Справа № 442/7704/25
Провадження № 1-кс/442/1301/2025
10 жовтня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
На розгляд слідчої судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з проханням надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 31.08.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та визначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 31.08.2025 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- інформацію про те, на чиє ім'я емітований банківський рахунок № НОМЕР_2 з вказанням повних анкетних відомостей;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що 01.09.2025 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якій остання вказує, що 31.08.2025 близько 17:38 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою фішингового посиланн, заволоділа її грошовими коштами у сумі 6000 грн., переказавши з її карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на невідомий рахунок, чим завдали їй матеріальну шкоду на вказану суму.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що її донька навчається у ІНФОРМАЦІЯ_5 у сьомому класі. Разом з батьками класу, в якому навчається донька створено чат у месенджеві «Вайбер» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у даному чаті ІНФОРМАЦІЯ_7 о 16:36 год. одна з учасниць даного чату під нікнеймом « ОСОБА_6 » поширила в групу чату посилання наступного змісту: «Допомога у розмірі 8800 грн. згідно постанови КМУ №457 від ІНФОРМАЦІЯ_8 . Одноразова виплата. Заявка приймається до 31.09.2025». У даному повідомленні містилися посилання на ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Так, оскільки потерпіла користувалася банком ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона перейшла саме за посиланням для клієнтів банку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Обравши свій банк, ОСОБА_5 вказала у полі свій номер телефону НОМЕР_4 та їй на мобільний номер телефону надійшов код, який вона у подальшому ввела в даному посиланні. Одразу, опісля цього потерпіла вийшла з посилання, адже у посиланні необхідно було ввести дані картки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згодом, ввечері 31.08.2025 вона намагалася зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак пароль був невірний. 01.09.2025 потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_4 та при розмові з оператором вона відновила доступ до додатку, однак тоді потерпіла виявила, що грошові кошти в сумі 6000 грн. були зняті з її карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 31.08.2025 близько 17:38 год. На її думку, це пов'язано з посиланням, яке вона перед цим відкривала.
У ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу УПК у Львівській області про встановлення місця зняття грошей, які 31.08.2025 були переказані з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що належать потерпілій ОСОБА_5 . Встановлено, що 31.08.2025 о 17:38:49 год. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 був здійснений переказ на суму 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка імовірно належить ОСОБА_7 (ІПН № НОМЕР_7 ), з якої 31.08.2025 о 17:42:16 год. проведена транзакція на цю ж суму на банківську картку № НОМЕР_2 (емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить задоволити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 01.09.2025 зареєстровано кримінальне провадження №12025141110001038, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України, слідчі - ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 31.08.2025 по час винесення ухвали - 10.10.2025. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 31.08.2025 по 10.10.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та визначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;
-чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 31.08.2025 по 10.10.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
-у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
-інформацію про те, на чиє ім'я емітований банківський рахунок № НОМЕР_2 з вказанням повних анкетних відомостей;
-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1