Обставини, які пом'якшують або обтяжують покарання [2-4].
Суд не встановив обставин, які обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а обставинами, які пом'якшують їх покарання суд визнає:
- щире каяття, яке полягає в усвідомленні факту вчинення протиправного діяння, критичній оцінці своїх дій та свідомому бажанні понести узгоджене сторонами угоди покарання;
- добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди;
- активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
Мотиви призначення покарання, звільнення від відбування покарання, застосування примусових заходів медичного характеру при встановлені стану обмеженої осудності обвинуваченого, застосування примусового лікування відповідно до статті 96 Кримінального кодексу України, мотиви призначення громадського вихователя неповнолітньому [2-5].
Суд, з огляду на вимоги ст. ст. 472 і 475 КПК України та умови угоди, має призначити обвинуваченим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 узгоджене сторонами покарання.
Зі змісту угоди видно, що сторонами угоди узгоджено обвинуваченому ОСОБА_3 покарання:
- за ч. 5 ст. 191 КК України основне покарання у виді позбавлення волі строком на строк 8 (вісім) років з позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на строк 3 роки;
- за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України узгоджене покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
З тексту угоди також убачається, що, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, визначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років, з позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на строк 3 роки та штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Покарання у виді конфіскації майна сторонами угоди не узгоджено.
Узгоджене сторонами угоди покарання знаходиться у межах санкцій ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, не суперечить загальним засадам призначення покарання, встановленим ст. 65 КК України, і здійснене з урахуванням визнаних сторонами у порядку ст. 66 КК України та зазначених в угоді обставин, які пом'якшують покарання, а також з урахуванням даних про особу обвинуваченого.
Суд, з огляду на те, що обвинувачений ОСОБА_3 надав згоду на звільнення його від відбування покарання з випробуванням і сторонами угоди узгоджено звільнення останнього від відбування покарання у виді позбавлення волі, а також не узгоджено застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, з урахуванням наявних обставин, які пом'якшують покарання та даних про особу обвинуваченого, на підставі ч. 2 ст. 75 КК України, дійшов висновку про можливість звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від відбування основного покарання за ч. 5 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі зі встановленням йому іспитового строку тривалістю в 1 (один) рік. Суд, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 77 КК України, з урахуванням узгодження сторонами додаткового покарання, також дійшов висновку про можливість призначення обвинуваченому додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на строк 3 (три) роки.
Суд також дійшов висновку про необхідність призначити обвинуваченому ОСОБА_3 покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Разом з тим, суд вважає за необхідне на виконання вимог п. п. 1 і 2 ч. 1 ст. 76 КК України та у зв'язку зі звільненням обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням покласти на останнього такі обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання. Підстав для покладення на обвинуваченого ОСОБА_3 додаткових обов'язків, передбачених п. п. 1-6 ч. 3 ст. 76 КК України, зокрема і передбаченого п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України, судом не встановлено.
Сторонами угоди узгоджено покарання обвинуваченому ОСОБА_4 :
- за ч. 5 ст. 191 КК України узгоджене основне покарання у виді позбавлення волі строком на строк 7 років з позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на строк 1 рік;
- за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України узгоджене покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
З тексту угоди також видно, що сторонами, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, визначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років, з позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на строк 1 рік та штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Покарання у виді конфіскації майна сторонами угоди не узгоджено.
Узгоджене сторонами угоди покарання знаходиться у межах санкцій ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, не суперечить загальним засадам призначення покарання, встановленим ст. 65 КК України, і здійснене з урахуванням визнаних сторонами у порядку ст. 66 КК України та зазначених в угоді обставин, які пом'якшують покарання, а також з урахуванням даних про особу обвинуваченого.
Суд, з огляду на те, що обвинувачений ОСОБА_4 надав згоду на звільнення його від відбування покарання з випробуванням і сторонами угоди узгоджено звільнення останнього від відбування покарання у виді позбавлення волі, а також не узгоджено застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, з урахуванням наявних обставин, які пом'якшують покарання та даних про особу обвинуваченого, на підставі ч. 2 ст. 75 КК України, дійшов висновку про можливість звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від відбування основного покарання за ч. 5 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі зі встановленням йому іспитового строку тривалістю в 1 (один) рік. Суд, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 77 КК України, з урахуванням узгодження сторонами додаткового покарання, також дійшов висновку про можливість призначення обвинуваченому додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на строк 1 (один) рік.
Суд також дійшов висновку про необхідність призначити обвинуваченому ОСОБА_4 покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Разом з тим, суд вважає за необхідне на виконання вимог п. п. 1 і 2 ч. 1 ст. 76 КК України та у зв'язку зі звільненням обвинуваченого ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням покласти на останнього такі обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання. Підстав для покладення на обвинуваченого ОСОБА_4 додаткових обов'язків, передбачених п. п. 1-6 ч. 3 ст. 76 КК України, зокрема і передбаченого п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України, судом не встановлено.
Суд констатує відсутність підстав для вирішення питань щодо застосування примусових заходів медичного характеру при встановлені стану обмеженої осудності обвинувачених, застосування примусового лікування відповідно до ст. 96 КК України і призначення громадського вихователя неповнолітньому.
Підстави для задоволення цивільного позову або відмови у ньому, залишення його без розгляду [2-6].
Цивільний позов у цьому кримінальному провадженні не пред'являвся.
Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, якими керувався суд [2-7].
Суд вирішує долю речових доказів, майна, на яке накладений арешт, та питання, пов'язані із заходами забезпечення кримінального провадження таким чином [2-7-1].
Суд не знайшов підстав для вирішення питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які передбачені вимогами ст. ст. 96-1, 96-2 КК України та ст. 100 КПК України.
Суд вирішує питання, пов'язані із заходами забезпечення цього кримінального провадження, оскільки з огляду на вимоги п. 9 ч. 2 ст. 131 і п. 14 ч. 1 ст. 368 КПК України, при ухваленні вироку суд повинен вирішити питання про те, як вчинити із заходами забезпечення кримінального провадження, що обумовлює обов'язкове зазначення у резолютивній частині вироку рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження.
Суд також вирішує питання, пов'язані із заходами забезпечення цього кримінального провадження щодо арешту майна.
Суд, за клопотаннями сторін, а також у зв'язку з тим, що у подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, вважає за необхідне скасувати арешт майна:
- накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30 квітня 2024 року (справа № 991/3551/24, провадження № 1-кс/991/ 3588/24) на майно, яке зареєстроване за ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : будинок площею 488,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ; автомобіль VOLKSWAGEN ID.4 2022 р.в. держ. номер НОМЕР_1 ; автомобіль SKODA SUPERB 2021 р.в. держ. номер НОМЕР_2 ;
- накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30 квітня 2024 року (справа № 991/3555/24, провадження № 1-кс/991/ 3592/24) на майно, яке зареєстроване за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : гараж площею 20,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 ; автомобіль RENAULT ARKANA 2020 р.в., держ. номер НОМЕР_3 та на майно, яке зареєстроване за ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : житловий будинок площею 68,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 ; земельну ділянку площею 0,3 га. кадастровий номер 6321255400:00:001:0468; земельну ділянку площею 0,15 га. кадастровий номер 6321255400:00:001:0452; житловий будинок площею 47,9 кв.м., за адресою: Харківська обл., Богодухівський р., смт. Ков'яги; земельну ділянку площею 0,15 га. кадастровий номер 6321255400:00:001:0462.
При вирішенні питання про запобіжний захід, застосований до обвинуваченого ОСОБА_3 суд враховує:
- що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 квітня 2024 року до обвинуваченого ОСОБА_3 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також визначено заставу у розмірі 3300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 9.992.400,00 гривень, у випадку внесення якої на обвинуваченого покладаються ряд обов'язків;
- 18 квітня 2024 року обвинувачений ОСОБА_3 звільнений з-під варти з зв'язку з внесенням застави ОСОБА_28 ;
- строк дії обов'язків, покладених на обвинуваченого ОСОБА_3 , був продовжений ухвалами слідчих суддів та, за наданими суду матеріалами, сплив 09 жовтня 2024 року;
- між прокурором і обвинуваченим укладена угода про визнання винуватості, узгоджене покарання та звільнення останнього від відбування покарання у виді позбавлення волі, яке застосовано судом, що вказує на відсутність необхідності «законного ув'язнення особи після засудження її компетентним судом» у розумінні п. п. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод або застосування до обвинуваченого іншого запобіжного заходу у даному випадку.
З огляду на наведене та з урахуванням наявності низки пом'якшуючих покарання обставин, добровільного відшкодування обвинуваченим частини спричиненої злочином шкоди, беззастережного визнання ним винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень і даних про його особу, суд не вбачає, ані потреби, ані підстав, як у збереженні раніше застосованого щодо обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави, так і у застосуванні щодо нього іншого запобіжного заходу.
За таких обставин, застосований щодо ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді застави на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 квітня 2024 року (справа № 991/3045/24, провадження № 1-кс/991/3081/24) слід скасувати, а заставу внесену за ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у кримінальному провадженні за № 52023000000000068 від 09 лютого 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 квітня 2024 року, у сумі 9.992.400,00 (дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дві тисячі чотириста) гривень заставодавцем ОСОБА_28 , повернути останньому.
При вирішенні питання про запобіжний захід, застосований до обвинуваченого ОСОБА_4 суд враховує:
- що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12 квітня 2024 року до обвинуваченого ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 900.000,00 гривень та покладено ряд обов'язків;
- 15 квітня 2024 року за обвинуваченого ОСОБА_4 була внесена застава у розмірі 900 000 грн ОСОБА_29 ;
- строк дії обов'язків, покладених на обвинуваченого ОСОБА_4 , був продовжений ухвалами слідчих суддів та, за наданими суду матеріалами, сплив 09 жовтня 2024 року;
- між прокурором і обвинуваченим ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості, узгоджене покарання та звільнення останнього від відбування покарання у виді позбавлення волі, яке застосовано судом, що вказує на відсутність необхідності «законного ув'язнення особи після засудження її компетентним судом» у розумінні п. п. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод або застосування до обвинуваченого іншого запобіжного заходу у даному випадку.
З огляду на наведене та з урахуванням наявності низки пом'якшуючих покарання обставин, добровільного відшкодування обвинуваченим частини спричиненої злочином шкоди, беззастережного визнання ним винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень і даних про його особу, суд не вбачає, ані потреби, ані підстав, як у збереженні раніше застосованого щодо обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави, так і у застосуванні щодо нього іншого запобіжного заходу.
За таких обставин, застосований щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12 квітня 2024 року (справа № 991/3047/24, провадження № 1-кс/991/3083/24) слід скасувати, а заставу внесену за ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у кримінальному провадженні за № 52023000000000068 від 09 лютого 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12 квітня 2024 року, у сумі 900.000,00 (дев'ятсот тисяч) гривень заставодавцем ОСОБА_29 , повернути останньому.
Підстав для вирішення інших питань, пов'язаних із заходами забезпечення кримінального провадження судом не встановлено.
Суд вирішує питання процесуальних витрат відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 118 та ч. ч. 1 і 2 ст. 124 КПК України [2-7-2].
З обвинувального акта видно, що процесуальні витрати у цьому кримінальному провадженні складаються з витрат, пов'язаних із залученням експертів у загальній сумі 418.905,56 гривень. Водночас, під час підготовчого провадження прокурором не надано доказів документального підтвердження зазначених витрат, що унеможливлює їх стягнення з обвинувачених.
Суд, стосовно інших питань, що підлягають ним вирішенню при ухваленні вироку, зазначає таке [2-7-3].
Суд не встановив підстав для вирішення низки зазначених нижче питань, а саме для:
- позбавлення обвинувачених державних нагород України;
- застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру;
- виплати винагороди викривачу;
- стягнення з обвинувачених на користь держави та/або інших осіб будь-яких інших, крім процесуальних витрат, майнових стягнень;
- застосування до обвинувачених примусового лікування у випадках, передбачених ст. 96 КК України;
- призначення неповнолітньому громадського вихователя, оскільки обвинувачені не є неповнолітнім.
Судом не були встановлені обставини, які б свідчили про вчинення обвинуваченими кримінального правопорушення у стані обмеженої осудності, а також і підстави для застосування до них примусового заходу медичного характеру, передбачені ч. 2 ст. 94 КК України.
Судова доповідь з інформацією про соціально-психологічну характеристику обвинувачених у цьому кримінальному провадженні не складалася.
Докази на підтвердження встановлених судом обставин, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-8].
Докази на підтвердження встановлених судом обставин судом не досліджувалися і не оцінювалися, а питання щодо неврахування окремих доказів не вирішувалося, оскільки цей вирок ухвалюється судом на підставі угод.
Мотиви зміни обвинувачення, підстави визнання частини обвинувачення необґрунтованою, якщо судом приймалися такі рішення [2-9].
Суд не змінював обвинувачення і не визнавав частину обвинувачення необґрунтованою, оскільки цей вирок ухвалюється судом на підставі угод.
РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].
Суд, керуючись вимогами статей 370, 371, 373, 374, 475 КПК України, ухвалив таке.
Рішення про затвердження угоди із зазначенням її реквізитів, рішення про винуватість особи із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, рішення про призначення узгодженої сторонами міри покарання за кожним з обвинувачень та остаточна міра покарання [3-1].
Угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні від 04 серпня 2025 року за № 52025000000000512, укладену між прокурором першого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 і обвинуваченим ОСОБА_3 04 вересня 2025 року у місті Києві, за участі його захисника - адвоката ОСОБА_6 , та за наявності погодження заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_13 - затвердити.
ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ) визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 та частиною 2 статті 28, частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості:
- за ч. 5 ст.191 КК України основне покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років і додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на строк 3 (три) роки;
- за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України основне покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до вимог ч. ч. 1 - 3 ст. 70 КК України, шляхом повного складання призначених покарань, остаточно призначити ОСОБА_3 основні покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років та у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на строк 3 (три) роки.
ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на підставі частини 2 статті 75 Кримінального кодексу України звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі строком на 8 (вісім) років, встановивши йому іспитовий строк тривалістю в 1 (один) рік, з покладанням на нього обов'язків, передбачених пунктами 1 і 2 частини 1 статті 76 Кримінального кодексу України, а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні від 04 серпня 2025 року за № 52025000000000512, укладену між прокурором першого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 і обвинуваченим ОСОБА_4 04 вересня 2025 року у місті Києві, за участі його захисника - адвоката ОСОБА_7 , та за наявності погодження заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_13 - затвердити.
ОСОБА_4 (народився ІНФОРМАЦІЯ_2 ) визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 та частиною 2 статті 28, частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості:
- за ч. 5 ст.191 КК України основне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років і додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на строк 1 (один) рік;
- за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України основне покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до вимог ч. ч. 1 - 3 ст. 70 КК України, шляхом повного складання призначених покарань, остаточно призначити ОСОБА_4 основні покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років та у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах державної чи комунальної власності на строк 1 (один) рік.
ОСОБА_4 (народився ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на підставі частини 2 статті 75 Кримінального кодексу України звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі строком на 7 (сім) років, встановивши йому іспитовий строк тривалістю в 1 (один) рік, з покладанням на нього обов'язків, передбачених пунктами 1 і 2 частини 1 статті 76 Кримінального кодексу України, а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Інші відомості, передбачені статтею 374 Кримінального процесуального кодексу України [3-2].
Рішення про цивільний позов [3-2-1].
Рішення щодо цивільного позову судом не ухвалювалося.
Рішення щодо речових доказів та спеціальної конфіскації [3-2-2].
Рішення про застосування спеціальної конфіскації та щодо вирішення долі речових доказів і документів судом не ухвалювалися.
Рішення про відшкодування процесуальних витрат [3-2-3].
Рішення про стягнення з обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_30 витрат на залучення експертів судом не ухвалювалося з огляду на відсутність їх документального підтвердження.
Рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили [3-2-4].
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30 квітня 2024 року (справа № 991/3551/24, провадження № 1-кс/991/ 3588/24) на майно, яке зареєстроване за ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : будинок площею 488,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ; автомобіль VOLKSWAGEN ID.4 2022 р.в. держ. номер НОМЕР_1 ; автомобіль SKODA SUPERB 2021 р.в. держ. номер НОМЕР_2 .
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30 квітня 2024 року (справа № 991/3555/24, провадження № 1-кс/991/ 3592/24) на майно, яке зареєстроване за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : гараж площею 20,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 ; автомобіль RENAULT ARKANA 2020 р.в., держ. номер НОМЕР_3 та на майно, яке зареєстроване за ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : житловий будинок площею 68,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 ; земельну ділянку площею 0,3 га. кадастровий номер 6321255400:00:001:0468; земельну ділянку площею 0,15 га. кадастровий номер 6321255400:00:001:0452; житловий будинок площею 47,9 кв.м., за адресою: Харківська обл., Богодухівський р., смт. Ков'яги; земельну ділянку площею 0,15 га. кадастровий номер 6321255400:00:001:0462.
Скасувати запобіжний захід у вигляді застави, застосований щодо ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 квітня 2024 року (справа № 991/3045/24, провадження № 1-кс/991/3081/24). Повернути ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_4 ), заставу внесену ним за ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у кримінальному провадженні за № 52023000000000068 від 09 лютого 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 квітня 2024 року, у сумі 9.992.400,00 (дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дві тисячі чотириста) гривень.
Скасувати запобіжний захід у вигляді застави, застосований щодо ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12 квітня 2024 року (справа № 991/3047/24, провадження № 1-кс/991/3083/24).
Повернути ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_5 ), заставу внесену ним за ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у кримінальному провадженні за № 52023000000000068 від 09 лютого 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12 квітня 2024 року, у сумі 900.000,00 (дев'ятсот тисяч) гривень.
Строк і порядок набрання вироком законної сили та його оскарження [3-2-5].
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 Кримінального процесуального кодексу України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд.
Порядок отримання копій вироку та інші відомості [3-2-6].
Суд, на підставі частини 15 статті 615 Кримінального процесуального кодексу України, після складання та підписання повного тексту вироку обмежився проголошенням його резолютивної частини. Копію повного тексту вироку вручити учасникам судового провадження в день його проголошення. Копію вироку не пізніше наступного дня надіслати учасникам судового провадження, які не були присутні у судовому засіданні. Після проголошення вироку учасники судового провадження мають право ознайомитися з журналом судового засідання та подати на нього письмові зауваження, а обвинувачені та захисники мають право подати клопотання про помилування.
Суддя ОСОБА_1