Справа № 671/1794/25
Провадження № 1-кс/671/475/2025
13 жовтня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243200000502 від 18 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася з клопотанням, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.12.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 17.12.2024 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_4 , шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами належними потерпілій в сумі 37700 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , під приводом отримання грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшовши за фішинговим посиланням та введенням особистих даних, окрім того повідомленням особистих даних в телефонному режимі, в потерпілої відбулось списання грошових коштів на невстановлений рахунок.
За даним фактом 18.12.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024243200000502, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у її користуванні знаходяться дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 та кредитна банківська картка № НОМЕР_2 на якій був ліміт 30000 грн. 17.12.2024 близько 13 год. 00 хв. у месенджері «Viber» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від особи під нікнеймом « ОСОБА_5 » прийшло повідомлення «Про виплату від організації ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в сумі 7400 грн.», перейшовши за посиланням, потерпіла ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 , пізніше в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввела свій пароль. Також потерпіла додала, що після цього на її номер прийшло смс-повідомлення з чотирьох значним кодом, та на її номер НОМЕР_4 з номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказала, що для підтвердження оформлення заявки на виплату коштів необхідно продиктувати чотирьох значний код, продиктувавши код, через деякий час не змогла зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зателефонувавши на гарячу лінію, дізналась, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 здійснено перекази на іншу картку декількома транзакціями на суму 37700 грн., після того як вона заблокувала картку, на неї було повернуто кошти в сумі 5920,79 грн., тобто сума завданих збитків становить 31478,21 грн.
Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 , а саме ОСОБА_4 .
Отримані відомості про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про перерахунок та зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_6 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив'язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив'язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 за період часу з 17.12.2024 та до 13.10.2025 включно, а саме: про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з'єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів, спосіб перерахування грошових коштів та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив'язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про пере випуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 .
Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з'явився, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Слідчий суддя встановив, що 17.12.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 17.12.2024 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_4 , шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами належними потерпілій в сумі 37700 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , під приводом отримання грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшовши за фішинговим посиланням та введенням особистих даних, окрім того повідомленням особистих даних в телефонному режимі, в потерпілої відбулось списання грошових коштів на невстановлений рахунок.
За даним фактом 18.12.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024243200000502, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у її користуванні знаходяться дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 та кредитна банківська картка № НОМЕР_2 на якій був ліміт 30000 грн. 17.12.2024 близько 13 год. 00 хв. у месенджері «Viber» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від особи під нікнеймом « ОСОБА_5 » прийшло повідомлення «Про виплату від організації ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в сумі 7400 грн.», перейшовши за посиланням, потерпіла ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 , пізніше в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввела свій пароль. Також потерпіла додала, що після цього на її номер прийшло смс-повідомлення з чотирьох значним кодом, та на її номер НОМЕР_4 з номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказала, що для підтвердження оформлення заявки на виплату коштів необхідно продиктувати чотирьох значний код, продиктувавши код, через деякий час не змогла зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зателефонувавши на гарячу лінію, дізналась, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 здійснено перекази на іншу картку декількома транзакціями на суму 37700 грн., після того як вона заблокувала картку, на неї було повернуто кошти в сумі 5920,79 грн., тобто сума завданих збитків становить 31478,21 грн.
Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 , а саме ОСОБА_4 .
Отримані відомості про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про перерахунок та зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Вилучена в ході тимчасового доступу до інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 : на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив'язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив'язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 за період часу з 17.12.2024 та до 13.10.2025 включно, а саме: про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з'єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів, спосіб перерахування грошових коштів та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив'язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 .
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.
Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1