Справа № 211/1150/25
Провадження № 1-кс/211/1769/25
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 жовтня 2025 року
Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42025042090000007 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Прокурор Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Клопотання обґрунтовано тим, що Опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Замовник) на початку січня 2024 року проведено відкриті торги по закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 товарів, Код 09120000-6 (ДК 021:2015) - Газове паливо (Природний газ). Джерело фінансування - місцевий бюджет (КЕКВ: 2610 - Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), доступне за посиланням по QR - коду.
За результатами Замовником (Покупцем) з переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) 07.02.2024 укладено договір № 48КП (далі по тексту - Договір) про закупівлю вищевказаного товару на суму 11 858 400,00 грн з ПДВ.
Відповідно до Специфікації №1, здійснюється постачання газу природного виробництва НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Україна, у кількості 540 000 м?. Ціна за одиницю товару складає 21,96 грн з ПДВ, загальна вартість договору визначена у розмірі 11 858 400,00 грн, у тому числі ПДВ 20% - 1 976 400,00 грн.
Додатковою угодою №1 від 01.03.2024 до Договору внесено зміни до умов основного договору в частині кількості та ціни товару. Зокрема, сторони погодили зменшення кількості газу природного на 60 808 м?, внаслідок чого обсяг товару за договором становить 479 192 м?.
У зв'язку зі зміною кількості товару була скоригована й загальна вартість договору. Сума договору зменшена на 19,20 грн, у тому числі з ПДВ, і визначена у розмірі 11 858 380,80 грн (у т.ч. ПДВ - 1 976 396,80 грн).
Разом з тим, зменшення вартості договору на 19,20 грн відбулося виключно через скорочення обсягів газу, тоді як ціну за одиницю товару безпідставно збільшено з 21,96 грн/м? до 24,90 грн/м?, що становить підвищення на 13,4% від початкової вартості.
У подальшому, додатковою угодою №2 від 01.05.2024 до Договору знову внесено зміни до кількості та вартості предмета закупівлі. Обсяг газу зменшено на 10 263 м?, у зв'язку з чим пункт 1.3 Договору викладено у новій редакції: загальна кількість товару складає 468 929 м?.
Унаслідок цього також зменшено загальну суму Договору на 12,60 грн з ПДВ. Оновлена вартість Договору визначена у розмірі 11 858 368,20 грн, з яких ПДВ становить 1 976 394,70 грн.
Разом з тим, зменшення вартості договору на 12,60 грн відбулося виключно через скорочення обсягів газу, тоді як ціну за одиницю товару знову безпідставно збільшено з 24,90 грн/м? до 25,80 грн/м?, що становить підвищення на 3,6% від попередньої ціни, у відсутності будь-якого документально підтвердженого коливання ринкових цін.
Загалом за збільшеними цінами комунальному підприємству поставлено 353 939 м3 природного газу на суму 9 068 368,2 грн.
Такі дії призвели до безпідставного збільшення ціни природного газу, що постачався КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та, відповідно, до можливого заволодіння бюджетними коштами у значному розмірі.
Внаслідок таких дій державі в особі територіальної громади м. Кривого Рогу завдано збитків, розмір яких встановлюється у ході досудового розслідування.
Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України.
Відповідно до даних аналітичної системи Clarity Project, у березні 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також змінило засновника, бенефіціара та адресу місцезнаходження, що може свідчити про спробу приховати попередню діяльність підприємства або уникнути відповідальності за укладені договори.
Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нині - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як покупцем укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів за дозвільними документами № 0101/24 від 02.01.2024 року.
Згідно з умовами зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нині - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») зобов'язується відпускати нафтопродукти (зокрема природний газ) через мережу АГНКС, що належать йому на праві власності або оренди, тоді як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право отримувати та реалізовувати ці обсяги газу іншим споживачам.
Факт наявності договірних відносин між цими суб'єктами підтверджується також гарантійним листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нині - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № 18 від 19.01.2024, у якому підприємство гарантує відпуск природного газу (метану) в обсязі 540 000 м? на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за дозвільними документами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2024 року.
Крім того, листом-поясненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 6 від 18.01.2024 підтверджено, що АГНКС, з яких здійснюється відпуск палива, перебувають в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нині - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), і саме воно має право реалізовувати природний газ кінцевим споживачам.
Водночас у самому договорі № 0101/24 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нині - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ціна на природний газ не зафіксована, а визначається у видаткових накладних і рахунках-фактурах, які формуються під час фактичних поставок.
Це унеможливлює самостійне встановлення різниці між закупівельною ціною газу у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нині - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та його подальшою реалізацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами №48КП від 07.02.2024 та додатковими угодами до нього.
Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи у змові з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нині - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), могли штучно збільшити ціну природного газу при його реалізації бюджетному підприємству, що створює ознаки заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо отримання прибутку суб'єктом господарювання в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, що зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, у клопотанні просили розглядати справи у їх відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42025042090000007 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх оригіналів та копій (у тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до :
-договору купівлі-продажу нафтопродуктів за дозвільними документами № 0101/24 від 02.01.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нині - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (продавець), з усіма додатками, специфікаціями, протоколами розбіжностей, листами-згодами, додатковими угодами (усі редакції);
- всі видаткові накладні (акти приймання, відпуску, навантаження), отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нині - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за договором № 0101/24 від 02.01.2024, із зазначенням дати, обсягу (м?), ціни за одиницю та загальної вартості;
-всі рахунки-фактури / інвойси, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нині - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за договором № 0101/24 від 02.01.2024, а також рахунки-фактури, виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нині - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за 2024 рік і поточний період (щомісячні/квартальні);
-платіжні доручення та банківські виписки (у т.ч. в електронному вигляді .pdf/.xlsx/.xml) за всіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нині - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за договором № 0101/24 від 02.01.2024, а також надходження коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 48КП від 07.02.2024 (із зазначенням IBAN, контрагента, призначення платежу, суми, дати/часу);
-реєстри видачі довірчих документів (скретч-картки, талони, пластикові карти) та акти їх передачі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання природного газу через мережу АГНКС;
-документи, що підтверджують походження та якість газу, отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нині - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »): паспорти якості, сертифікати відповідності, документи виробника/постачальника, сертифікати АГНКС;
-документи щодо формування та зміни ціни природного газу: прайс-листи, калькуляції, внутрішні накази чи розпорядження, довідки або висновки торгово-промислових палат про коливання цін, комерційні пропозиції, службові записки, листи щодо перегляду ціни;
- службове листування (паперове та/або електронне) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нині - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо постачання, обсягів, цін, умов відпуску газу на АГНКС та змін до договорів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом 15 днів з дня її проголошення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1