печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36326/25-к
пр. № 1-кс-31063/25
07 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене Заступником начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025000000000439 від 30.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГСУ НПУ із Департаменту кіберполіції НП України надійшли матеріали щодо набуття у період часу з 2020 по 2022 рік, колишнім директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , уповноваженим на виконання функцій держави, а також за його дорученням фізичними особами, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їх законні доходи, та в подальшому вчиняли дії щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Крім того, здійснюється розслідування щодо колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який будучи відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» суб'єктом декларування, в період з 2020 по 2022 рік умисно вносив завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», що відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
З матеріалів досудового розслідування слідує, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у 2020 році, займаючи посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подав декларацію у якій зазначив, що у власності його дружини ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) знаходиться криптовалюта у наступному еквіваленті: АДРЕСА_2 .
Згідно інформації, що надає ОСОБА_5 , його дружина ОСОБА_6 отримувала доходи від продажу цінних паперів і корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, з відкритих джерел встановлено, що у сім?ї ОСОБА_6 є 17 земельних ділянок у Стрию загальною площею 13 тис. кв.м, 7 ділянок у Львові, квартира у Бережанах, будинок у Стрию і квартира у Львові. Також сім?я ОСОБА_6 є власником триповерхового будинку на АДРЕСА_3 , площею 754 кв.м.
Також у власності сім?ї наявні три автомобілі: Mercedes-Benz Class GLC 2017 року випуску, Mercedes-benz GLS-350 2020 року випуску, позашляховик Ford Ranger 2019 року випуску.
Встановлено, що ОСОБА_6 є власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, щодо наступних осіб:
- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у тому числі як фізичної особи-підприємця, а саме відомостей за період часу з 01.01.2000 по 01.01.2025 з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо:
• суми виплачених (нарахованих) доходів та утриманих (нарахованих) податків з доходів фізичних осіб з зазначенням сум, ознак доходу поквартально, кодів ЄДРПОУ підприємств де були/є працевлаштовані з зазначенням сум, ознак доходу;
• податкових декларацій про майновий стан і доходи з додатками;
• інформації щодо сум сплачених податків, зборів, платежів з зазначенням коду платника, назви платника, коду класифікації доходів бюджету, назви кодів класифікації доходів бюджету у розрізі за кожен рік;
• наявних документів щодо податкових перевірок, заперечень та пояснень до них, інших наявних відомостей стосовно оскарження актів перевірок,.
Крім того, надати відомості за період часу з 10.06.2021 по 01.01.2025 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
• інформаційну картку підприємства (реєстраційні дані, види діяльності, дані про банківські рахунки та ін.);
• інформації щодо сум сплачених податків, зборів, платежів з зазначенням коду класифікації доходів бюджету, назви кодів класифікації доходів бюджету у розрізі за кожен рік;
• наявних документів щодо податкових перевірок, заперечень та пояснень до них, інших наявних відомостей стосовно оскарження актів перевірок;
• суми виплачених (нарахованих) доходів та утриманих (нарахованих) податків з доходів фізичних осіб з зазначенням сум, ознак доходу поквартально, ідентифікаційних номерів фізичних осіб та ПІБ, яким виплачувався дохід юридичною особою - податковим агентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/36326/25-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1
Виконавець: ОСОБА_1 , 07.08.2025