Справа № 671/437/24
Провадження № 1-кс/671/476/2025
13 жовтня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243200000056 від 05 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася з клопотанням, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 05.02.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 02.02.2024 близько 15.00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці з абонентського номеру НОМЕР_1 , умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши несанкціонований доступ до його картки для виплат № НОМЕР_2 , здійснила зняття грошових коштів 58000 грн. (двома платежами), чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.
За даним фактом 05.02.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024243200000056, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що в його користуванні є банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . 02.02.2024 близько 15.00 год. невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний номер потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_3 та представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась реквізити його банківської картки, після чого з його банківської картки № НОМЕР_2 , було здійснено два перерахування грошових коштів в сумах 29900 гривень на невідомий рахунок.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 отримав історію руху коштів по своєму картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . В ході проведення аналізу історії руху коштів по картковому рахунку, який було добровільно надано потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що 02.02.2024 о 15.10 год. та о 15.11 год. з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було здійснено два перерахування грошових коштів в сумах 29900 гривень назви транзакцій «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий рахунок.
Було встановлено, що абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 , який використовувала невстановлена особа, під час спілкування з потерпілим зареєстрований за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), дозвіл НР 100900 від 10.12.2021 з терміном дії до 10.12.2026.
01.03.2024 отримано відповідь від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій йдеться проте, що отримати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запитувану інформацію можливо лише в порядку п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
В ході досудового розслідування, виникає необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за № НОМЕР_1 , що має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується вище зазначеним номером телефону може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.
Виходячи з того, що особа, яка вчинила шахрайські дії використовувала та наразі може використовувати абонентський номер телефону НОМЕР_1 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а встановлення її місцезнаходження може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з'явився, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Слідчий суддя встановив, що 05.02.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 02.02.2024 близько 15.00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці з абонентського номеру НОМЕР_1 , умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши несанкціонований доступ до його картки для виплат № НОМЕР_2 , здійснила зняття грошових коштів 58000 грн. (двома платежами), чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.
За даним фактом 05.02.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024243200000056, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що в його користуванні є банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . 02.02.2024 близько 15.00 год. невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний номер потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_3 та представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась реквізити його банківської картки, після чого з його банківської картки № НОМЕР_2 , було здійснено два перерахування грошових коштів в сумах 29900 гривень на невідомий рахунок.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 отримав історію руху коштів по своєму картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . В ході проведення аналізу історії руху коштів по картковому рахунку, який було добровільно надано потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що 02.02.2024 о 15.10 год. та о 15.11 год. з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було здійснено два перерахування грошових коштів в сумах 29900 гривень назви транзакцій «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий рахунок.
Було встановлено, що абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 , який використовувала невстановлена особа, під час спілкування з потерпілим зареєстрований за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), дозвіл НР 100900 від 10.12.2021 з терміном дії до 10.12.2026.
01.03.2024 отримано відповідь від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій йдеться проте, що отримати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запитувану інформацію можливо лише в порядку п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу - начальнику СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію проте, за якою адресою (населений пункт, вулиця, будинок) та на яку особу (П.І.П., дата народження) зареєстрований абонентський номер НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2024 по 00 год. 00 хв. 03.02.2024.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати слідчим СВ у АДРЕСА_2 із можливістю вилучення копій зазначеної інформації (здійснення виїмки).
Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.
Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1